会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人议案[1] - 审议通过第六届董事会董事薪酬方案议案[2] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同议案[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会议案[3] 交易数据 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米液化天然气[3] - 预计交易总金额（含税）最高约3,768.9万元[3]

公司人员构成 - 公司非执行董事有5人，执行董事1人，独立非执行董事3人[4] 独立董事候选人情况 - 陈奕斌具备5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年，曾从事审计工作6年，声明无相关股份及任职关联[6][9][10][7] - 刘斌具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[13] - 杨晶磊声明担任独立董事相关事宜，日期为2025年6月13日[23][24] - 周文港具备5年以上相关工作经验，兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超6年，声明担任独立董事相关事宜，日期为2025年6月16日[25][28][29][30] - 提名人提名杨晶磊、周文港为第六届董事会独立董事候选人[36][41] 独立董事任职资格要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不具备独立性[14][20][26][37][42][47] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[14][20][26][38][43][48] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无独立董事任职资格[15][21][27][32][38][43][48] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无独立董事任职资格[15][21][27][32][38][43][48] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[16][22][28][34][39][44][50] - 在公司连续任职未超过六年[16][22][28][34][39][44][50] - 具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[19][25][36][41][46] - 最近12个月内曾有特定不具备独立性情形的人员不具备独立性[15][21][26][27][32][43][48] - 过往任职独立董事期间因连续两次未出席董事会会议被解除职务的人员不符合任职要求[15][21][33] - 因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论的人员无独立董事任职资格[15][21]

会议审议 - 审议通过提名第六届董事会董事候选人等三项议案，均待股东会批准[6][7] - 审议通过新能供应链与曹妃甸公司液化天然气购销合同，金额约3768.9万元[8] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[8]

董事会选举 - 公司拟选举第六届董事会成员，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[3] 董事信息 - 曹欣等8人是董事候选人，介绍了年龄、加入集团时间等[4][5][6][8] 服务合同与薪酬 - 与董事候选人订服务合同，任期至第六届董事会届满，期满可连任[11] - 非执行董事等薪酬情况不同，独董每人每年获10万港币或等额人民币[12] 持股情况 - 曹欣、李连平、谭建鑫分别持有不同数量公司股票[13] 独立性与现状 - 各独立非执行董事候选人符合独立性指引[14] - 公告日公司非执行董事、执行董事、独董人员情况[14]

交易信息 - 新能供应链向曹妃甸公司供应不超10,553,245立方米LNG用于调试[3] - 预计交易总金额（含税）最高为3768.9万元[3] - LNG价格为3.5713元/方，参考2025年7月上半月JKM价格而定[5] - 曹妃甸公司应于2025年7月1日前预付3768.9万元[5] - 购销合同签署及公告日期为2025年6月30日[13] 股权结构 - 河北建投持有公司48.95%股权，为控股股东[3] - 河北建投直接持有曹妃甸公司29%股权[3] - 公司、河北建投及曹发展分别持有曹妃甸公司51%、29%及20%股权[11] - 新能供应链为公司全资附属公司[10][13] 其他 - 本次交易最高百分比率超0.1%但低于5%，须申报及公告，可豁免通函及独立股东批准[3] - 公司经营包括能源项目投资、新能源项目开发及技术服务[9] - 公司有非执行董事5人、执行董事1人、独立非执行董事3人[13]

会议安排 - 2025年3月25日决议召开本次股东大会[10] - 2025年6月27日上午9:30举行现场会议[12] 参会情况 - 316名股东出席，代表2,535,397,573股，占比60.28%[14] 议案审议 - 审议《关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案》等议案[17] - 议案均获通过，普通、特别决议形式不同[18] 后续审议 - 将审议2024年度监事会、财务等报告及章程修订议案[20]

