公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为53.20077亿港元，较2017年增长4.4%[8] - 2018年公司核心经营溢利为2.14498亿港元，较2017年增长17.5%[8] - 2018年公司股东应占溢利为1.83203亿港元，较2017年增长21.9%[8] - 2018年每股基本盈利为24.03港仙，较2017年增长21.7%[8] - 2018年末期股息每股17港仙，较2017年增长21.4%；全年股息每股22港仙，较2017年增长22.2%[8] - 2018年营业额增长4.4%至53.20077亿港元，主要因便利店业务可比同店销售额增长2.9%及新增业务Zoff销售额所致[9] - 2018年公司拥有净现金5.08亿港元，且无银行借贷[9] - 2018年公司营业额增加4.4%至53.20077亿港元[46] - 毛利及其他收入占营业额百分比上升1.2%至38.1%[46] - 集团核心经营溢利增加17.5%至2.14498亿港元[46] - 纯利增加21.9%至1.83203亿港元，每股基本盈利由19.75港仙增加21.7%至24.03港仙[47] - 2018年12月31日，集团现金结余净额为5.08亿港元，无银行借贷[47] - 2018年收益为53.2亿港元，较上一年增长4.4%[53] - 2018年总员工成本为9.08亿港元，2017年为8.44亿港元[67] - 2018年资本运用回报为23.1%[59] 各业务线店铺数量情况 - 2018年12月31日，OK便利店总数443家，圣安娜饼屋总数131家，Zoff眼镜店6家，旗下分店总数580家[10] - 截至2018年底，集团经营6家Zoff店铺且将开设更多[17] - 2018年12月31日，OK便利店在香港店铺总数为337家，当年新开9家，结业4家[24] - 截至2018年12月31日，圣安娜饼屋在港澳新开4家，结业6家，总数达100家，广州有31家[35] - Zoff自2017年11月推出后新增5家店，店铺有超2500款不同框架，每两周推新[41] - 集团在香港、澳门、广州及珠海共经营约600家店铺[63] 会员相关情况 - 截至2018年末，“OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达120万名及50万名[9] - “OK齐齐印”和“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别超120万和50万[17] - “蛋糕在线”计划已有超50万名会员，网上蛋糕销售增长强劲[35] 各业务线营销活动及业绩情况 - “OK齐齐印”夏日活动，会员购9款雪糕可获1000份限量Zoff太阳镜[27] - 10月“OK齐齐印”会员可瓜分100万港元奖金，有机会抽50部iPhone Xs[27] - 11月“OK齐齐印”会员买一送一活动，促销产品销量增长10至100倍[27] - 中银Visa信用卡签账满25港元享10港元折扣[30] - 香港支付宝消费满10港元享5港元折扣[30] - 圣安娜饼屋推出紫薯、栗子、蜜瓜和抹茶口味蛋糕[34] - “指點”FingerShopping.com美容及护理类别销售业绩占网站商品总价值约63%[42] - 便利店业务营业额增加3.6%至42.07亿港元，可比同店销售额增长2.9%[46] - 饼屋业务营业额增加2.6%至11.2亿港元，香港可比同店销售额增长放缓[46] 公司荣誉情况 - 2018年OK便利店连续第五年获中华电力“齐心节能大奖”[30] - OK便利店及圣安娜获「2017/2018年度家庭友善雇主」等多项奖项[68] - 2018年OK便利店获香港社会服务联会颁发「15年Plus商界展关怀」标志，圣安娜饼屋获「5年Plus商界展关怀」标志，圣安娜获基督教香港信义会新来港人士乐聚轩嘉许为「社区合作伙伴」[72] - 利亚零售是首间获香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」非恒指成分股（小市值）组别评判嘉许的企业[75][76] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」之非恒指成份股（小市值）组别荣获「评判嘉许」[179] 公司社会责任及公益活动情况 - 集团遵循联合国全球契约守则，秉持可持续发展等自愿性框架，仅与符合供应商行为守则的供应商合作[71] - 集团推动「自备午餐盒」倡议，邀请EcoDrive发言人谈论塑料问题及减塑方法，支持2018年地球一小时活动[71] - 圣诞节期间同事探访东华三院一家长者中心，赠送长者内含自制围巾和帽子的礼包[72] 董事会相关情况 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[80] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[83] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策，授权管理层履行日常营运责任[84][86] - 2018年11月董事会检讨及更新数份政策及指引，采纳董事提名政策及股息政策[87] - 2018年董事会共召开4次会议，董事平均出席率为95%[88] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为90%、100%、100%、90%[92] - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，当年未委任新董事[97][98] - 非执行董事初步任期为三年，期满后一直有效，可提前三个月书面通知终止任期[98] - 全体董事至少每三年一次轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[101] - 董事会成员中男性9人，女性1人[102] - 董事会成员中非执行董事4人，独立非执行董事4人，执行董事2人[102] - 董事会成员中华裔（中国香港）7人，华裔（中国内地）1人，华裔（马来西亚）1人，欧洲籍1人[102] - 董事会成员服务年资0 - 5年1人，6 - 10年3人，11 - 15年1人，16 - 20年5人[102] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2018年评估结果显示运作持续令人满意[105] - 全体董事须每年提供接受培训的纪录，2018年董事参与的持续培训及专业发展类别包括A、B、C三类[111] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围和保额[112] - 公司无董事在2018年要求独立专业意见[113] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员以独立非执行董事为主[116] - 审核委员会于2001年成立，2018年召开四次会议，平均出席率为90%[117] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并提建议[117] - 薪酬委员会2018年召开一次会议，出席率为100%，考虑授予执行董事及雇员购股权[128] - 