香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 董事會及董事會審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與羅兵咸永道概無意見分歧， 亦無有關羅兵咸永道辭任的其他事宜須敦請股東垂注。 - 1 - 董事會謹藉此機會對羅兵咸永道過往多年為本集團提供的專業優質服務致以衷心謝意和 讚賞。 750 更換核數師 本公告乃由中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條編 製。 核數師辭任 本公司董事會（「董事會」）宣佈，羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）已辭任本公司 核數師，自2024年12月16日起生效。 為確保本公司維持良好企業管治，並考慮到市場資訊及本公司目前業務狀況及審計服務 的實際需要，本公司董事會（「董事會」）認為，更換本公司核數師屬合適之舉。在 ...

China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code: 750) （股份代號：750） NOTIFICATION LETTER 通知信函 9 December 2024 各位非登記持有人 （附註1） ： 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」） — 刊發日期為2024年12月9日之通函（「本次公司通訊」） 本公司的本次公司通訊之中、英文版本已分別上載於本公司網站（www.sfsyenergy.com)及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之網站（www.hkexnews.hk)（「網站 版本」）。本公司建議 閣下閱覽本公司本次公司通訊的網站版本。 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1), China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited (the "Company") – No ...

9 December 2024 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 中國水發興業能源集團有限公司 (incorporated in Bermuda with limited liability) （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code: 750) （股份代號：750） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, China Shuifa Singyes Energy Holding Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 9 December 2024 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are no ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited - 1 - 特別股東大會通告 茲通告中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期一）上午 11時30分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行特別股東大會（「特別股東 大會」），藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函（「通函 」）所界 定者具有相同涵義。 普通決議案 「動議： (b) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司於彼認為為使EPC總承包服務框架協議或其 項下擬進行的任何交易生效或就此而言可能屬必要、適宜或權宜時簽立一切文件及 辦理一切有關事宜及採取一切其他有關步驟。」 承董事會命 750 (a) 謹此批准、確認及追認本公司與水發集團公司訂立之日期為2024年11月5日之 ...

此乃要件 請即處理 董事會函件載於本通函第4頁至第13頁。獨立董事委員會函件載於本通函第14頁至第15頁，當 中載有其致獨立股東之推薦建議。獨立財務顧問富域資本有限公司函件載於本通函第16頁至第 29頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將 本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 持續關連交易 訂立EPC總承包服務框架協議 及 特別股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本公司謹訂於2024 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 茲提述中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）日期為2024年11月5日之公告，內容有 關EPC總承包服務框架協議（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，一份載有（其中包括）(i)EPC總承包服務框架協議項下擬進行交易的進 一步詳情；(ii)獨立董事委員會就EPC總承包服務框架協議的推薦建議；(iii)獨立財務顧問 就EPC總承包服務框架協議的意見；及(iv)召開股東特別大會的通知之通函（「通函」）預期 將於2024年12月6日或之前寄發予本公司股東。 由於本公司需要額外時間落實通函及獨立財務顧問需要額外時間落實致獨立董事委員會 及獨立股東的意見函件，以供載入通函，故預期通函的寄發日期將延遲至2024年12月12 日或之前。 750 延遲寄發通函 承董事會命 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 持續關連交易 訂立EPC總承包服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 EPC總承包服務框架協議 於2024年11月5日，本公司與水發集團公司簽訂EPC總承包服務框架協議，據此，自 2024年11月5日起至2026年12月31日止期間，本集團將向水發集團承包若干EPC及相關 服務。 上市規則之涵義 於本公告日期，水發集團公司為持有本公司約74.09%已發行股份的控股股東。因此， 水發集團公司為本公司的關連人士，EPC總承包服務框架協議項下之交易構成本公司 之持續關連交易。由於按年度計算，EPC總承包服務框架協議項下擬進行的交易中之 一項或多項的適用百分比率（除盈利比率外）超過5%，故根據上市規則第14A章，EPC 總承包服務框架協議須遵守有關申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。 - 1 - 750 ...

