股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为2,000,000,000，与上月底相同[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,195,850,460，与上月底相同[2] - 截至2025年7月底，公司库存股份数目为0，与上月底相同[2] - 截至2025年7月底，公司已发行股份总数为1,195,850,460，与上月底相同[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[4]

租赁协议 - 租赁协议于2025年7月29日订立，租期从2025年8月29日至2027年8月28日[3][4][7][14] - 租赁协议建议年度上限适用百分比按年计算高于1%但低于5%，须遵守公告及年度审阅规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[4] 租金数据 - 2025年8月29日至2026年3月31日应收租金年度上限为0百万日圆（约0百万港元）[6] - 截至2027年3月31日财政年度应收租金年度上限为114.7百万日圆（约6.1百万港元）[6] - 截至2028年3月31日财政年度应收租金年度上限为136.1百万日圆（约7.2百万港元）[6] - 月租包括每月380万日圆（约20万港元）固定租金及每月实际毛利80%减固定租金的浮动租金[7] 物业信息 - 租赁楼宇位于日本静冈县，含14幢楼，总面积约5925.4平方米[7][14] 股权结构 - Core Holdings持有NBI 25%已发行股份，公司持有75%[3][9][12][14] 其他 - 公司收购旅馆及土地预计2025年8月29日完成，与Core Global签约可降低运营风险并获稳定租金收益[10] - 日元与港元汇率为¥1 = 0.053港元[15] - 公告日期为2025年7月29日[18] - 执行董事为谷口久徳及渡边将敬[18] - 非执行董事为坂内弘及诸田英模[18] - 独立非执行董事为南方美千雄、小泉义広、轡田仓治、田中秋人及蜂须贺礼子[18]

市场扩张和并购 - 2025年7月18日NBI与卖方订立协议，以5.163亿日元（约2740万港元）收购日本土地及楼宇[2][3] - 收购事项预期2025年8月29日完成[2][3][5][15] - 收购构成须予披露交易[2][13] 资产信息 - 土地总面积约4955.0平方米，含18个独立地段[5][7][16] - 楼宇总楼面面积约5925.4平方米，含14幢[5][7][15] - 土地及楼宇评估市值13.8亿日元（2025年6月1日）[8] 公司情况 - NBI由集团及Core Holdings分别持75%及25%权益[9][16] - 集团在日本经营游戏馆、酒店等业务，在东南亚从事游乐场业务[9] - 2024年8月及2025年4月集团新增两家温泉旅馆及两家和式温泉旅馆[10] 资金安排 - 收购事项预期总代价约75%以NBI贷款所得款项拨付[12] 其他 - 集团管理层对日本旅游业持审慎乐观态度[10] - 日元与港元汇率为¥1 = 0.053港元[17]

公司概况 - 公司于日本注册成立，股份代号为1245[1] 董事会情况 - 董事会成员含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[2] - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[3] 委员会人员 - 谷口德任审核委员会主席[4] - 南方美千雄任审核委员会成员和提名委员会主席[4] - 小泉义広任提名委员会成员和薪酬委员会主席[4] - 坂内弘等4人为审核委员会成员[4]

股东大会信息 - 公司于2025年6月30日举行股东大会，当日已发行股份总数为1,195,850,460股[3] - 公司所有董事亲身出席了股东周年大会[7] 人员选举与任命 - 重选谷口久徳等多位董事，赞成票占比多为100%[5] - 诸田英模先生获委任为公司非执行董事，6月30日起生效[8] 核数师续聘 - 续聘PricewaterhouseCoopers Japan LLC和罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[5][6] 授权相关 - 向董事会授出配发、发行及处置额外股份等多项授权，部分赞成票占比超99%[6]

股息信息 - 截至2025年3月31日止年度末期股息，每股0.12 JPY，每股0.007 HKD[1] - 汇率为1 JPY : 0.0542 HKD[1] 时间节点 - 除净日为2025年6月12日[1] - 股息派发日为2025年7月15日[1] 税率情况 - 日本居民持股不足3%个人股东，税率20.315%[2] - 日本居民持股3%或以上个人股东，税率20.42%[2]

股息收取 - 公司股份代号为1245[1] - 可选择以日圆现金方式收取日后股息，需提供日本银行账户资料[3][4] - 若选非港元收取股息，需填第一、二部分；新增或更改银行指示，填第二部分[2] 手续要求 - 授权公司存股息至指定账户直至另行通知，填妥表格2025年6月30日下午4时30分前交回[5] - 交回地址为香港湾仔或日本福岛指定地点[5] - 联名持有人须所有持有人签署，法团需盖印或授权代表签署，否则以港元收股息[6]

股息派发 - 公司2025年7月15日派发截至2025年3月31日止年度末期股息[4] 股息收取 - 2025年6月13日营业结束时股东选或改股息货币，需填指定表格于6月30日下午4时30分前交回[4] - 中央结算系统实益拥有人默认以港元收取，除非重新登记[6] 表格相关 - 表格下载网址为http://www.ngch.co.jp/pdf/ec/NGCH_tr_ec20250613.pdf [4] - 2025年6月13 - 30日可在香港中央证券登记有限公司索取印刷本[9] 咨询方式 - 可联系若松惠美或馆好达咨询表格事宜[10] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为谷口久徳及渡边将敬等[11]

環境、社會及管治報告 二零二五年 環境、社會及管治報告 二零二五年 引言 70多年來，株式会社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングスNIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（「NGCH」或 「本公司」）在管理哲學指導下一直在日本福島縣從事經營日式彈珠機遊戲館業務。NGCH（連同其附屬公司統 稱「本集團」或「NIRAKU集團」）相信，本集團要永續存在、與社會和諧共存及共同發展，必須利用自成立以 來積累的70多年經驗，開展以ESG（環境、社會及管治）為重點的管理營運，當中包括為當地社會作出貢獻。 NIRAKU集團編製本環境、社會及管治報告（「本報告」），旨在長遠提升我們的企業價值。我們期盼本報告能讓 所有持份者有機會了解NIRAKU集團的各種倡議。 * 僅供識別 目錄 E 環境 S 社會 G 管治 環境 08 12 15 21 顧客 員工 當地社區 28 29 合規 風險管理 01 二零二五年環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 二零二五年 關於本報告 本環境、社會及管治報告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C2 環境、社會及管治報告指引披露有關株式会 社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングス ...

会议信息 - 公司2025年度股东周年大会于6月30日上午10时（日本时间）/9时（香港时间）举行[2] 投票要求 - 股东若不同方式投票，需在大会指定时间72小时前列印、填妥表格交回香港证券登记处[2] 登记处地址 - 香港证券登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2]