提名委员会2018年召开两次会议，出席率为100%，检讨相关事宜及董事会和其辖下委员会表现评估[135] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[143] - 董事会批准集团三年业务计划及年度预算，并按季检讨集团营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[153] - 董事会于2018年11月采纳股息政策[172] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团共有6500名员工，其中5000名（77%）为香港员工，1500名（23%）为澳门、广州及深圳员工，兼职工占40%[67] - 超过400名集团同事获职业培训委员会资历架构(QF)过往资历认可计划认证，OK便利店获许为「QF皇牌雇主」[67] - 公司秘书李秀萍2018年接受逾15小时专业培训[137] - 集团每年两次向董事及有关雇员发出证券守则及提示，2018年未察觉违规情况[138] 公司风险管理及内部监控情况 - 雇员可向高级管理人员或集团监察及风险管理总裁举报事宜，股东等可书面举报[121] - 2018年无雇员、股东或权益人士举报对公司财务报表及业务运作构成重大影响的欺诈或不当行为[121] - 集团监察及风险管理总裁获邀出席所有董事会及其辖下委员会会议提供意见[114] - 2018年审核委员会邀请罗兵咸永道会计师事务所出席所有会议，成员与罗兵咸进行两次独立会议[122] - 2018年已付或应付罗兵咸审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为622千港元，合计2702千港元[124] - 集团内部监控覆盖有成效及有效率的运作、可靠的财务汇报、遵守适用法例和规定三方面[144] - 审核委员会已向董事会建议续聘罗兵咸为公司2019财年独立核数师[127] - 所有执行董事薪酬待遇在2017 - 2019年三年业务计划开始时经薪酬委员会批准[132] - 集团风险管理及内部监控架构包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[147] - 集团风险管理程序融入策略制订、业务规划、投资决定、内部监控及日常营运中[150] - 2018年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[155] - 公司监察组定期检讨相关法规、上市规则、对外披露资料规定及集团监察常规标准的遵守情况[157] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[158] - 公司管治部独立审阅集团各重要业务单位管理层填妥的内部监控自我评估表，并评估风险管理程序及内部监控措施的有效性和充足性[159] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行法定审计，2018年审计未察觉重大内部监控弱项[160] - 公司根据《证券及期货条例》及上市规则处理及发布内幕消息，采取多项措施确保内幕消息保密及合规交易[164][165] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统、会计系统确立、足够且有效运作[167] - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守企管守则之守则条文[170] 公司股东大会相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开特别股东大会[171] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[171] - 公司最近期的股东周年大会于2018年5月10日下午4时在香港九龙长沙湾道800号举行[177] 公司管理层及员工履历情况 - 执行董事杨立彬62岁，拥有逾30年相关经验，自2000年11月1日出任公司董事[181] - 执行董事白志坚60岁，拥有逾20年相关经验，自2011年3月10日出任公司董事[182] - 冯国经73岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，2012年5月退任利丰有限公司集团主席后任荣誉主席[185] - 冯国纶70岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，为利丰有限公司集团主席及利标品牌有限公司主席及非执行董事[186] - Scotchbrook先生73岁，自2002年11月出任公司独立非执行董事，2005年8月3日调任为非执行董事[188] - 郑有德65岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事，现为利和医疗集团有限公司行政总裁兼合夥创办人[189] - 区文中69岁，自2001年1月3日出任公司独立非执行董事，持有美国相关学位及加拿大多伦多大学工商管理硕士学位[190] - 罗启耀70岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事，在会计等方面有逾30年经验[193] - 张鸿义73岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事，为高级经济师及香港银行学会资深会士[194] - 冯国经曾于2003 - 2018年出任中国人民政治协商会议议员[185] - 冯国纶曾于1998 - 2003年出任中国人民政治协商会议之香港特别行政区代表[186] - 罗启耀分别于2014年6月、2015年8月及2018年4月退任相关公司独立非执行董事[193] - 廖秀冬67岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[195] - 杨志威64岁，于2015年7月获委任为公司集团监察及风险管理总裁[197] - 陈黄敏莉56岁，于餐饮及连锁零售业有逾30年经验，1986年加入圣安娜集团，1996年晋升为董事总经理[198] - 许志豪43岁，自2009年出任集团首席财务官[199] - 陈黄敏莉于2000 - 2009年期间出任香港科技大学商学院顾问委员会成员[198] - 许志豪在2004年加入集团前为罗兵咸永道会计师事务所之经理[199] - 廖秀冬于2002 - 2007年出任香港政府环境运输及工务局局长[195] - 廖秀冬于2008 - 2012年4月曾出任于多伦多交易所及纳斯达克上市的Westport Innovations Inc.之董事[195] - 杨志威在加入冯氏集团前为中国银行（香港）有限公司副总裁（个人金融）[197] - 许志豪为香港会计师公会资深会员及CFA Institute会员[199] 市场环境情况 - 2018年香港整体零售市场销售值及销售量较2017年分别增长8.8%及7.6%，但超市类别（包括便利店）销售值仅增长1.2%，销售量下跌1.9%[14] 公司业务出售情况 - 2019年3月1日，公司出售“指點”FingerShopping.com附带的所有权利、所有权及权益[42] 公司厂房认证情况 - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证