China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code: 750) （股份代號：750） NOTIFICATION LETTER 通知信函 6 June 2025 Dear Registered Shareholders, China Shuifa Singyes Energy Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 6 June 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website 如 閣下因任何理由無法以電子郵件方式收取或閱覽公司通訊的網站版本及欲索取本次公司通訊及日後公司通訊的印刷本，請填妥及簽署隨附之回條，並 以已預付郵費的郵寄標籤寄回本公司之股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）卓佳證券登記 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：750） 股東週年大會通告 茲通告 中 國 水 發 興 業 能 源 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日（星 期 一）下 午 二 時 三 十 分 假 座 香 港 銅 鑼 灣 希 慎 道33號利園一期23樓舉行股東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 作 為 普 通 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務 報 表 及 本 公 司 的 董 事（「董 事」）報 告 與 核 數 師 先 機 會 計 師 行 有 限 公 司 的 報 告。 2. (i) 重 選 郭 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (3)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年六月三十日（星期一）下午二時三十分假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一 期23樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告載於本通函第17至21頁。 本通函另隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論 閣下會否親身出席股東週年大會並於會 上投票，務請 閣下盡快按照隨附的代表委任表格印列的指示填妥表格，並無論如何不遲於股東 週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳 ...

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 誠如該等公告所載，一份載有（其中包括）(i)出售事項及其項下擬進行之交易的詳情； 及(ii)根據上市規則規定須載入通函的其他資料的通函（「通函」），預計將於二零二五年四 月三十日或之前寄發予股東。 由於本公司需要額外時間編製及落實將載入通函之若干資料（包括但不限於債務聲明）， 故通函的寄發日期將延遲至於二零二五年六月三十日或之前的日期。 承董事會命 中國水發興業能源集團有限公司 副主席兼執行董事 香港，二零二五年四月二十九日 750 延遲寄發有關 主要及關連交易 出售附屬公司權益 的通函 茲提述本公司日期為二零二四年十二月十六日及二零二五年二月十二日之公告（「該等公 告」），內容有關（其中包括）出售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告 所界定者具有相同涵義。 周廣彥 於本公告日期，執行董事為周廣彥先生（副 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 更換公司秘書、 授權代表及 香港法律程序文件代理人 董事會宣佈，自二零二五年五月一日起： 辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二 五年五月一日起，傅天忠先生已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公 司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（「香港 法律程序文件代理人」）。 傅天忠先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本 公司股東垂注。 - 1 - (1) 傅天忠先生已辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人；及 (2) 王韻晴女士已獲委任為公司 ...

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code: 750) （股份代號：750） NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report of 2024 and ESG report (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications ...

Dear Registered Shareholders, China Shuifa Singyes Energy Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report of 2024 and ESG report (the "Current Corporate Communication") on website China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code: 750) （股份代號：750） NOTIFICATION LETTER 通知信函 29 April 2025 The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available ...

2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及 管治報告 中國水發興業能源集團有限公司 Stock Code 港股代碼：750 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 INTRODUCTION China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited (the "Company", together with its subsidiaries, "the Group" or "we") is a professional renewable energy solution provider and building contractor. The Group is principally engaged in the design, construction, operation and maintenance of curtain walls and green construction, wind farm and solar photovo ...