企业管治 - 公司董事会明白引入良好企业管治元素的重要性，已采纳并遵守香港联交所上市规则的企业管治守则[6][7] - 公司已采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已遵守相关准则[7] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告和内部控制[7] - 审核委员会已审阅公司本期间的未经审计中期简明财务信息和中期业绩[7] 董事会变动 - 公司董事会发生变动，王东凯先生和王东伟先生辞任执行董事,王健先生和周广彥先生分别获委任为主席和副主席[2][3] - 非执行董事发生变动,刘红维先生辞任,胡晓先生获委任[2][3] 公司基本信息 - 公司注册办事处和主要营业地点位于百慕大和香港[4][5] - 公司主要往来银行包括农业银行、工商银行、平安银行等[4] - 公司股份过户登记处设于百慕大和香港[5] 员工情况 - 截至2024年6月30日，公司员工总数为1,165人[10] - 公司薪酬政策与当地市场惯例一致，每年进行审查[10] - 公司为员工提供公积金、医疗保险和绩效奖金等福利[10] - 公司可能向合资格员工授予股票期权和股票奖励作为长期激励[10] - 公司董事及高管薪酬政策基于个人表现及市场趋势[10] 股票期权计划 - 公司购股权计划下可发行的最大股份数为18,026,332股，占公司已发行股本1%[11][12] - 根据购股权计划，购股权的行使期由董事会全权酌情决定，但不得超过授出日期起计十年[19] - 购股权的认购价格不得低于股份在授出日期的收市价、授出日期前五个营业日的平均收市价以及股份面值的最高者[18] - 购股权计划已于2018年12月19日终止，已授出的购股权将继续有效至2027年5月21日[19] - 截至2024年6月30日，共有18,026,332份尚未行使的购股权[21][22][23][24] - 概无授予及将会授予超过1%个别限额的购股权[25] - 概无授予或将授予超过0.1%已发行股份的购股权予任何相关实体参与者或服务提供商[26] - 公司于2018年6月4日采纳了新的购股权计划，但尚未授出任何购股权[27][28] - 新购股权计划的目的是为了奖励或酬谢为集团作出贡献并努力不懈地促进集团利益的合资格人士[39,40] - 根据新购股权计划,可能发行的股份数目最多为83,407,319股,占公司已发行股本的3.31%[33] - 在任何12个月期间内,授予任何合资格人士的购股权所涉及的已发行及将予发行的股份数目不得超过已发行股份数目的1%,除非已获股东大会正式批准[33] - 承授人可在购股权授出日期起计10年内的任何时间行使购股权[35] - 认购价须至少为股份在授出日期的收市价、授出日期前5个营业日的平均收市价及股份面值中的最高者[36] 财务数据 - 公司业绩总结包括收入、利润等关键财务数据[51,52,53] - 用户数据和未来展望,包括新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[51,52,53] - 数据相关的关键要点包括具体数字和相对应的百分比,注意单位[51,52,53] - 公司股份激励计划的相关信息,包括授予对象、授予数量、行权价格和行权期等[54,55,56,57] - 董事及高管持有公司股份的情况[58,59,60,61] - 主要股东持有公司股份的情况[62] 2024年上半年业绩 - 本集团的收入由二零二三年上半年的人民幣22.32億元減少38.3%至二零二四年上半年的人民幣13.76億元[72] - 本集團的毛利由二零二三年上半年的人民幣5.04億元減少11.7%至二零二四年上半年的人民幣4.45億元[72] - 幕牆及綠色建築業務的收入減少53.3%,而毛利率由6.7%增加至7.7%[76] - 太陽能EPC業務的收入減少3.0%,而毛利率由8.9%增加至20.7%[77] - 本集團於二零二四年六月三十日持有的累計項目規模超過1.1吉瓦,電力銷售收入減少15.5%,而毛利率穩定在56.0%[77] - 產品銷售收入減少55.8%,但新材料業務的毛利率由23.5%增加至39.1%[71] - 其他收入及收益[75] - 产品销售收入主要包括可再生能源产品如光伏项目配套产品和太阳能供热产品的销售，销售收入减少主要由于光伏业务的激烈竞争[78][79] - 其他收入及收益主要为政府补贴及遗留收入，与去年同期相比略有减少[79] - 分销成本较去年同期减少3.6%，与收入减少趋势一致[83] - 行政开支较去年同期减少10.6%，主要由于集团实施多项节省成本政策[83] - 集团资金主要来源包括银行及其他借贷、水发集团墊款以及应收项目合同、产品销售及电力销售收入，截至2024年6月30日未偿还银行及其他贷款约69.59亿元人民币，未偿还债券约15.86亿元人民币[83] - 