战略合作 - 2026年1月8日天机控股附属与中粮北京签战略合作框架协议[3] - 合作聚焦运动食品研产销，开拓运动营养食品市场[3] 研发合作 - 联合实验室聚焦运动水产品特性及含肽原料方案研究[4] - 搭建平台探讨运动水科研及行业标准优化方向[5] 协同合作 - 基于研发成果在多方面开展协同合作[6] 合作保障 - 建立会晤及沟通机制推动合作落实深化[9] - 指定对接团队确保项目高效推进[9] 合作影响 - 合作实现资源互补，有望带来新业务增长点[10] - 协议属框架性，无具体交易法律约束承诺[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） - 1 - 於二零二六年一月八日舉行的股東特別大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年十二月十九日之 通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別 大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二六年一月八日舉行的股東特別大會上，股東特別大 會通告所載提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東特別大會上提 呈的決議案之投票表決結果如下： 投票數目(%) 普通決議案 贊成 反對 承董事會命 天機控股有限公司 梅唯一 主席兼執行董事 香港，二零二六年一月八日 1. 批准、確認及追認買賣協議（定義見本公司 日期為二零二五年十二月十九日之通函）及 ...

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为25亿股，每股面值0.04港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为9.48938313亿股，库存股份数目为289.8万股，已发行股份总数为9.51836313亿股[2] 购股与奖励计划 - 多个购股及股份奖励计划上月底及本月底结存股份期权数和本月底可能发行或转让股份总数明确[3]

公司战略与业务升级 - 天机控股计划通过技术赋能升级现有的知识产权服务 [1] - 升级主要涉及应用 Web3 区块链技术和人工智能技术 [1] - 目标是推动知识产权产品的数字化和去中心化管理 [1] 资金用途与项目规划 - 公司拟将约 6000 万港元的认购权证股份所得款项净额中的 16.6%（约 1000 万港元）用于拓展基于 Web3 和人工智能的体育知识产权项目 [1] - 项目包括开发和设计与西甲俱乐部相关的实体和数字知识产权产品 [1]

公司核心人事变动 - 非执行董事郑锴炘因内部职务调动辞任，并调任为公司行政总裁，自2025年12月24日起生效 [1] - 易祚兴获委任为公司首席投资官，负责投资者关系、沟通及资本运作，自2025年12月24日起生效 [1] - 曾静获委任为联席首席财务官，与现任首席财务官郑子坚共同负责集团财务事宜，自2025年12月24日起生效 [1] 人事变动背景与职责 - 郑锴炘辞任非执行董事是为了专注于集团的合规事务及技术应用 [1] - 首席投资官的新设职位将管理投资者关系与资本运作 [1] - 财务领导架构调整为联席首席财务官模式 [1]

格隆汇12月24日丨天机控股(01520.HK)宣布，非执行董事郑锴炘由于集团内部职务调动安排，专注于合 规事务及技术应用，因而辞任非执行董事，并调任为公司的行政总裁，自2025年12月24日起生效。 易祚兴获委任为公司之首席投资官，负责管理公司投资者关系、投资者沟通以及资本运作；以及曾静获 委任为联席首席财务官，与现任首席财务官郑子坚共同负担集团的财务事宜，均自2025年12月24日起生 效。 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 執行董事： 獨立非執行董事： 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 張伯陶先生 非執行董事： 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 葛梅女士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | M | C | C | | 李陽 | | M | | M | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 葛梅 | | | M | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 張伯陶 | M | M | M | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年十二月二十四日 ...

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提 請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 非執行董事辭任及委任行政總裁； 及 委任首席投資官及聯席首席財務官 非執行董事辭任及委任行政總裁 天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，非執行董事鄭鍇炘先生（「鄭先 生」）由於本集團內部職務調動安排，專注於合規事務及技術應用，因而辭任 非執行董事，並調任為本公司的行政總裁，自二零二五年十二月二十四日起生 效。 委任首席投資官及聯席首席財務官 董事會亦欣然宣佈，易祚興先生（「易先生」）獲委任為本公司之首席投資官， 負責管理本公司投資者關係、投資者溝通以及資本運作；以及曾静女士（「曾 女士」）獲委任為聯席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 有關認購股份及發行認股權證的 股份認購融資協議之 補充公告 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零二五年八月二十九日及 二零二五年十二月五日的公告（「該等公告」），內容有關本公司、投資者及 GYBL 於二零二五年八月二十九日訂立的股份認購融資協議（「股份認購融資協 議」），有關（其中包括）認購股份及發行認股權證。除另有訂明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所載列者具有相同涵義。 董事會謹此提供以下有關股份認購及發行認股權證的補充資料。 - 1 - 股份認購及發行認股權證的理由，以及所得款項用途的進一步資料 股份認購及發行認股權證的理由之進一步資料 本集團目前的營運模式仍以傳統模式為主，即「知識產權授權 — 產品設計與開 發 — 外包製造 — 銷售」。為了保持競爭力並推動 ...

公司通讯发布 - 天机控股中、英文通讯版本分别上载于公司及港交所网站[1][5][6] 非登记股东申请 - 可填表格免费索取通讯印刷本，可选语言版本[2][5][9] - 应向中介提供电邮地址以收通知及支持电子通讯[3][6][8] 个人资料处理 - 公司可将资料披露或转移给相关方，查改需书面申请[11][12] 其他说明 - 指示有效期至书面更改或2026年12月31日[4]