股份数据 - 2025年7月2日和7月29日已发行股份总数均为1,857,139,704，库存股份为0[3] - 2025年6月27 - 7月29日不同时间已购回以作注销但尚未注销之股份数量及占比不同[4] - 2025年7月29日回购股份数目为748,000股，付出价格总额为321,640港元[12] - 合共回购股份总数为748,000股，合共付出价格总额为321,640港元[12] - 公司可根据购回授权回购股份的总数为178,579,184股[12] - 根据购回授权在交易所或其他证券交易所回购股份的数目为16,884,000股[12] - 该回购数目占购回授权决议获通过当日已发行股份数目的百分比为0.9455%[12] 时间相关 - 购回授权的决议获通过日期为2024年8月16日[12] - 股份回购后新股发行或库存股份再出售或转让的暂停期截至2025年8月28日[12] 其他 - 公司名称为亚洲联合基建控股有限公司[2] - 证券代号为00711[12] - 呈交者为公司秘书黄智燕[14]

项目合作内容 - 控股子公司BMS与格睿绿能国际签署光储项目投资及能源管理协议 由格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资 并向BMS提供光储发电节能服务 [1] - 光储电站建成后 BMS在10年合作运营期限内按合同约定优惠电价100%全部消纳所产生的电能 [1] - 电价收费模式采用10年合作期分阶段递减模式 预计共计支付电费约4806万美元（以最终实际购买电量计算结果为准） [1] 战略目标 - 通过光储项目优化电源结构 增加能源供给 降低公司运营成本 [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入138.04亿元 同比增长20.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润10.53亿元 同比下降5.81% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.62亿元 同比下降6.53% [1] - 基本每股收益0.341元 [1]

公司信息 - 公司股份代号为00711.HK[1] - 日期为2025年7月22日[1] 通讯方式 - 让股东选择电子或印刷本方式收取公司通讯[2][9] - 可免费更改收取通讯方式[4][9] - 电子收取困难可免费索取印刷本[5][10] 回覆方式 - 回覆表格可通过电邮、传真或邮寄返回[3][9][12] - 电邮地址为asiaalliedgroup - ecom@vistra.com[3] - 传真号码为(852) 2861 - 1465[3] - 邮寄地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[3] 登载网站 - 公司通讯将登载于www.asiaalliedgroup.com及www.hkexnews.hk[6][10] 查詢方式 - 查詢热线为(852) 2980 - 1333，办公时间为上午9时到下午6时（周一至周五，香港公众假期除外）[6][10][13] 表格规定 - 回覆表格无填写选择、无签署或资料不正确可酌情作废[14] - 联名持股时，所有联名持有人或名列股东名册首位的联名持有人须签署表格才有效[14]

（於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：00711.HK） Letter to non-registered holders – Notification of publication of corporate communications 致 非 登 記 持 有 人 之 通 知 函 件 – 有 關 刊 發 公 司 通 訊 之 發 佈 通 知 22 July 2025 各位非登記持有人 附註 ： 亞洲聯合基建控股有限公司（「本公司」）之下述文件（「本次公司通訊」）（備有中文及英文版本）已上載於本公司之網站www.asiaalliedgroup.com及 香港交易及結算所有限公司之網站www.hkexnews.hk，以供閱覽： Dear non-registered holder(s) Note , The following documents (the "Current Corporate Communications") of Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (the "Company"), prepared in both ...

公司通讯 - 2024/25年报等公司通讯已上传至公司及港交所网站[1][3][4] - 2025年7月22日通函涉及重选董事等事项[4][5] 通讯接收 - 建议投资者电子收取公司通讯支持环保[2][4] - 接收困难可申请免费印刷本[2][4][6] - 投资者可免费随时更改接收方式[2][4][6] 咨询与申请 - 对通知函或申请表有疑问可工作日致电咨询[3][4][6] - 申请表填写不符要求公司可作废[6] - 联名持股者需特定签署申请表才有效[6] - 不接受申请表额外书写指示[6]