本期资本支出为2.18亿元人民币，主要用于自营太阳能电站的投资建设[83] - 集团未有重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业的事项，也无重大投资[85][89] - 集团面临的外汇风险有限，将继续监控外汇状况并在必要时使用对冲工具管理[86] - 集团将全面落实国家能源安全战略，加强精细化管理，提升经济效益，加快转型为优质绿色电力运营商[87] - 集团于报告期末无重大或然负债[88] - 收入为13.76亿元人民币，同比下降38.3%[99] - 毛利为4.45亿元人民币，同比下降11.7%[99] - 经营溢利为2.94亿元人民币，同比下降5.8%[99] - 期内溢利为1.11亿元人民币，同比下降81.6%[99] - 本公司擁有人應佔全面虧損為4.94億元人民幣[103] - 每股基本及攤薄虧損為人民幣0.007元[103] - 金融及合約資產減值虧損淨額為2.18億元人民幣，同比下降56.2%[99] - 分佔按權益法入賬的聯營公司業績淨額為0.15億元人民幣[99] - 融資成本淨額為2.58億元人民幣，同比增加11.1%[99] - 所得稅開支為2.49億元人民幣，同比增加29.2%[99] 财务状况 - 公司上半年总资产为206.89亿元人民币，较去年同期下降4.39%[104,105] - 公司上半年权益总额为48.24亿元人民币，较去年同期下降10.79%[104,105] - 公司上半年非流动资产为85.99亿元人民币，较去年同期增加0.83%[104,105] - 公司上半年流动资产为120.91亿元人民币，较去年同期下降7.77%[104,105] - 公司上半年非流动负债为50.48亿元人民币，较去年同期下降7.08%[104,105] - 公司上半年流动负债为108.18亿元人民币，较去年同期增加0.20%[104,105] - 公司上半年股本为1.74亿元人民币，未发生变化[104] - 公司上半年保留盈利为17.57亿元人民币，较去年同期下降0.93%[104] - 公司上半年非控股权益为6.44亿元人民币，较去年同期下降45.35%[104] 中期财务报告 - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明综合权益变动表[111] - 2024年1月1日的期初余额为42.29828亿人民币[111] - 期内亏损为1.6451亿人民币[111] - 其他全面收益包括权益工具公允价值变动和外币报表折算差额,合计亏损3.2985亿人民币[111] - 期内全面亏损总额为4.841亿人民币[111] - 向子公司非控股股东分配5.61710亿人民币[111] - 设立安全基金盈余公积1.5396亿人民币,使用1.5395亿人民币[111] - 2024年6月30日的期末余额为41.80418亿人民币[111] - 本中期简明财务报告未经审核，以人民币列报[123] - 本中期财务报告的会计政策与2023年年度财务报表一致[124] - 中期所得税根据预期全年盈利总额适用的税率预提[124] - 截至2024年6月30日止六个月的中期简明财务资料根据国际会计准则第34号编制[125] - 本集团采纳了若干经修订的准则，但未作出追溯调整[126,127] - 国际会计准则第1号、国际财务报告准则第16号及国际财务报告准则第7号和国际会计准则第7号的修订将于2024年1月1日或之后开始的年度期间生效[128] - 本集团正在评估新准则、新诠释以及对准则及诠释的修订的全面影响[130] - 编制中期财务报表时管理层作出的主要判断和估计不确定因素的主要来源与截至2023年12月31日止年度的综合财务报表所应用者一致[133] - 自截至2023年12月31日止年度起，风险管理政策概无任何重大变动[132] - 本集团的业务活动使其面临多种财务风险,包括市场风险、信贷风险及流动资金风险[132] - 中期简明综合财务报表并不包括年度财务报表规定的所有财务风险管理信息及披露[132] - 本集团的资产及负债到期情况列示[135] 收入确认 - 公司业务分为四大板块：建筑服务、销售产品、销售电力及相关电价补贴[141] - 建筑服务收入随时间确认，根据实际成本占预计总成本的比例确认[141] - 销售产品收入在资产控制权转移给客户时确认[141] - 销售电力及相关电价补贴收入在发电及输电的会计期间确认[141] - 电价补贴收入在可合理保证将收到额外电价且公司满足全部附带条件时按公平值确认[141] 财务工具 - 公司金融资产包括上市股票和非上市股票，其公允价值变动计入损益或其他综合收益[138][139][140] - 公司金融负债主要包括借款、应付债券、租赁负债、应付账款等，到期日分布在1年内、1-2年、2-5年[136][137] 2024年上半年业绩详情 - 2024年上半年收入为13.76亿元人民币，同比下降38.3%[146] - 建筑服务收入5.70亿元人民币，占总收入41.4%[146] - 产品销售收入4.20亿元人民币，占总收入30.5%[146] - 电力销售收入3.29亿元人民币，占总收入23.9%[146] - 毛利润为4.45亿元人民币，毛利率为32.3%[148] - 截至2024年6月30日，总资产为206.89亿元人民币，总负债为158.65亿元人民币[154] - 建筑服务分部资产为144

