公司治理结构变更 - 博雷顿建议取消监事会的特别决议案已获临时股东大会审议通过 [1] - 自2026年2月5日起，公司不再设立监事会和委任监事 [1] - 原监事会职权将由董事会审计委员会行使，监事会议事规则相应废止 [1] - 现任监事会成员不再担任监事，其确认与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无其他事项需提请联交所或股东关注 [1]

公司董事会及委员会人事变动 - 李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效 [1] - 桂振华获委任为公司第二届董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员 [1] - 桂振华的任期自2026年2月5日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司董事会及委员会人事变动 - 李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效 [1] - 桂振华获委任为公司第二届董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员 [1] - 桂振华的任期自2026年2月5日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司董事会及委员会人事变动 - 李晓郛因个人工作安排原因辞任公司第二届董事会独立非执行董事、董事会提名委员会主席及审计委员会成员职务，自2026年2月5日生效 [1] - 桂振华获委任为公司第二届董事会独立非执行董事，并同时担任第二届董事会提名委员会主席及审计委员会成员 [1] - 桂振华的任期自2026年2月5日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司基本情况 - 公司于2016年11月28日在上海注册登记设立，2022年11月23日变更为股份有限公司[4] - 公司注册资本为人民币38,965.1762万元[8] - 公司经营范围包括机械设备研发销售、新能源汽车相关销售等多项业务[15] 股权结构 - 公司整体变更为股份有限公司时普通股总数为30,000.00万股[20] - 上海方翱商务咨询合伙企业（有限合伙）持股比例28.1676%，认购股份数8,450.2397万股[20] - 陈方明持股比例10.3670%，认购股份数3,110.1004万股[20] 股份发行与变动 - 首次公开发行境外上市外资股前，注册资本为36,665.1762万元，股份总数为36,665.1762万股[23] - 完成首次公开发行境外上市外资股后，普通股为37,965.1762万股；2025年11月完成境外上市外资股新股配售后，普通股为38,965.1762万股[23] 股份转让与收购 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%；离职后半年内不得转让[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行[69] - 股东会决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事等多项重要事项[70] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东会召开10个工作日前提出临时议案并书面提交董事会[60] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3名且不少于全体成员的三分之一[122] - 董事会决议中部分项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上即可[124] - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次，召开前至少14日书面通知全体董事[131] 高级管理人员 - 公司设总经理、总裁、财务总监、董事会秘书各一名，每届任期三年，由董事会聘任或解聘[147] 财务相关 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日，采用人民币为记账本位币[170] - 公司在每一会计年度公布两次财务报告，前6个月结束后60天内公布中期报告，会计年度结束后120天内公布年度报告[172] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达或超最近一期经审计总资产的30%[180] 利润分配 - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司当年现金分配利润应不少于当年可供分配利润的10%[181] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[183] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[183] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次股东年会结束至下次股东年会结束，可续聘[196] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[198] - 公司聘用会计师事务所由股东会过半数股东通过决定[197]

委员会组成 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事主席，委员内选举报董事会批准[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任，两次未出席或被建议撤换[4] - 会议不少于每年一次，主席提前三天通知并主持[12] 提案与决议 - 提案提交董事会审议，需股东会审议的经董事会同意后提交[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，结果书面报董事会[13][14] - 工作细则董事会拟订生效，解释权归董事会[18][19]

审计委员会设立 - 公司设立审计委员会，负责内控、风控等工作[2] - 由三名或以上非执行董事组成，独董占多数[4] 委员提名与任职 - 委员由董事长等提名[5] - 主席由具备专业会计知识的独董担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 主要职责 - 监督评估外部审计、指导内部审计等[8] - 每年至少开一次与外审单独沟通会[10] - 内审部门向其报告工作[11] 工作流程 - 审阅年度内审计划并督促实施[12] - 审阅内审报告并督促重大问题整改[12] - 成员至少每年与外审开会两次[13] - 每年至少召开二次定期会议[18] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须全体委员过半数通过[18] - 主席提前三日书面通知开会[18] - 可现场或通讯方式召开，表决为投票表决[19] - 委员最多接受一名委员委托[19] 后续处理 - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送成员[20] - 审议意见书面提交董事会[21] - 工作细则修改由董事会拟定生效[24]

委员会组成 - 委员由三名或以上董事组成，独立董事占多数，至少一名委员为不同性别[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 每年至少审议董事会及高级管理人员架构、人数及组成并提变动建议[9] - 选举新董事和聘任高级管理人员前一个月左右向董事会提建议和材料[14] 会议相关 - 不定期会议，主席提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可现场或通讯召开，表决方式为投票表决[15] - 必要时可邀请公司相关人员列席，聘中介机构提供专业意见[15] - 会议记录由公司董事会秘书保存[16] 独立董事任期 - 任期超9年，续任需以独立决议案形式由股东会审议通过[11]

公司信息 - 公司为博雷頓科技股份公司，股份代号1333[1] 董事会成员 - 执行董事有陈方明先生、邱德波先生、孙康华先生、杨慧女士[2] - 非执行董事有曹海毅先生、王振坤先生[2] - 独立非执行董事有周元先生、江百靈博士、严志雄先生、桂振华先生[2] 委员会情况 - 董事会设立四个委员会[3] 成员任职 - 陈方明是薪酬与考核委员会成员、战略委员会主席[4] - 邱德波是战略委员会成员[4] - 杨慧是提名委员会成员[4] - 周元是薪酬与考核委员会主席、战略委员会成员[4] - 江百靈是审计委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员[4]

会议信息 - 公司2026年2月5日召开临时股东会，已发行股份389,651,762股，出席股东持股占比45.49%[3] 决议通过 - 2026年申请银行借款额度等5项普通决议案同意票占比100%通过[5] - 取消监事会与修订章程特别决议案同意票占比100%通过[6] 人事变动 - 李晓郛2026年2月5日辞任独立非执行董事等职务[8] - 桂振华2026年2月5日获委任为独立非执行董事[8] 规则生效 - 修订后的章程、议事规则2026年2月5日起生效[9] 组织调整 - 2026年2月5日起取消监事会，由审计委员会行使职权[10]