Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 執行董事： 獨立非執行董事： 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 張伯陶先生 非執行董事： 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 葛梅女士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | M | C | C | | 李陽 | | M | | M | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 葛梅 | | | M | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 張伯陶 | M | M | M | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年十二月二十四日 ...

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提 請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 非執行董事辭任及委任行政總裁； 及 委任首席投資官及聯席首席財務官 非執行董事辭任及委任行政總裁 天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，非執行董事鄭鍇炘先生（「鄭先 生」）由於本集團內部職務調動安排，專注於合規事務及技術應用，因而辭任 非執行董事，並調任為本公司的行政總裁，自二零二五年十二月二十四日起生 效。 委任首席投資官及聯席首席財務官 董事會亦欣然宣佈，易祚興先生（「易先生」）獲委任為本公司之首席投資官， 負責管理本公司投資者關係、投資者溝通以及資本運作；以及曾静女士（「曾 女士」）獲委任為聯席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購股份及發行認股權證的 股份認購融資協議之 補充公告 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年八月二十九日及 二零二五年十二月五日的公告（「該等公告」），內容有關本公司、投資者及 GYBL 於二零二五年八月二十九日訂立的股份認購融資協議（「股份認購融資協 議」），有關（其中包括）認購股份及發行認股權證。除另有訂明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所載列者具有相同涵義。 董事會謹此提供以下有關股份認購及發行認股權證的補充資料。 - 1 - 股份認購及發行認股權證的理由，以及所得款項用途的進一步資料 股份認購及發行認股權證的理由之進一步資料 本集團目前的營運模式仍以傳統模式為主，即「知識產權授權 — 產品設計與開 發 — 外包製造 — 銷售」。為了保持競爭力並推動 ...

公司通讯发布 - 天机控股中、英文通讯版本分别上载于公司及港交所网站[1][5][6] 非登记股东申请 - 可填表格免费索取通讯印刷本，可选语言版本[2][5][9] - 应向中介提供电邮地址以收通知及支持电子通讯[3][6][8] 个人资料处理 - 公司可将资料披露或转移给相关方，查改需书面申请[11][12] 其他说明 - 指示有效期至书面更改或2026年12月31日[4]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司网站和港交所网站[1][6] 股东接收方式 - 建议股东阅览网站版本，无法阅览可免费索取印刷本[1][2][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法电子收取通知及通讯[3][7] - 可填回条邮寄或电邮更新邮箱地址[3][7] 公司通讯说明 - 公司通讯含董事会报告、年度账目等文件[4][7][9] - 可供行动通讯指要求股东行使权利的通讯[5][8][9] 其他规定 - 甲部指示适用于日后通讯，有效期至2026年12月31日[9] - 回条未选、未签名或填写错误无效，联名股东首位者签署[9] - 填妥回条可寄回过户登记分处或电邮指定邮箱[9] - 股东若继续收印刷本需书面请求[9] - 公司可披露或转移个人资料给相关方[9] - 查改个人资料要求书面寄至指定主任[9]

公司基本信息 - 天机控股有限公司股份面值为每股0.04港元[2] 股东特别大会 - 大会定于2026年1月8日上午11时在香港环球大厦举行，遇恶劣天气改期[2][4] - 需批准、确认及追认买卖协议及交易[3] - 代表委任表格须提前48小时送达指定处，交表后仍可亲自参会[4] - 大会通告载于公司2025年12月19日通函[4]

股东大会相关 - 2026年1月8日上午11时举行股东特别大会，恶劣天气改该日后第二个营业日[3] - 2026年1月5日至1月8日暂停办理股份过户登记[5] - 2026年1月8日为有权出席并投票记录日期[5] 文件送达要求 - 填妥转让文件和股票2026年1月2日下午4时30分前送达香港分处[5] - 代表委任表格不迟于2026年1月6日上午11时送达香港分处[6] 董事会相关 - 董事会批准、确认及追认买卖协议[4] - 授权一名董事使买卖协议生效[4] - 通告日董事会由4名执行董事等组成[5] 公司地址 - 公司香港总办事处及主要营业地点为香港德辅道中19号环球大厦17楼1702室[5] 营业日定义 - 营业日指香港特区政府未发黑色暴雨警告等且银行开门日（周六、日除外）[5]

