财务数据关键指标变化 - 2020年上半年集团餐饮业务总系统销售额约56430万元，较2019年同期约91230万元下降38.2%[24][25] - 2020年上半年集团收入约24380万元，较2019年同期约49040万元下降50.3%[24][25] - 2020年上半年集团毛利约14680万元[24][25] - 2020年上半年集团亏损约10600万元，较2019年同期亏损约1770万元增加亏损约8830万元[29][33] - 2020年6月30日集团理财产品与现金及现金等价物余额合计18340万元，较2019年12月31日的19410万元下降5.5%[29][33] - 2020年上半年和合谷系统销售额较2019年同期减少约37.5%，毛利减少约37.4%，经营亏损约1890万元，较2019年同期减少约2910万元[30][34] - 2020年上半年新辣道系统销售额较2019年同期减少约60.9%，毛利减少约11880万元，经营亏损约3880万元，较2019年同期减少约6290万元[38] - 2018年11月23日发行的可换股债券2020年上半年利息费用约1790万元，与2019年同期一致[26] - 2020年因发行可换股债券选择权产生衍生金融工具公允价值变动收益约990万元[26][27] - 2020年上半年，集团参股品牌总体餐饮业务系统销售额比2019年同期减少约24.0%，6月可比门店单月销售收入恢复至2019年同期的70% - 110%[46][50] - 2020年上半年，遇見小麵新開11家门店，系统销售额约7180万元，较2019年同期增长约26.5%[47][50] - 2020年，受疫情影响，新辣道系统销售额比2019年同期减少约60.9%，毛利减少约1.188亿元，经营亏损约3880万元，比2019年同期减少约6290万元[43] - 2020年上半年，西少爺系统销售额约5840万元，较2019年同期减少约31.6%，2020年上半年成功开出2家加盟门店[48][51] - 2020年，越品旗下两品牌合计系统销售额约4370万元，相比2019年同期减少约13.2%，5 - 6月盈利超100%恢复[54][58] - 2020年上半年，大弗蘭系统销售额约1750万元，较2019年同期减少约24.3%，签订北京市区域加盟协议[55][59] - 西舍咖啡系统销售额约为2570万元人民币，较2019年同期减少约22.9%[62][66] - 2020年上半年持续经营业务收入243,816千人民币，2019年重述为490,384千人民币[167] - 2020年上半年持续经营业务销售成本97,029千人民币，2019年重述为172,945千人民币[167] - 2020年上半年毛利146,787千人民币，2019年重述为317,439千人民币[167] - 2020年上半年分销及销售成本186,987千人民币，2019年重述为254,756千人民币[167] - 2020年上半年除税前亏损113,585千人民币，2019年重述为13,135千人民币[167] - 2020年上半年所得税抵免7,600千人民币，2019年重述为支出4,584千人民币[167] - 2020年上半年期内亏损105,985千人民币，2019年重述为17,216千人民币[167] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损归属本公司权益拥有人94,591千人民币，2019年为19,523千人民币[169] - 2020年上半年基本每股亏损5.99分人民币，2019年为1.31分人民币[169] - 2019年1月1日期内溢利983,296千人民币，2019年6月30日为1,070,579千人民币，2020年1月1日为984,966千人民币，2020年6月30日为926,941千人民币[177] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为35,032千人民币，2019年同期为69,624千人民币[179] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为23,765千人民币，2019年同期为179,607千人民币[179] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为31,967千人民币，2019年同期为63,386千人民币[182] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为20,700千人民币，2019年同期为173,369千人民币[182] - 2020年期初现金及现金等价物为131,285千人民币，期末为110,088千人民币；2019年期初为302,277千人民币，期末为132,296千人民币[182] - 2020年上半年已付利息81千人民币，2019年同期为9,228千人民币[179] - 2020年上半年已收利息299千人民币，2019年同期为752千人民币[179] - 2020年上半年已付所得税4,848千人民币，2019年同期为4,120千人民币[179] - 2019年可换股债券转换股份使股本增加10,074千人民币，股份溢价增加111,502千人民币[177] 各条业务线表现 - 2020年集团继续推进控股品牌数字化系统升级，提升客户体验和内部管理效率[18] - 集团旗下的北京顶顶科技有限公司协助集团开展以微信小程序为重点的客户运营[18] - 集团对HHG采取通过微信小程序获客、社区运营、整合各平台会员共享渠道等措施[18] - 集团对新辣道利用人脸识别技术进行后台管理和大数据分析等工作[18] - 2020年上半年集团为加盟伙伴减免加盟费，优化单店模型，在减少单店投资和升级店面布局上取得进展[19] - 集团加盟团队已在多个省份推广区域加盟，预计2020下半年和2021年开展深入合作[19] - 2020年2月，和合谷推出「抗疫套餐」，含自行研发的清凉「肺露」饮品[42] - 2020年1月13日，新辣道在香港开设第一家加盟店[45][49] - 2020年上半年，西少爺系统销售额约5840万元，较2019年同期减少约31.6%，2020年上半年成功开出2家加盟门店[48][51] - 2020年上半年，仔皇煲在南京及合肥成功开出4家加盟门店，并计划年内完成轻快模型设计[60] - 2020年上半年，Clay Pot King在南京和合肥成功开设4家加盟店[56] 各地区表现 - 公司控股品牌旗下超75.0%的门店位于北京，疫情致集团经营受严重冲击[10][11] 管理层讨论和指引 - 公司通过线上平台推广非接触式食物递送及外卖，与业主商讨租金折扣、与供应商争取信贷延期、降低劳动成本等措施减少疫情影响[12][14] - 集团保持“双轮驱动”战略，发展数字化和多渠道多场景营销，为参股餐饮品牌寻求融资和扩张机会[13][14] - 2020年集团通过扩大集中招标采购和共享基础设施降低总体采购成本，组织控股品牌进行部分采购招标降低原材料成本[22][23] - 公司董事认为，自2020年6月30日起12个月内，集团有足够资金履行债务义务和资本支出要求[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司董事会决议不宣派截至2020年6月30日止6个月的中期股息[64][68] - 公司与投资者订立2020年投资协议，可发行本金总额不超7.8亿港元的可换股债券[73][76] - 截至2020年6月30日，已发行股份数为1,578,664,000股[86][127] - 2020年6月30日，捷亨有限公司持有1,183,998,000股股份，拥有本金为610,676,840港元的可换股债券实益权益，可转换为517,522,440股股份，首次转换价为每股1.18港元[87][90][128] - 2019年11月11日，董事会根据股份奖励计划及购股期权计划授予王小龍先生27,626,620股奖励股份及15,786,640份购股期权所涉股份[88][91] - 2019年11月11日，董事会根据股份奖励计划及购股期权计划授予景慎先生7,893,320股奖励股份及7,893,320份购股期权所涉股份[89][91] - 2011年5月18日，公司采纳雇员购股期权计划，董事及雇员有权参与[96][97] - 2019年11月11日，根据雇员购股期权计划，提呈授予受让人最多31,573,280股新股份的购股期权，报告期内未授予[97][98] - 截至2020年6月30日，王小龍先生未行使购股期权为15,786,640份[99] - 截至2020年6月30日，景慎先生未行使购股期权为7,893,320份[99] - 截至2020年6月30日，冼順祥先生未行使购股期权为7,893,320份[99] - 每股购股期权行使价为1.08港元，为授出日收市价、前五营业日平均收市价及面值最高者[101][102] - 购股权获授出前证券收市价为每股1.08港元，2019 - 2023年各时间段可分别行权已授出购股权总数的20%[103] - 公司于2019年11月11日采纳股份奖励计划，董事会授出奖励股份总数不得超公司已发行股本的4%[105] - 2019年11月11日，董事会向三名选定雇员合共授出43,413,260股奖励股份，占2020年6月30日已发行股本总数约2.75%[107] - 王小龙获授27,626,620股，景慎和冼顺祥各获授7,893,320股奖励股份[108] - 