股东周年大会 - 公司将于2025年8月26日上午11时30分举行股东周年大会[3][64] - 需在大会指定举行时间不少于48小时前交回委任代表表格[4][27][71] - 大会上所有决议案将以投票方式表决，公司将公布投票结果[28] - 公司将于2025年8月20日至2025年8月26日暂停办理股份过户登记手续[71] - 欲符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须于2025年8月19日下午4时30分前送交办理[71] 股份相关 - 建议授予董事新发授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份[9][22][23][67] - 建议授予董事购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[14][23][69] - 股份面值为每股0.10港元[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括1,857,139,704股股份[25][49] - 若相关决议案通过，公司将获授权配发最多371,427,940股新股份，相当于已发行股份总数的20%[25] - 公司根据购回授权最多可回购1.8571397亿股股份[49] 董事信息 - 彭一庭、徐建华、钟可大、何智恒将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[19] - 彭先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为316.764万港元[33][34] - 徐先生持有300万份公司购股权个人权益，薪金及其他福利每年合共为300.072万港元[36] - 钟先生与公司订立为期三年委任函，每年获港币1元酬金，担任附属公司董事每年获港币2160000元酬金[42] - 何先生持有100万份公司购股权个人权益，酬金为每年23万港元[46][47] 股份交易 - 2025年1月20日公司购回520,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2025年7月2日公司购回380,000股股份，每股最高价0.435港元，最低价0.435港元[62] - 2024年7月股份在联交所买卖最高成交价0.465港元，最低成交价0.435港元[63] - 2025年1月股份在联交所买卖最高成交价0.56港元，最低成交价0.425港元[63] - 2025年2月股份在联交所买卖最高成交价0.57港元，最低成交价0.43港元[63] - 2025年4月股份在联交所买卖最高成交价0.455港元，最低成交价0.38港元[63] - 2025年7月（至最后实际可行日期止）股份在联交所买卖最高成交价0.44港元，最低成交价0.425港元[63] 其他 - 2015年7月6日及7日，中国新维以高于要约价收购2930000股股份，违反收购守则第31.3条[38]

