公司信息 - 公司为中国创新投资有限公司，股份代号为1217[2] 业绩总结 - 2025年10月31日，公司每股股份未经审核资产净值约为0.047港元[3]

战略投资框架协议核心 - 公司于2025年11月12日交易时段后与江苏立卓信息技术有限公司签订战略投资框架协议，旨在推广与落实人工智能农业产业应用 [1] 合作方背景 - 合作方江苏立卓公司主营业务为数字赋能农业产业，是一家聚焦数字农业领域全场景及完整产业链的高新技术产业公司 [1] - 江苏立卓公司已连续两年蝉联中国（南京）数字乡村博览会暨中国（南京）国际智慧农业博览会“智慧农业领军企业”奖项 [1] 投资合作策略与目标 - 公司拟以资本运作为核心对江苏立卓公司进行投资，江苏立卓公司则以技术研发、场景落地及模式复制为根基支撑市场拓展 [1] - 投资目标包括支持江苏立卓公司启动海外市场战略规划与布置，通过直接投资及对接战略投资者，助其推进技术迭代、项目落地和全国推广 [1] - 投资目标包括支持江苏立卓公司业务拓展，计划打造AI农业暨无人农业一体化解决方案，分三期实现从省级标杆项目到覆盖全国十个以上省份，最终启动出海至东南亚及一带一路市场 [1] - 投资目标包括支持江苏立卓公司开展模式复制计划，致力于形成可标准化、可快速裂变的AI农业业务模式，培育可独立复制的业务模块以支撑加盟或合作拓展 [1] - 投资目标包括支持江苏立卓公司提升产业地位，致力于构建AI农业产业生态，使项目成为国内AI农业领域标杆案例，提升其品牌影响力与话语权 [1]

战略投资框架协议核心内容 - 中国创新投资于2025年11月12日交易时段后与江苏立卓信息技术有限公司签订战略投资框架协议 [1] - 协议内容涉及双方就推广与落实人工智能农业产业应用达成投资合作策略意向 [1] - 投资合作以资本运作为核心，江苏立卓公司以技术研发、场景落地及模式复制为支撑 [1] 被投资方江苏立卓公司背景 - 江苏立卓公司主营业务为数字赋能农业产业 [1] - 公司是聚焦数字农业领域全场景及完整产业链的高新技术产业公司 [1] - 公司已连续两年蝉联中国（南京）数字乡村博览会暨中国（南京）国际智慧农业博览会“智慧农业领军企业”奖项 [1] 投资支持的具体方向 - 支持江苏立卓公司启动海外市场战略规划与布置，包括直接投资和对接战略投资者，以推进技术迭代、项目落地和全国推广 [1] - 支持业务拓展，旨在打造AI农业暨无人农业一体化解决方案，计划首期完成一个省级标杆项目，二期覆盖全国十个以上省份，三期启动东南亚及一带一路出海战略 [1] - 支持开展模式复制计划，致力于形成可标准化、可快速裂变的AI农业业务模式，培育可独立复制的业务模块以支撑加盟或合作拓展 [1] - 支持提升产业地位，致力于构建AI农业产业生态，使项目成为国内AI农业领域标杆案例，提升品牌影响力与话语权 [1]

战略合作核心 - 公司与中国创新投资与江苏立卓信息技术有限公司签订战略投资框架协议 就推广与落实人工智能农业产业应用达成投资合作策略意向 [1] - 江苏立卓公司及其最终实益拥有人均为独立于公司及其关连人士之第三方 [1] 投资合作模式 - 公司拟以资本运作为核心对江苏立卓公司进行投资 江苏立卓公司以技术研发、场景落地及模式复制为根基支撑市场拓展 [2] - 公司拟通过直接投资及为江苏立卓公司对接战略投资者来支持其海外市场战略规划与布置 [2] 业务发展路径 - 江苏立卓公司拟打造AI农业暨无人农业一体化解决方案 首期目标为完成一个省级标杆项目落地 [2] - 二期目标为实现全国十个以上省份的业务覆盖 三期目标为启动东南亚及一带一路地区的出海战略 [2] - 江苏立卓公司致力于形成可标准化、可快速裂变的AI农业业务模式 培育可独立复制的业务模块以支撑加盟或合作拓展 [2] - 江苏立卓公司计划构建AI农业产业生态 使项目成为国内AI农业领域的标杆案例以提升品牌影响力与话语权 [2]

市场扩张和并购 - 2025年11月12日公司与江苏立卓签订战略投资框架协议[3] - 公司拟资本运作投资江苏立卓，支持其海外市场战略规划[5][6] 其他新策略 - 支持江苏立卓业务拓展，分三期推进业务覆盖[6] - 支持开展模式复制计划，构建AI农业产业生态[6][7] 公司信息 - 公司为上市规则第21章下投资公司，以中长期资本增值为收益来源[7] - 公告时执行董事为向心和陈昌义，还有相关非执行董事[8]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）数目为12.801578629亿股，库存股份为0，总数12.801578629亿股[2] 股份期权 - 截至2025年10月底，2018、2020、2023年授出股份期权各3000万股，行使价0.0497港元[3] - 截至2025年10月底，因2023年授出期权月底可能发行或转让股份3000万股[3]

