香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 25 日的 2025 年股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）通函（「股東週年大會通 函」）及 2025 年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及代表委 任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本文件所用詞彙與股東週年大 會通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會通函披露，根據公司章程第 86(1)及 86(2)條，馮曉亮先生 （「馮先生」）將於 2025 年股東周年大會上輪值退任，並因符合資格而表示 願意膺選連任。股東週年大會通函刊發後，馮先生已通知本公司，由於其工作 事務發生變化，他決定在 2025 年股東週年大會上輪值退任後，不再提出在 2025 年股東週年大會上膺選連任（「退任」）。由於馮先生將不在 2025 年股 東週年大會上重選為非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 委任首席財務官 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）於 2025 年 1 月 15 日刊發有關本公司首席財務官（「首席財務官」）辭 職的公告。 中國新城鎮發展有限公司 公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，孟宏鐘先生（「孟先生」）已被任命為 首席財務官，自 2025 年 5 月30日起生效。在擔任首席財務官期間，孟先生將負 責公司財務和資本運營相關事宜，以及其他財務管理職責。 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 孟先生的履歷詳情如下： 孟宏鐘先生，46 歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲經濟學學士學位和管理學碩 士學位。孟先生是中華人民共和國（「中國」）註冊會計師（「CPA」），持 有中國法律專業資格，並獲得國際會計師公會（「AIA 」或 「國際會 ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; and (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and buy back shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （公司註冊編號：1003373） （股份代號：1278） 股東週年大會通告 茲通告中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）股東將於2025年6月19日（星期四）上午 十時三十分假座中華人民共和國北京市東城區祈年大街18號院6號樓舉行股東週年 大會（「股東週年大會」）。由於股東週年大會將於訂明時間舉行，為免干擾股東週年 大會的進行，敬請 閣下準時出席。股東週年大會乃為進行下列事項： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通告的 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 「動議： – 1 – 1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度（「本年度」）的經審 核合併財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 2. 批准派發本公司本年度每股股份0.0039港元之末期股息。 3. ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函（「本通函」）任何方面或對 閣下應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢 閣下的持 牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）普通股全部出售或轉讓，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀 行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （公司註冊編號：1003373） （股份代號：1278） 建議 及 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。 本公司謹訂於2025年6月19日（星期四）上午十時三十分假座中國北京市東城區祈年大街18號院 ...

公司股权结构变化 - 2014年3月，国开国际完成认购公司5347921071股已发行股份，成为控股股东[2] - 2021年9月28日，股份转让交割完成，锡通国际持有公司约29.99%的股份，国开国际控股持有公司约24.99%的股份[2] - 2024年5月23日锡通国际及国开国际控股分别持有29.17亿股及24.30921071亿股股份，分别约占公司已发行股本的29.99%及24.99%，并书面批准相关交易[119] 公司项目权益情况 - 公司拥有上海罗店新镇项目72.63%权益[11] - 公司拥有武汉光谷新发展国际中心项目66.4%权益[11] 公司业务发展规划 - 2022年开始，公司拟在新材料、新能源等符合国内新经济发展前景的领域培育新业务赛道[9] - 公司自2002年开始进入新城镇开发行业，积累了完整产业链运营经验[8] - 公司确立了「投资+产品运营」的业务模式[8] - 2023年底公司与无锡交通集团合作，发起设立有限合伙基金，优先投资物联网、集成电路等新兴行业[3] - 公司在固定收益类项目投资板块，通过多元化投资参与城镇化投资项目获稳定收益[8] - 公司在民生改善投资领域选定旅游、康养、医疗等作为主要方向[8] - 公司将集成电路、生物医药、高端制造、人工智能等战略新兴产业作为业务赛道及新的主营业务方向[114] 公司具体项目进展 - 项目总占地面积6.80平方公里，总楼面面積172,496平方米，地面以上建築面積116,978平方米[12] - 2018年底公司与上海寶山區政府簽訂新合作協議，2021年2月羅店東部H - 06地塊成交，6月完成東部建設返還款項收取[12] - 公司与北京萬科企業有限公司合資成立項目公司，持有50%股權，負責東區項目整體開發經營[12] - 2025年3月，門頭溝區軍莊鎮相關規劃獲北京市政府審批[12] - 2024年公司为少数股权投资企业赋能，协助智能驾驶等行业企业落地无锡[33] - 2024年公司与国开金融密切沟通，在项目管道等方面实现资源共享[33] - 2024年公司参与发起设立两支产业投资基金，扩大新经济领域投资，其中无锡新晟投资合伙企业认缴出资4.5亿元，宜兴市开禾增氧私募股权投资基金合伙企业首期规模10亿元，公司认缴4.09亿元并持有普通合伙人48%股权[47][48] - 南京江宁国际学校运营稳定，在校学生已超500名[50] - 2024年8月公司同意为南京国英提供不超3500万元财务资助，助其偿还银行本金及利息，预计贷款条款2025年优化[50] - 门头沟军庄项目拟2025年实现部分退地[50] - 2024年4月24日，公司间接全资附属公司海南新成拟出资5000万元收购美邸养老约30%股权[118] - 2024年公司已对美邸养老出资3000万元，尚未出资2000万元计入其他应付款项及应计款项[118] - 2024年5月23日公司间接全资附属公司参与成立宜兴市开禾增氧合伙企业，全体合伙人承诺认缴出资总额为10亿元，新成开元、无锡开禾、海南云虎及宜兴新动能各自认缴出资额分别为4.09亿元、100万元、4亿元及1.9亿元[119] 公司上市及股份信息 - 公司股票在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號1278，每手股數2,500股[21] 公司对外投资及出资情况 - 海南新成開元投資有限責任公司2024年5月8日出資美邸養老服務（上海）有限公司，佔比30% [22][23] - 北京新成開元資產管理有限公司2024年7月15日出資宜興市開禾增氧私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）[23] - 開禾（北京）私募基金管理有限公司2024年7月15日出資設立無錫開禾增氧股權投資有限公司[23] - 海南新成開元投資有限責任公司2024年12月20日出資設立海南新原開成投資有限責任公司[23] 公司股东资源整合 - 公司整合「地方國企平台 + 央企金融機構」股東資源，打造全國領先的投資運營品牌[13] 2024年公司财务数据关键指标 - 2024年公司实现营业收入4.12亿元人民币，经营溢利约1亿元，拟派股息0.0039港币/股[29] - 2024年固定收益投资业务板块收入约1.84亿元，武汉物业项目租金及管理费收入约1.33亿元，较2023年基本稳定[30] - 2024年集团全年实现营业收入4.12亿元人民币，净利润约0.56亿元人民币[42] - 2024年公司固定收益业务全年9个项目出资，累计出资25亿元，贡献税后投资收益1.84亿元，浙江区域首项目落地[43] - 截至2024年12月31日，集团固定收益类投资组合余额31.4亿元，固定收益税前平均年化投资回报率约7.0%[43] - 2024年武汉光谷物业项目全年平均写字楼出租率维持在90%，租金及物业管理费收入约1.33亿元[44] - 2024年公司营业收入为4.12亿元，收入为3.37亿元，其他收入为7482.5万元，经营溢利为1.00亿元，年内溢利为5587.4万元[85] - 2024年土地开发收入为1891.9万元，较2023年同期增长41%[87] - 2024年城镇化开发收入和其他收入合计增长3%至1.85亿元[87] - 2024年投资物业相关收入为1.33亿元，比去年减少0.11亿元[87] - 2024年其他收入较2023年同期下降16.8%，主要因银行存款利息收入、金融工具公允价值收益净额减少及投资收益增加[88] - 2024年末资产总额为78.96亿元，负债总额为31.97亿元，权益总额为46.98亿元[85] - 2024年营业成本为5624.9万元，较2023年同期增加46.3%，销售及管理费用为1.13亿元，与2023年同期持平[89] - 2024年其他开支为4957.0万元，较2023年同期增加220%[90] - 2024年金融资产减值转回115.3万元，2023年为4455.4万元[91] - 2024年财务成本净额为9440.1万元，较2023年同期增加320.9万元[92] - 2024年分占合营公司及联营公司亏损为3177.2万元[93] - 2024年当期所得税费用为1276.8万元[94] - 2024年末合营公司投资余额较2023年末减少2776.9万元，联营公司投资余额增加5314.9万元[95][96] - 2024年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）为14.36亿元，较2023年末增加4.94亿元[97] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（非流动资产）余额为1.20亿元，较2023年末减少9659.8万元[98] - 2024年末计息借贷余额较2023年末减少1780.2万元[106] - 2024年现金及现金等价物较2023年末减少4.09亿元，2024年12月31日结余为10.45亿元[111] - 2024年12月31日资本负债比率为21%，较2023年12月31日的16%有所增加[111] - 2024年武汉光谷物业项目写字楼出租率保持在90%，商业店铺出租率在78%以上[114] - 截至2024年底，固定收益投资组合总额达31.40亿元[114] - 2024年全年经营活动款项流入净额0.3亿元、投资活动款项流出净额2.97亿元、融资活动款项流出净额1.43亿元[111] - 2024年12月31日公司有92名雇员（2023年：89名），2024年包括董事薪酬在内的总员工成本约为5564万元（2023年：5384万元）[122] 2025年公司发展规划 - 2025年是国家“十四五”规划收官之年，公司将确立主营业务方向[35] - 2025年是公司制订“十五五”发展战略的谋定之年[35] - 2025年集团将明确拟转型业务方向，形成新主业聚焦，力争完成并购行业和标的遴选[36] - 2025年集团持续做好固定收益投资和武汉光谷物业项目两大主营业务板块[38] - 2025年武汉物业市场竞争激烈，项目公司目标维持写字楼和商业出租率及租金收入稳定[39] - 2025年集团开展多元化融资活动，无锡交通集团提供增信措施[40] - 2025年外部环境外需大概率走弱，政策将全方位扩大内需，经济或呈波浪式修复[51] - 2025年公司将从稳定为主转向积极发展，保持利润增长，严控风险，通过产业并购转型[51] - 2025年公司聚焦新经济赛道项目并购，关注新能源汽车产业链等行业[53] - 2025年公司推进历史存量资产盘活处置，完成北京军庄项目退地，妥善处理南京国英贷款展期重组[54] - 2025年公司将开拓境内外多元化融资渠道，确保业务资金储备[55] - 2025年公司将在新经济领域稳步扩大固定收益类投资业务，保证优质运营资产稳定运营，化解存量低效资产，寻找优质项目[127] 公司管理层变动 - 刘女士50岁，2024年10月28日获委任为非执行董事及董事会主席，在公司治理、人力资源方面经验丰富[56] - 胡志伟先生53岁，2024年10月28日获委任为副主席，2023年3月31日至2024年10月28日任总裁，在投资管理方面经验丰富[60] - 杨美玉女士42岁，2024年10月28日获委任为总裁，先后负责多方面业务活动，拥有特许金融分析师资格[64] - 施先生42岁，2016年8月12日获委任为执行董事，负责公司战略性合作工作[65] - 王红旭先生52岁，2021年10月18日获委任为非执行董事，在投资管理方面经验丰富，现任国开金融投资二部总经理[68] - 冯晓亮先生45岁，2023年3月31日获委任为非执行董事，在金融投资及风险管理领域经验丰富，现任国开金融风险与法律合规部总经理[71] - 卢伟雄先生65岁，2024年10月28日获委任为首席独立非执行董事及审计委员会主席，在审计、财务及管理方面拥有逾二十五年经验[73] - 季加铭64岁，2024年10月28日获委任为独立非执行董事等职[76] - 袁克俭72岁，2024年10月28日获委任为独立非执行董事等职[78] - 王康44岁，2023年3月31日获委任为公司副总裁[81] - 惠一鹏47岁，2024年10月28日获委任为公司副总裁[83] - 2024年10月28日，刘玉海辞任非执行董事及主席，刘艳红获委任为非执行董事及主席[140] - 2024年10月28日，李耀民辞任非执行董事及副主席，胡志伟获委任为副主席并不再担任总裁[140] - 2024年10月28日，杨美玉获委任为总裁并不再担任首席执行官[140] - 2024年10月28日，陈颂国辞任独立非执行董事及首席独立非执行董事，卢伟雄获委任为首席独立非执行董事[142] - 2024年10月28日，季加铭和袁克俭获委任为独立非执行董事[143] - 2024年10月28日刘玉海等6人辞任董事，刘艳红等6人获委任为董事[150][152] - 2024年10月28日胡志伟获委任为副主席，杨美玉获委任为总裁，卢伟雄获委任为首席独立非执行董事[150][152][153] 公司管理层教育背景 - 刘女士1999年毕业于河海大学法律系经济法专业，获法学学士学位，2011年获东南大学工商管理专业工商管理硕士学位[56] - 胡先生1991 - 1994年于江南大学经济管理学系学习，2003 - 2006年于西北大学经济管理学院学习工商管理，2006年获工商管理硕士学位[60] - 杨女士以硕士学位毕业于北京大学金融学专业，并获特许金融分析师资格[64] 公司治理相关 - 公司截至2024年12月31日止财政年度遵守上市规则附录C1第二部分企业管治守则，惟主席应出席股东周年大会规定除外[129] - 公司使命是打造城镇化民生投资产品，目标是成为中国领先的城镇化投资及民生投资运营平台[130] - 董事会成立3个委员会，包括审计、提名及薪酬委员会[133] - 董事会每年至少召开4次会议，约每季一次[133] - 截至2024年12月31日，董事会由9名成员组成，含3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[143] - 企业架构重整、并购等重大事宜须经董事会批准，其他事宜授权董事会委员会，日常运营授权行政管理层[138] - 所有董事会会议及各董事会委员会会议均以电话方式举行[135] - 本财政年度董事会委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[144] - 董事会目前由9位董事组成[147] - 截至2024年12月31日，提名委员会由3名成员组成，全体成员均为独立非执行董事[155] - 2024年10月28日季加铭获委任为提名委员会主席，卢伟雄卸任主席，江绍智、陈颂国卸任成员，袁克俭获委任为成员[155] - 提名委员会于2017年3月31日采纳并于2021年4月16日修订其职权范围[155] - 公司认为卢伟雄、季加铭及袁克俭为独立人士[155] - 截至年报日期，无独立非执行董事服务年期自首次获委任起计超九年[155] - 本财政年度所有现任董事均参与持续专业发展[

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任新核數師 本公告乃由中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(4)條而 作出。 茲提述本公司日期為2025年3月21日之全年業績公告，內容有關（其中包括）安永會 計師事務所於其當前任期屆滿後，將於本公司應屆股東週年大會（「2025年股東週年 大會」）上退任本公司獨立核數師。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，經董事會審計委員會（「審計委員會」）推薦，董 事會已議決委任先機會計師事務所有限公司為繼安永會計師事務所退任後本公司的 新獨立核數師，自2025年股東週年大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會 結束為止。根據本公司組織章程大綱及細則，建議委任先機會計師事務所有限公司 須待本公司股東（「股東」）於2025年股東週年大會上批准後，方可作實。 審計委員會在評估委任先機會計師事務所有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 自願性公告 城鎮化固定收益類投資組合更新 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 楊美玉 總裁兼執行董事 中國新城鎮發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 會(「董事會」)欣然宣佈，截至2025年3月31日，扣除風險項目的減值準備後， 本公司固定收益類項目投資組合總額約為人民幣33.09億元。剔除風險項目，其 他項目按照合約取得稅前年化保證投資收益約為人民幣2.33億元，對應的平均 年化稅前投資回報率約7.0%。 與本公司2024年12月31日的投資組合相比，本集團於第一季度內主要新增投資 項目泰州靖江市城北園區項目，揚州邗江產業提檔升級項目。退出靖江福瑞特 鋁業新材料項目人民幣0.7億元，退出揚州邗江 ...

EF001 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公告日期，執行董事為胡志偉先生（副主席）、楊美玉女士（總裁）及施冰先生；非執行董事爲劉豔紅女士（主席）、王紅旭 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中國新城鎮發展有限公司 | | 股份代號 | 01278 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 ...