文章核心观点 公司与江苏利通成立合资公司发展AI算力及5G大数据业务，有望推动公司长远发展，成功情况下业务年收入或达3亿美元以上 [1][2][3] 公司动态 - 2025年3月29日公司与江苏利通订立合资协议成立合资公司，双方分别持股75%及25% [1] - 公司和江苏利通分别提供3亿元和1亿元资本承诺，合资公司将成公司附属公司，业绩等并入集团财报 [1] 合资公司业务 - 经营范围包括AI算力租赁、AI数据赋能服务、研发与商业合作、AI算力设备和器材相关贸易 [2] - 双方拟就AI数据中心运营、维护和管理合作，开展算力业务及相关技术咨询等业务 [2] 行业趋势 - AI领域从大语言模型到多模态模型再到具身智慧深层次发展，开源模型突破推动商业化进程 [3] - 数据中心从网络数据中心向AIDC演进，为行业带来新机遇 [3] 业务前景 - 合资为集团进入业务领域提供机会，成功情况下业务年收入最终可能达3亿美元甚至更多 [3]

市场扩张和并购 - 2025年3月29日公司与江苏利通成立合资公司，股权占比75%及25%[3] - 公司和江苏利通分别提供3亿和1亿资本承诺，投资总额4亿[3][10] - 合资协议构成须予披露交易，可获豁免通函及股东批准[4] - 合资公司应在2025年7月31日前满足先决条件，否则协议终止[6] 业务相关 - 合资公司经营范畴含AI算力租赁等业务[9] - 江苏利通集中超10000P的AI算力资源用于租赁服务[20] - 合资公司业务收入预计最终可达每年3亿美元以上[17] 组织架构 - 合资公司董事会由4名董事组成，公司和江苏利通分别任命3名和1名[12] - 董事会会议法定人数为3名董事，公司有权任命董事长，江苏利通任命副董事长[12] - 除保留事项外，董事会决定事项以多数票通过，保留事项需全体董事一致同意[12] 其他 - 公告日期董事会成员含3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[26] - 合资协议包含优先认购权、优先购买权等条款[16]

公司决议 - 2025年3月18日昊天国际建设投资股东特别大会普通决议案获通过[3][4] - 批准配售协议赞成票3,218,771,314，占比99.999254%，反对票24,000，占比0.000746%[5] 公司数据 - 股东特别大会日期已发行股份7,621,152,835股[6] 公司架构 - 董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

公司通讯相关 - 公司通讯文件已上载于港交所和公司网站[2][7] - 扩大无纸化上市机制及电子发布规定2023年12月31日生效[3][8] - 已采用电子方式发布公司通讯[3][8] - 未来通讯中英文版在公司和披露易网站提供，取代印刷本[4][8] - 非登记股东按规则收通讯应联络中介并提供邮箱[5][9] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件说明[6][9] - 对通知函有疑问可发邮件至指定邮箱查询[6][9]

HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Hao Tian International Construction Investment Group Limited (the "Company") is writing to inform y ...

股东大会 - 昊天国际建设投资股东特别大会将于2025年3月18日上午10时30分举行[3] - 2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记，确定出席及投票资格[8] - 代表委任表格须于股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[8] 股份配售 - 拟配售最多1,524,224,000股新普通股，每股面值0.01港元，配售价0.4港元[4] 董事会 - 截至通告日期，董事会有3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[7] 股份过户 - 所有股份过户文件及股票须于2025年3月12日下午4时30分前送达指定地点[8]

公司基本信息 - 信铭生命科技股份代号为474，每股面值0.10港元，公告日期为2024年10月25日[10] - 昊天国际建设投资股份代号为1341，每股面值0.01港元，公告日期为2024年10月3日[6][12] - 信铭生命科技是昊天国际建设投资的控股股东，二者均于开曼群岛注册成立[10][12] 配售事项 - 昊天国际建设投资拟配售最多1,524,224,000股，配售价每股0.4港元[22][69][117] - 配售股份相当于公司现有已发行股本约20.00%，扩大后已发行股本约16.67%[23] - 配售价比有关期间平均及中位数收市价分别折让约25.2%及15.4%[25] - 配售佣金比率为1.5%，在0.5% - 4%的市场比率范围内[29] - 假设悉數配售，最高所得款项总额约为6.1亿港元，净额约为6亿港元[43] - 配售事项须待公司及信铭生命科技股东特别大会批准方可作实[54] 资金用途 - 约4.36亿港元用于马来西亚土地开发互联网数据中心，预计12个月内完成，2025年12月款项悉數利用[45] - 约9400万港元用于未来12个月公司一般营运资金，其中3600万用于数据中心开发，5800万用于现有业务行政开支[45] - 约7000万港元用于偿还公司贷款及融资租赁[45] 业绩情况 - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，昊天国际建设投资集团收入分别为2.2亿、2.46亿、1.73亿、0.86亿、0.86亿港元[103] - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，该集团年/期内（亏损）/溢利分别为 - 4.12亿、1.08亿、 - 5.12亿、 - 0.85亿、 - 0.81亿港元[103] - 截至2024年3月31日止年度，公司应占年内全面开支总额为6.28亿港元，较2023年的7200万港元大幅下降[104][105] - 截至2024年9月30日止六个月，信铭生命科技集团股东应占余下集团综合亏损约1.35亿港元，2023年同期约2亿港元[133] 股权变动 - 假设成功配售全部股份，信铭生命科技于昊天国际建设投资的股权将由约29.05%摊薄至约24.20%，降幅约为4.85%[69][118] - 完成配售且假设悉数据，昊天国际建设投资不再为信铭生命科技附属公司，其财务业绩和状况不再纳入信铭生命科技综合财务报表[69][71] - 假设悉数据配售，信铭生命科技因配售事项可能视作出售事项的收益初步估计约为7.3亿港元[71] 未来展望 - 信铭生命科技正就收购中国一间人工智能数据中心与潜在参与方商讨，未达成具体时间表[161] - 信铭生命科技在全球物色天然资源相关项目投资机遇，未确定收购或投资目标[161] - 信铭生命科技集团将扩大客户基础，强化企业融资咨询、资产管理服务业务，淘汰放债业务，探索配股集资机会[162] 股东特别大会 - 信铭生命科技股东特别大会定於2025年3月18日上午11时正舉行[5][91] - 昊天国际建设投资股东特别大会定於2025年3月18日上午10时30分舉行[4][59] - 昊天国际建设投资将于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[61] - 信铭生命科技于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[93]

合作信息 - 2025年2月7日，昊天国际与利通电子订立无法律约束力的战略合作框架协议[3] - 双方拟成立合资公司，在东南亚发展AI算力及5G大数据相关业务[6] 业务资源 - 利通电子整合超10000P的AI算力资源用于租赁服务[5] - 合作将使用昊天国际在马来西亚的土地作数据中心及运营基地[6] 业务内容 - 合作业务包括AI算力租赁、AI数据赋能服务、研发与商业合作[6][7] 其他情况 - 截至公告日期，双方未签具法律约束力的协议[8] - 公告日期，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

通函寄发时间 - 信铭生命科技将在2025年1月15日前向股东寄发通函[4] - 昊天国际建设投资将在2025年1月15日前向股东寄发通函[4] - 联合通函寄发日期延迟至2025年2月17日或之前[5] 董事会构成 - 信铭生命科技董事会有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[6] - 昊天国际建设投资董事会有3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[7]

HAO TIAN INTERNATIONAL CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED 昊天國際建設投資集團有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號：1341) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 20 December 2024 Hao Tian International Construction Investment Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Interim Report 2024/25 (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company have been published ...