FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年1月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔 ...

第 1 頁 共 7 頁 v 1.3.0 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年1月22日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | ...

FF305 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年1月14日 | | 1,864,241,704 | | 0 | | 1,864,241,704 | | 1). 其他 (請註明) | | | | % | | | | | 見B部 | | | | | | | | | 變動日期 2025年1月20日 | | | | | | | | | ...

股份数量 - 2025年1月13 - 14日已发行股份（不含库存）1,864,241,704，库存股份0[3] 股份购回情况 - 2024年12月23 - 2025年1月14日有多笔已购回待注销股份[4] - 2025年1月14日购回360,000股普通股，付出157,980港元[12] - 合共购回股份360,000股，拟注销[12] 购回授权 - 购回授权决议2024年8月16日获通过[12] - 可购回股份总数178,579,184股[12] - 已购回股份占决议通过日已发行股份0.5542%[12] 暂停期 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年2月13日[12]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年1月13日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2025年1月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於百慕達之主要股份過戶登記處之變更 亞洲聯合基建控股有限公司(「本公司」) 董事局 (「董事局」) 謹此宣佈，自2025年1月1日開 始，本公司於百慕達之主要股份過戶登記處將更改為： Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited Canon's Court, 22 Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton HM EX Bermuda 本公司於香港之股份過戶登記分處仍然為卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東 金融中心17樓 。 承董事局命 亞洲聯合基建控股有限公司 主席 彭一庭 香港，2025年1月6日 於本公告日期，本公司之執行董事為彭一庭先生、徐建華先生及彭一邦博士工程師太平紳士， 本公司之非執行董事為黃廸怡小姐及嚴玉麟博士銀紫荊星章，銅紫荊星章，太平紳士，而本公 司之獨立非執行董事為胡偉亮 ...

董事名單與其角色和職能 亞洲聯合基建控股有限公司董事局（「董事局」）成員載列如下： 執行董事 獨立非執行董事 胡偉亮先生 林右烽先生 何智恒先生 嚴震銘博士 董事局設立五個董事委員會。下表載列各董事局成員在該等委員會中所擔任角色 之資料。 | 董事委員會 | 審核 | 薪酬 | 提名 | 管理 | 執行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 彭一庭先生 | | | C | M | C | | 徐建華先生 | | | | M | M | | 彭一邦博士工程師 | | | | C | M | | 黃廸怡小姐 | M | | M | | | | 嚴玉麟博士 | M | | M | | | | 胡偉亮先生 | C | M | M | | | | 林右烽先生 | M | C | M | | | | 何智恒先生 | M | M | M | | | | 嚴震銘博士 | | | M | | | | 彭一庭先生 | ( | 主席） | | --- | --- | --- | | 徐建華先生 | ( | 副主席 ...

(1)執行董事兼首席財務官之辭任； (2)董事局委員會組成之變更；及 (3)公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人之變更 執行董事兼首席財務官之辭任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 佘先生於辭任本公司執行董事後，亦不再擔任(i)董事局執行委員會（「執行委員 會」）成員；以及(ii)董事局管理委員會（「管理委員會」）成員。 於上述變更後，(i)執行委員會由彭一庭先生（主席）、徐建華先生及彭一邦博士 工程師太平紳士組成；以及(ii)管理委員會由彭一邦博士工程師太平紳士（主席）、 彭一庭先生及徐建華先生組成。 1 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之變更 佘先生亦已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）。於辭任後，佘先生不再擔任香港 聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表（「授權代 表」），以及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收 法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」）。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 亞洲聯合基建控股有限公司 呈交日期： 2024年12月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00711 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | ...