新能源汽车市场情况 - 2018年中国占全球插电式电动车销售约56%，新能源汽车销量达125.6万辆，按年增长约61.7%[9] 公司业务合作与收购 - 2019年5月8日，公司与雅居乐地产订立不具法律约束力的合作框架协议，推动中国新能源汽车相关技术产业区发展[12] - 2019年5月16日及8月15日，公司与Ideal Team分别订立买卖协议及补充协议，有条件同意购买Apollo全部已发行股本的86.06%[14] - 2019年10月31日，公司拟收购德国汽车解决方案供应商Ideenion 100%权益[15] - 2019年11月12日，公司与吉麦、GLM成立合营公司，分别拥有约14%、约57%、约29%权益[16] - 2019年5月29日，公司完成出售深圳市琪晶达贸易（香港）有限公司全部已发行股本，现金代价为1100万港元[43] - 集团有条件收购Apollo已发行股本总额86.06%，总代价最多约10.3272亿港元，含1.72亿港元现金代价及最多16.55232亿股股份[48] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收入按年减少约25.2%，至约5.364亿港元，去年约为7.17亿港元[23] - 本年度集团毛利约为1.426亿港元，去年约为2.15亿港元，毛利率减至约26.6%，2018年为30.0%[23] - 其他收入及收益净额减至本年度约2120万港元，2018年为8690万港元[23] - 一般及行政费用减少约33.8%，至本年度约1.667亿港元，2018年为2.52亿港元[24] - 研发成本减至本年度约2120万港元，2018年为8780万港元[24] - 其他开支净额增至本年度约5.427亿港元，2018年为2600万港元[24] - 本年度集团大部分亏损由于应收贷款减值约2.573亿港元及商誉减值约1.993亿港元所致[25] - 2019年9月30日，集团贷款组合总额约为10.8亿港元，其中3.588亿港元为第三阶段应收贷款[25] - 公司对附属公司GLM的商誉作出约1.993亿港元撤减[28] - 公司本年度亏损由去年约1.103亿港元增至约6.193亿港元[28] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等值项目约4.476亿港元，2018年为3.262亿港元[33] - 2019年9月30日，公司流动资产及流动负债分别约为11.904亿港元及4.074亿港元，2018年分别为15.875亿港元及3.301亿港元[33] - 公司本年度存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为202日、30日及98日[33] - 2019年9月30日，公司拥有人应占权益约39.243亿港元，2018年为39.028亿港元[34] - 2019年9月30日，公司计息银行借款总额约1.265亿港元，2018年为7430万港元[34] - 2019年9月30日，公司资产负债比率约为3.1%，2018年为1.8%[34] - 董事会不建议就本年度派付任何股息，2018年亦无派息[39] - 2019年公司收入为536,355千港元，较2018年的717,023千港元有所下降[93] - 2019年公司经营活动产生亏损621,564千港元，2018年亏损为103,522千港元[93] - 2019年公司年内亏损619,329千港元，2018年亏损为110,337千港元[93] - 2019年公司总资产为4,553,309千港元，总负债为509,644千港元，资产净值为4,043,665千港元[96] - 2019年9月30日公司可供分派储备约2,579,468,000港元，2018年为2,027,411,000港元[104] - 2019年公司股份溢价账约5,989,760,000港元，2018年为5,437,218,000港元[104] - 2019年集团5大客户销售额合共占总销售额约22%，最大客户销售额占总销售额约7%[105] - 2019年集团5大供应商采购额合共占总采购额约91%，最大供应商采购额占总采购额约38%[106] 股份发行与所得款项用途 - 2018 - 2019年公司多次发行普通股，如2018年10月31日向TOM集团发行1.3736亿股，每股发行价0.91港元，所得款项总额约1.25亿港元[49] - 2018年12月19日向不少于六名认购方发行3.32601176亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.7亿港元[49] - 2019年5月15日向鸿昕投资有限公司发行4亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约2.04亿港元[49] - 2019年7月15日向Sino - Alliance