审计委员会组成 - 至少由3名非执行董事组成，独立董事应占多数[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 现任审计公司前任合伙人特定日期起计两年内不得担任成员[7] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[10] - 审议财务控制目标、财务及会计政策等[9] - 审核内部控制评价报告、财务信息及其披露[9][10] - 可向董事会提议委任、重新委任或解聘外部审计机构[10] 审计委员会运作 - 每年至少与外部审计师开会两次[14] - 每季度至少开一次会，提前3日通知，全体同意可豁免通知期[20] - 特定情形主任5日内召开临时会议，提前1日通知，全体同意可豁免[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[25] - 1/2以上委员提议会触发临时会议[26] 会议表决与记录 - 表决方式有举手、投票和口头表决，通讯口头表决会后需书面签字，投票可用传真等[27] - 所有委员分别签字同意的书面决议书与会议决议效力相同[28] - 会议记录专人记录，初稿和定稿先后发全体委员，有董事通知应公开[28] 报告与规则 - 会议议案及表决结果书面上报董事会[29] - 向董事会报告工作或专题汇报，书面报告主任或授权委员签发[32] - 规则未详尽或冲突按法律等规定执行[36] - 规则由董事会负责解释和修订，自董事会决议通过生效[38][40]

新天綠色能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步健全新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事及高級管理 人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準 則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法 規、規範性文件和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色能源股份有 限公司董事會議事規則》的規定，特制定本規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定對公司董事及高級管理 人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及管理人員的薪酬政策與計劃，對董事會負 責。董事會將定期評核薪酬與考核委員會的表現。 第三條 薪酬與考核委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，薪酬與考核委員會的提案提交 董事會審議決定。 第二章 委員會的組成 第四條 薪酬與考核委員會成員共5名，由獨立董事和非執行董事組成，其中獨立董事應佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會 ...

新天綠色能源股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事和高級管理人員的產生，優化 董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證 券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規範性文件 和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色能源股份有限公司董事會議 事規則》的規定，制定本規則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級管理人員 的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，提名委員會的提案應提交董事會審議 決定。 第二章 委員會的組成 第四條 提名委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事應佔多數。 第五條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，並由董 事會選舉產生。 第六條 提名委員會設主任一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作；主任的任命和罷免， 由董事會決定。主任的主要職責權限為： 1 （一） 主持委員會會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 續展持續關連交易 1 (A) 茲提述本公司日期為2023年6月30日之公告，內容有關（其中包括）新能供應鏈與曹妃甸公司 於同日訂立的接收站使用協議。根據接收站使用協議，曹妃甸公司將向新能供應鏈提供LNG 接收站服務。接收站使用協議自2023年8月8日起生效，有效期至2042年12月31日止。接收 站使用協議及截至2025年12月31日止三個年度的年度上限已於2023年8月8日獲本公司獨立 股東批准。本公司擬設定接收站使用協議下截至2027年12月31日止兩個年度的年度上限。 (B) 茲提述本公司日期為2023年8月29日之公告，內容有關新能供應鏈與曹妃甸公司於同日訂 立的天然氣管道輸送服務合同。該合同將於2025年 ...

年内频频举牌上市公司股票的长城人寿被证券监管部门出具警示函。 12月9日，河北证监局发布的行政监管措施决定书显示，决定对长城人寿保险股份有限公司采取出具警 示函的监管措施，长城人寿在持有新天绿色能源股份有限公司（新天绿能，600956.SH；0956.HK）股 份达到5%时，未停止买卖新天绿能股份，违反《中华人民共和国证券法》第三十六条第二款、第六十 三条第一款规定。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款规定，决定对长城人寿采取出具 警示函的行政监管措施。 2025年9月23日，长城人寿增持新天绿能股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票21040万股，占新 天绿能总股本的5.0027%。2025年9月24日，长城人寿披露《简式权益变动报告书》，披露上述交易行 为。 年内频频举牌上市公司股票的长城人寿被证券监管部门出具警示函。 12月9日，河北证监局发布的行政监管措施决定书显示，决定对长城人寿保险股份有限公司采取出具警 示函的监管措施，长城人寿在持有新天绿色能源股份有限公司（新天绿能，600956.SH；0956.HK）股 份达到5%时，未停止买卖新天绿能股份，违反《中华人民共和国证券法》第三十六条 ...

