China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 董事名單及其角色及職能 自二零二五年三月二十一日起生效的中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）的董事 會（「董事會」）成員如下： 執行董事 周廣彥先生 （副主席） 郭培棟先生 陳福山先生 非執行董事 王素輝女士 胡曉先生 獨立非執行董事 肖創英先生 易永發先生 譚洪衛博士 董事會已設立三個董事會委員會。下表載列每個董事會成員所服務的該等委員會的成員 資格資料。 | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 周廣彥先生 | | 成員 | 主席 | | 郭培棟先生 | | 成員 | 成員 | | 陳福山先生 | | | | | 王素輝女士 | | | | | 胡曉先生 | | | | | 肖創英先生 | 成員 | 成員 | 成員 | | 易永發先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 譚洪衛博士 | 成員 | 主席 | 成員 | 香港，二零二五年三月二十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited (3)董事會委員會組成之變動 董事會宣佈，自二零二五年三月二十一日起： 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）宣佈，王健先生（「王先生」）因希望投入更多時間於其他業務事務，已 辭任董事會主席（「主席」）及執行董事，自二零二五年三月二十一日起生效。 王先生亦不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委 員會」）委員，自二零二五年三月二十一日起生效。 - 1 - 750 (1)董事變動； (2)主席及總裁變動； 及 董事會欣然宣佈，自二零二五年三月二十一日起： 周廣彥先生，53歲，自二零二四年三月十二日起為執行董事及董事會副主席。彼自二零 二零年七月加入水發能源集團有限公司，於二零二三年二月至二零二四年三月擔任水發 能源集 ...

业绩相关 - 2025年3月28日举行董事会会议，考虑及批准2024年度财务业绩及公告[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为王健、周广彦、陈福山[4] - 非执行董事为王素辉、胡晓[4] - 独立非执行董事为王京、易永发、肖创英[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 完成發行第一批公司債券 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）宣佈繼上海證券交易所發出無異議函後，其 近期已順利完成向專業投資者發行第一批二零二五年公司債券（「債券」）。 第一批債券的發行規模為人民幣100百萬元，面值及發行價為每單位人民幣100元。債券 期限為五年，且票面利率為3.45%。於第三年末，本公司將有權行使調整票面利率選擇 權，而債券持有人將有權行使回售選擇權。 第一批債券在建議可分批發行的總本金額不超過人民幣15億元（包括第一批債券）的債券 範圍內。餘下債券本金額為人民幣14億元，計劃視乎市況將於本年度下半年選擇性發 行。 本公告並不構成或組成認購或購買任何本公司債券或其他證券的要約、邀請或招攬或促 使上述事宜的要約，而本公告亦無意邀請作出任何有關本公司任何證券的要約。 承董事會命 中國水發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 補充公告 (1)主要及關連交易 出售附屬公司權益 及 (2)須予披露交易 向非全資附屬公司注資 茲提述本公司日期為二零二四年十二月十六日之公告（「該公告」），內容有關出售事項、 重組事項及注資事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 投資協議 出售事項 本公司謹此提供以下資料： 所得款項用途 本公司欲補充，其擬按以下方式動用出售事項的所得款項： 上市規則之涵義 本公司已重新審視有關出售事項及其項下擬進行之交易之規模測試。由於有關出售事項 及其項下擬進行之交易之一項適用百分比率（根據上市規則第14.07條計算）超過25%但均 低於75%，故根據上市規則第14章，出售事項及其項下擬進行之交易構成本公司一項主要 交易，因此須遵守申報、公告、通函及股東批准規定。 本公司謹此釐清出售事項之 ...

董事会变更 - 公司董事会成员变更自2024年12月31日起生效[2] 董事会成员 - 执行成员有王健（主席）、周广彦（副主席）、陈福山[2] - 非执行成员有王素辉、胡晓[2] - 独立非执行成员有肖创英、易永发、谭洪卫博士[2] 委员会设置及成员 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 多人在各委员会任职，如王健任提名委员会主席等[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 獨立非執行董事辭任 中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王京博士 因希望投入更多時間於其他業務發展，已辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月三 十一日起生效。 王京博士亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員 會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）各自之委員，自二零二四年十二月三十一日起 生效。 及 公司秘書、授權代表及 香港法律程序文件代理人變動 董事會宣佈，自二零二四年十二月三十一日起： - 1 - (1) 王京博士已辭任獨立非執行董事。彼不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委 員會各自之委員； (2) 肖創英先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 各自之委員； (3) 陳冠良先生已辭任公司秘書、授權代表及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited 750 於二零二四年十二月三十日舉行之 股東特別大會投票結果 本公司(i)並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運 之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此概無任何庫存股份的投票權於股東週年大 會獲行使；及(ii)並無有待註銷的購回股份，並因此不應計入股東週年大會的已發行股份 總數。 茲提述日期均為二零二四年十二月九日之中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）之 通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公 告所界定之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月三十日（星期一）上午十一時三十分假座香港灣仔 皇后大道東248號大新金融中心35樓(i.Link Group Limited)舉行之股東特別大 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为750[2] 股份登记及过户处变更 - 2024年12月31日起百慕达主要股份登记及过户处变更为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[3] - 卓佳仍为香港股份登记及过户处，申请送交香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3] 人员信息 - 截至2024年12月23日，执行董事为王健、周广彥、陈福山[4] - 非执行董事为王素輝、胡曉[4] - 独立非执行董事为王京、易永发、谭洪卫[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源收益分别为2.3202亿、2.0495亿、1.4658亿人民币[22] - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源除税前溢利分别为9672万、5080万、3561万人民币[22] - 2022 - 2024年6月30日，水发清洁能源除税后溢利分别为8822万、4298万、3458万人民币[22] - 2023年12月31日水发清洁能源经审核综合资产净值约为9.1402亿人民币[22] - 2024年6月30日水发清洁能源未经审核综合资产净值约为9.5075亿人民币[22] 交易事项 - 2024年12月16日中国信达与兴业控股订立投资协议[3][6] - 出售事项中国信达将间接收购水发清洁能源19.2%实际权益[3][6] - 出售事项净现金代价1.889586234亿元，集团现金净增加此金额[10] - 重组事项将转换新疆兴业99.38%股权及武威东润99.48%股权的控股公司[3][6][14] - 兴业控股和中国信达分别承诺向投资公司注入1.582545亿和6334.1903万元现金[3][6][15] 未来展望 - 出售及重组事项预计2024年底前完成[3][6][10][14][15] - 完成事项预计无重大收益或亏损，款项用于业务、偿债及营运资金[25]