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年收入为13.76亿元，2023年同期为22.32亿元[1] - 2024年上半年除所得税前溢利为3603.7万元，2023年同期为7999.2万元[1] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内亏损1646.1万元，2023年同期溢利2383.5万元[1] - 2024年上半年毛利为4.45亿元，2023年同期为5.04亿元[2] - 2024年上半年经营溢利为2.94亿元，2023年同期为3.12亿元[2] - 2024年6月30日非流动资产总值为85.99亿元，2023年12月31日为85.28亿元[4] - 2024年6月30日流动资产总值为120.91亿元，2023年12月31日为131.10亿元[4] - 2024年6月30日负债总额为158.65亿元，2023年12月31日为162.30亿元[5] - 2024年上半年本公司拥有人应占溢利每股亏损0.007元，2023年同期每股盈利0.009元[1][3] - 截至2024年6月30日止六个月，集团客户合约收入为13.75933亿元，毛利为4.44858亿元；2023年同期客户合约收入为22.31691亿元，毛利为5.03783亿元[13] - 2024年上半年当期所得税为3.8864亿元，递延所得税抵免为1.3964亿元，所得税支出为2.49亿元；2023年同期分别为3.9967亿元、2.0705亿元、1.9262亿元[14] - 2024年上半年公司权益持有人应占亏损1.6461亿元，已发行普通股加权平均数为25.21082亿股，每股基本亏损0.007元；2023年同期应占溢利2.3835亿元，每股基本盈利0.009元[17] - 董事不建议派发2024年上半年中期股息，2023年同期也无派息[18] - 公司2024年上半年收入13.76亿元，较2023年上半年减少8.56亿元或38.3%[23][25] - 公司2024年上半年毛利4.45亿元，较2023年上半年减少0.59亿元或11.7%[24][25] - 2024年分销成本较2023年减少76万元或3.6%[31] - 2024年行政开支较2023年减少1655万元或10.6%[32] - 2024年6月30日，公司未偿还银行及其他贷款约69.59亿元，未偿还债券约15.86亿元[32] - 2024年资本支出2.18亿元，2023年同期为4.25亿元[33] - 截至2024年6月30日，集团资本承担中权益投资注资为491300千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为48606千元，总计539906千元；2023年12月31日权益投资注资为491300千元，建设楼宇及太阳能光伏电站为52065千元，总计543365千元[38] - 截至2024年6月30日，集团员工总数为1165人，2023年12月31日为1243人[39] - 截至2024年6月30日止六个月，公司董事不建议派发现金中期股息，2023年同期也无[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 幕墙及绿色建筑业务收入减少53.3%，毛利率从6.7%增至7.7%[23][24][26] - 太阳能EPC业务收入减少3.0%，毛利率从8.9%增至20.7%[23][24][27] - 电力销售收入减少15.5%，毛利率稳定在56.0%[23][24][28] - 产品销售收入减少主要因光伏业务竞争激烈[23][29] 公司业务范围 - 公司主要从事传统幕墙、风电场建设及太阳能光伏建筑一体化系统设计、制造、供应及安装等业务[6] 税务政策 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，获高新技术企业资格等部分附属公司可享15%优惠税率，部分太阳能电站建筑项目附属公司有“三免三减半”政策；香港注册附属公司2024年上半年按16.5%税率缴税[14] 财务报告编制与准则 - 截至2024年6月30日止六个月中期简明综合财务资料按国际会计准则第34号编制，应与2023年年报一并阅读[7] - 集团采纳国际会计准则第1号（修订本）等准则，无追溯调整，生效日期为2024年1月1日[9][10] - 