香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. (ii) 執行董事黃丹艷女士已獲委任為提名委員會成員；及 (iii) 獨立非執行董事及提名委員會現任成員肖偉先生已獲委任為提名委員會主席。 經上述變動後，提名委員會將由肖偉先生（主席）、陳愛華先生及黃丹艷女士組 成。 上述變動乃應將於2025年3月14日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所 有限公司證券上市規則而作出。良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作 用，董事會認為，實施有關變動可增強董事會的效力及多元化，進一步提升本公 司整體的良好企業管治常規。 （股份代號：1497） 提名委員會組成變動 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」及其附屬公司（統稱「本集團」））董 事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下本公司提名委員會（「提名委員會」）組成變 動，自2025年3月14日起生效： (i) 本 ...

公司信息 - 公司为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司，股份代号01497[1] 股息信息 - 2024年末期股息为每10股2.15元人民币[1] 时间安排 - 股东批准日期为2025年5月9日[1] - 除净日为2025年5月14日[1] - 股息派发日为2025年6月5日[1] 股份过户 - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[1] - 公告日期为2025年3月14日[1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营收为20.5亿元，较2023年的19.642亿元增加4.37%[3] - 公司2024年毛利为10.128亿元，较2023年的9.949亿元增加1.79%[3] - 公司2024年利润为1.604亿元，较2023年的2.116亿元减少24.18%[3] - 2024年其他净收入为3946.2万元，2023年为3050.2万元[4][22][23] - 2024年销售及经销开支为6.70774亿元，2023年为5.63283亿元[4][22] - 2024年行政开支为1.39343亿元，2023年为1.59506亿元[4][22] - 2024年研发开支为2854.4万元，2023年为2638.4万元[4][22] - 2024年基本及摊薄每股盈利为0.34元，2023年为0.46元[4] - 2024年非流动资产为4.73099亿元，2023年为3.15486亿元[7] - 2024年流动净资产为4.02043亿元，2023年为5.94387亿元[7] - 2024年公司来自客户合同的收入为20.5亿元，2023年为19.64237亿元[16] - 2024年公司总毛利为1.012762亿元，2023年为0.994916亿元[22] - 2024年财务费用为695万元，2023年为291.9万元[22][24] - 2024年综合除税前利润为2.06613亿元，2023年为2.73326亿元[22] - 2024年存货成本为9.37133亿元，2023年为8.87341亿元[25] - 2024年即期税项为67,492千元，2023年为60,255千元；2024年递延税项为46,183千元，2023年为61,738千元[26] - 2024年除税前利润为206,613千元，2023年为273,326千元；2024年实际税项开支为46,183千元，2023年为61,738千元[30] - 2024年公司普通权益股东应占年内利润为156,295千元，2023年为197,485千元[30] - 2024年12月31日普通股加权平均数为461,012千股，2023年为427,178千股[32] - 2024年贸易应收款项（第三方）为92,367千元，2023年为83,298千元；2024年贸易及其他应收款项总计163,656千元，2023年为120,297千元[35] - 2024年贸易应付款项为66,895千元，2023年为62,525千元；2024年贸易及其他应付款项总计271,050千元，2023年为260,107千元[38] - 报告期末后建议派发2024年和2023年末期股息均为每股普通股人民币21.5分，2024年扣除雇员激励计划股份股息后为98,085千元，2023年为100,083千元[43] - 2024年已批准及派付上一财政年度末期股息为100,077千元，2023年为160,000千元[45] - 公司收入从2023年的19.642亿元增加4.37%至2024年的20.5亿元[82] - 销售成本从2023年的9.693亿元增加7.01%至2024年的10.372亿元[84] - 毛利从2023年的9.949亿元增加1.79%至2024年的10.128亿元，毛利率从50.65%降至49.40%[85] - 销售及经销开支从2023年的5.633亿元增加19.08%至2024年的6.708亿元[86] - 行政开支从2023年的1.595亿元减少12.64%至2024年的1.393亿元[87] - 研发开支从2023年的2640万元增加8.19%至2024年的2850万元[88] - 其他净收入从2023年的3050万元增加29.38%至2024年的3950万元[89] - 财务费用从2023年的290万元增加138.10%至2024年的700万元[90] - 