北京商报讯（记者 李秀梅）12月9日，河北证监局对长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）采取出具警示函的行政监管措施。 河北证监局表示，2025年9月23日，长城人寿增持新天绿色能源股份有限公司（以下简称"新天绿能"）股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票21040万 股，占新天绿能总股本的5.0027%。2025年9月24日，长城人寿披露《简式权益变动报告书》，披露上述交易行为。长城人寿在持有新天绿能股份达到5% 时，未停止买卖新天绿能股份，违反《中华人民共和国证券法》第三十六条第二款、第六十三条第一款规定。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条 第二款规定，对长城人寿采取出具警示函的行政监管措施。长城人寿应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范证券交易行为，杜绝此类违法违规 行为再次发生，并于收到本决定书之日起15日内提交书面报告。根据《证券期货市场诚信监督管理办法》（证监会令第166号）第十一条，河北证监局将该 行政监管措施记入证券期货市场诚信档案。 ...

长城人寿保险股份有限公司于2025年9月23日增持新天绿能股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票 2.1亿股，占其总股本的5.0027%。在持有新天绿色能源股份达到5%时，长城人寿保险股份有限公司未 能及时停止买卖该股票，违反了相关规定。 12月9日金融一线消息，据河北证监局关于对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函行政监管措施 的决定，长城人寿保险股份有限公司因未按规定停止买卖新天绿能（600956）股票而受到警示函的监管 措施。 12月9日金融一线消息，据河北证监局关于对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函行政监管措施 的决定，长城人寿保险股份有限公司因未按规定停止买卖新天绿能（600956）股票而受到警示函的监管 措施。 长城人寿保险股份有限公司于2025年9月23日增持新天绿能股票100万股，增持后合计持有新天绿能股票 2.1亿股，占其总股本的5.0027%。在持有新天绿色能源股份达到5%时，长城人寿保险股份有限公司未 能及时停止买卖该股票，违反了相关规定。 责任编辑：秦艺 责任编辑：秦艺 ...

监管措施 - 河北证监局对长城人寿保险股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施 [1] 违规行为 - 长城人寿保险在持有新天绿能股份达到5%时未停止买卖新天绿能股份违反相关规定 [1] 具体交易详情 - 2025年9月23日长城人寿保险增持新天绿能股票100万股 [1] - 增持后合计持有新天绿能股票21040万股占新天绿能总股本的5.0027% [1] - 2025年9月24日公司披露《简式权益变动报告书》公开上述交易行为 [1] 监管依据 - 河北证监局根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款规定作出决定 [1]