International, Ltd发行3.82352亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.95亿港元[49] - 2018年12月发行所得款项净额约1.69亿港元，约90%（1.52亿港元）用于未来电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（1700万港元）用作一般营运资金[51] - 2019年5月发行所得款项净额约2.03亿港元，约90%（1.83亿港元）原计划用于与雅居乐集团合作，约10%（2000万港元）用作一般营运资金，目前约1.83亿港元未动用[51] - 2019年7月发行所得款项净额约1.94亿港元，约90%（1.75亿港元）用于未来潜在收购或投资新能源汽车相关业务或技术，约10%（1900万港元）用作一般营运资金，约6200万港元未动用[51] 员工情况 - 2019年9月30日集团雇员人数为221名（2018年：240名），本年度雇员成本约8765.9万港元（2018年：1.73031亿港元）[54] 公司管理层信息 - 何敬豐42歲，2016年11月1日加入公司任執行董事兼董事會聯席主席，2017年11月24日起任董事會主席[57] - 宋建文48歲，2019年2月1日起任執行董事、首席執行官等職，此前曾在多家上市公司任職[59] - 張金兵48歲，2017年11月24日起調任董事會聯席主席及非執行董事，在多家上市公司任職[63] - 張振明49歲，2017年11月24日起任獨立非執行董事，有逾28年會計及財務經驗[65] - 譚炳權56歲，2006年5月獲委任為獨立非執行董事，2018年9月3日起出任創建獨立非執行董事[66] - 羅克信71歲，2018年4月23日起任獨立非執行董事，在衛星及通訊行業有逾40年國際經驗[69] - 何敬豐2000年任摩根大通分析員，2003 - 2006年於年利達律師事務所任職，2007 - 2010年於德意志銀行香港分行任職[57] - 宋建文1994年起從事金融業及國際資本市場工作，曾在瑞銀證券亞洲有限公司等任職[59] - 張金兵2015年1月 - 2017年11月23日任公司執行董事，2015年6月 - 2017年11月23日任公司主席[63] - 張振明2005年取得香港理工大學專業會計碩士學位，2005年起為特許公認會計師公會資深會員等[65] - 何敬豐先生、张振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[110] - 何志傑自2019年2月1日起辭任董事兼公司首席執行官[147][148] - 何志傑自2019年2月1日起辭任公司首席執行官，現主席為何敬豐，首席執行官為宋建文[191] - 張金兵任期由2017年11月24日至2020年11月23日，張振明、譚炳權、翟克信、Charles Matthew Pecot III任期分別至2020年11月23日、2021年12月27日、2021年4月22日、2022年5月31日[192] 公司主要业务 - 2019年公司主要业务为投资控股[77] 公司公告与报告信息 - 集团2019年业务回顾载于年报第3至5页「主席报告书」一节[81] - 集团财务风险管理载于综合财务报表附注42 [87] - 集团2019年财务表现及2019年9月30日财务状况载于第61至64页[88] - 公司将在2020年3月20日至2020年3月26日暂停办理股份过户登记手续，为符合资格出席应届股东周年大会及投票，股份过户表格及股票须在2020年3月19日下午4时30分前送交指定处办理登记[89] - 提供本集团截至2019年9月30日止五个年度各年已公布综合业绩及资产与负债概要[92] 股权与购股计划 - 截至2019年9月30日，公司已发行股份7,170,198,562股[122] - 何敬丰先生持有普通股6,000,000股、购股权50,000,000股，权益总额56,000,000股，权益百分比0.78%[121] - 宋建文先生持有购股权30,000,000股，权益总额30,000,000股，权益百分比0.42%[121] - 张金兵先生持有普通股3,960,000股、购股权1,488,000股，权益总额5,448,000股，权益百分比0.08%[121] - 谭炳权先生持有普通股960,000股、购股权2,488,000股，权益总额3,448,000股，权益百分比0.05%[121] - 张振明先生和翟克信先生各持有购股权1,000,000股，权益总额均为1,000,000股，权益百分比均为0.01%[121] - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[127] - 购股计划下，12个月内可向每名参与者授出购股权行使时可发行最高普通股数目不得超公司已发行股本1%[129] - 