获授人对奖励股份的出资额为每股0.54港元，是授出前20个营业日每股平均收市价1.08港元的50%[108][110] - 假设归属条件达成，奖励股份分五个相等批次于2019 - 2023年12月31日分别归属，报告日无股份归属[109] - 报告日股份奖励计划剩余约4年1个月[109] - Exponential Fortune Group Limited等公司受控法团权益金额为1,701,520,440(L)，比例为107.78%[113][115][117][119] - 2020年6月30日，公司记录了部分人士于股份或相关股份的权益及淡仓情况[120] - 截至2020年6月30日，Hony Capital Fund VIII等相关股东持有股份（包括已发行及相关股份）共1,701,520,440股，占公司权益约107.78%[124] - 截至2020年6月30日，集团楼宇账面净值约2350万元人民币（2019年12月31日为2410万元人民币）用于抵押借款[136] - 截至2020年6月30日，集团资产负债率为31%（2019年12月31日为27%）[140] - 截至2020年6月30日，集团无或然负债（2019年12月31日：无）[139] - 截至2020年6月30日，集团员工约3210人[148][152] - 2020年3月17日，一名独立非执行董事未遵守规定，以每股1港元价格出售4000股股份[151][155] - 报告期内，公司及子公司未买卖或赎回公司上市证券[149] - 报告期内，公司遵守《企业管治守则》，但一名独立非执行董事未遵守《标准守则》部分规定[150][151] - 执行董事长赵令欢自2020年6月23日辞任弘和仁爱医疗非执行董事，自2020年1月1日由联想控股执行董事调任非执行董事[163] - 2019年12月，集团完成出售理文发展有限公司100%股权[191] - 截至2020年6月30日，集团流动负债超过流动资产6545.3万元人民币[194][197] - 简明综合中期财务资料按历史成本法编制，部分项目按公允价值计量[196] - 集团采用适用于预期年度收益总额之税率估计所得税[196] - 集团应用适用于本报告期间之准则修订本，包括香港会计准则第1号及8号、香港财务报告准则第3号等修订本[196][199] - 集团选择提早采纳香港财务报告准则第16号修订本COVID - 19相关租金优惠[196][199] - 除香港财务报告准则第16号修订本COVID - 19相关租金优惠外，集团无需因采纳准则更改会计政策或进行追溯调整[199]

(3 首張 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號：1488 ANNUAL REPORT ▶ 2019 l 国内体 E III i 智辣道 l CONTENTS 目 錄 02 Corporate Information 公司資料 04 Chairman's Statement 主席報告 08 Management Discussion and Analysis 管理層討論與分析 25 Corporate Governance Report 企業管治報告 43 Profile of Directors and Senior Management 董事及高級管理層簡介 49 Directors' Report 董事會報告 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 67 Consolidated Statement of Comprehensive Income 綜合全面收益表 78 81 Consolidated Balance Shee ...

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年未经审核收入为674,451千人民币，2018年为373,555千人民币[191][192] - 2019年上半年未经审核销售成本为311,991千人民币，2018年为195,379千人民币[193][194] - 2019年上半年未经审核毛利为362,460千人民币，2018年为178,176千人民币[196][197] - 2019年上半年未经审核分销及销售成本为118,816千人民币，2018年为262,615千人民币[198][199] - 2019年6月30日，集团股东权益总额为10.706亿元人民币（2018年12月31日：9.833亿元人民币）[95][100] - 