股东大会信息 - 2025年6月27日公司在石家庄市云瑞国宾酒店召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人316人，其中A股315人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2535397573股，占公司有表决权股份总数的60.284893%[2] 股份占比 - A股股东持有股份总数2064932121股，占股份总数的49.098498%[2][3] - H股股东持有股份总数470465452股，占股份总数的11.186395%[2][3] 议案表决情况 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，普通股同意票数2319232015，比例91.474096%[3] - 2024年度利润分配预案议案，普通股同意票数2534889973，比例99.979979%[5] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数2064239621，比例99.966464%；H股同意票数470140063，比例99.930837%[5] - 2024年度董事会报告议案，普通股同意票数2534638073，比例99.970044%[6] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数2312423863，比例91.205572%[8][9] - 修订《股东大会议事规则》议案，普通股同意票数2534650996，比例99.970554%[10] 其他数据 - H股数量为470,465,375股，占比99.999984%[12] - 普通股合计数量为2,534,630,796股，占比99.969757%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数为5,383,268，比例为91.383273%[12] - 2024年度利润分配预案反对票数为444,100，比例为7.538787%[12] - 2024年度利润分配预案弃权票数为63,500，比例为1.077940%[12] - 2025年度聘请审计机构议案同意票数为5,198,368，比例为88.244517%[12] - 2025年度聘请审计机构议案反对票数为502,800，比例为8.535244%[12] - 2025年度聘请审计机构议案弃权票数为189,700，比例为3.220239%[12] 议案类型 - 第1、9、10、11项议案为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 第2、3项议案对中小投资者单独计票[12]

股息相关 - 2024年度末期普通股息为每股0.21元人民币[1] - 预设派息为每股0.230001港元[1] - 汇率为1人民币:1.095242港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年7月2日[1] - 递交通知最后时限为2025年7月3日16:30[1] - 暂停过户登记日期为2025年7月4日至7月9日[1] - 记录日期为2025年7月9日[1] - 股息派发日为2025年8月20日[1] 税务情况 - 非居民企业股东代扣10%企业所得税[1] - 个人股东按10%税率代扣个人所得税（特殊情况按规定执行）[1]

股份信息 - 2025年6月27日公司共有4,205,693,073股股份，A股2,366,688,677股，H股1,839,004,396股[5] - 出席股东大会股东及授权代表共持有2,535,397,573股股份，占公司有表决权股份总数的60.284893%[5] 议案表决 - 授权董事会行使发行股份一般性授权议案，赞成票2,319,232,015，占比91.474096%[7] - 2024年度利润分配预案议案，赞成票2,534,889,973，占比99.979979%[7] - 聘请2025年度审计机构议案，赞成票2,534,379,684，占比99.959853%[7] - 修订《公司章程》议案，赞成票2,312,423,863，占比91.205572%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对2024年度利润分配预案议案，赞成票5,383,268，占比91.383273%[8] - 单独或合计持有低于已发行总股本5%（不含）的A股股东（不含董监高）对聘请2025年度审计机构议案，赞成票5,198,368，占比88.244517%[8] 股息派发 - 2025年8月20日向2025年7月9日在册H股股东每股派发现金股息0.21元人民币（含税），折合0.230001港元（含税）[4][10] 股份登记 - 2025年7月4日至7月9日暂停办理H股股份过户登记手续，未登记H股股份持有人需在7月3日下午4时30分前办理登记[11] 税务信息 - 境外非居民企业股东企业所得税按10%税率代扣代缴[12] - 香港或澳门居民等H股个人股东按10%税率代扣代缴个人所得税，部分按协定税率或20%税率代扣[14] - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[16][17] - 港股通内地个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣个人所得税，内地企业投资者自行申报纳税[18][19] 汇率信息 - 人民币兑港币汇率为1元人民币兑1.095242港元[10]

会议时间 - 2025年3月25日决议召开股东大会[5] - 6月6日公告会议通知，6月12日公告补充通知[5][6] - 6月27日上午9:30举行现场会议，网络投票时间为6月27日及3月12日部分时段[7] 投票情况 - 现场及网络投票股东316名，代表股份2,535,397,573股，占比60.28%[9] - 截至股权登记日，公司股份总数为4,205,693,073股[9] 议案审议 - 审议11项议案，(2)-(8)为普通决议，(1)、(9)-(11)为特别决议[12][13][15] - 议案(2)、(3)对特定股东单独计票[13] - 所有议案均获通过[13] 合规认定 - 本所认为会议召集等程序合规，表决结果有效[14] - 本所同意法律意见书上报及公告[14]