已颁布但2024年未生效及集团未提前采纳的准则包括国际会计准则第21号（修订本）等，生效日期从2025年到待定[12] 每股盈利调整情况 - 因公司未行使购股权行使价高于股份平均市场价，未对2024年及2023年上半年每股基本盈利/亏损作摊薄调整[16] 公司治理与合规 - 公司于2024年6月28日举行的股东周年大会上，以特别决议方式批准对公司章程细则的修订[45] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认本期遵守规定[42] - 公司遵守相关规定成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，主席为易永发先生，已审阅集团本期中期业绩公告[43] - 公司及其附属公司于本期无购买、出售或赎回公司任何上市证券[44] - 公司董事认为本期及直至公告日期已采纳原则并遵守上市规则附录C1所载企业管治常规守则[41] 公司业绩公告与报告 - 公司中期业绩公告可于联交所网站及公司网站浏览，2024年中期报告将适时寄发股东并刊登于相关网站[46] 公司发展战略 - 集团将聚焦主业，加快转型为优质绿色电力运营商，增加ESG责任投资[37]

公司组织章程及股东大会相关 - 2023年6月28日公司股东大会批准现有细则修订[2] - 2023年6月28日公司股东大会批准采用新组织章程大纲及细则取代现有细则[29] - 公司股东周年大会通告、年报、财务报表及相关文件于大会日期前至少20个营业日寄发股东[15][16] - 公司股东大会所有事项以投票表决，独立监票人确保票数正确计算，结果及时在公司及港交所网站公布[18][20] - 持有不少于公司缴入股本（附有股东大会表决权）十分一的股东可要求召开特别股东大会，大会应在呈交要求后3个月内举行，若21日内董事会未召开，呈交要求人士可自行召开[22][24] - 股东持有不低于公司全体股东总投票权的5%或不少于一百名股东可书面要求公司相关事项[27] 公司内部监控与风险管理 - 董事会认为截至2023年12月31日止年度公司风险管理及内部监控制度有效充足[6][7] - 公司正在改善及成立内部监控指引以加强内部监控及风险管理系统[11] - 董事会负责集团内部监控及风险管理系统，至少每年进行定期检讨[150] - 董事认为集团内部监控制度有效且充足[151] - 集团无内部审计职能，由水发集团内部审计部门审查内部控制有效性[153] 公司董事及委员会相关 - 王栋伟先生于2024年3月12日辞任执行董事，周广彦先生同日获委任为副主席[36] - 郑清涛先生于2023年4月26日辞任执行董事，王东凯先生同日获委任为主席[36] - 谢文先生于2023年5月21日辞任非执行董事，王素辉女士同日获委任[36] - 李丽女士于2023年10月16日辞任非执行董事，胡晓先生同日获委任[36] - 公司审核委员会主席为易永发先生，成员包括王京博士和谭洪卫博士[36] - 公司薪酬委员会主席为谭洪卫博士，成员包括王东凯先生等[36] - 公司提名委员会主席为王东凯先生，成员包括周广彦先生等[36] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[66] - 董事会成员过半数为非执行董事及独立非执行董事[66] - 董事会于2013年采纳董事会多元化政策[66] - 公司董事会会议每年最少定期举行四次，大约每季度举行一次[71] - 全体董事将在举行定期董事会会议前最少14天获发会议通告[71] - 董事会至少三分之一成员为独立非执行董事，公司将至少每年评估其独立性[75] - 报告期内董事会共举行4次会议[81] - 董事长王东凯出席并主持股东周年大会，回答股东提问[81][82] - 执行董事王东凯出席2/4次董事会会议、1/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 执行董事郑清涛出席2/4次董事会会议、0/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 执行董事王东伟出席4/4次董事会会议、1/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 执行董事陈福山出席4/4次董事会会议、0/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 独立非执行董事王京出席4/4次董事会会议、1/1次股东周年大会、1/1次特别股东大会[81] - 独立非执行董事易永发出席4/4次董事会会议、1/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 独立非执行董事谭洪卫出席4/4次董事会会议、1/1次股东周年大会、0/1次特别股东大会[81] - 截至2023年12月31日，王东凯为董事会主席，王栋伟为公司总裁及副主席，职责分工已书面明确[91][95] - 