所得税从2023年的6170万元减少25.20%至2024年的4620万元[91] - 年内利润从2023年的2.116亿元减少24.18%至2024年的1.604亿元[92] - 现金及现金等价物从2023年的5.371亿元减少21.71%至2024年的4.205亿元[95] - 2024年资本开支总额约为1.142亿元，2023年约为2440万元[98] - 2023年和2024年资本承担分别为3390万元和830万元[99] - 2024年毛利率49.4%，2023年为50.7%；2024年净利率7.8%，2023年为10.8% [109] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电商业务整体收入12.4亿元人民币，占集团整体收入60.6%，较2023年同期增长12.5%[57] - 2024年线上总访客量突破3.4亿人次，同比增长47.9%，总订单用户达138.9万人次，同比增长36.2%，累计注册会员规模突破830万[57] - 2024年线下业务整体收入8.08亿元人民币，占集团整体收入39.4%，较2023年同期减少6.1%[60] - 2024年线下自营门店108家，经销商门店650家，总计758家，较2023年的743家有所增长[61] - 2024年线下金燕会注册会员数达51万[62] - 2024年纯燕窝产品系列产品收入18.0亿元，较2023年增长0.1%，占2024年总收入比重87.6%[66] - 2024年燕窝粥全平台累计销售超735.8万碗，收入9070万元[67] - 纯燕窝产品收入从2023年的17.942亿元增加0.06%至2024年的17.954亿元[83] - 燕窝+及+燕窝产品收入从2023年的1.42亿元增加63.31%至2024年的2.319亿元[83] - 其他产品收入从2023年的2800万元减少18.82%至2024年的2280万元[83] 公司股权及上市相关情况 - 2024年12月23日，公司136,580,700股非上市股份转换为H股并于联交所上市[47] - 截至2024年12月31日，股份计划信托以约103,028,000港元（约94,073,000元人民币）购买9,294,400股H股[48] - 2023年股份拆细后，已发行普通股数目为433,500,000股，上市发行32,000,000股，发售所得款总额310,400,000港元（约283,029,000元人民币），净所得款269,241,000元人民币[49] - 2024年和2023年末已发行及缴足普通股股份数目均为465,500千股，金额均为93,100千元人民币[47] - 全球发售净所得款项折合人民币2.3321亿元，截至2024年12月31日已使用2.1087亿元，未使用2234万元，预计2028年12月31日前悉數使用[112] 公司业务发展及战略规划 - 2024年公司连续第8年中国燕窝市场占有率第一，连续五年在中国品牌力指数燕窝品牌排行榜位居第一[50][51] - 截至2024年12月31日，公司在主流电商或社交平台有39家自营网店及52家经销商网店，有26个电商平台客户[57] - 截至2024年12月31日，公司线下销售网络由108家自营门店及251名线下经销商组成，涵盖650家经销商门店[60] - 线下开发的八珍冻干燕窝进驻300多家盒马精品超市[63] - 2024年4月，公司牵头起草中国轻工业首个《燕窝制品》行业标准[64] - 2024年公司燕窝肽核心专利获国家知识产权局授权发明专利[68] - 2024年5月，智能产业园完成智能化改造并投产，较传统模式提升生产效率30%以上[70] - 2024年度上海生产基地发货量同比增长23%[71] - 公司计划将厦门新工厂系统和管理经验复制到上海、广河生产基地[71] - 公司计划实现营收“五年翻一番”战略目标[73] - 2025年前完成重点县域市场布局，初步构建县域网格化覆盖体系[75] - 2025年计划在纽约和新加坡开设线下门店，启动美国和东南亚跨境电商业务[78] 公司税务相关情况 - 广河縣燕之屋生物科技發展有限公司2024年和2023年按15%优惠税率缴纳中国企业所得税；部分子公司为“小型微利企业”，企业所得税税率下调20%；其他内地子公司按25%法定税率缴纳[27] - 合格研发开支在2024年和2023年可额外100%视作可抵扣开支[27] 公司人员及成本情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有1869名雇员，2024年度人工成本约为人民币2.928亿元[114] - 根据H股激励计划，受托人于2024年度以总对价1.03028亿港元（约人民币9407.3万元）购买929.44万股H股[116] 公司合规及治理情况 - 2024年1月1日至公告日期，公司或子公司无购买、出售或赎回上市证券，2024年12月31日无库存股份[117] - 截至2024年12月31日，公司始终遵守最低公众持股量百分比要求[118] - 2024年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[119] - 2024年1月1日至12月31日，公司董事及监事遵守证券交易标准守则[120] - 审计委员会由肖伟、陈爱华、林晓波组成，陈爱华任主席，已审核集团年度业绩[121] - 毕马威确认业绩公告财务数据与经审计综合财务报表数额相符，但未发表意见或核证结论[122] 公司资金运作情况 - 2025年1月3日，全资子公司燕之屋丝浓生物科技认购4500万元结构性存款产品I，3月3日赎回；1月6日认购5000万元结构性存款产品II，2月17日赎回；2月17日认购5000万元结构性存款产品III；3月5日认购3000万元结构性存款产品IV[123] - 