会议信息 - 新天绿色能源第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日召开[6] - 会议通知于2025年7月9日以电子邮件送达全体董事[6] - 会议应到董事9名，实到9名[6] 议案审议 - 会议审议通过向新天绿色能源围场有限公司增资议案[6] - 议案表决4票同意、0票反对、0票弃权[6] - 关联董事曹欣等5人回避表决[6] 交易审批 - 本次关联交易经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过[7] - 独立董事一致同意本次增资暨关联交易事项[7]

增资情况 - 建投新能源与河北建投拟同比例对新天围场增资9000万元[2][3] - 增资后新天围场注册资本变更为92740万元，股权结构不变[3][8][9] - 建投新能源及河北建投应于2026年12月31日前缴付新增出资[10] 业绩数据 - 河北建投2025年1 - 3月营收1599741.26万元，净利润173012.17万元[6] - 新天围场2025年1 - 3月营收13832.45万元，净利润6238.83万元[8] 股权结构 - 截至公告披露日，河北建投持有公司48.95%股份，为控股股东[5] 交易审议 - 本次关联交易经相关会议审议通过[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通讯召开[1] - 应到董事9名，实到9名，由董事长曹欣主持[1] 增资议案 - 会议审议通过向新天绿色能源围场有限公司增资议案[1] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[1] 独立董事意见 - 独立董事认为增资符合公司及股东利益，同意并提请审议[2]

股东大会表格调整 - 2025年7月7日刊发2025年第二次临时股东大会原代表委任表格[3] - 原代表委任表格中第2及3项决议案表格需调整，涉及董事选举[4][5] 表格递交要求 - 未填原表股东须填修订表，H股交香港中央证券登记有限公司，A股交公司中国注册办事处及总部，不迟于7月24日9:30[6][7] 投票规则 - 原表“赞成”等选项在累积投票系统不适用于有关决议案，应在第一栏填票数[6] 表格效力 - 已填原表未填修订表，原表在最大适用范围内继续有效[9] - 已填原表且在截止时间前交修订表，修订表取代原表[9] - 已填原表在截止时间后交或填写有误修订表无效，原表按规则继续有效[9]

公司发展历程与核心业务 - 公司形成风电与天然气双主业协同发展战略，并实现关键项目落地 [2] - 在"双碳"目标下优化产业布局，展示发展历程与核心业务 [2] - 详细介绍可再生能源领域核心技术优势、市场拓展情况及未来增长规划 [2] 近期经营与行业分析 - 公司解读近期经营发展情况，结合行业政策分析未来盈利增长点 [4] - 公司副总裁介绍风力发电、天然气、能源等业务的生产经营情况 [4] - 投资者与管理层探讨风电行业发展趋势及产业布局优化 [4] 投资者交流与活动效果 - 活动拉近投资者与公司距离，直观了解经营状况与发展规划 [4] - 激发投资者对股东权利的认识与行使 [4] - 未来将持续组织类似活动，构建多元化沟通平台 [4]

交易价格 - 新能供应链向曹妃甸公司供应LNG价格为3.5713元/立方米[3] - 该价格参考2025年7月上半月JKM价格12.338美元/百万英热单位而定[3] - LNG单价经转换后加9%增值税得出[4] 交易代价 - 本次交易总代价通过LNG单价乘以供应量计算得出[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月25日9:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议地点在河北省石家庄市长安区中山东路99号云瑞国宾酒店5楼会议室[3] 审议议案 - 需审议第六届董事会董事薪酬方案、选举非执行董事及执行董事、选举独立非执行董事的议案[5] 董事薪酬 - 公司每年向每位独立非执行董事支付10万元港币或等额人民币（含税）[10] 董事候选人 - 提名曹欣等6人为第六届董事会非执行董事候选人[12] - 提名谭建鑫为第六届董事会执行董事候选人[12] - 提名周文港等4人为第六届董事会独立非执行董事候选人[21] 任期 - 董事候选人任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[12][23]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月25日9时30分在河北石家庄举行[3] - 会议将审议董事薪酬方案、选举董事等议案[4][5] 投票相关 - 拥有100万股应选七位非执行董事及执行董事，表决权股份700万股[6] - 表决以投票方式进行，结果上传公司及港交所网页[7] - 选举董事议案采用累积投票方式[7] 手续时间 - 委任代表文件7月24日9时30分前交回[8] - 7月22 - 25日暂停办理H股股份过户登记[8] - H股股东出席会议7月21日16时30分前办手续[8] 公司信息 - 公司中国注册办事处及总部在河北石家庄裕华路9号[9] - 目前非执行董事有曹欣等，执行董事为谭建鑫等[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月25日9时30分在石家庄云瑞国宾酒店举行[3][27][45] - H股股东须在7月24日9时30分前交回代表委任表格[3][27][53] - 2025年7月22日至7月25日暂停办理H股股份过户登记手续[53] - H股股东欲出席须于7月21日16时30分前交文件至指定地点[53] 股权与薪酬 - A股每股面值1元人民币，以人民币交易；H股每股面值1元人民币，以港币交易[7] - 独立非执行董事每年获10万港币或等额人民币（含税）[16][42] - 执行董事薪酬按公司经营者业绩考核办法标准厘定[18] 董事会选举 - 选举第六届董事会，非执行董事6人、执行董事1人、独立非执行董事4人[19] - 选举董事采用累积投票制，分别选举独立非执行董事和其他董事[19][49] - 拥有100万股公司股份，对选非执行及执行董事议案表决权股份总数为700万股[49][53] 人员信息 - 曹欣博士等为非执行董事，谭建鑫先生为执行董事，郭英军先生等为独立非执行董事[31][36][52] - 曹欣博士持有50,000股H股，李连平博士和谭建鑫先生分别持有200,000股A股限制性股票[42]

数据相关 - 新能供应链向曹妃甸公司供应的LNG价格为3.5713元/立方米[3] - 参考2025年7月上半月东北亚现货到岸价格（JKM）12.338美元/百万英热单位[3] - LNG单价经JKM价格转换及加上9%增值税计算得出[4] - 本次交易总代价通过LNG每立方米单价乘以供应量计算得出[4]