债务转让情况 - 已转让债务原有本金总额为2050万港元，截至2025年6月30日借款人已还款9100314港元[1] - 截至2025年6月30日，已转让债务中未偿还本金总额约为1400.5万港元，未偿还应计利息约为307.789万港元[8] - 承让人以1139.9686万港元代价收购已转让债务[37] - 预期转让事项所得款项净额为11129686港元，用作集团一般营运资金[38] - 预期转让事项将录得收益6404958港元，资产净值将增加6404958港元[42] 协议条款 - 买卖协议订立日期为2025年9月23日[10][17] - 签订买卖协议后支付109.9686万港元作为首期款项，剩余款项1030万港元分12个月分期支付，首十一期每期86万港元，最后一期84万港元[18] - 完成日期为先决条件获达成当日后5个营业日内的任何营业日，或转让方及承让人可能同意之其他日期[9] - 承让人应在收到已转让债务后10个营业日内用净额结清未偿还代价[19] 贷款协议详情 - 贷款协议A本金1200万港元，年利率8%，2025年6月30日应计利息571192港元，到期日为2021年5月20日[33] - 贷款协议B本金500万港元，年利率13.2%，2025年6月30日应计利息2094000港元，到期日为2018年5月10日[33] - 贷款协议C本金350万港元，年利率15.6%，2025年6月30日应计利息412698港元，到期日为2020年7月6日[33] 股东相关 - 承让人持有公司1000000股相关股份，占公司已发行股本总数约0.11%[45] - 独立非执行董事邓澍焙、韩铭生、张伯陶组成独立董事委员会[48] - 公司委任嬴环球融资顾问有限公司为独立财务顾问[48] 会议安排 - 公司拟于2026年1月8日上午11时在香港举行股东特别大会[4][49][124] - 公司于2026年1月5日至1月8日暂停办理股份过户登记手续[50][126] - 有权出席股东大会并投票的记录日期为2026年1月8日[50][126] - 转让文件须于2026年1月2日下午4时30分前送达指定处登记[50][126] - 代表委任表格及相关文件须不迟于2026年1月6日上午11时送达指定地点[128] 其他 - 2025年9月30日，尚未偿还之贷款总额约为55931000港元[39] - 公司2025年6月30日现金及银行结余为578.6万港元[95] - 自2024年12月31日以来公司财务或交易状况无重大不利变动[120]

买卖协议 - 公司将买卖协议最后截止日期延长至2026年1月31日[3] 股东特别大会 - 公司定于2026年1月8日举行股东特别大会考虑及批准买卖协议[5] - 股东出席及投票资格记录日期为2026年1月8日[5] 股份过户 - 2026年1月5日至1月8日暂停办理股份过户登记手续[5] - 填妥转让文件及股票须于2026年1月2日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[5]

公司股价与交易表现 - 截至发稿，天机控股股价上涨10%，报1.1港元 [1] - 成交额为423.56万港元 [1] 公司核心业务与战略布局 - 公司致力于为IP持有方与品牌方提供全周期的IP生态构建与运营服务 [1] - 在消费IP领域，公司形成三大核心业务：IP数字化、IP产品二次交易及IP生态运营 [1] - 今年8月，公司与西足链科技成立合资公司，专业承接Web3.0模式的体育IP经济新消费运营业务，涉及球星卡、手办玩偶、权益类卡券等IP品类 [1] - 在工业IP领域，公司已与沙特工业和矿产资源部建立战略合作，协助沙特推进“2030愿景”下的国家级工业IP建设 [1] 近期业务进展与运营模式 - 公司即将上线LaLiga官方APP，为会员提供门票及周边商品的购买与兑换服务 [1] - 每个IP均拥有固有粉丝群体，公司将通过构建粉丝社群进行运营 [1] - 社群内销售的商品形式包括盲盒、球星见面会、线下体验等权益 [1] 未来增长前景 - 公司IP业务目前处于扩展初期，商业模式跑通后，具备快速复制和规模扩张的潜力 [1] - 整体来看，公司认为业绩具备倍数增长的空间 [1]