燕之屋丝浓生物科技于2025年1月3日认购4500万元结构性存款产品I[135] - 燕之屋丝浓生物科技于2025年1月6日认购5000万元结构性存款产品II[135] - 燕之屋丝浓生物科技于2025年2月17日认购5000万元结构性存款产品III[135] - 燕之屋丝浓生物科技于2025年3月5日认购3000万元结构性存款产品IV[135][138] 公司股东大会及股息派发安排 - 公司拟定于2025年5月9日举行年度股东大会，通告将刊登于联交所披露易网站及公司网站，并寄发股东[125] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度，向2025年5月21日名列股东名册的股东派付末期股息每十股2.15元，待股东大会批准，若通过预计6月5日派付[127] - 为确定出席年度股东大会并投票资格，公司于2025年5月6日至5月9日暂停办理股份过户登记手续，H股股份过户文件及股票最迟5月2日下午4时30分交回登记处[128] - 为确定收取末期股息资格，公司于2025年5月16日至5月21日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票不迟于5月15日下午4时30分递交登记处[129] 公司信息披露情况 - 本公告及2024年年报将刊载于联交所披露易网站及公司网站，并按规定寄发股东[130] 公司子公司及产品相关信息 - 燕之丝浓科技科技是公司全资子公司，于2023年10月26日成立[138] - +燕窝产品产品燕窝投料比<1%[138] 公司董事会组成情况 - 日期日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[137] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[135]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 須予披露交易 認購結構性存款產品 認購結構性存款產品 於2025年1月3日，本公司全資附屬公司燕之屋絲濃生物科技與中國光大銀行訂 立結構性存款產品協議I，據此，燕之屋絲濃生物科技同意向中國光大銀行認購 人民幣45百萬元的結構性存款產品I。認購的結構性存款產品I已於2025年3月3 日全部贖回。 於2025年1月6日，本公司全資附屬公司燕之屋絲濃生物科技與中國光大銀行訂 立結構性存款產品協議II，據此，燕之屋絲濃生物科技同意向中國光大銀行認購 人民幣50百萬元的結構性存款產品II。認購的結構性存款產品II已於2025年2月 17日全部贖回。 於2025年2月17日，本公司全資附屬公司燕之屋絲濃生物科技與中國光大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497) 董事會會議召開日期 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會 （「董事會」）茲通告謹定於2025年3月14日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通 過本集團截至2024年12月31日止的全年業績，及建議之末期股息（如有），以及處 理其他事項。 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃 丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先 生、陳愛華先生及林曉波先生。 黃健 香港，2025年3月4日 承董事會命 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 董事長兼執行董事 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：燕窝滋补品类 - 公司：未提及具体名称，但为燕窝滋补品类方向的绝对龙头 [1] 纪要提到的核心观点和论据 经营情况 - 2024年公司收入保持微增，增幅在2% - 7%；净利润下滑幅度收窄至15% - 25%，上半年利润下滑44%，下半年调整策略后收回增长 [2] - 原因一是2024年5月投产新工厂，产能从3万方扩大到8万方，搬迁过程有影响；二是品牌投放和宣传投入大；三是2024年消费大环境差，线下消费低于预期，线上保持双位数增长，线下首次下滑 [2][3] - 春节期间以12月和1月发货数据看，整体有双位数增长，但线下市场有回软，线上无大变化，经销商提货和发货较乐观 [4] 销售策略调整 - 线上线下融合，晚宴上线销售，鲜炖进入线下门店，打通线上线下渠道，满足客户需求，避免媒体投放重叠 [7] - 放缓门店扩张，重点进行店铺改造，将小店改大店，在南京德基、天津开设新形象店，扭转线下小店形象不足，迎合新消费群体偏好 [8] - 布局2B纹理渠道，成立纹理部，借助企业团购客户突破2B市场，在企业端取得销售增长突破，如昭山银行、华为等企业定制客户 [9] 产品结构 - 2024年最亮眼产品是燕窝粥，2023年底推出，当年销售2300万，2024年实现销售约1亿，主要在线上销售 [12] - 2024年中秋节两端推出新产品，一是巩固燕窝晚宴高端地位，推出总裁款晚宴，突破人群限制，针对男士群体，表现亮眼，预计2025年加大投放，3月官宣王时推广；二是推出相对低价晚宴，满足线下客户客单价下降需求 [13][14][15] 费用考量 - 2024年营销费用增长主要因两个重磅代言人及配合官宣，2025年这部分费用基本没有 [16] 上游合作与成本控制 - 与上游供应商合作稳定，2024年参股印尼最大燕窝供应商之一Pasta 