公司董事会成员变动 - 杨礼华女士自2025年11月12日起辞任独立非执行董事，并同时卸任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 张伯陶先生获委任为独立非执行董事，并加入审核委员会、提名委员会及薪酬委员会 [1] - 葛梅女士获委任为非执行董事，并加入提名委员会 [1] - 执行董事李阳先生不再担任提名委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 杨礼华辞任独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员职务，原因为希望投放更多时间于个人业务 [1] - 张伯陶获委任为独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员 [1] - 葛梅获委任为非执行董事以及提名委员会成员 [1] - 执行董事李阳不再担任提名委员会成员 [1] - 上述所有变动自2025年11月12日起生效 [1]

股份奖励 - 2025年11月12日董事会决议向2名雇员授出400万股奖励股份[4] - 授出奖励股份代价为无，市值472万港元[5][7] - 奖励股份受12个月归属期和绩效目标限制[5] 计划情况 - 授出事项不超已发行股份1%，无须股东批准[10] - 股份奖励计划于2024年6月26日采纳[16]

公司基本信息 - 天机控股有限公司股份代号为1520[1] 公司人员构成 - 执行董事有梅唯一、李阳、田一妤、王玮楷[3][4] - 非执行董事有郑锴炘、葛梅[3][4] - 独立非执行董事有邓澍焙、韩铭生、张伯陶[3][4] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名、企业管治四个委员会[4] 人员任职情况 - 梅唯一任薪酬、提名、企业管治委员会相关职务[5] - 李阳任薪酬、企业管治委员会成员[5] - 葛梅任提名委员会成员[5] - 邓澍焙任多委员会相关职务[5] - 韩铭生任多委员会相关职务[5] - 张伯陶任审核、薪酬、提名委员会成员[5]

人事变动 - 2025年11月12日起，杨礼华辞任，张伯陶、葛梅获委任[2] - 张伯陶任审核、提名及薪酬委员会成员[12] - 葛梅任提名委员会成员，李阳不再担任[12] 人员信息 - 张伯陶76岁，有超五十年经验[4] - 葛梅62岁，专注国际合规等领域[7] 任期与酬金 - 张伯陶、葛梅任期三年，月酬金20,000港元[8] 当前董事 - 公告日执行董事为梅唯一等四人[11] - 非执行董事为郑锴炘、葛梅，独董为邓澍焙等[11]

股本与股份 - 截至2025年10月31日，公司法定股本1亿港元，股份25亿股，每股面值0.04港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）9.48938313亿股，库存289.8万股，总数9.51836313亿股[3] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0股[7] 购股与奖励计划 - 不同购股计划本月底结存股份期权数有变动，如2013年部分计划有失效和减少情况，2024年股份奖励计划结存4661.9358万[4] - 2024年股份奖励计划本月底可能发行或转让股份总数5061.9358万[4]

重要日期 - 原计划2025年10月31日或之前寄发股东通函，现延迟至12月1日或之前[3] 公司人员 - 2025年10月31日执行董事为梅唯一、李阳、田一妤、王玮楷[5] - 2025年10月31日非执行董事为郑锴炘[5] - 2025年10月31日独立非执行董事为邓澍焙、韩铭生、杨礼华[5]

市场扩张和并购 - 公司收购信桥资本集团有限公司10%股权[3] - 该收购构成公司须予披露及关连交易[3] 其他新策略 - 原计划2025年10月31日或之前寄发通函[4] - 通函寄发日期延迟至2025年12月1日或之前[5]