收入和利润表现 - 2024年总收入为44.84亿元人民币，同比增长2.8%[19] - 公司实现总收入约44.84亿元人民币，同比增长2.8%[24] - 公司除所得税前溢利总额约0.34亿元人民币，同比增长21.0%[24] - 2024年除所得税前溢利为3433万元人民币，同比增长21.0%[19] - 2024年本公司拥有人应占亏损为5514万元人民币[14] - 2024年每股基本亏损为0.022元人民币[14] - 公司总收入从2023年4360.3百万元人民币增长至2024年4484.5百万元人民币，增幅2.8%[148][151] - 总毛利同比下降24.5%至751.2百万元人民币，毛利率由22.8%降至16.8%[151] - 2024年毛利为7.51亿元人民币[14] 业务线收入表现 - 太阳能EPC业务收入同比增长192.0%，达1795.0百万元人民币[148] - 风能EPC业务首次贡献收入801.3百万元人民币，毛利率2.8%[148][156] - 幕墙及绿色建筑业务收入同比下降55.5%至470.4百万元人民币，毛利率骤降至0.5%[148][152] - 电力销售收入下降10.8%至682.6百万元人民币，毛利率降至56.0%[148][157] - 新材料销售额达109.3百万元人民币，较去年85.4百万元人民币增长28.0%[148][149] 资产和负债状况 - 2024年非流动资产为88.03亿元人民币[14] - 2024年流动资产为140.02亿元人民币[14] - 2024年流动负债为124.28亿元人民币[14] - 2024年资产净值为53.04亿元人民币[14] - 未偿还银行债务及应付债券76.22亿元人民币，利率区间3.3%-6.8%[165] - 应付水发集团贷款余额33.64亿元人民币，平均年利率5.4%[166] 资本支出和电站规模 - 截至2024年底公司自有电站规模达1.1GW[21] - 公司自持电站规模达1.1吉瓦(GW)[25] - 资本支出同比下降48.3%至567.1百万元人民币[167] 研发和创新能力 - 公司拥有有效专利及软件著作权375件，年内新获授权52件[29][28] - 公司主参编标准共170项，含国际标准3项及国家标准45项[29][28] - 公司组织完成31项科研项目验收评审及20项新项目立项评审[29][27] - 公司目前在研科研项目数量为41项[29][27] - 公司被广东省市场监督管理局评为“标准化领军企业”[29][28] 公司荣誉和资质 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业和“广东省绿色工厂”[26] 董事会组成和结构 - 公司董事会由8名董事组成，含3名执行董事及3名独立非执行董事[43] - 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[48] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8），非执行董事及独立非执行董事合计占比62.5%（5/8）[48] - 董事会由7名男性董事和1名女性董事组成[100] 董事会会议和出席 - 报告期内董事会共举行7次会议[59] - 董事会会议每年至少定期举行4次，约每季度1次[57] - 董事陈福山先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事王素辉女士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事胡晓先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事易永发先生出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 独立非执行董事谭洪卫博士出席7次董事会会议，出席率100%[60] - 董事轮换制度要求三分之一董事每年退任，所有董事至少每三年退任一次[78][82] 董事会运作和规范 - 董事会议通告需提前至少14天发送[57] - 董事可亲自或通过电子通讯方式参会[58] - 涉及利益冲突事项需在实体董事会会议讨论[55] - 董事会主席每年至少1次与独立非执行董事单独会面[50] - 董事有权在必要时聘请独立专业顾问[50] - 董事会会议材料需在会议召开前至少3天发送给董事[108] - 独立非执行董事每年需提交书面独立性确认[50] - 独立非执行董事每年提供独立性确认书[74][79] 董事委任和变更 - 新任董事肖创英先生于2024年12月31日获委任[60] - 王京博士于2024年12月31日辞任独立非执行董事[60] 董事专业发展 - 年内全体董事均参与持续专业发展活动[64][66] - 公司秘书保存董事培训记录，涵盖企业管治、法规遵守、财务及管理运营等事项[67][68] 委员会组成和会议 - 截至2024年12月31日止年度，审计委员会举行3次会议[84] - 审计委员会成员易永发出席会议3/3次，谭洪卫出席3/3次，肖创英出席0/3次[88] - 薪酬委员会在2024年度举行1次会议评估董事表现及薪酬方案[91] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[90] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度举行1次会议[93] - 薪酬委员会成员谭洪卫博士、周广彦先生、易永发先生各出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员肖创英先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员郭培栋先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王京博士出席1/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王栋伟先生出席0/1次会议[95] - 