公司基本信息 - 公司为亚洲联合基建控股有限公司，股份于联交所主板上市，股份代号为00711[5] - 股份为公司股本中每股面值0.10港元之普通股[7] - 本年度指截至2025年3月31日止年度[7] - 董事局执行董事包括彭一庭（主席）、徐建华（副主席）、彭一邦（行政总裁）[8][10] - 审核委员会主席为胡伟亮，成员包括黄迪怡、严玉麟、林右烽、何智恒[8][11] - 公司秘书为黄智燕[13][14] - 核数师为安永会计师事务所[13][14] - 主要往来银行包括创兴银行有限公司、富邦银行(香港)有限公司等[13][15] - 总办事处及主要营业地点位于香港九龙长沙湾琼林街83号A座27楼[13][15] - 注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11[14][15] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度总营业额达90.6亿港元，2024年为87.8亿港元，同比增长3.1% [69][75] - 本年度股东应占亏损约为2.74亿港元，2024年股东应占纯利约为7210万港元 [69][75] - 期末现金比去年同期增加25.5%，净债务减少5.6% [69][75] - 期内经营业绩约为3390万港元，2024年亏损约1100万港元，同比明显改善 [73][76] - 建筑业务本年度营业额为78.8亿港元（2024年：78.9亿港元），分部利润为5240万港元（2024年：3.062亿港元）[95][98] - 2024年专业服务业务总营业额达11.3亿港元，同比增长32%，业绩贡献1560万港元[187][191] - 非专营巴士服务2024年利润为670万港元，较2024年增长24%[197] 各条业务线表现 - 基建工程中期完成资产重组，撇销不确定项目提升效率，香港完成工程合约总值与去年相近[52][57] - 2018年楼价高峰时集团减少房地产开发租赁业务，期内出售剩余单位支持资金营运[53][57] - 专业服务因2023年收购雅居转亏为盈，雅居管理约60,980户物业[54][58] - 2024年香港访客回升至4500万人次，非专营巴士服务盈利双位数增长[55][58] - 医疗科技与健康服务表现出色，期内建成第二所实验室[56][58] - 截至财年末，集团持有合约总额达354.6亿港元（2024年：336.7亿港元），其中未完成合约额为204亿港元（2024年：210.4亿港元）[95][98] - 年内集团成功取得17个新项目，总合约价值62亿港元[96][98] - 截至2025年3月31日，共有49个项目在进行中[99][102] - 年内集团完成13个项目[100][102] - 为应对私营市场风险，公司几年前大幅减少承接私营合约，现大部分合约来自公营部门客户[101][103] - 管理层决定将土木工程部门从3个业务单位扩展至4个[101][103] - 2024/25财年物业发展及资产租赁业务维持稳健表现，但受宏观经济挑战采用谨慎经营策略，暂停新土地收购[180][183] - 集团在合营项目中持股40%[182][185] - 何文田128 Waterloo高端住宅项目截至财年末约80%单位已售，旺角SOYO项目约70%单位已售[186] - 公营物业管理涵盖17个公共屋村和7个居屋屋苑，约6万多个单位，政府计划2032/33年前兴建约36万个公营房屋单位[189][192] 管理层讨论和指引 - 集团计划今年完成资产重组，收回约9亿港元项目应收款[61][65] - 新财年集团将重点投入人工智能场景应用研发，3 - 5年建成数字化运营体系[62][65] - 集团将以中长期战略为导向，持续深化“技术与服务”科技化[62][65] - 集团凭借专业经验和创新能力，有信心保持核心业务增长并把握新兴机遇[63][65] - 2018年房地产价格指数高峰时，公司采用审慎投资策略，聚焦公共基建项目 [72][76] - 公司按香港都市现代化政策，投资低风险改善民生项目稳定现金流和回报 [73][76] - 公司本年度落实资金平衡、提升技术服务人才培养、稳守市场地位和品牌价值三项战略指标 [74][76] - 公司为长期合约资产作策略安排，撇除部分项目金额，争取结算，财政风险受控 [77][81] - 公司业务注重技术和服务标准，通过人才培养和团队精神保障执行 [78][82] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司意外率为每十万工时0.076，累计培训时数为13861.5小时，雇员数目为7528人[17] - 公司每股权益为1.20港元，每股基本亏损为15.27港仙[17] - 公司碳排放为26623吨二氧化碳当量，柴油使用量为7434792升，用电量为15817321千瓦时，耗水量为343517立方米，汽油使用量为356555升[18] - 公司无害废弃物制造为452957吨，无害废弃物重用/回收为432622吨[18] - 公司慈善及其他捐款为180万港元，义工服务时数为659小时[19] - 公司于BCI Asia Awards 2024再次获选“香港十大承建商”[22][23] - 公司获颁2024“香港ESG奖”，成为全港十间获奖企业之一[29][30] - 公司举办的“2024爱跑 • 将将军澳”慈善跑获逾2500位健儿支持，善款用于支援罕见病童[38][39] - 专业服务业务员工年平均培训时间为18小时[196] - 2024年专业服务业务获香港环保卓越奖 - 优异奖和杰出推广伙伴奖[196] - 2024年访港内地及国际游客达4500万人次，同比增长31%[199] 项目合约详情 - 本年度竣工的主要项目中，观塘安达臣道发展区（地盘KT2c）一所设有30间课室的小学建造工程合约金额为2.71亿港元[105] - 广华医院重建计划（第二期）拆除、地基等工程合约金额为73.88亿港元[117] - 晓明街公营房屋发展计划建造工程合约金额为13.3亿港元[117] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）行政大楼合约金额为5.09亿港元[117] - 西贡安达臣道石矿场用地发展（地盘E–1）小学及幼儿园建造工程合约金额为3.96亿港元[117] - 观塘安达臣道发展区（地盘KT2a）小学建造工程合约金额为3.21亿港元[117] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）滤水厂及附属设施合约金额为29.99亿港元[123] - 落马洲河套地区发展第一期主体工程合约一工地平整等工程合约金额为24.03亿港元[123] - 粉岭北新发展区第一阶段粉岭绕道东段工程合约金额为16.9亿港元[123] - 搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞工程合约金额为16.51亿港元[123] - 安达臣道石矿场用地发展道路改善等工程第二期甲合约金额为8.53亿港元[123] - 年度结束时在建机电工程中，马鞍山第86B区恒泰路第二期公营房屋电力装置工程合约金额1.08亿港元，东涌第109区公营房屋电力安装等工程合约金额1.01亿港元，更换东区海底隧道照明系统合约金额8100万港元[167] - 年度结束时在建维修保养及小型工程中，为指定区教育局负责物业改建等工程的两份定期合约金额分别为8.47亿港元和6.13亿港元，为指定区斜坡保养工程定期合约金额2.33亿港元，西营盘东边街北休憩用地建造工程合约金额1.97亿港元[167] - 本年度新承接楼宇建筑工程中，香港女童军总会新总部及青年宿舍项目合约金额未披露[170] - 本年度新承接土木工程中，洪水桥╱厦村新发展区第二期食水配水库及相关工程合约金额15.39亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，古洞北新发展区余下阶段相关改善工程合约金额10.8亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，九龙城雨水排放系统改善工程合约金额10.23亿港元[170] - 本年度新承接土木工程中，南区污水管建造及修复工程合约金额6.3亿港元[170] - 观塘安达臣道发展区设有30间课室的小学正在进行建造工程[132] - 香港中文大学250宿位联合书院学生宿舍正在进行建造工程[134] - 沙田滤水厂原地重置工程（南厂）正在进行，涉及滤水厂及附属设施[136] - 东涌第23区第一期公营房屋发展计划的地基工程合约金额为9800万港元[179]

亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈自2025年7月21日起， 本公司之香港股份過戶登記分處將更改為: 卓佳證券登記有限公司 香港 夏慤道 16 號 遠東金融中心 17 樓 電話 : (852) 2980 1333 傳真 : (852) 2810 8185 由 2025 年 7 月 21 日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公司 辦理。於 2025 年 7 月 18 日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於 2025 年 7 月 21 日起從卓佳證券登記有限公司領取。 更改香港股份過戶登記分處 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 承董事局命 亞洲聯合基建控股有限公司 主席 彭一庭 香港， 2025 年 7 ...

港股上市公司回购概况 - 7月2日共有32家香港上市公司进行股份回购 合计回购2542 69万股 金额达7 62亿港元 [1] - 腾讯控股以单日回购5 00亿港元居首 友邦保险以2 14亿港元次之 康臣药业以945 91万港元位列第三 [1] - 从回购数量看 方正控股以491 80万股居首 嬴集团(400 00万股)和中电光谷(320 00万股)分列二三位 [1] 重点公司回购动态 - 腾讯控股年内累计回购金额达370 40亿港元 7月2日回购99 60万股 价格区间500 500-508 000港元 [1] - 友邦保险年内累计回购152 03亿港元 7月2日回购300 00万股 价格区间70 850-71 500港元 [1] - 康臣药业年内累计回购3241 46万港元 7月2日回购84 00万股 价格区间11 160-11 340港元 [1] 其他公司回购数据 - 蒙牛乳业单日回购20 00万股 金额327 30万港元 年内累计回购1 99亿港元 [1] - 名创优品单日回购5 44万股 金额192 98万港元 年内累计回购2 78亿港元 [1] - 碧桂园服务单日回购30 00万股 金额196 20万港元 年内累计回购5110 54万港元 [1] 行业分布特征 - 消费行业公司表现活跃 包括蒙牛乳业 安德利果汁 名创优品等均进行回购 [1] - 医疗健康板块有康臣药业 希玛医疗等参与回购 [1][2] - 科技企业如腾讯控股 明源云 乐华娱乐等回购力度较大 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年7月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有 ...

公司回购动态 - 腾讯控股(00700)单日回购98.90万股，金额达5.00亿元，年累计回购3045.30万股占总股本0.331% [1][2] - 友邦保险(01299)单日回购250.00万股金额1.77亿元，年累计回购8723.56万股占比0.816% [1][2] - 潍柴动力(02338)单日回购355.50万股金额5470.20万元，年累计回购653.42万股占比0.075% [1][2] - 中国旭阳集团(01907)单日回购169.50万股金额423.72万元，年累计回购2879.40万股占比0.666% [1][2] - 蒙牛乳业(02319)单日回购25.00万股金额403.08万元，年累计回购285.00万股占比0.073% [1][2] 高比例回购企业 - 力鸿检验(01586)年累计回购1550.80万股，占总股本比例高达28.621% [2] - 世界华文媒体(00685)年累计回购2683.67万股，占比1.622% [2] - 方正控股(00418)年累计回购1500.20万股，占比1.250% [2] - 周黑鸭(01458)年累计回购2954.20万股，占比1.368% [2] - 安德利果汁(02218)年累计回购501.20万股，占比1.469% [2] 小额回购案例 - 彩客新能源(01986)单日回购1.00万股金额8715元，年累计回购44.60万股占比0.046% [2] - 玄武云(02392)单日回购5000股金额5506.70元，年累计回购345.15万股占比0.616% [2] - 清科创业(01945)单日回购2400股金额3008元，年累计回购48.92万股占比0.163% [2] - 天福(06868)单日回购4000股金额1.32万元，年累计回购28.90万股占比0.027% [2] - 旭日企业(00393)单日回购1.20万股金额1.55万元，年累计回购37.60万股占比0.025% [2]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年6月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不 ...

董事名單與其角色和職能 亞洲聯合基建控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下： 執行董事 | 彭一庭先生 | ( | 主席） | | --- | --- | --- | | 徐建華先生 | ( | 副主席） | | 彭一邦博士工程師 太平紳士 | ( | 行政總裁） | 非執行董事 黃廸怡小姐 嚴玉麟博士 銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士 鍾可大先生 獨立非執行董事 胡偉亮先生 林右烽先生 何智恒先生 嚴震銘博士 董事局設立五個董事委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任角色之資料。 附註： C 有關董事委員會之主席 M 有關董事委員會之成員 香港，2025年6月30日 | | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | 管理 | 執行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 彭一庭先生 | | | | C | M | C | | 徐建華先生 | | | | | M | M | | 彭一邦博士工程師 | | | | | C | M | | 黃廸怡小姐 | | M ...

市场扩张和并购 - 2025年6月27日与绿色动力签不具法律约束力战略合作协议[4] - 协议有效期五年，可协议延长[4] - 合作重点含垃圾处理、新兴产业等[4] 未来展望 - 董事局认为合作符合策略，提升“一带一路”业务拓展能力[6] - 强调协议可能无具体合作项目[7]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年6月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代 ...