2019年根据购股计划已授出或将授出全部购股行使时可供发行股份总数260,126,314股，相当于公司已发行股本3.63%（2018年为4.07%）[138][141] - 2019年购股计划下购股变动：年初145,649,204股，本年度授出78,000,000股，失效/注销59,000,000股，年末164,649,204股[141] - 截至2019年9月30日，何敬民持有1,749,220,474股，佔已發行股份24.40%；Ruby Charm Investment Limited持有1,699,220,474股，佔已發行股份23.70%[149] - 截至2019年9月30日，公司已發行股份為7,170,198,562股[150] - 購股權可自接納日期起至授出日期10年內行使，20%行使期為2017年7月19日至2026年7月18日，額外20%（合共最多40%）行使期為2018年7月19日至2026年7月18日，以此類推至最多100%[144] 公司合规与治理 - 公司本年度遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文[164] - 公司採納上市規則附錄10所載有關董事進行證券交易之標準守則，全體董事本年度全面遵守[165] - 公司現有四名獨立非執行董事，符合上市規則有關獨立非執行董事須至少佔董事會成員三分之一之最低人數規定[166] - 公司接獲獨立非執行董事各自發出的獨立性書面確認，認為彼等屬獨立人士[167] - 集團投入支持環境可持續性，相關政策及表現詳情載於本年報中之環境、社會及管治報告[168] - 本年度內，據公司所知，集團無嚴重違反或不遵守適用法例及法規而對業務及營運構成重大影響[169] 审计与会议情况 - 截至2019年9月30日止年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，安永将在即将举行的股东周年大会上退任并符合续聘资格[173] - 2019年公司共举行4次定期董事会会议和1次股东周年大会[183] - 何敬丰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[183] - 宋建文先生定期董事会会议出席率为3/3，股东周年大会出席率为1/1[183] - 何志杰先生自2019年2月1日起辞任，定期董事会会议出席率为1/1[183] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为3/4，股东周年大会出席率为0/1[183] - 张振明先生定期董事会会议出席

公司战略转型与业务布局 - 公司目标转型为综合电动车技术解决方案供应商，建立完善电动车价值链[7] - 2017年9月公司完成收购GLM大多数股权，涉足电动车市场[8] - 2017年12月公司投资Divergent，涉足3D金属印刷技术[9] - 2018年3月、4月、8月及10月公司投资EV Power[10] - 2018年5月公司与上海联和成立合营公司，预期建立年产能不少于10000辆电动车的生产线[12] 中国电动车市场环境 - 中国将在2020年前兴建12000座集中式充换电站及480万台分散式充电桩，以满足500万辆电动车充电需求[10] - 2018年1 - 9月中国新能源汽车销量达721,500辆，按年增加81%[16] - 截至2018年9月，中国有公共类充电桩284,652台及私人类充电桩383,261台[17] - 中国政府目标为2020年前兴建集中式充换电站约12,000座及分散式充电桩约4,800,000台[17] 公司业务线收入情况 - 本年度公司现有珠宝及钟表分部业务维持稳定收入增长[13] - 本年度公司收入按年增长约31.4%至约717,000,000港元，去年约为545,500,000港元[27] - 本年度珠宝产品及钟表销售约603,500,000港元，2017年为441,800,000港元[27] - 本年度贷款融资利息收入约71,600,000港元，2017年为62,200,000港元[27] 公司财务指标变化 - 本年度公司毛利约为215,000,000港元，去年约为223,700,000港元，毛利率减至约30.0%，2017年为41.0%[27] - 其他收入及收益净额从去年约6480万港元增加约34.1%至本年度约8690万港元[28] - 销售及经销费用减少约21.2%，从去年约4610万港元降至本年度约3630万港元[28] - 一般及行政费用增加约109.4%，从去年约1.203亿港元增至本年度约2.52亿港元[28] - 年内研发成本约8780万港元，去年无此项成本[29] - 其他开支净额从去年（经重列）约8.199亿港元减至本年度约2600万港元[29] - 集团亏损从去年（经重列）约7.053亿港元减至本年度约1.103亿港元[30] - 2018年9月30日，集团按公平值计入损益的非流动金融资产约7.805亿港元，去年无此项资产[32] - 