薪酬委员会成员王东凯先生出席1/1次会议[95] - 提名委员会在截至2024年12月31日止年度举行5次会议[105] - 提名委员会会议出席情况：周广彦出席4/5次会议[106]，易永发出席5/5次会议[106]，谭洪卫出席5/5次会议[106]，肖创英出席0/5次会议[106]，郭培栋出席0/5次会议[106]，王健出席2/5次会议[106]，王东凯出席3/5次会议[106]，王栋伟出席1/5次会议[106]，王京出席5/5次会议[106] 审计和内部控制 - 审计委员会审查截至2024年6月30日止六个月及年度综合财务报表[80][83] - 公司核数师为先机会计师行有限公司[115] - 核数师费用：罗兵咸永道中期审阅服务费用为人民币115万元[117]，先机会计师行年度审计服务费用为人民币310万元[117]，兴业新材料年度审计服务费用为人民币90万元[117] - 公司目前没有内部审计职能，内部控制有效性由水发集团内部审计部门审查[122] - 公司正在改善和建立内部控制手册以加强内控和风险管理体系[123] - 董事认为集团内部控制系统有效且充足[119] - 财务报告编制遵循国际财务报告准则及香港公司条例要求[110] - 集团截至2024年12月31日经审计合并财务报表已提交[200] 股东沟通和股东大会 - 股东周年大会于2024年6月27日举行，批准了公司章程修订以符合上市规则和百慕达法律[140] - 持有不少于公司缴入股本十分之一（10%）投票权的股东可要求召开特别股东大会[133][136] - 持有不少于公司总投票权二十分之一（5%）或至少100名股东可书面请求公司提出决议案或分发声明[137][139] - 公司持续审查股东沟通政策，并确认其在截至2024年12月31日止年度有效[131][134] - 股东大会所有事项均以投票表决，委聘独立监票人确保票数正确计算[130][134] - 股东周年大会通告及相关文件于会议前至少20个营业日寄发股东[129] - 股东可向董事会在香港主要办事处提交书面查询[138][139] - 年度股东大会通知及相关文件需在会议前至少20个营业日发送给股东[126] - 副主席周广彦先生出席并主持了股东周年大会，符合守则条文F.2.2规定[61] - 董事确认与股东持续有效沟通的重要性，并采取透明及时披露政策[129] 企业管治和文化 - 董事会于年度内检讨公司企业管治政策及常规、董事培训、合规政策及操守守则[144] - 公司致力于提升企业管治水平，推动道德与健全的企业文化[143] - 2024年度未对董事及高级职员提出任何责任保险索赔[77][81] - 截至报告日期集团未引入新商业机会[71][75] - 2024年度未授予任何股份奖励或期权[92] 高管团队和背景 - 周广彦于2024年3月12日被任命为集团党委副书记、执行董事及董事会副主席，全面负责集团各项工作[176][177] - 陈福山于2019年11月28日被任命为集团执行董事，拥有审计、财务管理及金融领域丰富经验[178][180] - 郭培栋于2024年3月21日被任命为集团执行董事，负责运营管理工作，拥有企业行政管理经验[179][180] - 王素辉于2023年5月21日被任命为非执行董事，曾担任水发集团能源业务部副总经理及股权投资部副部长[181][184] - 胡晓于2023年10月16日被任命为非执行董事，现任水发集团资本运营部高级主管，为中国注册会计师[182][184] - 易永发自2008年起担任独立非执行董事，兼任审核委员会主席，拥有超过30年审计及投资银行经验[183][185] - 易永发同时担任深圳海王英特龙生物技术及上海国际上海增长投资有限公司的独立非执行董事及审核委员会主席[186] - 陈福山曾于2014年8月至2018年7月担任浦发银行菏泽分行市场营销总经理及鄆城分行行长[178][180] - 郭培栋曾于2006年7月至2020年6月在华能国际电力股份有限公司负责市场营销及行政管理[179][180] - 胡晓曾于2018年1月至2019年7月担任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理[182][184] - 谭洪卫博士65岁自2018年起担任集团非执行董事及薪酬委员会主席[187][188] - 肖创英先生64岁自2024年起担任集团非执行董事曾于2018-2020年任职国家能源集团[187][189] - 张超先生53岁持有2003年造价工程师及2007年一级注册建筑师认证负责法律事务与风险管理[190][193] - 伊鹏先生39岁于2023年11月获委任负责纪检监察工作[191][193] - 周青先生49岁2017年获授高级工程师职称负责战略研究及投资管理[192][193] - 马庆利先生46岁2024年5月加入集团负责资金统筹及财务管理[194][198] - 傅天忠先生56岁拥有超过20年资本市场经验兼任多家上市公司秘书[195][197][198] - 集团董事会成员与高级管理人员之间无财务业务关联[196][198] - 中国水发兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）为集团附属公司[190][192][196] 员工构成 - 集团员工团队男女比例约为7:3[100] 公司秘书专业资质 - 公司秘书确认参加至少15小时相关专业培训[109]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为4484454千元人民币，2023年为4360280千元人民币，同比增长约2.85%[3][4] - 