公司独立非执行董事易永发、王京博士及谭洪卫博士维持上市规则第3.13条规定的独立性[92][96] - 公司所有独立非执行董事将每年审阅推荐给公司的新商机决定，报告日期集团尚无新商机[93][96] - 公司细则规定董事履职相关行动可获公司资产及利润赔偿或保证[94][97] - 公司根据2008年12月19日决议成立审核委员会，职责为监督财务报告和内控等[101][102] - 审核委员会由王京博士、易永发及谭洪卫博士组成，易永发为主席[101][102] - 审核委员会已审阅集团2023年6月30日止半年及2023年12月31日止年度财报等[101][102] - 公司细则规定每届股东大会三分之一董事须轮席告退，董事至少每三年轮席一次[102][104] - 非执行董事和独立非执行董事有特定任期，须在股东大会轮席告退及重选[102][105] - 2023年公司已为董事和高级职员安排责任保险，无相关索赔[103][107] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议，易永发、王京博士、谭洪卫博士出席次数均为2次[115][117] - 公司于2008年12月19日成立薪酬委员会，成员有5位，2023年举行1次会议，谭洪卫、王东凯、易永发、王京、王栋伟出席次数均为1次，周广彦出席次数为0次[120][121][124][127] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会未建议奖励或授出任何股份奖励或购股权[122][124] - 公司于2008年12月19日成立提名委员会，成员有5位，由王东凯担任主席[127] - 报告日期董事会有8名男性董事及1名女性董事，集团员工团队男女比例约为7:3[129] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行2次会议以审阅委任及晋升高级管理层的政策[132] - 王东凯、王栋伟、王京、易永发、谭洪卫出席提名委员会会议次数为2/2，周广彦于2024年3月12日获委任不适用[135] 公司财务报表编制及审计相关 - 董事需按适用会计准则编制公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度财务报表[10][12] - 公司外聘核数师对集团综合财务报表的报告责任载于第71页至第82页的独立核数师报告[1][10] - 董事会在财务部门支援下负责编制公司及集团财务报表，采用国际财务报告准则[139][143] - 董事会审计委员会负责推荐外部审计师的委任等事宜，集团聘请普华永道为外部审计师[145] - 已付/应付罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为人民币540万元，应付苏亚文舜会计师事务所有限公司核数服务费用为人民币80万元[147] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年集团实现总收入43.60亿元，同比减少15.3%；营业利润约5.48亿元，同比减少6.0%；税前利润总额0.28亿元，同比减少80.3%[44][48] - 2023年公司收入为436.028亿元，销售成本为336.5404亿元，毛利为99.4876亿元[157] - 2023年公司经营溢利为54.7842亿元，融资成本净额为52.0102亿元[157] - 2023年公司除所得税前溢利为2.8379亿元，所得税支出为1.765亿元，本年度溢利为1.0729亿元[157] - 2023年公司其他全面亏损总额为1.6319亿元，本年度全面亏损总额为0.559亿元[157] - 2023年基本及摊薄每股溢利为0.009元，2022年为0.017元[158] - 2023年非控股权益为10.90588亿元，2022年为11.03812亿元[159] - 2023年12月31日非流动负债中，借贷为5,056,324千元，应付债券为50,450千元，租赁负债为65,905千元，递延所得税负债为105,724千元，递延收入为155,307千元；2022年12月31日对应数据分别为5,448,610千元、75,500千元、116,057千元、106,961千元、167,141千元[160] - 2023年12月31日流动负债中，应付贸易款项及应付票据为3,338,108千元，其他应付款项及应计款项为3,312,961千元，借贷为2,352,196千元，应付债券为1,507,182千元，合同负债为105,073千元，应付所得税为154,667千元，租赁负债为25,809千元；2022年12月31日对应数据分别为3,102,262千元、2,013,245千元、2,411,518千元、0千元、349,902千元、142,056千元、5,713千元[160] - 