行业宏观背景 - 全球IP授权商品及服务市场规模在2023年达到3565亿美元，年复合增长率为5.0% [1] - 中国IP授权市场规模在2024年突破1689亿元人民币，同比增长40%，成为全球第四大IP授权市场 [1] - 行业增长受国家知识产权战略、中等收入群体壮大及Z世代情感认同等多重利好驱动 [1] - 区块链等新兴技术正解决IP授权领域的确权、溯源和分成透明度等痛点 [1] 公司核心战略 - 公司实施“智慧消费+智慧制造”双轮驱动战略，以人工智能、数字化与区块链技术深耕IP价值生态，并将业务延伸至工业领域 [2] - 该战略呼应数字经济与实体经济融合的趋势，旨在为公司打开长期增长通道 [2] 智慧消费业务 - 智慧消费业务聚焦IP数字化、IP商品交易和IP社群运营三大板块，构建覆盖全球的数字资产IP链上身份 [3] - 在IP数字化环节，公司将实体IP产品转化为可验证、可流通的数字资产，实现“一物一码、权属清晰” [3] - 在IP商品交易环节，公司与授权IP方直接合作确保正品，并利用智能合约实现透明结算和即时版权分成 [3] - 在IP社群运营环节，公司通过会员忠诚度计划和共创活动构建高互动性粉丝社群，提升用户粘性 [4] - 以体育IP项目为例，公司合作推出联名衍生品，并依托Web3与AI技术开发虚拟权益与数字体验，支持全球合规转售 [4] 智慧制造业务 - 智慧制造业务将公司的技术能力延伸至工业场景，助力中国企业对接近全球智能产业并推动制造业智能化升级 [5] - 2025年9月，公司与科大讯飞及沙特工业和矿产部达成战略合作，整合机器人及自动化产业链资源为沙特提供整体解决方案 [6] - 合作内容包括共建智慧机器人训练场、中试平台、人工智能产业平台，并探索RWA融资模式为重大项目提供资金解决方案 [6] - 该布局与沙特“2030愿景”高度契合，其目标是到2030年将制造业在GDP中的比重从13%提升至20% [6] 战略协同与竞争优势 - 公司在消费端积累的区块链确权、数字IP交易和社群运营能力可转化为工业领域的竞争优势，应用于知识产权保护和跨境合作 [8] - 公司独特的Veye认证系统将客户身份验证与去中心化身份结合，确保链上身份的真实性、合规性与可信度 [8] - 公司技术团队成员100%来自QS世界大学排名前20的高校，均拥有硕士及以上学历，在区块链、人工智能及合规领域具备深厚专业知识 [8] - “双轮驱动”战略为公司建立了差异化竞争优势，有望在IP数字化与制造业智能化转型中捕捉结构性增长机遇 [8]

行业趋势与市场背景 - 中国潮玩IP拉布布在海外迅速走红，带动相关上市公司股价创新高并引发市场对IP经济概念股的关注[1] - 2023年全球IP授权商品及服务市场规模达3565亿美元，年复合增长率为5.0%[1] - 2024年中国IP授权市场规模突破1689亿元人民币，同比增长40%，成为全球第四大IP授权市场[1] - 区块链等新兴技术为IP授权领域的确权、溯源和分成不透明等痛点提供了解决方案[1] 公司战略概览 - 公司实施“智慧消费+智慧制造”双轮驱动战略，呼应数字经济与实体经济融合的趋势[2] - 战略一方面通过人工智能、数字化与区块链技术深耕IP价值生态，另一方面将业务延伸至工业领域以助力制造业智能化升级[2] 智慧消费业务 - 智慧消费业务聚焦IP数字化、IP商品交易和IP社群运营三大板块，构建覆盖全球的数字资产IP链上身份[3] - 在IP数字化环节，公司将实体IP产品转化为可验证、可流通的数字资产，实现一物一码、权属清晰[3] - 在IP商品交易环节，公司与授权IP方直接合作确保正品，并引入智能合约使交易结算透明、版权分成即时[3] - 在IP社群运营环节，公司通过会员忠诚度计划和共创活动构建高互动性粉丝社群，提升用户粘性[4] - 公司与西足链科技合作的体育IP项目将推出联名服饰、收藏级手办等衍生品，并开发虚拟权益与数字体验[4] 智慧制造业务 - 智慧制造业务将公司的技术能力延伸至工业场景，助力中国企业对接全球智能产业并推动制造业智能化升级[5] - 2025年9月，公司与科大讯飞、沙特工业和矿产部达成战略合作，整合国内机器人及自动化产业链资源为沙特提供整体解决方案[6] - 合作内容包括共建智慧机器人训练场与中试平台，建设人工智能产业平台，以及探索机器人超脑技术场景应用[6] - 公司计划协助沙特探索RWA融资模式，为智慧工厂等重大项目提供资金解决方案，并与沙特工业发展战略高度契合[6] 战略协同与竞争优势 - 公司在消费端积累的区块链确权、数字IP交易和社群运营能力可转化为工业领域的竞争优势[8] - 公司独特的Veye认证系统将KYC与DID结合，确保链上身份的真实性、合规性与可信度[8] - 公司技术团队成员100%来自QS世界大学排名前20的高校，均拥有硕士及以上学历，在区块链、人工智能及合规领域具备深厚专业知识[8]