融资安排 - 投资者同意授出选择权，公司可要求其认购最多2.25亿港元认购股份[3][10][13] - 公司向投资者发行认股权证，行使价1.97港元，可认购最多3100万股，18个月内行使[5][20] - 股份认购所得款项总额预计最高2.25亿港元，净额估计最高约1.75亿港元[6][59] - 按行使价1.97港元悉数认购认股权证股份所得款项总额最高预计6107万港元，净额估计最高约6000万港元，每股净发行价约1.935港元[6][60] 股份发行比例 - 假设认购价1.523港元，将发行最高1.47734734亿股认购股份，占现有已发行股份约15.52%，经配售后约占13.44%，经配售后及认股权证股份扩大后约占13.07%[18] - 若认股权证按行使价1.97港元全部行使，配发及发行最多3100万股认股权证股份，占现有已发行股份约3.26%，经配售后约占3.15%，经配售后及认购股份扩大后约占2.74%[9][22][62] 行使价相关 - 行使价1.97港元较最后交易日收市价每股1.61港元溢价约22.36%，较最后五个连续交易日平均收市价每股1.646港元溢价约19.68%，较最后十个连续交易日平均收市价每股1.682港元溢价约17.12%[23] - 若协议日期后十二个月周年日，现行市价低于行使价90%，行使价须调整为现行市价105%[22] 股东情况 - 公告日期，梅唯一持股375万股，占比0.39%；邓树焙持股125万股，占比0.13%；帝堡企业有限公司持股1.225亿股，占比12.87%；其他公众股东持股8.24336313亿股，占比86.60%[63] - 假设认购股份以每股1.523港元发行，投资者持股1.47734734亿股，占比13.44%[63] - 假设认股权证获悉数行使，投资者持股1.78734734亿股，占比15.81%[63] 过往资金用途 - 2024年10 - 12月，发行新股所得款项净额约985万港元用于提供集团一般营运资金[65] - 2025年4月，配售新股所得款项净额约4759万港元，约1200万港元用于偿还未偿还负债，约2059万港元用于提供一般营运资金，约1500万港元用于发展业务[65] - 2025年7 - 8月，配售新股所得款项净额约7992万港元，约250万港元用于偿还未偿还负债，约3800万港元用于发展业务，约3942万港元用于提供一般营运资金[65] 其他规定 - 发行及配发认购股份及认股权证股份须经股东特别大会批准特别授权[7][55] - 公司将向联交所申请批准认购股份及认股权证股份上市及买卖[55] - 公司在协议日期起十二个月期间内应向GYBL支付佣金450万港元，以本金额为450万港元的承兑票据支付[68][69]

公司人事变动 - 郑锴炘获委任为非执行董事 [1] - 任命自2025年8月29日起生效 [1]

公司治理变动 - 郑锴炘先生获委任为非执行董事 [1] - 任命自2025年8月29日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司为天机控股有限公司，股份代号1520[1] 董事会委员会 - 公司设有审核、薪酬、提名、企业管治四个董事会委员会[4] 董事信息 - 执行董事有梅唯一、李阳等7人[4] - 非执行董事为郑锴炘[4] - 梅唯一担任董事会主席[4] 委员会成员 - 邓澍焙、韩铭生是审核委员会成员，韩铭生为主席[5] - 梅唯一等4人是薪酬委员会成员，邓澍焙为主席[5] - 梅唯一是提名和企业管治委员会主席[5]

人事变动 - 天机控股委任郑锴炘为非执行董事，2025年8月29日起生效[3] - 郑锴炘任期3年，每月董事酬金20,000港元[4] 人员信息 - 郑锴炘43岁，有双学位及金融科技经验[4] 人员构成 - 截至公告日，公司有多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[6]

股价表现 - 天机控股股价涨幅扩大逾8% 截至发稿涨7.45%报1.73港元 [1] - 成交额达808.42万港元 [1] 行业会议动态 - 2025年南亚东南亚数字合作大会于8月27日-29日在泰国曼谷举办 [1] - 会议聚焦人工智能应用、数字农业、数字交通等议题 [1] - 共有500余位中国及南亚东南亚各国数字通信主管部门、国际组织及企业代表参会 [1] 公司战略进展 - 公司董事长梅唯一受邀发表"AI+Web3：构建亚洲和中国文化旅游产业新未来"主题演讲 [1] - 公司正加速推进稳定币及Web3.0领域战略规划 [1] - 通过多项投资与并购合作拓展业务版图 [1] 市场预期 - 稳定币业务持续发展有望为公司股价提供进一步上行动力 [1] - 市场普遍认为公司将延续当前高景气态势 [1]

股价表现 - 天机控股股价涨幅扩大逾8% 截至发稿涨7.45%至1.73港元 成交额808.42万港元 [1] 战略布局 - 公司董事长梅唯一受邀参加南亚东南亚数字合作大会 发表"AI+Web3构建亚洲和中国文化旅游产业新未来"主题演讲 [1] - 公司正加速推进稳定币及Web3.0领域战略规划 通过多项投资与并购合作拓展业务版图 [1] - 市场普遍认为稳定币业务持续发展有望为股价提供进一步上行动力 延续高景气态势 [1] 行业活动 - 2025年南亚东南亚数字合作大会暨工贸供需对接活动于8月27-29日在泰国曼谷举办 [1] - 会议由云南省人民政府与泰国数字经济与社会部共同举办 吸引500余位中国及南亚东南亚各国数字通信主管部门、国际组织及企业代表参会 [1] - 会议聚焦人工智能应用、数字农业、数字交通等议题展开交流 [1]

