Virtual Mind Holding Company Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） ( 1 ) 獨立非執行董事變更； ( 2 ) 董事會委員會組成的變更； 及 ( 3 ) 總辦事處及香港主要營業地點變更 董事會宣佈自二零二五年六月十七日起： - 1 - 1. 羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士由於希望投放更多時間於她的個人業務，因 而辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會的成員； 2. 楊禮華女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會以 及薪酬委員會各自的成員； 3. 董事會主席及執行董事梅唯一先生已獲委任為提名委員會及企業管治委員 會各自的主席，以及薪酬委員會的成員； 4. 執行董事李陽先生不再擔任提名委員會及企業管治委員會各自的主席，但 仍然留任為提名委員會及企業管治委員會各自的成員；及 5. 本公司總辦事處及香港主要營業地點遷至香港德輔道中 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之通 函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義 另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會上，股東週年大 會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會 上提呈的決議案之投票表決結果如下： 普通決議案 投票數目(%) 贊成 反對 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度 本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報 表、董事會報告及核數師報告書 104,471,634 (100%) 0 (0%) 2. 各自為獨立 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 執行董事辭任 天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，龔曉寒先生（「龔先生」）由於希望投放 更多時間於他的其他個人業務，以及擔任本集團的高級運營副總裁，因而辭呈 執行董事，自二零二五年六月二日起生效。 天機控股有限公司 梅唯一 Virtual Mind Holding Company Limited 主席及執行董事 龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任執行董事之 事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對龔先生在其擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。 承董事會命 香港，二零二五年六月二日 於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先 生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳 士。 ...

公司基本信息 - 公司为天机控股有限公司，股份代号1520[1] - 文档日期为二零二五年四月三十日[4] 公司组织架构 - 公司设有董事会，有执行和独立非执行董事[2][3] - 执行董事有邓澍焙、罗咏诗等[3] - 独立非执行董事有梅唯一、韩铭生等[3] - 公司设四个董事会委员会[3] 委员会成员 - 李阳是薪酬、企业管治委员会主席，提名委员会成员[4] - 邓澍焙是审核、薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] - 韩铭生是审核委员会主席，薪酬、提名、企业管治委员会成员[4] - 罗咏诗是审核委员会成员[4]

人事变动 - 王先生2025年4月30日起任首席运营官[2] - 陈先生2025年4月30日起辞任执行董事[4] 人员信息 - 王先生27岁，2023年10月6日起为执行董事[3] - 王先生有双学位，月薪酬12万港元及年终酌情花红[3] 人员列表 - 公告日执行董事为梅唯一等5人[4] - 公告日独立非执行董事为邓澍焙等3人[4]

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to (1) Annual Report 2024; and (2) Circular dated 30 April 2025 relating to Proposals for Grant of General Mandates to Issue New Shares and Repurchase Shares; Re ...

公司通讯发布 - 公司发布2024年年报、2025年4月30日通函及代表委任表格等公司通讯[1][6] - 公司通讯中、英文版本分别上传公司网站和港交所网站[1][6] 获取方式 - 无法接收邮件或访问网站可寄回条或发邮件获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新要填回条[3][7] 相关说明 - 对通知有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[4][7] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[4][7][9] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[5][8][9] 甲部指示 - 甲部指示适用至书面更改或2026年12月31日[9] 个人资料 - 股东自愿提供资料处理回条指示，不足可能无法处理[9] - 公司可披露或转移资料，保留至履行用途所需期间[9] - 查改资料请求书面寄至卓佳隐私主任[9] 回条处理 - 回条可寄香港股份过户登记分处或电邮至指定邮箱[9]

股东周年大会 - 大会于2025年6月10日举行，遇特定天气改至之后第二个营业日[3] - 接纳截至2024年12月31日经审核综合财务报表等报告[4] - 重选梅唯一等4位董事[4] - 重聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师[5] 股份相关 - 董事可处理未发行股份不超决议案通过日已发行总数20%[8] - 公司购回已发行股份不超通过决议案日已发行总数10%[11] 手续与投票 - 6月4日至10日暂停办理股份过户登记[13] - 转让文件及股票6月3日下午4时30分前送达指定地点[13] - 代表委任表格6月8日上午11时前送达指定地点[13]

股东周年大会信息 - 2025年6月10日上午11时在香港九龙长沙湾青山道538号半岛大厦25楼2511 - 15室举行[3][8] - 若当日特定时间有恶劣天气，改为之后第二个工作日[57][73] - 2025年6月4日至6月10日暂停办理股份过户登记手续[25][73] - 代表委任表格须不迟于2025年6月8日上午11时送达指定地点[73] - 填妥转让文件连股票须于2025年6月3日下午4时30分前送达指定地点以符合出席投票资格[73] 授权相关 - 本次大会将提呈决议案授出发行、购回及扩大授权，2024年相关授权将届满[13] - 发行授权股份不超股东大会当日已发行股份总数（不含库存股）的20%，购回不超10%[9][10][17][64][69] - 待发行授权决议案通过，可发行最多134,108,985股股份[15] - 待购回授权决议案通过，可购回最多67,054,492股股份[31] 董事相关 - 梅唯一、田一妤、韩铭生、罗咏诗合资格且愿膺选连任[18] - 韩铭生续任需股东大会独立决议批准[19] - 梅唯一拥有375万股股份及2125万股奖励股份权益，月薪25万港元[43][44] - 田一妤持有917.5万份购股期权及100万股奖励股份权益，月薪10万港元[46] - 韩铭生持有50万份购股期权及5万股奖励股份权益，月薪2万港元[49][50] - 罗咏诗持有500,000份购股权和50,000股奖励股份权益，月薪2万港元[53] 股份相关 - 最后可行日期2025年4月23日，已发行股份共670,544,928股[9][31] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价0.796港元，最低成交价0.037港元[39] - 紧接最后可行日期前六个月未购回任何股份[40] 其他 - 2024年6月26日采纳股份奖励计划，2023年6月9日采纳购股权计划[10] - 接纳截至2024年12月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表[58] - 重聘北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司为核数师[60]