4.8%，近期增持0.2%至5%，未来将在股权和业务层面探讨合作，提升上游产业链渗透 [18] - 成本端有下降空间，智能制造能力提升，运用AI检测等技术，投入自动化产线可节约人力，但毛利率预计维持在50%左右，因燕窝原材料价格稳定 [19] 行业竞争情况 - 公司行业地位绝对领先，上市时第三方调研显示公司市占率5.8%，第二名同仁堂以线下药店渠道为主，线上占比小，第三名小仙尊以线上为主，开始布局线下，公司和小仙尊占线上份额50% - 60%，各占一半，线下公司有二十多年基础，农商布局线下刚起步 [20][21] 门店情况 - 2024年门店数量维持持平，约770多家，直营约百来家，经销商约600多家，经销商门店数量多 [22] - 对经销商门店根据销售能力评估开店情况，预计三四个城市的经销商约两年可回本，因经销商对消费有停价情况，考虑给予补贴支持 [23] 原料价格展望 - 燕窝原料价格平稳，去年底马来西亚因禽流感暂停进口一两个月，未影响整体原料价格，未来预计价格稳定 [26][27] 2025年展望 - 对2025年有信心，生育季实现双位数增长，部分章节表现更好，利润将大幅增长，因去年1月费用大，今年该费用无，希望相比去年有更好利润表现 [28] 其他重要但可能被忽略的内容 - 指导全国经销商将租赁重点放在老客户维护上，利用演唱会包装技术促进老客服务和回购，在十来个城市推广，老客销售客单价和互动提升显著 [24][25] - 欢迎线上投资人到厦门新工厂参观交流 [28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 本公告由廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」及其子公司（統稱「本集 團」））根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條 及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資 者，根據對本集團截至2024年12月31日止年度的未經審核綜合管理賬目的初步審 閱，並經考慮董事會現時可得資料，(i)本集團預期截至2024年12月31日止年度將 錄得收入約人民幣2,000百萬元至2,100百萬元，較截至2023年12月31日止年度增 長約2%至7%，及(ii)本集團預期截至2024年12月31日止年度的淨利潤約為人民幣 158.7百萬元至人民幣179.8百萬元，較截至2023年12月31日止年度下降約15%至 25%。 董事會認為淨利潤的預期減少主要歸因於以下原因 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由 二零二五年一月十日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼 灣希慎道33號利園一期19樓1928室。 承董事會命 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 董事長兼執行董事 XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD. 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1497） 更改香港主要營業地點的地址 黃健 香港，2025年1月10日 於本公告日期，董事會包括(i)執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃 丹艷女士；(ii)非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及(iii)獨立非執行董事肖偉先 生、陳愛華先生及林曉波先生。 ...

公司概况 - 燕之屋燕窝智能工厂于2023年5月正式落成投产，占地面积36亩，建筑面积82410㎡，包含智能制造、集成研发、智慧办公、工业旅游等模块 [2] - 公司拥有国内外授权有效专利177项，其中发明专利26项，实用新型专利68项，外观设计专利83项 [10] - 燕之屋研究院发表论文57篇，其中SCI论文18篇，专著2部 [10] - 截至2023年12月，燕之屋在全球燕窝行业专利总数量和自主发明专利数量均处于领先地位 [10] 生产工艺 - 燕之屋碗燕产品从原料到成品出库共经历49道工序，采用手工挑拣方式，确保燕窝干净无杂质 [1] - 公司引进AGV智能机器人、智能AI挑拣设备等，打造燕窝挑拣自动流水线，提高生产效率和产品品质 [8] - 灌装杀菌车间按照GMP标准建造，采用360度智能水喷雾杀菌技术，确保产品达到商业无菌标准 [8] 研发创新 - 燕之屋以创新驱动全产业链发展，专注燕窝健康作用及加工技术研究 [11] - 公司通过产品创新与技术创新双轮驱动，不断提升竞争力，推动行业进步 [11] - 燕之屋燕窝研究院基础研究部高级经理柳训才强调，产业发展和科研进步相辅相成，企业必须不断创新以保持竞争力 [11] 品牌战略 - 燕之屋秉持"一碗好燕窝，滋润天下人"的品牌使命，推动行业高质量发展 [5] - 公司积极拥抱现代科技，深入挖掘燕窝滋养价值，将古老智慧与现代科技融合 [5] - 燕之屋作为行业头部企业，用科技和匠心打造燕窝产品，为中式滋养品牌提供发展样本 [6] 行业地位 - 燕之屋燕窝智能工厂的建立是公司发展史上的重要里程碑，为燕窝行业高质量发展树立新典范 [2] - 公司致力于引领全球燕窝制造技术，打造燕窝行业绿色"智慧工厂" [2] - 燕之屋以智能制造为核心，将匠心精神与智能化相结合，推动行业转型升级 [8]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | ...