中國海洋石油有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會 的角色及職能載列如下，自二零二三年十二月十八日起生效： | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 戰略與可持續 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 發展委員會 | | 執行董事 | | | | | | 周心懷 ( 首席執行官及 總裁) | - | - | - | M | | 非執行董事 | | | | | | 汪東進(董事長) | - | C | - | C | | 徐可強 | - | - | - | M | | 溫冬芬 | M | - | - | - | | 獨立非執行董事 | | | | | | 趙崇康 | M | - | C | - | | 邱致中 | - | M | - | M | | 林伯強 | - | M | - | M | | 李淑賢 | C | - | M | - | 附註： C 董事會委員會主席 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-030 中国海洋石油有限公司 2023 年第八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以书面 决议方式召开 2023 年第八次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 11 月 28 日发送给公司全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议于 2023 年 11 月 30 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序 符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、 有效。 二、董事会审议情况 审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国海洋石油有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件 曹新建先生简历 生于一九六六年，曹先生为本公司执行副总裁，教授级高级经济师。曹先生二零 零三年于英国威尔士大学获工商管理硕 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为114,753百万元，同比增长5.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,884百万元，同比下降8.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为159,045百万元，同比下降4.70%[5] - 总资产达到1,020,025百万元，同比增长9.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为643,415百万元，同比增长7.74%[5] - 2023年前三季度营业收入为306,817百万元，同比下降1.4%[8] - 2023年前三季度油气销售收入为238,396百万元，同比下降10.3%[8] - 其他综合收益的税后净额为6,061万元，综合收益总额为103,720万元[20] 股东情况 - 中国海洋石油（BVI）公司为公司最大股东，持股数量为28,772,727,268股，占比60.49%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司为公司第二大股东，持股数量为15,663,595,694股，占比32.93%[9] - 国新投资有限公司为公司第三大股东，持股数量为256,945,570股，占比0.54%[9] - 中国石油天然气集团有限公司为公司第四大股东，持股数量为185,185,185股，占比0.39%[9] - 中国石化集团资产经营管理有限公司为公司第五大股东，持股数量为185,185,185股，占比0.39%[9] 产量情况 - 2023年前三季度，公司净产量达499.7百万桶油当量，同比上升8.3%，创历史同期新高[14] - 2023年前三季度，公司实现未经审计的油气销售收入约人民币2,384.0亿元，同比下降10.3%[14] - 2023年第三季度中国渤海地区石油产量为52.3百万桶，油气合计产量为163.9百万桶[15] - 2023年第三季度海外非洲地区石油产量为6.1百万桶，油气合计产量为14.1百万桶[15] - 2023年第三季度公司总计石油产量为129.3百万桶，油气合计产量为223.8百万桶[16] 资产负债情况 - 2023年第三季度中国海洋石油有限公司的流动资产合计为276,025百万元，较2022年底增长了4.3%[17] - 2023年第三季度中国海洋石油有限公司的非流动资产合计为744,000百万元，较2022年底增长了12.1%[17] - 2023年第三季度中国海洋石油有限公司的流动负债合计为164,519百万元，较2022年底增长了45.1%[18] - 2023年第三季度中国海洋石油有限公司的非流动负债合计为210,876百万元，较2022年底减少了3.0%[18]

中国海洋石油有限公司 审核委员会章程 宗旨 组织结构 2. 审核委员会成员由董事会不时任命，由不少于三名非执行董事组成。审核委员 会大多数成员应为独立非执行董事，其应满足并保持香港联合交易所有限公司 ("香港联交所")、上海证券交易所等公司股票上市地证券监督管理部门不时 对独立性与经验方面（如有）的要求；且应具有五年以上法律、经济（金融） 或者其他履行独立非执行董事职责所必需的工作经验；至少应有一名成员是董 事会认为的符合相关法律、法规及规范性文件规定的具有会计或相关财务管理 专业知识的人员。 1. 审核委员会（"审核委员会"）的宗旨是协助中国海洋石油有限公司（"公 司"）董事会（"董事会"）履行其有关公司财务报表的完整性、负责公司年 度审计的外部审计师（"外部审计师"）的独立性、资质与表现、遵守法律法 规要求、持续监察公司的风险管理及内部监控系统以及内部审计功能等职责， 并编制审核委员会报告以并入年度代理委任报告（如需要）以及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（"《香港联交所上市规则》"）与《上海证券 交易所股票上市规则》可能要求的此类其他报告。审核委员会也负责履行若干 与企业管治有关的职责和职能。 ...