2019年6月30日，集团流动资产为4.79亿元人民币（2018年12月31日：6.426亿元人民币），流动负债为3.577亿元人民币（2018年12月31日：4.757亿元人民币），流动比率为1.34（2018年12月31日：1.35）[95][100] - 2019年6月30日，集团无未偿还银行借款（2018年12月31日：500万元人民币）[96][100] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物为1.323亿元人民币（2018年12月31日：3.023亿元人民币），净现金对权益比率为0.12（2018年12月31日：0.30）[96][100] - 2019年6月30日，集团已订约而未计入简明综合中期财务资料的资本性支出，用作物业、厂房及设备改良之数额为124万元人民币[98][102] 各条业务线表现 - 2018年11月30日完成收购的新辣道是集团收入增长重要来源[18][19] - 和合谷2019年收入比2018年同期增长27.9%[18][19] - 2019年上半年，餐饮板块被投资公司总收入8.601亿元，同比增长86.3%，集团收入4.904亿元，同比增长159.1%，毛利率64.7%[24] - 2019年上半年，手袋板块收入1.841亿元，与去年同期1.843亿元基本持平，毛利率24.5%[25] - 截至2019年6月30日止6个月，餐饮业务板块总营业额为8.601亿元，较去年同期4.631亿元增长86.3%；归属集团营业额为4.904亿元，较去年同期1.893亿元增长159.1%，毛利率为64.7%[30] - 截至2019年6月30日止6个月，制造及销售手袋业务板块营业额1.841亿元，与去年同期1.843亿元水准相若，毛利率为24.5%[30] - 2019年度，新辣道品牌和和合谷品牌成为贡献集团利润的两大支柱[39][41] - 2019年上半年公司实现部分品牌加盟业务零的突破，供应链协同、培训及人力资源方面取得重要进展[39][41] - 2019年上半年，鱼见小面收入为6010万元人民币，较去年同期增长约53.7%[70] - 2019年上半年，西少爷收入为8540万元人民币，较去年同期增长约24.3%[70] - 2019年上半年，好色派沙拉收入为1580万元人民币，较去年同期下降2.5%，亏损较2018年同期减少19%[71] - 截至2019年6月30日6个月期间，遇见小面销售额为6010万元人民币，较去年同期增长约53.7%，未来三年计划在上海、江苏、浙江及安徽区域拓展50至100家门店[72] - 截至2019年6月30日6个月期间，西少爷销售额为8540万元人民币，较去年同期增长约24.3%，2019年开始尝试特许经营模式，已签约3家合作商[73] - 截至2019年6月30日6个月期间，好色派沙拉销售额为1580万元人民币，较去年同期减少2.5%，亏损较2018年同期减少19%，上半年已签约3家加盟店[73] - 截至2019年6月30日6个月期间，越品销售额为5040万元人民币，较去年同期增长约6.1%，刨除新开门店外，旗下品牌“越小品”和“美奈小馆”可比店同店销售增长分别为10.7%和12.7%[74][79] - 截至2019年6月30日6个月期间，大弗兰销售额为2310万元人民币，较去年同期增长约27.6%[75][80] - 截至2019年6月30日6个月期间，仔皇煲销售额为6320万元人民币，较去年同期增长约42.3%[76][81] - 截至2019年6月30日6个月期间，西舍咖啡销售额为3310万元人民币，较去年同期增长约22.1%，在深圳开1家店，在北京开3家店[77][82] - 截至2019年6月30日6个月期间，福客销售额为3660万元人民币，较去年同期增长约185.9%[78][83] - 2019年上半年，制造及销售手袋板块主要大客户与2018年相同，新增若干新客户，缅甸工厂承担约17.1%产品生产，该板块营收1.841亿元人民币，与去年同期大致相同[87][88][89] - 截至2019年6月30日止6个月，制造及销售手袋业务板块营业额约18410万元人民币，与去年同期持平[92] 管理层讨论和指引 - 2019年公司持续执行投资管理与运营管理并重的双轮驱动战略[18][19] - HHG将优化外卖和堂食业务销售占比及定价策略，提升供应链效率[18][20] - 新辣道聚焦品牌升级，实现收入增长和合理降低支出[18][20] - 公司将进行集团内外供应链协同及品牌间生产设施等共享以降低成本[21] - 公司及品牌将在下半年探索建立回报更高的加盟模式[22] - 公司将推进双轮驱动战略，聚焦品牌建设、门店网络扩张、供应链整合及优化联营平台，审慎开展新业务或资产收购[90][91] 其他没有覆盖的重要内容 - 上半年公司在多个城市拓展业务，覆盖多个省市及自治区[18][19] - 