中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于新华人寿保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：新华人寿保险股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股 东大会规则")等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")、《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 "股东大会议事规则")的规定，北京市通商律师事务所(以下简称"通商")接受新 华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指 ...

NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. 01336 董事名單與其角色和職能 新華人壽保險股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張 泓 董事會下設五個專業委員會，各專業委員會的組成如下： | | | 委員會 | | | 審計與關聯 交易控制 | 提名薪酬 | 風險管理與 消費者權益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | 戰略委員會 | 投資委員會 | 委員會 | 委員會 | 保護委員會 | | 張 | 泓 | | M | M | | | | | 楊 | 毅 | | M | C | M | | | | 何興達 | | | | M | | | M | | 楊 | 雪 | | | | | M | M | | 胡愛民 | | | M | M | | | | | 李琦強 | | | | | M | M | M | | 馬耀添 | | | | | | M | M | | 賴觀榮 | | | M | M | M | | | | 徐 | 徐 | | | | M | C | M | | ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于 2023 年 9 月 18 日收到独立董事耿建新先生的辞职函，因任独立董事时间已满六年，根据相 关监管规定，耿建新先生向董事会提出辞去本公司独立董事、董事会审计与关联 交易控制委员会主任委员及提名薪酬委员会委员职务。 | A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2023-043号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《新华人 寿保险股份有限公司章程》等相关规定，耿建新先生的辞职不会导致公司董事会 人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者董事 会专业委员会中独立董事所占比例不符合法律规定。 耿建新先生的辞职函自送达本公司董事会之日起生效，其辞职不影响本公司 董事会的正常运作。耿建新先生确认其与本 ...

上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。 | A股股票代码：601336 | A股股票简称：新华保险 编号：2023-042号 | | --- | --- | | H股股票代码： 01336 | H股股票简称：新华保险 | 新华人寿保险股份有限公司 保费收入公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 25 号——原保险合同》（财 会〔2006〕3 号）及《保险合同相关会计处理规定》（财会〔2009〕15 号），新华 人寿保险股份有限公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日期间累计原保险 保费收入为人民币 12,786,123 万元。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 ...

新華人壽保險股份有限公司 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號: 01336 2023 中期報告 New China Insurance Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022,P.R.C www.newchinalife.com 新華人壽保險股份有限公司 北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. 全國統一客服電話 新華保險服務號 投資者關係網站 New China Life Insurance Company Ltd. 新華人壽保險股份有限公 司 中期報告 2023 重要 提示 新華人壽保險股份有限公司 1 1. 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 2. 本公司第八屆董事會第九次會議於2023年8月29日審議通過了《2023年中期報告》。會議應 ...