2023年12月31日负债总额为16,229,706千元，2022年12月31日为13,938,965千元[160] - 2023年12月31日权益总额及负债为21,638,452千元，2022年12月31日为19,400,334千元[160] - 2023年年初已发行股本为174,333千元，资本储备为1,949,456千元，合并储备为 - 57,982千元，盈余为48,035千元，按公平值计量且其变动计入其他全面收益的资产的公平值储备为 - 10,359千元[163] - 2023年其他全面收益中，按公平值计量且其变动计入其他全面收益的权益工具的公平值变动净额为79千元，财务报表换算的汇兑差额为 - 16,398千元，全年全面收益总额为 - 39,062千元[163] - 2023年子公司非控股股东权益注资39,995千元，处置子公司及与非控股股东权益交易为 - 66,802千元[163] - 2023年股本结算之股份期权安排及向子公司非控股股东分派为 - 1,898千元，转入已缴盈余及设立安全基金盈余为 - 17,991千元[163] - 2023年使用安全基金盈余储备为47,542千元[163] - 2023年12月31日已发行股本为174,333千元，资本储备为1,949,456千元，合并储备为 - 57,982千元，盈余为48,035千元，按公平值计量且其变动计入其他全面收益的资产的公平值储备为 - 10,280千元，权益总额为5,408,746千元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年清洁能源业务收入13.80亿元，同比减少53.6%；电费收入7.66亿元，同比增长10.8%；清洁能源资产装机规模超955MW[45] - 2023年绿色建筑业务收入10.57亿元，同比减少1.8%[45] - 2023年新材料业务收入8540万元，同比增加9.1%；ITO导电薄膜市场占有率接近65%，调光膜产品市场占有率40%[45] 公司信息披露与沟通 - 公司通过透明及时披露政策向股东及投资者告知业务表现和策略，相关文件在公司网站刊发[14][16] 公司荣誉与排名 - 2023年公司在“全球新能源企业500强”中排名第352位，在中国光伏建设行业EPC总承包企业中排名第18位，在中国储能企业中排名前20[50] - 2023年公司获广东省专业标准化技术委员会年度优秀投标委员会二等奖，连续五年入选优秀投标委员会[50] - 2023年新增60项新专利，发布10项标准专利，包括1项国际专利[50] - 2023年新LCD调光产品关键技术研发及产业化获广东高科技企业协会科技奖一等奖[50] - 2023年光伏系统建设应用技术标准获CECS标准科技创新奖二等奖[50] - 2023年新高透明LCD调光膜入选广东杰出高科技产品[50] - 2023年公司在全球新能源企业500强排名中列第352位，在中国光伏电站EPC总包企业中位列第18名，在中国储能企业中位列20强[52] - 2023年公司获评广东省专业标准化技术委员会年度优秀标委会第二名，且连续5年获评优标委会[52] - 2023年公司全年新增专利60项，发布标准10项，其中发布国际标准1项[52] - 新型高透液晶调光膜入选2023年广东省名优高新技术产品[52] 公司其他事项 - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，位于香港德辅道中259号海外银行大厦6楼[36] - 公司秘书负责保存会议记录等多项职责，年内已参加不少于15小时相关专业培训[137][138][140][142] - 截至2023年12月31日，集团无重大报告期后事项须披露[181] - 王东凯于2023年4月27日获委任为执行董事兼主席，周广彦于2024年3月12日获委任为执行董事兼副主席[181] - 郑清涛于2023年4月26日辞任执行董事，王东伟于2024年3月12日辞任执行董事[181] - 谢文于2023年5月21日辞任非执行董事，李丽于2023年10月16日辞任非执行董事[181] - 王素辉于2023年5月21日获委任为非执行董事，胡晓于2023年10月16日获委任为非执行董事[181] - 2022年1月1日，已发行资本为174,333千元人民币，资本储备为2,001,435千元人民币，负储备为(57,982)千元人民币[183] - 2022年12月9日，湖南绿色能源与水发清洁能源订立股权转协议，于2023年3月29日完成交易[189] - 湖南绿色能源以503,774,500元人民币（约569,265,185港元）认购水发清洁能源105,613,100股新股份，占51%股权[189] - 上述交易入账为共同控制下之业务合并，水发清洁能源财务报表自最终控股股东首次取得控制权之日起计入集团综合财务报表[189] - 集团于2022年12月31日及截至该日止年度的期初结余及综合财务资料比较数字已重列[189] - 文档