港股市场整体表现 - 12月9日港股主要指数高开低走，恒生指数下跌1.29%收于25434.23点，恒生科技指数下跌1.90%收于5554.68点，国企指数下跌1.62%收于8936.41点 [1] - 科技股普遍走低，哔哩哔哩、小米、百度跌超3%，快手、美团跌超2%，网易、阿里巴巴、联想、京东跌超1% [1] - 黄金及有色金属、内房、半导体、新消费板块承压，紫金矿业跌超4%，雅乐居集团跌超18%，华虹半导体跌超5%，中芯国际跌超4%，泡泡玛特跌超5% [1] - 药品股逆势走强，歌礼制药涨18%，鸿腾精密涨11%，昭衍新药涨5.9% [1] 公司运营数据 - 东风集团股份前11月累计销量169.7万辆，同比下降约0.3%，其中新能源汽车销量489,203辆，同比增长约39.1% [2] - 新天绿色能源前11月累计完成发电量1336.89万兆瓦时，同比增加8.04%，其中11月完成发电量166.2万兆瓦时，同比增加24.45% [2] - 龙源电力前11个月累计完成发电量约6909.64万兆瓦时，同比增长0.41% [2] - 绿地香港前11个月合约销售约68.23亿元，同比下降22.6% [3] 公司资本运作与战略 - 舜宇光学科技与歌尔光学完成换股合并，其附属宁波奥来持股约31.31%的股权，成为歌尔光学第二大股东 [3] - 中联重科完成收购中联重科融资租赁(北京)81%股权 [4] - 剑桥科技拟向CIG美国增资1亿美元 [5] 医药行业动态 - 药明巨诺-B在第67届美国血液学会年会上公布JWCAR201 IIT研究数据 [6] - 四环医药创新药安久卫®成功续约纳入2025年国家基本医保药品目录，创新药轩悦宁®首次纳入国家基本医保药品目录 [6] - 远大医药中药1类创新药GPN01360在中国开展的II期临床研究成功达到临床终点 [7] 公司其他事项 - 合景泰富集团聆讯进一步延期至2026年3月9日 [8] 机构市场观点 - 中银国际认为牛市中调整属正常，短期震荡不改港股上行趋势，预计恒指在2026年12月底可达30100点，看好2026年中国股票市场，建议长远布局 [9] - 华夏基金认为港股科技此前因非理性恐慌超跌，现利空缓解，AI发展路径务实且商业化清晰，估值处历史低位，或先于A股和恒指恢复上行，建议左侧布局 [9] - 光大证券指出经历反弹后，恒指市盈率高于过去5年均值并向上偏离约一个标准差，估值修复但处合理区间，科技指数刚回升至5年均值，估值有追落后空间，港股明年有机会再上30000点以上 [9] - 国信证券认为港股短期调整为2026年市场上涨打开空间，11月南向资金净流入超1100亿元人民币，体现内地资金充裕及低位布局意愿，预测港股2026年有望在30000-32000点之间运行 [10]

市场整体表现 - 12月9日午盘，港股主要指数集体下跌，恒生指数下跌0.84%报25549.90点，恒生科技指数下跌1.32%报5587.69点，国企指数下跌1.12%报8981.84点 [1] - 科网股全线下跌，小米、快手、哔哩哔哩、百度跌超2%，美团、网易跌超1% [1] - 有色金属、内房及新消费概念股走弱，紫金矿业跌超4%，中国中冶重挫超18%，中国金茂跌超11%，泡泡玛特跌超4% [1] - 部分个股逆势上涨，药明生物涨3% [1] 公司运营数据 - 东风集团股份前11月累计销量169.7万辆，同比下降约0.3%，其中新能源汽车销量489,203辆，同比增长约39.1% [2] - 新天绿色能源前11月累计完成发电量1336.89万兆瓦时，同比增加8.04%，其中11月完成发电量166.2万兆瓦时，同比增加24.45% [2] - 龙源电力前11个月累计完成发电量约6909.64万兆瓦时，同比增长0.41% [3] - 绿地香港前11个月合约销售约68.23亿元，同比下降22.6% [4] 公司资本运作与战略 - 舜宇光学科技与歌尔光学完成换股合并，其附属宁波奥来持股约31.31%的股权，成为歌尔光学第二大股东 [4] - 中联重科完成收购中联重科融资租赁(北京)81%股权 [5] - 剑桥科技拟向CIG美国增资1亿美元 [6] 医药与生物科技进展 - 药明巨诺-B在第67届美国血液学会年会上公布JWCAR201 IIT研究数据 [7] - 四环医药创新药安久卫®成功续约纳入2025年国家基本医保药品目录，创新药轩悦宁®首次纳入国家基本医保药品目录 [7] - 远大医药中药1类创新药GPN01360在中国开展的II期临床研究成功达到临床终点 [8] 公司其他事项 - 合景泰富集团聆讯进一步延期至2026年3月9日 [9] 机构市场观点 - 海通国际认为市场整固后有望延续反弹，科技修复仍有空间，反弹强度取决于政策落地力度及美联储是否降息，建议关注回调较充分的恒生科技 [10] - 光大证券指出，恒指市盈率高于过去5年均值并向上偏离约一个标准差，估值处合理区间，恒生科技指数估值仍有追落后空间，预测港股明年有机会再次见到30,000点以上水平 [10] - 国信证券认为港股短期调整为2026年市场上涨打开空间，指出11月南向资金净流入超1100亿元人民币，预测港股2026年有望在30000-32000点之间运行 [10]