收购股份 - 要约人将自愿有条件现金部分收购易生活控股1.8亿股股份[4] 时间安排 - 2025年11月4日寄发要约文件及随附接纳表格，部分收购要约开始[9] - 2025年11月18日为寄发受要约文件最后时间[9] - 2025年12月22日下午4时正为首个截止日期接纳部分收购要约最后时间[9] - 2025年12月22日下午7时正前于联交所网站刊发达首个截止日期结果[9] - 2026年1月5日下午4时正为接纳部分收购要约最后时间（假设首个截止日期成为或宣布为无条件）[9] - 2026年1月5日下午7时正前于联交所网站刊发达最后截止日期结果[9] - 2026年1月5日为部分收购要约就接纳而言可被宣布为无条件最后时间[10] - 2026年1月6日上午9时正指定代理开始为买卖碎股提供对盘服务（假设部分收购要约于首个截止日期成为或宣布为无条件）[10] - 2026年1月14日为寄发已提呈但未获承购股份相关文件最后日期（假设部分收购要约于首个截止日期成为或宣布为无条件）[10] 其他 - 部分收购要约须待条件达成方可作实，可能不成为无条件而失效[13] - 公告日期为2025年11月4日[14] - 要约人董事会包括执行董事向心先生（主席）及陈昌义先生等[14] - 要约人董事对公告资料准确性共同及个别承担全部责任[14] - 公告中英文本如有歧义以英文本为准[15]

市场扩张和并购 - 芒果金融代表要约人提出自愿有条件现金部分收购要约，收购易生活控股180,000,000股股份[3] - 要约人以每股0.056港元现金价格承购提呈接纳的股份[3][20] 收购规则 - 接纳部分收购要约需填写股份总数，未填或超登记持股量表格不获接纳[3][5] - 待部分收购要约无条件后，承购股份总数按要约文件公式确定，非整数股份不获承购[4][5] - 接纳表格应与要约文件一并阅读，所用词汇含义与要约文件一致[11][18] - 接纳部分收购要约需填妥签署表格，连同相关文件寄至接收代理，截止时间为最终截止日期下午4点（香港时间）[13][20] - 若部分收购要约未按规则延长或修订，最终截止日期后收到的接纳表格不获接纳[13] 法律合规 - 部分收购要约涉及开曼群岛注册、香港上市的公司，需遵循香港法律和规则[9][17] - 非香港司法管辖区的合资格股东参与要约可能受当地法律法规限制[9][17] - 合资格股东有责任确保遵守相关司法管辖区法律法规，包括获取同意、申报登记及缴税[16][17] 声明与保证 - 接纳要约视为股东向要约人保证所售股份无第三方权利，且包含所有相关权益[16][23][24] - 接纳要约视为股东声明已遵守当地法律规定，且接纳有效具约束力[16][18][23] 个人资料 - 接纳要约需提供个人资料，未提供可能导致接纳处理无效、被拒或延迟，也可能影响代价寄发[26][31] - 接纳表格中的个人资料可用于特定目的，且公司可能进行必要查询及数据转移[27] - 个人有权查询、获取副本及更正个人资料，公司处理查询请求可收取合理费用[28][32] 接纳处理 - 签署接纳表格后，继承人及受让人将受约束，接纳部分收购要约不可撤销，特殊情况除外[23] - 接纳无效时，相关指示、授权及承诺终止，公司应退还股票等文件[23] - 接纳要约需附上相关股票、过户收据及所有权文件，交回文件不获收据，邮寄风险自担[23] - 处理接纳需遵循接纳表格及要约文件条款和申请手续[33][35] - 需存置或更新股份相关持有人名册[33][35] - 要进行签名核实及其他资料核实或交换[33][35] - 要分派要约人、其代理及接收代理的通讯[33][35] - 要编制统计资料及股东资料[33][35]

收购要约关键信息 - 要约人拟以每股0.056港元收购易生活控股1.8亿股，占已发行股本约13.27%[21] - 部分收购要约开始日期为2025年11月4日，首个截止日期为2025年12月22日[11] - 若截止日期接纳股份数达规定，要约人须宣布要约无条件并延长最后截止日期[14] - 假设接纳1.8亿股，要约人需支付现金代价总额1008万港元[35] 公司股权情况 - 最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士持有2.26亿股，占比16.66%[21] - 部分收购要约完成后，要约人持股将增至4.06亿股，占比29.94%[56][60] - 截至最后实际可行日期，公众持股量约为68.47%已发行股份[72] 业绩数据 - 截至2023年及2024年3月31日止年度，受要约集团收益分别为238,840千港元及184,086千港元[57] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未经审核溢利约2310万港元，去年同期约为810万港元[117] - 2025年上半年，公司收益增加约160.3%，行政及其他经营开支增加约138.9%[117] 要约人财务状况 - 要约人2025年上半年营业额683,279千港元，2024年为687,883千港元[112] - 要约人2025年上半年收益30,825千港元，2024年为20,258千港元[112] - 要约人2025年上半年除税前溢利23,072千港元，2024年为5,005千港元[112] 其他要点 - 要约人对受要约公司管理层进展不满意而提出部分收购要约[61] - 要约人提名的两名前董事自2025年3月11日起被免去职务[62] - 假设部分收购要约获悉数有效接纳，要约人平均投资成本将降至每股约0.093港元[64]

市场扩张和并购 - 要约人拟收购易生活控股1.8亿股股份[4] - 2025年10月28日股东特别大会批准部分收购要约，赞成股数38.17815905亿股，占比99.9738%[6] - 当日公司已发行股份总数为128.01578629亿股[7] 未来展望 - 预计要约文件2025年11月4日或之前寄发[9]