2019年上半年国内餐饮行业总收入近2.13万亿元，同比增长9.4%，同期社会消费品零售总额增长8.4%[26][31] - 加盟业务方面，公司招募加盟专业人员成立加盟业务部，统一协调各品牌加盟合作事宜[43][44] - 供应链方面，2019年旗下品牌和合谷加大对生产工厂及库房投入，未来计划和新辣道鱼火锅协商共用中央工厂[43][44] - 培训及人力资源方面，2019年上半年百福大学确定市场导向运营发展战略，团队基本成型，在线平台处于试用阶段[43] - 数字化方面，2019年上半年重点推进控股品牌数字化系统升级，下半年公司将努力链接不同控股品牌用户管理系统数据[43] - 截至2019年6月30日，和合谷有143家门店，其中109家为直营店，2019年上半年新增14家加盟商[52][55] - 2019年上半年，和合谷同店同比销售收入增加25.5%，销售收入比2018年同期增加5280万元人民币，外卖占比由2018年上半年的31.9%增至39.2%[54][56] - 截至2019年6月30日，新辣道有95家门店，2019年上半年新增14家加盟商[58][63] - 2019年上半年，新辣道销售收入为2.483亿元人民币，归属集团的利润为1080万元人民币[62][64] - 2019年上半年，鱼见小面与12家加盟店签约，计划未来三年在上海、江苏、浙江和安徽发展50 - 100家门店[70] - 2019年，西少爷尝试采用加盟商业模式，与三家加盟商签约[70] - 2019年上半年，好色派沙拉与三家加盟店签约，覆盖广东广州、清远以及厦门[71] - 董事会决议不宣派截至2019年6月30日止6个月之中期股息（2018年：零）[94][99] - 赵令欢先生于受控法团之权益为17.0152044亿股，占比107.78%[105] - 梁贵墓先生为实益拥有人，权益为46.2万股，占比0.03%[107] - 2011年5月18日公司采纳手袋购股权计划，自开始以来，概无据此授出任何购股权[120][122] - 股东Exponential Fortune Group Limited、Hony Managing Partners Limited等持有已发行普通股数目为1,701,520,440，占公司已发行股本百分比为107.78%[124] - 截至2019年6月30日止6个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[161] - 截至2019年6月30日止6个月，公司保持足够公众持股量[162] - 公司采用企业管治守则及上市规则附录14所列载的企业管治报告[163] - 截至2019年6月30日止6个月，除特殊情况外公司遵守企业管治守则[168] - 截至2019年6月30日，赵令欢担任公司主席及行政总裁，8月26日起赵令欢辞任行政总裁，王小龙接任[169] - 企业管治守则规定主席及行政总裁职务需划分，赵令欢身兼两职不符合规定[169] - 企业管治守则规定董事会主席应出席年度股东大会，赵令欢因日程冲突未出席2018年股东大会[169] - 捷亨有限公司持有公司1,183,998,000股股份，并拥有本金610,676,840港元可换股债券权益，可转换为517,522,440股股份[159] - 赵令欢拥有Exponential Fortune Group Limited 49%权益，Hony Managing Partners Limited拥有Hony Group Management Limited 80%权益[157] - 公司董事在报告期内遵守证券交易标准守则[172][174] - 截至2019年8月26日，报告期后无重大事项[173][175] - 截至2019年6月30日，集团无重大或有负债[173][175] - 截至2019年6月30日，集团员工约6740名，餐饮业务3250名，制造及销售手袋业务3490名[173][175] - 集团2019年上半年未经审核中期业绩经公司审核委员会审阅，审核委员会与管理层检讨会计原则及惯例等事宜[172][174]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司及附属公司营业额约8.54亿元人民币，同比增长13.6%，毛利率从46.2%降至42.9%，税前亏损约320万元人民币，期内亏损约890万元人民币[32][34] - 2018年手袋制造及销售业务板块营业额约3.839亿元人民币，同比增长12.2%[87][90] 各条业务线表现 - 2018年餐饮业务板块门店总数达465家，已投资企业总营业额为16.673亿元人民币，归属公司营业额为4.702亿元人民币，毛利率为57.5%[39][41] - 2018年手袋业务板块营业额3.839亿元人民币，毛利率为25.1%[39][41] - 2018年和合谷门店总数142间，其中加盟店28间，新开门店15间[56][58] - 2018年和合谷外卖销售大幅增长，外卖销售占比达42.1%[56][58] - 2018年新辣道直营门店总数达104间，其中加盟店4间，新开12间[66][68] - 2018年遇见小面销售额为9290万元，较去年增长约79.7%[72][74][75] - 2018年西少爷销售额为1.499亿元，较去年增长约51.1%[72][81][82] - 2018年好色派沙拉销售额为3380万元，较去年增长约21.6%[72][81][82] - 2018年越品销售额为9860万元，较去年增长约52.4%[72][81][82] - 2018年大弗兰销售额为4180万元，较去年增长约147.3%[72][81][83] - 2018年仔皇煲销售额为1.398亿元人民币，同比增长约122.0%[86][89] - 2018年西舍咖啡销售额为5750万元人民币，同比增长约62.0%[86][89] - 2018年福客销售额为4820万元人民币[86][89] - 2018年集团旗下参股品牌虽未实现规模效应和盈利，但部分进入新一轮融资阶段[70][71] 管理层讨论和指引 - 公司自2016年下半年进军餐饮业务，执行投资管理及运营管理双轮驱动战略[17][19] - 2018年底公司成功收购中国领先鱼火锅连锁餐饮品牌新辣道鱼火锅的控股权，完成跨品类控股及参股品牌组合搭建[17][19] - 运营管理方面，公司推动旗下品牌供应链协同，扩大原材料集中采购范围，共享中央厨房及配送中心能力以降低成本[18][19] - 公司组建招商团队，加速推进各品牌加盟业务拓展[18][19] - 2018年公司成立百福大学，完成基本课程体系建设后进行市场化运作[18][19] - 公司加大对整体数字化运营投入，开展新零售业务，打通线上线下销售渠道[18][19] - 2019年公司将聚焦运营管理精细化提升，通过协同共享提升效率、降低成本[23] - 2019年公司在加盟业务拓展方面将进行资源整合，支持各品牌加盟目标达成[23] - 2019年公司在数字化运营方面将加大深度，升级工具和运营手段[23] - 投资管理方面，公司将继续布局核心控股品牌，对参股品牌严格筛选并建立“赋能”生态系统[45] - 运营管理方面，公司将构建增值服务体系，为旗下品牌提供多方面系统支持[45] - 2019年和合谷与新辣道将加速推进加盟模式并保证产品标准化管理[63][64][66][68] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司感谢股东、客户、业务伙伴的支持及员工的贡献[25][26] - 2018年国内餐饮业总收入近4.27万亿元人民币，同比增长7.5%[40][42] - 2018年和合谷天津中央厨房开始生产并对外部客户产生销售[64][67] - 2018年和合谷延长门店经营时间，推动零售产品研发，升级后台信息系统[65][67] - 2018年12月31日，公司股东权益总额为9.833亿元人民币，2017年12月31日为9.259亿元人民币[95] - 2018年12月31日，公司流动资产为6.426亿元人民币，2017年12月31日为6.109亿元人民币；流动负债为4.757亿元人民币，2017年12月31日为3.731亿元人民币；流动比率为1.35，2017年12月31日为1.64[96] - 2018年12月31日，公司未偿还银行借款为500万元人民币，2017年12月31日为零[96] - 2018年12月31日，公司银行结余及现金为3.023亿元人民币，2017年12月31日为3.98亿元人民币；净现金对权益比率为0.30，2017年12月31日为0.43[96] - 2018年12月31日，公司已签约而未计入综合财务报表内的资本性支出为660万元人民币[108][109] - 2018年12月31日，公司员工约8600名，其中餐饮业务板块5100名，手袋制造及销售业务板块3500名[111][112] - 2016年1月1日，香港联交所修订企业管治守则，公司已采用守则条文[116] - 截至2018年12月31日止年度，公司除部分情况外已遵守企业管治守则[116] - 公司主席及行政总裁由赵令欢先生一人担任，与守则条文第A.2.1条有所偏离，董事决定不采纳该条文[116] - 独立非执行董事曾宪文先生因业务事宜未出席2018年10月18日的股东特别大会[117][120] - 董事会主席因业务事宜未出席2018年6月26日的股东周年大会，未来将竭力出席[118][121] - 