公司基本信息 - 公司名称为新华人寿保险股份有限公司，股份代号为01336[1] - 公司总部位于北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦[2] - 公司法定中文名为新华人寿保险股份有限公司，法定英文名为NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD，法定代表人为李全[6] - 新华保险是一家成立于1996年的全国性大型寿险企业，总部位于北京市，是《财富》和《福布斯》世界500强企业之一[8] 公司财务表现 - 公司在2023年上半年实现原保险保费收入1078.51亿元，同比增长5.1%，新业务价值为24.74亿元，同比增长17.1%[10] - 公司投资规模为1259.59亿元，同比增长8.8%，实现年化总投资收益率为3.7%[10] - 公司截至2023年6月30日实现原保险保费收入1,078.51亿元，同比增长5.1%[20] - 公司管理层讨论显示，2023年6月30日止6个月内，公司收入合计为48,951百万元，同比下降4.5%；归属于母公司股东的净利润为9,978百万元，同比增长8.6%[24] - 公司管理层讨论显示，2023年6月30日止6个月内，每股基本收益为3.20元，同比增长8.5%；加权平均净资产收益率为8.68%，较去年同期下降0.89个百分点[25] - 公司管理层讨论显示，2023年1-6月，公司投资资产达到1,259,159百万元，同比增长8.8%；保险服务收入为26,593百万元，同比下降6.5%[26] 公司发展战略 - 公司的发展愿景是成为中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团，致力于推动养老产业、健康产业的发展，强化资产管理业务[10] - 公司形成了康养综合社区、照护医养社区、休闲旅居社区、健康管理中心的全功能康养服务体系，为客户提供全生命周期的康养、医养、旅居、健康管理服务[11] - 公司通过科技创新强化科技应用，构建了涵盖完整业务流程的线上平台，提供線上服務及賦能機構发展，初步搭建了保险+康养生态[14] - 公司持续助力战略性新兴产业融合集群、专精特新企业加快发展，投资余额226.47亿元；聚焦促进区域协调发展，投资余额1,555.57亿元；投资支持绿色产业发展，投资余额186.84亿元[16] 公司风险管理 - 公司面临的风险主要包括市场风险、信用风险、保险风险、操作风险、声誉风险、战略风险和流动性风险，已采取措施有效管理和控制各类风险[3] 公司资产管理 - 公司在低利率、资产荒环境下，基于资产负债匹配原则，通过短久期品种配合长期利率债，有效承接大规模资金配置，缓解资金配置压力，适度拉长资产端久期[50] - 公司受托第三方资产管理规模截至2023年6月末达6,240亿元，同比增长45%[51] - 投资资产中，債券占比最大，达到45.9%，较上年同期增长19.9%[53] - 截至6月30日止6个月，公司投资收益为21,899百万元，同比增长1.5%[54] - 公司持有的非标资产中，AAA级占比达97.85%，整体信用风险较小[56] - 非标类金融资产中，信托计划和债权投资计划占比较大，分别为28.1%和26.4%[57] - 新华资产管理股份有限公司是公司最大的已付款金额持有者，占比39.0%[58] - 公司核心償付能力充足率在2023年6月30日达到了146.91%，较上年同期有所增长[58] - 公司的资产负债率在2023年6月30日为91.4%，较上年底略有下降[59] 公司内含价值和新业务价值 - 公司内含价值截至2023年6月30日为2664.79亿元，同比增长4.3%[32] - 公司内含价值的定义为经调整的净资产价值与扣除要求资本成本后的有效业务价值之和[89] - 經調整的淨資產價值为175,699百万元，比上一评估日增加了10,033百万元[doc id='101'] - 扣除要求资本成本前的有效业务价值为119,577百万元，比上一评估日增加了2,714百万元[doc id='101'] - 上半年新业务价值为4,724百万元，比上一评估日增加了1,333百万元[doc id='102'] - 公司内含价值从2022年12月31日至2023年6月30日增加至266,479百万元，主要受新业务价值影响[104] - 敏感性测试结果显示，投资回报率提高50个基点时，有效业务价值达到114,611百万元[106] 公司治理与合规 - 公司董事会已审阅公司采纳的会计准则和慣例，探讨内部控制和财务报告事宜[144] - 公司在报告期内没有重大关联交易事项，且已全面遵守相关规定[137] - 公司及子公司在报告期内不存在对外担保事项[138] - 公司采取委托管理方式进行资金运用，形成多元化投资管理体系，与不同管理人签订投资管理协议并采取有针对性的风险控制措施[139] - 公司及其控股股东在报告期内没有未履行法院生效法律文书确定的义务或未清偿较大的债务[140] - 公司控股股东匯金公司避免同业竞争的承诺

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華人壽保險股份有限公司 呈交日期: 2023年9月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01336 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 1,034,107,260 | RMB | | 1 RMB | | 1,034,107,260 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

二〇二三年九月五日 北京 新华人寿保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 会议地点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 议程内容 普通决议事项 关于选举杨玉成先生为第八届董事会执行董事的议案 2/4 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案 1/4 新华人寿保险股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间 ：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14 点 30 分 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于提名杨玉成先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名杨玉成先 生为公司第八届董事会执行董事候选人。杨玉成先生简历请见附件。 现将上述议案提请股东大会审议。 附件：杨玉成先生简历 新华人寿保险股份有限公司董事会 3/4 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 五、现场投票表决 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案 关于选举杨玉成先生为第八届董事会执行董事的议案 各位股东： 根据相关法律法规及《新华人寿保险 ...