2018年9月30日，集团现金及现金等值项目约3.262亿港元，去年约3.021亿港元[32] - 2018年9月30日，集团资产负债比率约1.8%，去年约3.2%[35] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年收入分别为717023千港元、545533千港元、392502千港元、352791千港元、1207105千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年经营活动产生的（亏损）溢利分别为-103522千港元、-698162千港元、11454千港元、-166044千港元、-1147330千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年除税前（亏损）溢利分别为-109107千港元、-702280千港元、7579千港元、-170314千港元、-1150447千港元[92] - 公司2018年、2017年、2016年、2015年、2014年年内亏损分别为-110337千港元、-705345千港元、-28689千港元、-205621千港元、-1066094千港元[92] - 2018年9月30日公司可供分派儲備約20.27411億港元，2017年為17.844億港元；股份溢價賬可分派金額約54.37218億港元，2017年為50.81199億港元[105] 公司股权交易与资金运用 - 2017年6月公司协议出售盛力国际60%股权，现金代价6.1亿港元，2018年2月完成出售[45] - 2017年12月，公司向认购方发行250,904,000股新普通股，认购价每股1.5港元，所得款项净额约376,000,000港元[49][50] - 2017年12月认购事项部分所得款项净额用于支付投资Divergent代价35,000,000美元（约273,000,000港元），余下约103,000,000港元用作一般营运资金及未来投资[50] - 截至报告日期，2017年12月所得款项净额已全部动用[52] - 2018年10月，公司与TOM订立认购协议，TOM认购公司股份所得约125,000,000港元用于抵销公司认购TOM股份代价[52][53] - 2018年12月，公司向认购方发行332,601,176股股份，认购价每股0.51港元，所得款项净额约169,200,000港元[55] - 2018年12月认购事项所得款项净额约90%（约152,300,000港元）用于电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（约16,900,000港元）用作一般营运资金[56] - 截至报告日期，2018年12月认购事项所得款项净额尚未动用[57] 公司人员变动 - 何志傑自2017年11月24日起獲委任為力世紀執行董事、企業管治委員會主席以及投資委員會成員[64] - 張金兵自2018年1月12日起擔任創建集團主席及行政總裁[68] - 張金兵自2018年9月12日起擔任國能集團國際資產控股有限公司執行董事[68] - 張振明擁有逾21年會計及財務經驗，自2018年12月17日起任力世紀薪酬委員會主席[69] - 譚炳權自2018年9月3日起出任創建集團獨立非執行董事[71] - 翟克信於衛星及通訊行業積逾40年國際經驗，自2018年4月23日起獲委任為力世紀獨立非執行董事[71] - 翟克信自2018年12月17日起獲委任為力世紀審核、薪酬、提名及企業管治委員會成員[71] - 何志傑於1999 - 2017年4月任CVC合夥人等職[65] - 張振明於2008年9月 - 2009年3月任大自然家居財務總監及公司秘書[69] - 何志傑先生自2017年11月24日起獲委任為首席執行官，小間裕康先生自2017年11月24日起獲委任，2018年4月23日起辭任[108] - 張金兵先生及譚炳權先生、翟克信先生將於股東週年大會輪值退任，符合資格並願意重選連任[109] - 王志明先生、肖钢先生、李亦非博士、朱征夫博士自2017年11月24日起辞任董事，无会议出席情况[165] - 刘振邦自2008年11月12日起任公司秘书，2017年11月13日起辞任[199] - 吴迪骏自2017年11月13日起获委任为公司秘书[199] 公司股息与股份登记 - 董事会不建议就2018年派付任何股息，2017年也无股息派发[79] - 公司将于2019年3月15日至2019年3月21日暂停办理股份过户登记手续[87] - 为符合资格出席应届股东周年大会及于会上投票，所有股份过户表格连同一有关股票须于2019年3月14日下午4时30分前办理登记手续[87] 公司业务与资产概况 - 公司2018年主要业务为投资控股[76] - 公司大多数营运资产位于中国，预期绝大部分营业额将继续自中国业务产生[84] - 公司财务风险管理载于综合财务报表附注45[85] - 