公司于2011年采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2018年均遵守规定[123] - 截至2018年12月31日，董事会有3名执行董事（含主席）和3名独立非执行董事，后者占比超三分之一[125] - 3名独立非执行董事具备业务、专业会计资格和法律专业知识[125] - 所有董事每三年最少轮值退任一次并于股东周年大会上膺选连任[127] - 董事会主席负责草拟及审批会议议程，常务会议通知至少提前14天发送给董事[128] - 2018年12月31日，董事会包括3位执行董事和3位独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[129] - 回顾年度内，召开六次全体董事会及两次股东大会[132] - 赵令欢出席董事会会议4/6次，出席2018年6月26日股东大会0/1次；王小龙、王远征出席董事会会议5/6次，出席股东大会1/1次；邢家维、曾宪文、梁贵基出席董事会会议6/6次，出席股东大会1/1次[133] - 全体董事均参与持续专业发展，并向公司提供2018年所接受培训类型[135] - 审核委员会于2011年成立，成员包括梁贵基、邢家维、曾宪文[137] - 回顾年度内，召开二次审核委员会会议[144] - 薪酬委员会于2011年成立，成员包括梁贵基、王小龙、邢家维，均为独立非执行董事[146] - 薪酬委员会新订职权范围于2012年3月被采纳并刊于公司网页[148] - 审核委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论风险管理等事项，包括审阅2018年12月31日止年度会计账目[143] - 薪酬委员会确定董事薪酬时考虑可比公司薪资、董事时间投入和职责等因素[150] - 回顾年度内召开一次薪酬委员会会议，邢家维、王小能、梁贵基出席率均为100%[151][152] - 截至2018年12月31日止年度，审计服务费用为2200万元人民币，非审计服务费用为168万元人民币，总计2368万元人民币[153][154] - 提名委员会于2012年3月成立，成员包括赵约翰桓（主席）、梁贵基、曾宪文[156][157] - 提名委员会大部分成员为独立非执行董事，有责任每年检讨董事会架构及组成[160][162] - 公司采纳股息政策，宣派股息视董事会酌情决定，会考虑集团财务业绩等多因素，董事会将不时审阅并可修改政策[169][171] - 提名委员会推荐董事人选时会客观考虑多元化，建议正式报告给董事会决策，回顾年度未召开提名委员会会议[172] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会未召开会议，公司重视董事会成员多元化，考虑多方面因素[175][176] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，已委托执行管理层实施和检讨相关系统[178] - 集团风险管理及内部监控系统包括界定管理架构及其有限许可权，旨在协助集团识别和管理风险[178] - 董事会通过审核委员会对集团截至2018年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，认为系统有效充分[180][181] - 集团制定内幕信息政策，建立通报机制处理内部报告，重大内控缺陷或报告将报审计委员会[180][181] - 公司秘书苏伟贤确认在截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训及更新[180][181] - 董事负责编制各财政期间账目，在编制2018年账目时采用合适会计政策和准则，基于持续经营基础编制[187] - 董事负责保存适当会计记录，以合理准确披露集团财务状况[187] - 公司仅有一种股份，所有股份投票权相同且可获派已宣派股息[188][189] - 公司股东可召开特别大会、向董事会提查询、在股东大会提建议和提名董事，相关程序详情可在公司网站查阅[188][189] - 董事会通过发布中期和年度业绩向股东提供集团表现信息，股东还可通过公司网站获取额外信息[188][190] - 公司发出不少于21天通告鼓励股东参加周年大会，主席、董事和外聘核数师会在会上答疑[188][190] - 各重大独立事项（包括个别董事选任）会在周年大会单独提呈决议案，载有投票程序通函会与年报一并寄给股东[191] - 截至2018年12月31日，公司组织章程文件无重大变动[193] - 赵令欢56岁，2016年8月9日加入集团任执行董事，现任公司主席兼行政总裁，还在多家公司任职[198][199] - 王小龙43岁，2016年8月9日加入集团，任公司执行董事[200]