2024年除所得税前溢利为34328千元人民币，2023年为28379千元人民币，同比增长约20.96%[3][4] - 2024年公司拥有人应占亏损为55137千元人民币，2023年为22743千元人民币，亏损扩大约142.44%[3][5] - 2024年年内公司拥有人应占每股亏损为人民币(0.022)元，2023年为人民币(0.009)元，亏损幅度增大[3][5] - 2024年毛利为751205千元人民币，2023年为994876千元人民币，同比下降约24.50%[4] - 2024年融资成本净额为(448223)千元人民币，2023年为(520102)千元人民币，同比减少约13.82%[4] - 2024年资产总值为22805882千元人民币，2023年为21638452千元人民币，同比增长约5.39%[6] - 2024年权益总额为5303749千元人民币，2023年为5408746千元人民币，同比下降约1.94%[7] - 2024年负债总额为17502133千元人民币，2023年为16229706千元人民币，同比增长约7.84%[7] - 2024年所得税支出17058千元，其中当期所得税60245千元，递延所得税抵免(43187)千元；2023年所得税支出17650千元，当期所得税59381千元，递延所得税抵免(41731)千元[18] - 2024年公司权益持有人应占亏损55137千元，已发行普通股加权平均数2521082千股，每股基本亏损0.022元；2023年应占亏损22743千元，已发行普通股加权平均数2521082千股，每股基本亏损0.009元[22] - 公司2024年收入为44.85亿元，较2023年的43.60亿元增加2.8%；毛利为7.51亿元，较2023年的9.95亿元减少24.5%[27][28] 各业务线收入占比情况 - 截至2024年12月31日，建筑服务收入3066637千元，占比68.38%；产品销售645191千元，占比14.39%；电力销售682585千元，占比15.22%；其他90041千元，占比2.01%；总收入4484454千元[17] 各业务线数据关键指标变化 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少55.5%，毛利率从8.0%降至0.5%[27][28][29] - 太阳能EPC业务收入增加192.0%，毛利率从7.7%降至5.7%[27][28][30] - 风能EPC业务收入为8.01亿元，毛利率为2.8%[27][28][31] - 电力销售业务收入减少10.8%，毛利率从59.2%降至56.0%，2024年末累计项目规模约1100兆瓦[27][28][32] 应收款项数据关键指标变化 - 2024年应收客户合约其他贸易款项5785952千元，应收电价补贴2104758千元，应收票据11129千元，总计7901839千元，减拨备亏损1092228千元后为6809611千元；2023年总计6111527千元，减拨备亏损1019838千元后为5091689千元[23] - 公司2024年应收贸易款项为57.86亿元，2023年为43.83亿元；2024年应收电价补贴为21.05亿元，2023年为17.23亿元[24] 应付款项数据关键指标变化 - 公司2024年应付贸易款项及应付票据为43.25亿元，2023年为33.38亿元[25] 费用数据关键指标变化 - 分销开支增加170万元，增幅3.8%；行政开支减少1040万元，减幅3.4%[34][35] 债务相关情况 - 2024年末公司未偿还银行及其他贷款及应付债券约76.22亿元，实际利率3.3% - 6.8%；应付水发集团未偿还结余约2.45亿元，年利率6%[36] - 2025年3月4日公司完成发行第一批2025年公司债券，规模1亿元，票面利率3.45%，总本金不超15亿元，余14亿元计划下半年选择性发行[39] 会计政策相关 - 2024年公司应用新订及经修订国际财务报告准则会计准则及其修订本，对本年度及往年财务状况和表现无重大影响[10] - 已颁布但未生效的国际财务报告准则会计准则及其修订本，部分将于2025 - 2027年生效，公司未提前应用[11][13] - 国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日或之后年度期间生效，应用预计不对集团财务状况产生重大影响，公司正评估其影响[12] 公司运营及决策相关 - 公司董事预计集团有足够资源在可预见未来继续运营，采用持续经营的会计基准[9] - 董事不建议就2024年度派付股息，该年度公司未派付任何股息[20] - 公司指导委员会按四个主要业务分部评估业绩，依据年内毛利评估经营分部业绩[15][16] 公司组织架构相关 - 公司成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务业绩[42] - 截至2024年12月31日止年度，评估委员会未指示受托人用公司资金在联交所购买股份支付股份奖励计划未执行奖励[43] 财务报告相关 - 公告所载集团截至2024年12月31日止年度综合财务状况表等数字与2024年度经审核综合财务报表金额一致，先机会计师行未作核证[44] - 本年度业绩公告可在港交所及公司网站浏览，2024年年度报告将适时寄发股东并在相关网站刊登[45] 公司人员相关 - 公告日期，执行董事为周广彦、陈福山、郭培栋；非执行董事为王素辉、胡晓；独立非执行董事为肖创英、易永发、谭洪卫[45] 税务相关 - 中国大陆附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司享受15%优惠税率或“三免三减半”政策；香港注册附属公司按16.5%税率缴税，2024年无应课税溢利[18][19]