截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新城鎮發展有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01278 | 說明 | 普通股 | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | | | | 本月底法定/註冊股本總額： 備註： 無票面值，法定/註冊股本及本月底法定/註冊股本總額均不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份 ...

会议安排 - 公司2025年8月7日举行董事会会议[3] - 会议考虑批准2025年上半年未经审核综合财务业绩发布[3] - 会议考虑宣派中期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨美玉女士、施冰先生[4] - 公告日期非执行董事为刘艳红女士等三人[4] - 公告日期独立非执行董事为卢伟雄先生等三人[4]

52周新高股票表现 - 截至7月23日收盘 共有176只股票创52周新高 其中和嘉控股(00704)以74.79%创高率位居榜首 CLASSIFIED GP(08232)和长城微光(08286)分别以58.73%和49.61%位列第二和第三 [1] - 创高率超过40%的股票包括飞尚无烟煤(01738)达45.00% 奥星生命科技(06118)达40.00% [1] - 创高率在30%至40%区间的股票有LFG投资控股(03938)39.34% 飞鱼科技(01022)37.31% 雅仕维(01993)34.68% [1] - 创高率在20%至30%区间的股票包括安域亚洲(00645)29.55% 首都金融控股(08239)25.26% 天机控股(01520)19.59% [1] - 创高率在10%至20%区间的股票有优矩控股(01948)16.84% 北青传媒(01000)14.67% 广骏集团控股(08516)12.67% 达芙妮国际(00210)12.24% 永丰集团控股(01549)12.00% [1] - 创高率在5%至10%区间的股票包括四川成渝高速公路(00107)10.85% 华夏控股(01981)10.56% 药明合联(02268)10.02% 复锐医疗科技(01696)9.91% 四川能投发展(01713)9.69% [1] 大型企业及蓝筹股表现 - 腾讯控股(00700)创高率为1.75% 收盘价552.000港元 [3] - 快手-W(01024)创高率6.41% 收盘价77.900港元 [1] - 中国人寿(02628)创高率5.71% 收盘价21.650港元 [1] - 香港交易所(00388)创高率1.47% 收盘价439.800港元 [3] - 中国神华(01088)创高率1.69% 收盘价34.900港元 [3] - 紫金矿业(02899)创高率1.32% 收盘价22.700港元 [3] 生物医药板块表现 - 金斯瑞生物科技(01548)创高率6.64% 收盘价18.160港元 [1] - 药明生物(02269)创高率2.73% 收盘价28.750港元 [2] - 三叶草生物-B(02197)创高率6.90% 收盘价0.580港元 [1] - 昭衍新药(06127)创高率1.11% 收盘价21.350港元 [3] - 德琪医药-B(06996)创高率1.27% 收盘价4.670港元 [3] 新能源及材料板块表现 - 赣锋锂业(01772)创高率2.08% 收盘价27.900港元 [2] - 天齐锂业(09696)创高率1.24% 收盘价34.750港元 [3] - 宁德时代(03750)创高率1.20% 收盘价434.000港元 [3] - 中国宏桥(01378)创高率1.19% 收盘价20.700港元 [3] - 五矿资源(01208)创高率3.65% 收盘价4.110港元 [2] 金融板块表现 - 广发证券(01776)创高率2.93% 收盘价17.380港元 [2] - 中国银河(06881)创高率2.04% 收盘价10.840港元 [2] - 新华保险(01336)创高率2.69% 收盘价47.650港元 [2] - 招商局中国基金(00133)创高率4.57% 收盘价16.920港元 [2] - 中信股份(00267)创高率2.27% 收盘价11.700港元 [2] 52周新低股票表现 - 翼辰实业(01596)创低率-15.71% 收盘价1.190港元 [5] - 纳泉能源科技(01597)创低率-9.77% 收盘价2.360港元 [5] - 恒泰裕集团(08081)创低率-6.45% 收盘价0.031港元 [5] - 世界华文媒体(00685)创低率-6.17% 收盘价0.196港元 [5] - FI二南方日经(07515)创低率-4.74% 收盘价52.360港元 [5]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，固定收益类项目投资组合总额约32.37亿元[3] - 剔除风险项目，税前年化保证投资收益约2.26亿元[3] - 剔除风险项目，平均年化税前投资回报率约7.0%[3] 市场扩张和项目变动 - 二季度新增溧阳经开区及温州市鹿城区项目[3] - 二季度退出江苏泰州姜堰区项目获本金及收益[3] 新策略 - 公司每季度以自愿性公告更新城镇化投资进展[4]

公司基本信息 - 公司为中国新城镇发展有限公司，股份代号1278[1] 董事会构成 - 执行董事2名，为杨美玉、施冰[2] - 非执行董事3名，为刘艳红、王毅、解轸[2] - 独立非执行董事3名，为卢伟雄、季加铭、袁克俭[2] 委员会情况 - 董事会辖下设立3个委员会[2] - 卢伟雄任审核委员会主席[3] - 季加铭任提名委员会主席[3] - 袁克俭任薪酬委员会主席[3] - 刘艳红在提名委员会任职[3] 信息发布 - 信息于2025年7月2日在香港发布[3]

人事变动 - 胡志伟于2025年7月2日辞任公司执行董事等职[3][4] - 梅哲获委任为授权代表[4] 人员构成 - 截至2025年7月2日，公司执行董事为杨美玉、施冰[7] - 截至2025年7月2日，公司非执行董事为刘艳红等[7] - 截至2025年7月2日，公司独立非执行董事为卢伟雄等[7] 名称变更 - 公司独立核数师名称自2025年6月16日起变更[6]

提名委员会构成 - 成员不少于3人，多数为独立非执行董事且至少一位不同性别[10] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[10] 成员管理 - 退任或辞任须提前1个月书面通知董事会[10] - 董事会3个月内填补空缺[8] 职责审查 - 每年至少审查一次董事会架构、规模及构成[11] - 促使至少三分之一董事会由独立非执行董事组成[16] - 制定绩效标准评估董事会整体有效性[16] - 制定程序委任新董事、评估董事会效力[4] - 定期评估董事会多元化政策并提修改建议[11] 会议安排 - 会议至少每年举行一次[17] - 提前至少7天发通知，文件提前3个工作日提供[19] - 法定人数为2名亲身出席并可投票成员[19] - 决定以过半数投票通过，票数均等时主席有决定权[19] - 书面决议案由全部成员签署有效[19] 其他事项 - 会议纪录向成员传阅，主席决定时可向董事会其他成员传阅[19] - 起草工作报告交董事会审阅，概要刊于年度报告[19] - 主席或成员出席股东周年大会答委任董事问题[19] - 成员可获董事会厘定薪酬[20] - 董事会2025年6月19日批准薪酬相关内容并取代旧版本[20]

公司基本信息 - 公司为中国新城镇发展有限公司，股份代号1278[1] 公司人员信息 - 执行董事有胡志伟、杨美玉、施冰[2] - 非执行董事有刘艳红、王毅、解轸[2] - 独立非执行董事有卢伟雄、季加铭、袁克俭[2] 委员会信息 - 董事会辖下设3个委员会[2] - 卢伟雄担任审核委员会主席等多职[3] - 季加铭担任提名委员会主席等多职[3] - 袁克俭担任薪酬委员会主席等职[3] - 刘艳红担任提名委员会成员[3] 文档信息 - 文档于2025年6月19日发布于香港[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 董事變更 及 董事委員會成員變動 自2025年6月19日舉行的2025年股東週年大會結束時起，馮曉亮先生退任非執行 董事。 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起生效， 董事退任及辭任 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王紅旭先生因 工作變動辭去非執行董事職務。 馮先生及王紅旭先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任 （如適用）的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）垂注。 任命董事 董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起， 王毅先生（「王毅先生」）和解軫先生（「解先生」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 於2025年6月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果；及 變更核數師 2025年股東週年大會按股數投票表決的結果 中國新城鎮發展有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於 日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之 普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」）（根據本公司日期為2025 年6月13日之公告所披露，因馮曉亮先生退任本公司非執行董事（「非執行董事」）而 撤回之第4項普通決議案除外），已於2025年6月19日（星期四）舉行之股東週年大會 （「2025年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人 ...