薪酬委员会章程 宗旨 中国海洋石油有限公司 1. 中国海洋石油有限公司（"公司"）薪酬委员会（"薪酬委员会"）的 宗旨是审核和批准公司各执行董事及公司高级管理人员的薪酬方案，就 公司所有董事及高级管理人员薪酬的政策及架构及设立正规且具透明度 的程序以制定该等薪酬政策向公司董事会（"董事会"）提出建议，就 公司非执行董事薪酬向董事会提出建议，以及就采纳股份计划及任何其 他以股权为基础的补偿计划及根据该等方案或计划授予奖励及管理该等 方案或计划向董事会提出建议。薪酬委员会也负责履行若干与企业管治 有关的职责和职能。 组织结构 2. 薪酬委员会成员由董事会不时任命，惟大多数成员应为公司的独立非执 行董事。每名独立非执行董事都应满足并保持香港联合交易所有限公 司、上海证券交易所及公司股票上市地证券监督管理部门不时对独立性 的要求（如有）。董事会应任命薪酬委员会其中一名为独立非执行董事 的成员作为薪酬委员会主席（"主席"）。 7. 公司的公司秘书（须参加每次会议）应编制每次薪酬委员会的会议记录 并在合理可行的情况下尽快将会议记录的初稿发给所有薪酬委员会成员 征求意见。会议记录的最终稿应在可行的情况下尽快完成并送至所有薪 ...

中信证券股份有限公司 关于中国海洋石油有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为中国海洋 石油有限公司（以下简称"中国海油"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公司开 展套期保值业务情况进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值交易情况概述 （一）交易目的 公司仅以套期保值为目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天 然气的勘探、开发、生产及销售，同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油砂 产品与油品贸易相对市场价格波动高度敏感，公司仅限负责油砂生产与油品贸易 的子公司通过期货与衍生品交易进行套期保值，进而规避市场价格波动风险。公 司拟开展的套期保值业务，严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风险敞 口，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则， 不以投机为目的。公司已制定较为完善的套期保值业务管理制 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-029 中国海洋石油有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"，含控股子公司）为 规避原油、成品油、天然气等大宗商品市场价格波动风险，仅以套期保值为 目的开展期货和衍生品交易。 交易信息：公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易的交易品种仅限于与 公司油砂生产和油品贸易相关的产品、原材料。具体为国内外主流交易所的 原油、成品油、天然气等期货合约及上述交易品种的衍生品业务。 交易金额：根据公司生产经营情况、行业历史数据以及极端市场状况，测算 套期保值业务保证金最高占用额不超过 5.4 亿美元，有效期内循环使用。 已履行的审议程序：2023 年 10 月 24 日，本公司 2023 年第七次董事会会议 审议通过了《关于公司 2024 年套期保值业务计划的议案》。本事项在董事会 审批权限内审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展的套期保值业务严格锁定 ...

一、开展套期保值业务概况 1、套期保值目的 中国海洋石油有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"，含控股子公司）仅以套期保值为 目的开展期货和衍生品交易。公司主营业务为原油和天然气的勘探、开发、生产 及销售，同时从事相关产品的贸易业务。由于公司油砂产品与油品贸易相对市场 价格波动高度敏感，公司仅限负责油砂生产与油品贸易的子公司通过期货与衍生 品交易进行套期保值，进而规避市场价格波动风险。 2、套期保值的交易方式 公司从事套期保值业务的期货和衍生品交易的交易品种仅限于与油砂生产 和油品贸易相关的产品、原材料。具体为国内外主流交易所的原油、成品油、天 然气等期货合约及上述交易品种的衍生品业务。 上述衍生品业务均为结构简单、流动性强、风险可控的交易工具，涉及的场 外交易对手均为拥有丰富业务经验和服务能力的国际知名金融机构，公司通过签 订 ISDA 协议明确双方的权利与义务。 3、套期保值业务规模 公司从事油砂生产子公司的套期保值业务计划规模最高不超过全年生产规 模的 90%，从事油品贸易子公司的套期保值业务计划规模最高不超过全年贸易 规模的 80%。 4、套期保值交易金 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2023-027 中国海洋石油有限公司 2023 年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第七次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 10 月 10 日发送给 公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。会议由董事 长汪东进先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海 洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度预算调整及 2024 年度工作计划和预算 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决 ...

财务数据 - 公司營業收入为114,753百万人民币，较上年同期增长5.48%[5][9] - 公司归属于母公司股东的净利润为33,884百万人民币，较上年同期减少8.13%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为159,045百万人民币，较年初至报告期末减少4.70%[5] - 公司基本每股收益为0.71元/股，较上年同期减少7.79%[5] - 公司总资产为1,020,025百万人民币，较上年度末增长9.79%[5] - 公司归属于母公司股东的所有者权益为643,415百万人民币，较上年度末增长7.74%[5] - 公司非经常性损益合计为502百万人民币[7] - 公司公允价值变动收益（損失）为-434百万人民币[7] - 公司捐赠支出为25百万人民币[7] - 公司所得税影响额为151百万人民币[7] - 油氣銷售收入為86,710百萬元，其中石油液體銷售收入為75,519百萬元，天然氣銷售收入為11,191百萬元[9] - 資本支出方面，勘探支出為4,220百萬元，開發支出為21,788百萬元，生產資本化支出為6,478百萬元[9] - 石油液體平均實現價格為83.20美元╱桶，比上年同期下降13.2%；天然氣平均實現價格為7.55美元╱千立方英尺，比上年同期下降7.4%[9] - 公司报告期末普通股股東總數為122,601，持股最多的股東為中國海洋石油(BVI)公司，持股數量為28,772,727,268股，持股比例為60.49%[10] - 公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况[11] - 公司未披露其余持股比例低于5%的港股股东持股情况[12] - 香港中央结算（代理人）有限公司为香港交易及结算所有限公司之全资附属公司，以代理人身份代其他公司或个人股东持有本公司港股股票[13] - 普通股股东总数122,601户中：A股120,850户，港股1,751户[14] - 2023年前三季度，公司实现净产量499.7百万桶油当量，同比上升8.3%[17] - 2023年前三季度，中中国淨產量达345.5百万桶油当量，同比上升6.7%[17] - 2023年前三季度，海外淨產量154.1百万桶油当量，同比上升11.8%[17] - 公司共获得8个新发现，成功评价21个含油气构造[18] - 公司成功获得2个新发现并成功评价7个含油气构造[18] - 2023年前三季度，公司实现未经审计的油气销售收入约人民币2,384.0亿元，同比下降10.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润达人民币976.5亿元，同比下降10.2%[20] - 前三季度，公司的平均实现油价为76.84美元/桶，同比下降24.2%[20] - 平均实现气价为7.92美元/千立方英尺，同比下降2.7%[20] - 2023年前三季度，公司资本支出约人民币894.6亿元，同比增加30.2%[21] - 第三季度和前三季度概要淨產量数据[23] - 2023年9月30日，中国海洋石油有限公司的流动资产总额为276,025百万人民币，较2022年12月31日的264,679百万人民币增长了4.3%[25] - 2023年9月30日，中国海洋石油有限公司的非流动资产总额为744,000百万人民币，较2022年12月31日的664,352百万人民币增长了12%[25] - 2023年9月30日，中国海洋石油有限公司的流动负债总额为164,519百万人民币，较2022年12月31日的113,391百万人民币增长了45.2%[26] - 2023年9月30日，中国海洋石油有限公司的非流动负债总额为210,876百万人民币，较2022年12月31日的217,257百万人民币减少了3%[26] - 2023年9月30日，中国海洋石油有限公司的所有者权益总额为644,630百万人民币，较2022年12月31日的598,383百万人民币增长了7.7%[26] - 2023年前三季度，中海油石油有限公司營業總收入為306,817百萬元，較2022年同期的311,145百萬元略有下降[27] - 2023年前三季度，中海油石油有限公司營業總成本為177,799百萬元，較2022年同期的165,308百萬元有所增加[27] - 2023年前三季度，中海油石油有限公司營業利潤為133,171百萬元，較2022年同期的149,827百萬元有所下降[27] - 2023年前三季度，中海油石油有限公司淨利潤為97,659百萬元，較2022年同期的108,758百萬元有所下降[28] - 2023年前三季度，中海油石油有限公司其他綜合收益的稅後淨額為6,061百萬元，較2022年同期的22,621百萬元有所下降[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为159,045百万元，较2022年同期的166,892百万元