公司治理 - 2025年召开14次董事会会议和4次股东会会议[4] - 2025年7月25日起杨晶磊任独立董事[6] - 2025年杨晶磊参加香港公司治理公会培训[8] 关联交易 - 报告期内应披露关联交易是向特定对象发行H股股票[9] 薪酬兑现 - 公司完成兑现高级管理人员2024年度及2022 - 2024任期薪酬[11] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行义务促进公司规范运作[12]

会议情况 - 2025年召开14次董事会会议和4次股东会会议[3] - 2025年4月9日举办2024年度业绩说明会[6] 独立董事情况 - 独立董事郭英军2025年出席董事会7次、股东会3次[4] - 郭英军2025年在审计等委员会任职，召集提名会2次等[5] 公司运营 - 每月向独立董事汇报生产经营并安排考察[7] - 报告期内向新天绿色能源围场有限公司增资[8] 人事与薪酬 - 报告期内聘任一名高级管理人员，提名董事候选人[10] - 报告期内制定第六届董事会董事薪酬方案[10] 审计机构 - 2025年继续聘任安永华明为审计机构[10]

业绩总结 - 2025年公司利润总额25.43亿元，营业收入198.31亿元，总资产934.91亿元，归属于上市公司股东的净利润18.26亿元[39][41][53] - 基本每股收益0.43元/股，归属于上市公司股东的净资产255.18亿元，税收贡献14.95亿元[53] - 2025年风电发电量达148.5亿千瓦时，天然气输/售气量达52.55亿立方米，天然气售气量47.71亿立方米[42][59] - 2025年风电利用小时数为2236小时[56] 用户数据 - 累计接待线上及线下投资者调研100余次，投资者接待总量较上年同期增长约25%[100] - 通过互动易平台及投资者服务热线全年累计回复近百次，回复率保持100%[100] 未来展望 - 公司将不再单独投资发展光伏发电业务，计划逐步出售或转让现有控股光伏业务[61] - 公司规划利用升压站闲置屋顶建设分布式光伏降低场站用电成本[193] 新产品和新技术研发 - 2025年公司发布3项团体标准，2项技术达国际领先水平，有效专利数量达518个[42] - 2025年公司绿色产品研发投入资本化金额为734.93万元，费用化金额为20003.71万元[177] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立董事会 - 总裁办公会 - ESG工作小组三级ESG信息报告与管理机制，报告频率为年度[12] - 公司建立可持续发展监督机制，相关制度为《可持续发展暨环境、社会及管治管理规定》[12] - 2025年公司新制定《管理单元必备制度清单》，推动风险管理体系覆盖主要业务和管理单元[107] - 公司设立三级信息安全管理架构，明确各部门职责[147] - 公司制定《突发网络与信息安全事件专项应急预案》，明确闭环管理流程[155] - 公司将气候风险因素融入全面风险管理架构，设不同层级管理机构[196] - 公司搭建“风险识别 - 风险评估 - 风险应对”闭环管理流程[196]

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2025 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2025 年末拥有合伙人 249 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公 共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 新天绿色能源股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况 评估报告 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的 ...

中德证券有限责任公司关于 新天绿色能源股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为新天 绿色能源股份有限公司（以下简称"新天绿能"或"公司"）非公开发行A股股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规 定，现将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 公司已于 2021 年 12 月向 22 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 337,182,677 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.63 元，募集 资金总额共计人民币 4,595,799,887.51 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，公司已收 到扣除保荐承销费共计人民币 46,595,478.81 元后的剩余募集资金人民币 4,549,204,408.70 元。募集资金总额扣除发行费用人民币 50,744,704.04 元后，公 司本次非公开发行实际募集 ...

会议信息 - 2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，11名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年度总裁工作报告等21项议案，均11票同意[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《2025年度财务报告》等议案需提交股东会审议[1][4][7][11][12] - 《2025年度计提减值准备及核销资产》经审计委员会审议通过[2][3] - 《审议子公司套期保值业务年度计划》经审计委员会、独立董事审议通过[5] 报告评价 - 审计委员会认为2025年度报告真实反映财务和经营状况[6] - 审计委员会认为2025年度募集资金使用无违规[7] - 审计委员会认为内部控制评价报告反映实际情况[8] 其他审议 - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》经薪酬与考核委员会审议通过[11] 会议听取 - 会议听取《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》等报告[13]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司2025年度內部控制評價報 告》及《新天綠色能源股份有限公司二零二五年十二月三十一日內部控制審計報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2026年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先 生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、 楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。 * 僅供識別 公司代码：600956 公司简称：新天绿能 新天绿色能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 新天绿色能源 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司2025年度募集資金存放與實 際使用情況鑒證報告》《新天綠色能源股份有限公司2025年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來 情況的專項說明》及《新天綠色能源股份有限公司關於2025年涉及財務公司關聯交易的專項說明》， 僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2026年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先 生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、 楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《中德證券有限責任公司關於新天綠色能源股份有限公司 2025年度募集資金存放、管理與實際使用情況的專項核查報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2026年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先 生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、 楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为新天 绿色能源股份 ...

会议情况 - 新天绿色能源第六届董事会第四次会议于2026年3月25日召开，11名董事实到[7] 议案表决 - 2025年度多项议案表决均11票同意、0票反对、0票弃权，部分需股东会审议批准[7][8][10][11][13][17][18][19]