本年度集團5大客戶銷售額合共佔年度總銷售額約44%，最大客戶銷售額佔總銷售額約26%[106] - 本年度集團5大供應商採購額合共佔年度總採購額約64%，最大供應商採購額佔年度總採購額約22%[107] - 2018年9月30日，何敬豐先生權益總額2100萬股，權益百分比0.35%；何志傑先生權益總額5000萬股，權益百分比0.84%；張金兵先生權益總額544.8萬股，權益百分比0.09%；譚炳權先生權益總額244.8萬股，權益百分比0.04%[117] - 2018年9月30日本公司已發行股份59.17885386億股[118] - 非流動資產為2910330，流動資產為1587486，總資產為4497816[98] - 流動負債為330077，非流動負債為132500，總負債為462577[98] - 資產淨值為4035239[98] 公司购股计划 - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[123] - 12个月内，向每名参与者授出购股行使时可发行最高普通股数，不得超公司已发行股本1% [125] - 2018年何志杰获授5000万份购股，行使价1.635港元[128] - 2018年主要股东获授5000万份购股，行使价1.782港元[128] - 2018年雇员获授670万份购股，行使价1.776港元[128] - 2018年行使购股加权平均收市价为0.95港元[134] 公司主要股东持股情况 - 2018年9月30日，Ruby Charm持股16.81亿股，占比28.40% [136] - 2018年9月30日，何敬民持股17.31亿股，占比29.25% [136] - 2018年9月30日，Ocean Dynasty持股3.12亿股，占比5.27% [136] - 2018年9月30日，李嘉诚通过受控法团持股4.12亿股，占比6.96% [136] - 何敬民通过Ruby Charm Investment Limited持有1,680,920,474股股份，另有50,000,000股购股权[137] - 李嘉诚通过Ocean Dynasty Investments Limited等持有311,619,512股股份，Li Ka Shing (Overseas) Foundation旗下公司持有100,000,000股股份[138] 公司贷款情况 - 公司于2016年9月29日分别向两家公司授出各1.2亿元人民币贷款，年利率12%，截至2018年9月30日未偿还[142] 公司核数师变动 - 公司于2018年5月29日起更换核数师，和信辞任，安永接任[154] - 截至2018年9月30日止年度综合财务报表经安永审核，安永将在股东大会上退任并符合续聘资格[155] 公司企业管治 - 公司现有三名独立非执行董事，符合至少占董事会成员三分之一的规定[147] - 审核委员会由张振明、谭炳权、翟克信三名独立非执行董事组成[153] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，除部分偏离情况外遵守守则条文[144] - 公司已采纳上市规则附录10所载有关董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度全面遵守[146] - 基于公开资料及董事所知，报告刊发前最后可行日期公司维持充足公众持股量[143] - 2018年公司举行4次定期董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会[165] - 何敬丰先生、何志杰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为1/1[165] - 小间裕康先生定期董事会会议出席率为1/1，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为2/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 张振明先生、谭炳权先生、香志恒先生定期董事会会议出席率为4/4，股东特别大会出席率为0/1[165] - 翟克信先生定期董事会会议出席率为3/3，无股东特别大会出席情况[165] - 企业管治委员会自2017年11月24日起成立，负责执行企业管治职能[170] - 公司会向全体董事发出最少14日有关召开定期董事会会议之通知，会议议程等文件会于会议举行当日前最少3日送交全体董事[170] - 截至报告日期，何敬丰先生为公司主席，何志杰先生为公司首席执行官[172] - 非执行董事张金兵任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事张振明任期从2017年11月24日开始，为期36个月，至2020年11月23日届满[173] - 独立非执行董事谭炳权任期从2018年12月28日开始，为期36个月，至2021年12月27日届满[173]