收购信息 - 公司拟于2025年7月14日收购信桥资本集团有限公司10,860股销售股份，占目标公司全部股权约10%（或经全面摊薄计算约9.07%）[3][8][10] - 收购代价为15,000,000港元，以配发及发行37,500,000股代价股份支付[3][8] - 第一卖方出售9,500股销售股份，第二卖方出售1,360股销售股份[11] - 按每股0.40港元发行价，向第一卖方配发及发行32,803,868股代价股份，向第二卖方配发及发行4,696,132股代价股份[12] 股权结构 - 梅先生持有目标公司约36.83%股权，收购事项构成公司关连交易[4] - 目标公司已发行108,597股普通股，第一卖方、第二卖方和梅先生分别持有约55.25%、7.92%和36.83%；已发行11,112股信桥优先股，占全面摊薄后已发行股份约9.28%[33] - 完成收购后，集团将持有目标公司约10%权益，若转换信桥优先股，权益将增至约18.35%[40] 估值与定价 - 2025年5月31日，目标公司10%股权估值为18,430,000港元[13] - 估值师采用折现现金流量法确定目标公司股权公允价值，采用17.37%的加权平均资本成本计算企业价值[14][20] - 截至2025年5月31日目标公司10%股权的折现现金流量现值总和为17427万港元，终值现值为10904万港元，企业价值为28331万港元[21] - 因缺乏市场流通性产生20.40%的折让，因缺乏控制权产生15.90%的折让[21] - 代价股份发行价为每股0.40港元，较协议日期收市价每股0.600港元折让约33.33%等[24][26] 交易条件 - 完成交易需满足包括取得公司董事会、股东、目标公司董事会批准等多项先决条件[27][30] - 若先决条件于协议签署后六个月内未达成或获豁免，协议终止[28] 业绩情况 - 目标公司2023年除税前和除税后净利均为 - 138,149港元，2024年为8,799,921港元，2025年前八个月为760,884港元[38] - 目标公司2024年因豁免股东贷款录得一次性收入约8,820,000港元，令该年度溢利大幅增加[38] - 截至2025年5月31日，目标集团未经审核综合净资产约9,040,000港元[39] 其他安排 - 公司已成立独立董事会委员会，由三位独立非执行董事组成[5] - 通函将在公告刊发后15个工作日内寄发予股东[7][45] - 公司将召开股东特别大会，考虑并酌情批准收购事项及配发票据[45]

市场扩张和并购 - 建议收购事项谅解备忘录原独家期至2025年6月30日届满，27日延长至8月30日[3] - 谅解备忘录其他条款及条件维持不变并继续有效[3] - 建议收购事项未必实行，有进展公司将适时公告[4]

人员变更 - 2025年6月17日起，委任杨礼华女士为独立非执行董事[3] 人员信息 - 杨女士符合上市规则独立性标准，无相关权益和关连[3] 人员构成 - 公告日执行董事为梅唯一等4人，独董为邓澍焙等3人[4]

公司信息 - 公司为天机控股有限公司，股份代号1520[1] 公司治理 - 执行董事有梅唯一、李阳等七人[4] - 设有审核、薪酬等四个董事会委员会[4] - 梅唯一、李阳等在各委员会任职[5]

人事变动 - 罗咏诗女士2025年6月17日辞任独立非执行董事[2][3] - 杨礼华女士同日获委任为独立非执行董事[2][3] - 梅唯一先生同日获委任为提名及企业管治委员会主席等[2][7] - 李阳先生同日不再担任提名及企业管治委员会主席[2][7] 新董事信息 - 杨礼华50岁，有超20年企业管理经验[4] - 杨女士任期自2025年6月17日起三年，月薪2万港元[4] 其他变动 - 2025年6月17日起公司总办事处及香港主要营业地点搬迁[2][7]

股东决议 - 2025年6月10日股东周年大会提呈决议案全通过[3] - 接纳2024年度财报等议案赞成票104,471,634股（100%）[5] - 多项重选、授权等议案赞成票均为104,471,634股（100%）[6] 股份数据 - 股东周年大会日期已发行股份总数为793,196,928股[7]

公司基本信息 - 天机控股有限公司股份代号为1520[1] 董事会委员会 - 公司设有审核、薪酬、提名、企业管治四个董事会委员会[4] 执行董事 - 执行董事有梅唯一、李阳、田一妤、王玮楷、邓澍焙、韩铭生、罗咏诗[4] 委员会成员任职 - 李阳担任薪酬、提名、企业管治委员会成员及提名、企业管治委员会主席[5] - 邓澍焙担任各委员会成员及薪酬委员会主席[5] - 韩铭生担任各委员会成员及审核委员会主席[5] - 罗咏诗担任审核委员会成员[5]

人事变动 - 天机控股执行董事龚晓寒因个人业务及担任高级运营副总裁，2025年6月2日起辞任[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为梅唯一、李阳、田一妤及王玮楷[5] - 公告日期独立非执行董事为邓澍焙、韩铭生及罗咏诗[5]

公司基本信息 - 公司为天机控股有限公司，股份代号1520[1] - 文档日期为二零二五年四月三十日[4] 公司组织架构 - 公司设有董事会，有执行和独立非执行董事[2][3] - 执行董事有邓澍焙、罗咏诗等[3] - 独立非执行董事有梅唯一、韩铭生等[3] - 公司设四个董事会委员会[3] 委员会成员 - 李阳是薪酬、企业管治委员会主席，提名委员会成员[4] - 邓澍焙是审核、薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] - 韩铭生是审核委员会主席，薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] - 罗咏诗是审核委员会成员[4]

人事变动 - 王先生2025年4月30日起任首席运营官[2] - 陈先生2025年4月30日起辞任执行董事[4] 人员信息 - 王先生27岁，2023年10月6日起为执行董事[3] - 王先生有双学位，月薪酬12万港元及年终酌情花红[3] 人员列表 - 公告日执行董事为梅唯一等5人[4] - 公告日独立非执行董事为邓澍焙等3人[4]