公司治理结构调整 - 拟取消监事、监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[2] 注册资本与财务规定 - 公司注册资本为人民币420,569.3073万元[8] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[11] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员等在任职、上市、离职等不同阶段有股份转让限制[9][10] - 公司收购本公司股份有六种情形及相应处理规定[11] - 公司股票采用记名式，H股上市有特定要求[12] 股东权益与义务 - 普通股股东享有股利分配、参与股东大会等权利，也有查阅信息等义务[14] - 股东名册相关规定及股东权益确定方式[13] 股东大会相关 - 股东大会召开时间、通知、提案、表决等程序规定[19][20][21][25][26][27][30][31][32][33] - 不同情形下股东大会的召开条件和召集方式[19][20][27][28][29][67][68][69][70] 董事会相关 - 董事会组成、选举、任期及职责[38][45][46][48] - 董事会会议召开规定及决议通过条件[46][48] 党委与公司治理 - 公司党委、纪委组成及任期[35] - 党委前置研究讨论重大经营管理事项规定[36][37] 财务报告与利润分配 - 公司报送不同类型财务报告的时间要求[56][57] - 利润分配原则、预案提出及审议流程[57][58][59] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，审计负责人职责[59][60] - 会计师事务所聘用、解聘及费用规定[60] 其他规定 - 公司合并、分立、解散等事项的程序和条件[61][62][63] - 公司章程修订及解释权相关规定[63][65]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次临时会议于2025年6月6日召开[6] - 会议通知于2025年6月4日以电子邮件送达全体监事[6] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席高军女士召集并主持[6] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》，表决3票同意、0票反对、0票弃权[6] - 该议案尚需提交公司股东大会审议批准[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十三次临时会议于2025年6月6日召开[6] - 会议通知于2025年6月4日以电子邮件送达全体董事[6] - 应到董事9名，实到9名[6] 议案审议 - 审议通过三项章程及议事规则修订议案，均9票同意[6] - 三项议案尚需提交股东大会审议批准[6]

发电量 - 2025年5月公司合并口径发电量1,268,068.50兆瓦时，同比增6.14%[3] - 截至2025年5月31日累计发电量7,290,089.80兆瓦时，同比增10.86%[3] - 2025年5月风电发电量1,234,784.41兆瓦时，同比增4.74%[4] - 2025年1 - 5月风电累计发电量7,146,366.45兆瓦时，同比增9.85%[4] - 2025年5月太阳能发电量33,284.09兆瓦时，同比增110.34%[5] - 2025年1 - 5月太阳能累计发电量143,723.35兆瓦时，同比增103.89%[5] 输/售气量 - 2025年5月公司合并口径输/售气量30,517.56万立方米，同比减25.87%[5] - 截至2025年5月31日累计输/售气量250,231.65万立方米，同比减18.27%[5] - 2025年5月燃气批发业务气量7,208.19万立方米，同比减19.95%[6] - 2025年1 - 5月燃气批发业务累计气量105,657.28万立方米，同比减7.33%[6]

发电量数据 - 2025年5月公司及子公司完成发电量126.81万兆瓦时，同比增长6.14% [1] - 2025年1-5月累计完成发电量729.01万兆瓦时，同比增长10.86% [1]

股份情况 - 截至2025年5月底，公司H股法定/注册股份1,839,004,396股，面值1元，法定/注册股本1,839,004,396元，本月无增减[1] - 截至2025年5月底，公司A股法定/注册股份2,366,688,677股，面值1元，法定/注册股本2,366,688,677元，本月无增减[1] - 截至2025年5月底，公司H股已发行股份（不含库存）1,839,004,396股，库存0，总数1,839,004,396股，本月无增减[2] - 截至2025年5月底，公司A股已发行股份（不含库存）2,366,688,677股，库存0，总数2,366,688,677股，本月无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入213.72亿元，比上年提高5.38%[58] - 2024年利润总额23.47亿元，比上年减少30.33%[58] - 2024年净利润19亿元，归母净利润16.72亿元，比上年下降24.24%[27][58] - 2024年末公司合并总资产840.16亿元，负债总额569.04亿元，资产负债率67.73%，净资产271.13亿元[57] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）[15] - 合计拟派发现金红利8.83亿元（含税），占本年归属于母公司股东净利润比例为52.81%[15] 股份发行 - 公司可获授权每间隔十二个月单独或同时发行A股、H股，拟发行数量各自不超过该类已发行在外股份的20%[12] 审计机构 - 建议2025年聘任安永华明为公司年度财务及内控审计机构[16] - 本期年度财务报告及内部控制审计相关费用拟定为355万元[22] 业务数据 - 2024年度集团风电控股装机容量6,587.35兆瓦，管理装机容量7,085.45兆瓦，权益装机容量6,179.16兆瓦[57] - 2024年风电发电量达139.08亿千瓦时，利用小时数为2,226小时[57] - 2024年度集团光伏控股装机容量369.19兆瓦，管理装机容量539.19兆瓦[57] - 2024年光伏发电量2.14亿千瓦时，利用小时数为1,277小时[57] - 2024年度集团天然气输/售气量58.88亿立方米，售气量51.58亿立方米[57] 战略规划 - 推动涞源黄花滩120万千瓦抽水蓄能项目前期工作，按期核准，及早开工[40] - 加快省管海域项目建设进度[37] - 继续采用“长协 + 现货”采购模式，构建多元稳定的天然气资源池[37] - 加大对钒液流电池等不同储能技术路线研究，实现储能多元场景应用[40] - 把氢能业务作为多元化发展重要抓手，打造“绿氢 +”产业发展模式[40][41] - 计划逐步出售现有光伏业务，聚焦风力发电及天然气相关产业[89]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日9点30分在石家庄云瑞国宾酒店召开[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议7项议案，含授权发行股份、利润分配预案等[9] 股权登记与投票 - 股权登记日2025年6月24日，A股股东26日前办登记[15][18] - A股融资融券、沪股通投票权分别由受托方行使[19][20] 其他 - 会议联系地址河北石家庄裕华西路9号，电话0311 - 85278106[21] - 预计不超半天，股东费用自理，提供会议回执[21][26]

股息信息 - 2024年度末期普通股息为每股0.21元人民币[1] - 股东批准日期为2025年6月27日[1] - 除净日为2025年7月2日[1] 时间安排 - 获取股息递交通知最后时限为2025年7月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期为2025年7月4日至7日9日[1] - 记录日期为2025年7月9日[1] - 股息派发日为2025年8月20日[1] 税率情况 - 公司代扣10%企业所得税向非居民企业股东派息[1] - 按10%税率代扣代缴股息个人所得税[1] - 非居民企业和非个人居民税率为10%[2]

财务业绩 - 2024年度归属母公司股东净利润16.72亿元，拟派现金红利8.83亿元，占比52.81%[21] - 2024年风电控股装机容量6,587.35兆瓦，发电量139.08亿千瓦时[26] - 2024年光伏控股装机容量369.19兆瓦，发电量2.14亿千瓦时[26] - 2024年度天然气输╱售气量58.88亿立方米，售气量51.58亿立方米[26] - 2024年末合并总资产840.16亿元，资产负债率67.73%[27] - 2024年实现营业收入213.72亿元，同比提高5.38%[27] - 2024年实现税前利润23.47亿元，同比减少30.33%[27] - 2024年度实现净利润19亿元[40] - 2025年度财务及内控审计费用拟定为355万元[22] 股权与授权 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别在上海证券交易所主板和香港联合交易所上市[8] - 截至2025年5月30日，已发行2,366,688,677股A股及1,839,004,396股H股[17] - 一般授权可发行不超已发行A股及H股总数各自20%的A股及H股[8] - 2023年度股东大会授予董事会的一般授权若在2025年6月27日前未行使，将失效[17] - 公司提议本次股东大会给予董事会新一般授权，配发不超现有A股和H股20%的新增股份[17] 会议安排 - 2024年度股东周年大会于2025年6月27日上午9时30分在河北石家庄云瑞国宾酒店举行[4] - 2025年6月24 - 27日及7月4 - 9日暂停办理H股股份过户登记手续[158][160] - H股股东须在2025年6月23日下午4时30分及7月3日下午4时30分前办理相关手续[158][160] - 代表委任表格等文件最迟需在2025年6月26日上午9时30分前交回指定地点[158] 未来战略 - 坚持“立足河北，走向全国”战略，加大新能源开发，推动老旧风场改造[56] - 依托项目经验，加快省管海域项目建设，竞配国管海域指标[56] - 采用“长协+现货”采购模式，构建多元稳定天然气资源池[57] - 推动管线互联互通，加快省内管网建设[57] - 推进区域市场开发，拓展城市燃气项目，并购整合相关企业[58] - 适度超前布局储能项目，推进120万千瓦涞源黄花滩抽水蓄能项目前期工作[59] - 抢抓政策机遇，推动燃机项目开工投产，谋划供气官网建设[60] - 发挥研发中心作用，打造“绿氢+”产业发展模式[61] - 与国际天然气供应商合作，争取境外气源，开展海外LNG贸易[62] - 逐步出售现有光伏业务，集中资源拓展风力发电及天然气主业[95][118][140] 公司治理 - 2024年董事会召开14次会议，召集1次年度股东大会及3次临时股东大会[42][50] - 2024年监事会召开5次会议，认为公司经营等方面合规[68][69] - 2024年独立董事履职尽责，关注关联交易等事项[90][94][115] - 公司开展A股限制性股票激励计划[122] - 2024年按股比向河北建投海上风电有限公司增加3.6437亿元注册资本[48]