公司名称 - 公司前称恒泰证券股份有限公司，在香港曾以恒投证券开展业务，股份代号01476[2] 董事会成员 - 董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事[3] - 执行董事长为祝艳辉先生，执行董事还有银国宏先生[3] - 非执行董事有庞介民等5人[3] - 独立非执行董事有陈欣等4人[3] 董事会委员会 - 董事会设立四个委员会[4] - 战略与投资决策委员会主席为祝艳辉先生[5] - 风险控制与监察委员会主席为祝艳辉先生[5] - 审计委员会主席为陈欣先生[5] - 薪酬与提名委员会主席为程茁女士[5]

股东大会 - 2025年11月25日举行临时股东大会[5] - 公司已发行股份总数2,604,567,412股，内资股2,153,721,412股，H股450,846,000股[5] - 出席股东及代表持股2,153,721,412股，占比82.69%[5] - 特别和普通决议案赞成票2,153,721,412股，占比100%[7] - 第1 - 4项特别决议案、第5 - 10项普通决议案通过[8] 人事变动 - 监事会2025年11月25日撤销，于蕾等不再任监事[9] - 银国宏等获委任为第五届董事会董事，李晔等辞任[10] - 周立军2025年11月25日任第五届董事会职工代表董事[11] - 董事会同意聘任于蕾为副总裁兼财务总监[20] 委员会调整 - 董事会调整第五届战略与投资决策等委员会成员[14] - 战略与投资决策委员会调整后成员为祝艳辉等[15] - 审计委员会调整后成员为陈欣等[17] - 薪酬与提名委员会调整后成员为程茁等[19] 其他 - 经修订《公司章程》2025年11月25日生效[9] - 公告日期为2025年11月25日[22]

公司人事变动 - 李晔因工作安排辞任公司非执行董事及董事会战略与投资决策委员会成员 其辞任自临时股东大会审议通过委任新董事之日起生效 [1] - 杨琴因工作安排辞任公司非执行董事 其辞任自临时股东大会审议通过委任新董事之日起生效 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举银国宏为第五届董事会执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举谢鑫为第五届董事会非执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举齐亮为第五届董事会独立非执行董事 [1]

公司董事会成员变动 - 李晔因工作安排原因辞任公司非执行董事及董事会战略与投资决策委员会成员 其辞任自临时股东大会审议通过委任新董事之日起生效 [1] - 杨琴因工作安排原因辞任公司非执行董事 其辞任生效时间与李晔相同 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举银国宏为第五届董事会执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举谢鑫为第五届董事会非执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案 选举齐亮为第五届董事会独立非执行董事 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会11月25日10时在北京举行[1] - 需审议特别决议案4项、普通决议案6项[2] - 拟选举银国宏等为第五届董事会董事[2] 代表委任表格 - 第二份代表委任表格11月24日10时截止[4] - H股和内资股股东送交表格地点不同[4] - 交回第二份表格规则[4]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月25日上午10时举行[2] - 审议选举银国宏为执行董事等三项补充决议案[2][3][4][5] 股份过户与登记 - 11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件11月19日下午4时30分前送交指定地点[8] 代表委任 - 代表委任表格11月24日上午10时前交指定地点有效[8] - 第二份表格交回规则及效力说明[10] 其他注意事项 - 股东出席大会出示身份证明及持股证明[10] - 表决方式及联名持有人表决规定[12]

公司人事变动 - 李晔因工作安排原因辞任非执行董事及董事会战略与投资决策委员会成员，生效日期为临时股东大会审议通过委任新董事之日 [1] - 杨琴因工作安排原因辞任非执行董事，生效日期为临时股东大会审议通过委任新董事之日 [1] 董事会新成员提名 - 董事会将于临时股东大会提呈决议案，选举银国宏为第五届董事会执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案，选举谢鑫为第五届董事会非执行董事 [1] - 董事会将于临时股东大会提呈决议案，选举齐亮为第五届董事会独立非执行董事 [1]

公司信息 - 公司前身为恒泰证券，在港曾以“恒投证券”开展业务，股份代号01476[3] - 股东北京华融综合投资持股21.8806%[12] 股东大会 - 2025年第四次临时股东大会11月25日上午10时在北京举行[35] - 补充通告通函日期为2025年10月27日[3] - 代表委任表格11月24日上午10时前交回[4] - 11月20 - 25日暂停办理股份过户登记[41] - 股份过户文件11月19日下午4时30分前送交指定地点[41] 提案与决议 - 华融综合投资提三项提案，董事会提三项普通决议案[12][14] - 审议选举银国宏、谢鑫、齐亮为董事[12][14] 提名人信息 - 银国宏51岁，任多职，任期从通过至第五届董事会结束[15][16] - 谢鑫43岁，放弃董事津贴[18][19] - 齐亮56岁，年领董事津贴15万元（含税）[20][22]

人员变动 - 李先生和杨女士因工作安排辞任非执行董事[4] - 董事会提呈选举银国宏、谢鑫、齐亮为第五届董事会相关董事[5][6] 股东提案 - 持有公司21.8806%股本的股东华融综合投资提出三项提案[5] 董事信息 - 银国宏51岁，自2023年9月起任公司总裁[5][7] - 谢鑫43岁，现任北京金融街投资（集团）有限公司多职[8][10] - 齐亮56岁，有近三十年证券行业从业经验[11] 薪酬待遇 - 银先生按薪酬制度领薪酬，任期内不领董事津贴[7] - 谢先生放弃领取董事津贴[10] - 齐先生按每年150,000元（含税）领取董事津贴[12] 会议安排 - 2025年11月7日公司举行董事会会议[4] - 2025年11月25日举行第四次临时股东大会[16] 其他信息 - 临时股东大会补充通函及第二份代表委任表格将在相关网站刊载[15] - 公司发行的内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[16]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份2,153,721,412股，面值1元，股本2,153,721,412元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份450,846,000股，面值1元，股本450,846,000元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额2,604,567,412元[1] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份2,153,721,412股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，H股已发行股份450,846,000股，库存股0[2]