公司业绩与股价表现 - 2025年上半年公司实现收入2312.2万港元，毛利达292.9万港元 [1] - 自7月中旬起股价连续放量上行，一个月内累计涨幅达200% [1] 稳定币业务布局 - 公司近期积极布局稳定币相关业务，加速推进在稳定币及Web3.0领域的战略规划 [1] - 通过投资信桥资本切入Web3.0领域，信桥资本的FlexDeal平台整合DeepSeek大模型能力，为去中心化商业合作提供基础设施 [3] - 年初与信桥资本签署合作框架协议，共同推进王府中心Web3品牌推广及RWA发行项目 [3] - 7月进一步收购信桥资本10%股权，计划依托FlexDeal平台扩展IP应用、优化运营 [3] - 7月宣布与西足链科技成立合资公司，专业承接Web3.0模式的体育IP新消费运营业务 [4] - 西足链科技与西甲联盟合作推出全球首个基于Web3.0的体育IP开放式商业平台LALIGA CLUB [4] 行业背景与发展趋势 - Web3.0基于区块链技术构建去中心化、用户主导、价值互联的网络环境，具备不可篡改、高效透明、开放且无需许可的特性 [2] - 稳定币通过锚定法币或算法调控维持币值稳定，核心应用于支付场景，具有高效率、低成本优势，适用于跨境贸易结算、货币替代、企业及个人支付、虚拟资产交易等领域 [2] - RWA将现实中的资产数字化并映射为链上代币，实现无需中介的快速结算与高透明度，提升资产交易效率 [2] - 多国推出稳定币监管法规，美国参议院6月通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》，香港《稳定币条例》将于2025年8月1日生效，设立法币稳定币发行人的发牌制度 [2] - 多家知名企业布局稳定币业务，如渣打银行与安拟集团合资发行合规稳定币，汇丰银行推出虚拟资产相关服务，招商永隆银行推出稳定币储备托管业务，众安银行成为首家为稳定币发行人提供储备银行服务的数字银行 [3] - 稳定币发展前景广阔，RWA有望成长为百万亿量级市场 [5] 公司资源与管理层 - 公司主营业务涵盖服饰产品、IP应用及产品两大板块，与多家全球知名的游戏及泛娱乐企业建立战略合作关系 [5] - 合作伙伴拥有大量优质知识产权资源、领先的娱乐及体育内容及用户群，未来有望与稳定币业务形成协同效应 [5] - 董事会主席梅唯一拥有逾20年全球市场投资经验，历任国内外多间大型资产管理公司高管和知名上市公司董事 [4] - 公司曾多次增发引入新投资人，每一次增发都伴随股价持续上涨 [4]

公司业绩与股价表现 - 2025年上半年公司实现收入2312.2万港元，毛利达292.9万港元 [1] - 自7月中旬起股价连续放量上行，一个月内累计涨幅达200% [1] 稳定币业务战略布局 - 公司加速推进稳定币及Web3.0领域战略规划，通过投资与并购拓展业务版图 [1] - 公司投资信桥资本切入Web3.0领域，信桥资本的FlexDeal平台整合DeepSeek大模型能力，为去中心化商业合作提供基础设施 [3] - 年初与信桥资本签署合作框架协议，共同推进王府中心Web3品牌推广及RWA发行项目 [3] - 7月进一步收购信桥资本10%股权，计划依托FlexDeal平台扩展IP应用、优化运营 [3] - 7月宣布与西足链科技成立合资公司，专业承接Web3.0模式的体育IP新消费运营业务 [4] - 西足链科技与西甲联盟合作推出全球首个基于Web3.0的体育IP开放式商业平台LALIGA CLUB [4] 行业背景与发展趋势 - Web3.0基于区块链技术构建去中心化、用户主导、价值互联的网络环境，具备不可篡改、高效透明、开放且无需许可的特性 [2] - 稳定币通过锚定法币或算法调控维持币值稳定，核心应用于支付场景，具有高效率、低成本优势，适用于跨境贸易结算、货币替代、企业及个人支付、虚拟资产交易等领域 [2] - RWA将现实中的资产数字化并映射为链上代币，实现无需中介的快速结算与高透明度，提升资产交易效率 [2] - 多国推出稳定币监管法规，2025年8月1日香港《稳定币条例》正式生效，设立法币稳定币发行人的发牌制度 [2] - 渣打银行与安拟集团合资成立公司专注于发行与推广合规稳定币，汇丰银行推出虚拟资产相关服务，招商永隆银行推出稳定币储备托管业务，众安银行成为首家为稳定币发行人提供储备银行服务的数字银行 [3] - 稳定币发展前景广阔，RWA有望成长为百万亿量级市场 [5] 公司资源与管理层 - 公司主营业务涵盖服饰产品、IP应用及产品两大板块，与多家全球知名的游戏及泛娱乐企业建立稳固战略合作关系 [5] - 合作伙伴拥有大量优质知识产权资源、领先的娱乐及体育内容及用户群，未来有望与稳定币业务形成协同效应 [5] - 公司董事会主席梅唯一拥有逾20年全球市场投资经验，历任国内外多间大型资产管理公司高管和知名上市公司董事 [4] - 公司曾多次增发引入新投资人，每一次增发都伴随股价持续上涨 [4]

财务业绩 - 2025年中期收入2312.2万港元 [1] - 2025年中期毛利292.9万港元 [1] 战略合作 - 公司与多间世界知名游戏公司、泛娱乐公司及体育IP运营商建立稳固战略合作关系 [1] - 合作伙伴拥有大量优质知识产权资源、领先娱乐及体育内容与用户群 [1] 增长驱动 - 公司通过挖掘授权知识产权商业价值布局多元业务形态 [1] - 多元业务形态旨在驱动收入增长 [1]