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"股东大会"） 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2023-041 H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：新华人寿保险股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

公司基本信息 - 新华人寿保险股份有限公司的法定中文名称为新华人寿保险股份有限公司，法定英文名称为NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD[6] - 公司注册地址为中国北京市延庆区湖南东路16号，注册地址的历史变更为2019年11月[6] - 公司总裁张泓先生、首席财务官杨征先生、总精算师龚兴峰先生和会计机构负责人张韬先生保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 新华保险成立于1996年9月，总部位于北京市，是一家全国性的大型寿险企业[8] - 新华保险在2011年在上交所和联交所同步上市[9] 业务发展情况 - 2023年上半年，新华保险原保险保费收入1,078.51亿元，同比增长5.1%[10] - 2023年上半年，新华保险新业务价值达到24.74亿元，同比增长17.1%[10] - 公司持续助力乡村振兴，投入1,040万元帮扶资金，支持20个帮扶项目有效实施[16] - 公司通过公益基金会持续开展“新华保险关爱全国环卫工人大型公益行动”，为全国近170个城市92万余名环卫工人赠送每人10万元保额的意外伤害保险保障[17] 财务状况 - 公司截至6月30日止6个月营业收入为48,943百万元，同比下降4.7%[25] - 公司截至6月30日止6个月归属于母公司股东的净利润为9,978百万元，同比增长8.6%[25] - 公司截至6月30日止6个月经营活动产生的现金流量净额为65,508百万元，同比增长15.3%[25] - 公司截至6月30日止6个月归属于母公司股东的基本加权平均每股收益为3.20元，同比增长8.5%[26] 保险业务情况 - 公司2023年上半年原保险保费收入为1,078.51亿元，同比增长5.1%[34] - 公司2023年上半年长期险首年保费为338.59亿元，同比增长14.8%[34] - 公司2023年上半年续期保费为715.52亿元，同比增长1.9%[34] - 公司聚焦期交业务发展，长期险首年期交保费占比提升至51.6%[36] 资产管理情况 - 公司投资资产总额12,591.59亿元，较上年末增长8.8%，持续坚持价值投资理念，审慎控制仓位[53] - 资产管理公司受托第三方资产管理规模达6,240亿元，较上年同比增长45%，连续3年保持每年增长规模超千亿元[54] - 投资资产中，金融投资占45.9%，股票占7.8%，基金占7.1%，长期股权投资占0.5%[56] - 非标资产投资金额为1,837.03亿元，占总投资资产的14.6%，较上年末下降4.5个百分点，整体信用风险可控[58] 风险管理与合规 - 公司可能面对的风险包括国际环境复杂严峻，内外部环境的复杂性仍一定程度存在[85] - 公司将严守合规经营底线，持续优化全面风险管理体系，加强内控合规管理机制[84] - 公司将推动优化全面风险管理体系建设，夯实风险管理基础，加强对重点领域的风险监测[86] 财务指标解读 - 内含价值是基于一组关于未来经验的假设，以精算方法估计的一家保险公司寿险业务的经济价值[96] - 内含价值和新业务价值报告能够为投资者提供有用的信息，但不应被认为可以取代其他财务衡量方法[97] - 内含价值的计算涉及大量复杂的专业技术，估值会随着关键假设的变化而发生重大变化[98] - 内含价值为经调整的净资产价值与扣除要求资本成本后的有效业务价值之和[100] 股东情况 - 公司股东数量为84,390家，其中A股股东84,103家，H股股东287家[165] - 公司前十名股东中，中央汇金投资有限责任公司持股31.34%，中国宝武钢铁集团有限公司持股12.09%[166] - 公司控股股东未发生变化，无实际控制人[170]