股东周年大会 - 大会于2025年8月26日上午11时30分举行[3] - 需省览及采纳截至2025年3月31日财报及报告[4] - 待重选彭一庭等4位董事[4] - 续聘安永为独立核数师[4] 股份相关 - 董事可配发额外股份不超已发行总数20%[7] - 公司可购回股份不超已发行总数10%[9] - 2025年8月20 - 26日暂停办理股份过户[11] 其他 - 股东委派代表文件最迟8月24日交回[11] - 8月19日下午4时30分前完成过户登记可参会投票[11] - 若大会前两小时挂8号以上台风或“黑色”暴雨信号，大会延期[12]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月26日上午11时30分举行股东周年大会[3][64] - 需在大会指定举行时间不少于48小时前交回委任代表表格[4][27][71] - 大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将公布投票结果[28] - 公司将于2025年8月20日至2025年8月26日暂停办理股份过户登记手续[71] - 欲符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须于2025年8月19日下午4时30分前送交办理[71] 股份相关 - 建议授予董事新发授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9][22][23][67] - 建议授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[14][23][69] - 股份面值为每股0.10港元[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括1,857,139,704股股份[25][49] - 若相关决议案通过，公司将获授权配发最多371,427,940股新股份，相当于已发行股份总数的20%[25] - 公司根据购回授权最多可回购1.8571397亿股股份[49] 董事信息 - 彭一庭、徐建华、钟可大、何智恒将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[19] - 彭先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为316.764万港元[33][34] - 徐先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为300.072万港元[36] - 钟先生与公司订立为期三年委任函，每年获港币1元酬金，担任附属公司董事每年获港币2160000元酬金[42] - 何先生持有100万份公司购股权个人权益，酬金为每年23万港元[46][47] 股份交易 - 2025年1月20日公司购回520,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2025年7月2日公司购回380,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2024年7月股份在联交所买卖最高成交价0.465港元，最低成交价0.435港元[63] - 2025年1月股份在联交所买卖最高成交价0.56港元，最低成交价0.425港元[63] - 2025年2月股份在联交所买卖最高成交价0.57港元，最低成交价0.43港元[63] - 2025年4月股份在联交所买卖最高成交价0.455港元，最低成交价0.38港元[63] - 2025年7月（至最后实际可行日期止）股份在联交所买卖最高成交价0.44港元，最低成交价0.425港元[63] 其他 - 2015年7月6日及7日，中国新维以高于要约价收购2930000股股份，违反收购守则第31.3条[38]

公司基本信息 - 公司为亚洲联合基建控股有限公司，股份于联交所主板上市，股份代号为00711[5] - 股份为公司股本中每股面值0.10港元之普通股[7] - 本年度指截至2025年3月31日止年度[7] - 董事局执行董事包括彭一庭（主席）、徐建华（副主席）、彭一邦（行政总裁）[8][10] - 审核委员会主席为胡伟亮，成员包括黄迪怡、严玉麟、林右烽、何智恒[8][11] - 公司秘书为黄智燕[13][14] - 核数师为安永会计师事务所[13][14] - 主要往来银行包括创兴银行有限公司、富邦银行(香港)有限公司等[13][15] - 总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾琼林街83号A座27楼[13][15] - 注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[14][15] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度总营业额达90.6亿港元，2024年为87.8亿港元，同比增长3.1% [69][75] - 本年度股东应占亏损约为2.74亿港元，2024年股东应占纯利约为7210万港元 [69][75] - 期末现金比去年同期增加25.5%，净债务减少5.6% [69][75] - 期内经营业绩约为3390万港元，2024年亏损约1100万港元，同比明显改善 [73][76] - 建筑业务本年度营业额为78.8亿港元（2024年：78.9亿港元），分部利润为5240万港元（2024年：3.062亿港元）[95][98] - 2024年专业服务业务总营业额达11.3亿港元，同比增长32%，业绩贡献1560万港元[187][191] - 非专营巴士服务2024年利润为670万港元，较2024年增长24%[197] 各条业务线表现 - 基建工程中期完成资产重组，撇销不确定项目提升效率，香港完成工程合约总值与去年相近[52][57] - 2018年楼价高峰时集团减少房地产开发租赁业务，期内出售剩余单位支持资金营运[53][57] - 专业服务因2023年收购雅居转亏为盈，雅居管理约60,980户物业[54][58] - 2024年香港访客回升至4500万人次，非专营巴士服务盈利双位数增长[55][58] - 医疗科技与健康服务表现出色，期内建成第二所实验室[56][58] - 截至财年末，集团持有合约总额达354.6亿港元（2024年：336.7亿港元），其中未完成合约额为204亿港元（2024年：210.4亿港元）[95][98] - 年内集团成功取得17个新项目，总合约价值62亿港元[96][98] - 截至2025年3月31日，共有49个项目在进行中[99][102] - 年内集团完成13个项目[100][102] - 为应对私营市场风险，公司几年前大幅减少承接私营合约，现大部分合约来自公营部门客户[101][103] - 管理层决定将土木工程部门从3个业务单位扩展至4个[101][103] - 2024/25财年物业发展及资产租赁业务维持稳健表现，但受宏观经济挑战采用谨慎经营策略，暂停新土地收购[180][183] - 集团在合营项目中持股40%[182][185] - 何文田128 Waterloo高端住宅项目截至财年末约80%单位已售，旺角SOYO项目约70%单位已售[186] - 公营物业管理涵盖17个公共屋村和7个居屋屋苑，约6万多个单位，政府计划2032/33年前兴建约36万个公营房屋单位[189][192] 管理层讨论和指引 - 集团计划今年完成资产重组，收回约9亿港元项目应收款[61][65] - 新财年集团将重点投入人工智能场景应用研发，3 - 5年建成数字化运营体系[62][65] - 集团将以中长期战略为导向，持续深化“技术与服务”科技化[62][65] - 集团凭借专业经验和创新能力，有信心保持核心业务增长并把握新兴机遇[63][65] - 2018年房地产价格指数高峰时，公司采用审慎投资策略，聚焦公共基建项目 [72][76] - 公司按香港都市现代化政策，投资低风险改善民生项目稳定现金流和回报 [73][76] - 公司本年度落实资金平衡、提升技术服务人才培养、稳守市场地位和品牌价值三项战略指标 [74][76] - 公司为长期合约资产作策略安排，撇除部分项目金额，争取结算，财政风险受控 [77][81] - 公司业务注重技术和服务标准，通过人才培养和团队精神保障执行 [78][82] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司意外率为每十万工时0.076，累计培训时数为13861.5小时，雇员数目为7528人[17] - 公司每股权益为1.20港元，每股基本亏损为15.27港仙[17] - 公司碳排放为26623吨二氧化碳当量，柴油使用量为7434792升，用电量为15817321千瓦时，耗水量为343517立方米，汽油使用量为356555升[18] - 公司无害废弃物制造为452957吨，无害废弃物重用/回收为432622吨[18] - 公司慈善及其他捐款为180万港元，义工服务时数为659小时[19] - 公司于BCI Asia Awards 2024再次获选“香港十大承建商”[22][23] - 公司获颁2024“香港ESG奖”，成为全港十间获奖企业之一[29][30] - 公司举办的“2024爱跑 • 将将军澳”慈善跑获逾2500位健儿支持，善款用于支援罕见病童[38][39] - 专业服务业务员工年平均培训时间为18小时[196] - 2024年专业服务业务获香港环保卓越奖 - 优异奖和杰出推广伙伴奖[196] - 2024年访港内地及国际游客达4500万人次，同比增长31%[199] 项目合约详情 - 本年度竣工的主要项目中，观塘安达臣道发展区（地盘KT2c）一所设有30间课室的小学建造工程合约金额为2.71亿港元[105] - 广华医院重建计划（第二期）拆除、地基等工程合约金额为73.88亿港元[117] - 晓明街公营房屋发展计划建造工程合约金额为13.3亿港元[117] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）行政大楼合约金额为5.09亿港元[117] - 西贡安达臣道石矿场用地发展（地盘E–1）小学及幼儿园建造工程合约金额为3.96亿港元[117] - 观塘安达臣道发展区（地盘KT2a）小学建造工程合约金额为3.21亿港元[117] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）滤水厂及附属设施合约金额为29.99亿港元[123] - 落马洲河套地区发展第一期主体工程合约一工地平整等工程合约金额为24.03亿港元[123] - 粉岭北新发展区第一阶段粉岭绕道东段工程合约金额为16.9亿港元[123] - 搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞工程合约金额为16.51亿港元[123] - 安达臣道石矿场用地发展道路改善等工程第二期甲合约金额为8.53亿港元[123] - 年度结束时在建机电工程中，马鞍山第86B区恒泰路第二期公营房屋电力装置工程合约金额1.08亿港元，东涌第109区公营房屋电力安装等工程合约金额1.01亿港元，更换东区海底隧道照明系统合约金额8100万港元[167] - 年度结束时在建维修保养及小型工程中，为指定区教育局负责物业改建等工程的两份定期合约金额分别为8.47亿港元和6.13亿港元，为指定区斜坡保养工程定期合约金额2.33亿港元，西营盘东边街北休憩用地建造工程合约金额1.97亿港元[167] - 本年度新承接楼宇建筑工程中，香港女童军总会新总部及青年宿舍项目合约金额未披露[170] - 本年度新承接土木工程中，洪水桥╱厦村新发展区第二期食水配水库及相关工程合约金额15.39亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，古洞北新发展区余下阶段相关改善工程合约金额10.8亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，九龙城雨水排放系统改善工程合约金额10.23亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，南区污水管建造及修复工程合约金额6.3亿港元[170] - 观塘安达臣道发展区设有30间课室的小学正在进行建造工程[132] - 香港中文大学250宿位联合书院学生宿舍正在进行建造工程[134] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）正在进行，涉及滤水厂及附属设施[136] - 东涌第23区第一期公营房屋发展计划的地基工程合约金额为9800万港元[179]

股份登记变更 - 2025年7月21日起，公司香港股份过户登记分处改为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年7月21日起，股份过户及登记手续由卓佳证券登记有限公司办理[3] - 2025年7月18日下午四时三十分后未领股票，7月21日起可从卓佳证券登记有限公司领取[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为彭一庭先生、徐建华先生及彭一邦博士工程师太平绅士[3] - 公告日期非执行董事为黄迪怡小姐等[3] - 公告日期独立非执行董事为胡伟亮先生等[3]