公司股份回购 - 公司于2025年12月5日进行了股份回购操作 [1] - 本次回购总金额为139万港元 [1] - 公司以每股6.95港元的价格回购了20万股股份 [1]

公司股份回购 - 公司于12月5日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购耗资139万港元 [1] - 公司以每股6.95港元的价格回购了20万股股份 [1]

股份数据 - 2025年12月2日，已发行股份（不含库存）462,243,200，库存股3,256,800，总数465,500,000[3] - 2025年12月5日购回股份200,000，占比0.0433%[3][11] - 2025年12月5日结束时，已发行股份（不含库存）462,043,200，库存股3,456,800，总数465,500,000[3] - 公司可根据购回授权购回股份总数46,550,000[11] - 根据购回授权购回股份3,456,800，占比0.7426%[11] 购回相关 - 购回授权决议2025年5月9日获通过[11] - 股份购回后暂停期截至2026年1月4日[11] - 2025年12月5日每股购回价6.95港元，付出总额1,390,000港元[3][11]

股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月22日上午十时正（香港时间）举行[1] - 临时股东大会通告及通函于2025年12月4日刊发[3] 投票相关 - 代表委任表格须24小时前送达卓佳证券登记有限公司[4] - 股东可委任受委代表出席及代其投票[4] - 弃权票不计入所需大多数票[4]

临时股东大会 - 公司将于2025年12月22日在厦门举行临时股东大会[3] - 大会将审议修订公司章程等决议案[3] 股份登记 - 2025年12月17 - 22日暂停H股过户登记[3] - H股转让文件及股票须于12月16日下午四点半前送达登记处[3] 参会资格 - 代表委任表格须提前24小时交回[5] - 12月16日营业结束时登记股东有权参会投票[5] 董事会构成 - 董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独董[4]

临时股东大会相关 - 临时股东大会于2025年12月22日上午十时在福建厦门思明区前埔路188号才子汇22楼举行[4][17] - H股股东须在2025年12月21日上午十时前交回代表委任表格[4][19] 股份及股本结构 - H股每股面值为人民币0.20元[8] - 2023年9月25日公司完成备案在港发行3200万股H股，12月12日上市[27] - 发行H股前公司股份总数4.335亿股，完成发行后如不行使超额配售权普通股为4.655亿股，行使则为4.703亿股[28] - 公司注册资本为人民币9310万元[28] 公司章程修订 - 董事会建议修订公司章程，包括调整职权、加强股东权利保护等[16] - 依据2024年7月1日施行的公司法，公司章程中“股东大会”修订为“股东会”[26] - 修改后公司经营增加科技推广和应用服务等项目[32][33] 财务及利润分配 - 会计年度前六个月结束后，在两个月六十日内公布中期业绩公告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[110] 董监高相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 建议修订明确董事忠实和勤勉义务，新增相关规定[95][97] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季一次[181]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员最少三名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事会主席等提名，董事会选举产生[5] 任期与秘书 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 秘书由公司秘书等担任，也可委任他人[7] 职责与决策 - 负责制定董监高考核标准和薪酬政策等[9] - 对董监高绩效评价后提报酬和奖励方式报董事会[15] 会议相关 - 每年最少举行一次会议，可要求举行[14] - 提前三天通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] - 工作细则经董事会决议通过生效[20]

提名委员会组成 - 成员最少由三名董事组成，至少一名不同性别成员，独立董事占多数[4] - 委员由董事会主席等提名，董事会选举产生[4] 委员会职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[9] - 制定、审阅、检讨董事会多元化政策并披露[9] 会议安排 - 每年最少举行一次会议，可按需随时召开[15] - 召开前三天通知全体委员，可豁免通知期限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[15] 人员选任 - 选任前一至两个月向董事会提候选人建议和材料[16] - 对初选人员资格审查，征求同意[16] - 研究当选条件等形成决议备案并提交董事会[12] 其他规定 - 全体成员通过及签署的决议案有效[17] - 必要时可邀请公司董事等列席，仅成员有权投票[17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 会议有记录，结果书面报董事会[17] - 委员有保密义务[17] - 工作细则经董事会决议通过生效[19] - 解释权归公司董事会[20] - 中英文版有歧义以中文版为准[21]

审计委员会组成 - 成员最少由三位非执行董事组成，独立董事人数应过半且至少一名具备专业资格[4] - 成员由董事会主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 现有核数公司前合伙人特定日期起计两年内不得出任成员[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会委任[5] 审计委员会任期与秘书 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 秘书由公司秘书或联席公司秘书担任，也可委任其他合适人士[7] 审计委员会职责 - 包括监督外聘核数师、指导内部审计等多方面[9] - 监督外聘核数师工作包括提供委任建议、检讨独立性等职责[10] - 监管财务申报制度等包括检讨财务监控、与管理层讨论等职责[10] - 审阅财务报告包括监察报表完整性、审阅重大意见等职责[11] 审计委员会会议 - 外聘核数师与审计委员会每年最少举行两次无执行董事出席会议[12] - 须至少每年与外聘核数师开会两次[13] - 例会每年至少召开两次，每半年一次[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须经全体委员过半数通过[18] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[19] - 会议记录由董事会秘书或审计委员会秘书保存[20] - 会议通过的议案及表决结果书面报董事会[20] 工作细则 - 经董事会决议通过之日起生效实施[22] - 解释权归公司董事会[23]

章程修订 - 公司建议修订公司章程及议事规则，涉法规废止、生效及新规发布[2] - 修订需临时股东大会批准方可生效[3] 法规情况 - 《到境外上市公司章程必备条款》于2023年3月31日被废止[2] - 修订后《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效[2] - 中国证监会于2025年3月28日发布多项重要文件[2] 后续安排 - 载修订详情通函及临时股东大会通告2025年12月4日向股东派发[3]