股权结构 - 公司主席兼执行董事梅唯一持有信桥约36.83%股权[4] - 信桥余下约63.17%已发行股份由巫政先生及高冲先生持有[4] - 公司持有11,112股信桥发行的优先股，可转换为11,112股普通股[5] 市场扩张和并购 - 2025年7月25日公司与西足链科技就建议成立合资公司订立谅解备忘录[3] - 建议成立合资公司未必一定实行，若落实可能构成公司须予公布及关连交易[6]

股份奖励 - 2025年7月25日向3名雇员授出405万股奖励股份[4] - 奖励股份代价为无，收市价每股1.58港元，市值639.9万港元[5][7] - 受12个月归属期规限，须达绩效目标[5] 计划情况 - 股份奖励计划2024年6月26日采纳，购股权利计划2023年6月9日采纳[15] - 授出后计划授权限额将悉数动用[11]

配售股份信息 - 2025年7月15日公司与配售代理订立配售协议，按尽力基准配售最多158,639,385股[5] - 配售股份占公告日期现有已发行股份总数约20%，扩大后约16.67%[5] - 配售价每股0.52港元，较收市价及前五日均价折让18.75%[6] 所得款项情况 - 假设全配售，最高所得款项总额8249万港元，净额约7992万港元，净发行价约0.50港元[6][22] - 拟用250万港元偿债，3800万港元业务发展，3942万港元作营运资金[22] 股权变动 - 发行后承配人持股158,639,385股占16.67%[24] - 梅唯一等股东发行后持股比例降低[24] 过往融资 - 2024年10 - 12月认购新股所得净额约985万港元用于营运资金[26] - 2025年4月配售所得净额约4759万港元用于偿债、营运和业务发展[26] 其他信息 - 配售代理收3.0%佣金[9] - 完成须2025年7月28日前满足条件，否则协议失效[14] - 执行董事为梅唯一等，独董为邓澍焙等[31]

收购信息 - 公司拟于2025年7月14日收购信桥资本集团有限公司10,860股销售股份，占目标公司全部股权约10%（或经全面摊薄计算约9.07%）[3][8][10] - 收购代价为15,000,000港元，以配发及发行37,500,000股代价股份支付[3][8] - 第一卖方出售9,500股销售股份，第二卖方出售1,360股销售股份[11] - 按每股0.40港元发行价，向第一卖方配发及发行32,803,868股代价股份，向第二卖方配发及发行4,696,132股代价股份[12] 股权结构 - 梅先生持有目标公司约36.83%股权，收购事项构成公司关连交易[4] - 目标公司已发行108,597股普通股，第一卖方、第二卖方和梅先生分别持有约55.25%、7.92%和36.83%；已发行11,112股信桥优先股，占全面摊薄后已发行股份约9.28%[33] - 完成收购后，集团将持有目标公司约10%权益，若转换信桥优先股，权益将增至约18.35%[40] 估值与定价 - 2025年5月31日，目标公司10%股权估值为18,430,000港元[13] - 估值师采用折现现金流量法确定目标公司股权公允价值，采用17.37%的加权平均资本成本计算企业价值[14][20] - 截至2025年5月31日目标公司10%股权的折现现金流量现值总和为17427万港元，终值现值为10904万港元，企业价值为28331万港元[21] - 因缺乏市场流通性产生20.40%的折让，因缺乏控制权产生15.90%的折让[21] - 代价股份发行价为每股0.40港元，较协议日期收市价每股0.600港元折让约33.33%等[24][26] 交易条件 - 完成交易需满足包括取得公司董事会、股东、目标公司董事会批准等多项先决条件[27][30] - 若先决条件于协议签署后六个月内未达成或获豁免，协议终止[28] 业绩情况 - 目标公司2023年除税前和除税后净利均为 - 138,149港元，2024年为8,799,921港元，2025年前八个月为760,884港元[38] - 目标公司2024年因豁免股东贷款录得一次性收入约8,820,000港元，令该年度溢利大幅增加[38] - 截至2025年5月31日，目标集团未经审核综合净资产约9,040,000港元[39] 其他安排 - 公司已成立独立董事会委员会，由三位独立非执行董事组成[5] - 通函将在公告刊发后15个工作日内寄发予股东[7][45] - 公司将召开股东特别大会，考虑并酌情批准收购事项及配发票据[45]

市场扩张和并购 - 建议收购事项谅解备忘录原独家期至2025年6月30日届满，27日延长至8月30日[3] - 谅解备忘录其他条款及条件维持不变并继续有效[3] - 建议收购事项未必实行，有进展公司将适时公告[4]

人员变更 - 2025年6月17日起，委任杨礼华女士为独立非执行董事[3] 人员信息 - 杨女士符合上市规则独立性标准，无相关权益和关连[3] 人员构成 - 公告日执行董事为梅唯一等4人，独董为邓澍焙等3人[4]

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 楊禮華女士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | M | C | C | | 李陽 | | M | M | M | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 楊禮華 | M | M | M | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月十七日 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） ( 1 ) 獨立非執行董事變更； ( 2 ) 董事會委員會組成的變更； 及 ( 3 ) 總辦事處及香港主要營業地點變更 董事會宣佈自二零二五年六月十七日起： - 1 - 1. 羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士由於希望投放更多時間於她的個人業務，因 而辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會的成員； 2. 楊禮華女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會以 及薪酬委員會各自的成員； 3. 董事會主席及執行董事梅唯一先生已獲委任為提名委員會及企業管治委員 會各自的主席，以及薪酬委員會的成員； 4. 執行董事李陽先生不再擔任提名委員會及企業管治委員會各自的主席，但 仍然留任為提名委員會及企業管治委員會各自的成員；及 5. 本公司總辦事處及香港主要營業地點遷至香港德輔道中 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之通 函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義 另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會上，股東週年大 會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會 上提呈的決議案之投票表決結果如下： 普通決議案 投票數目(%) 贊成 反對 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度 本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報 表、董事會報告及核數師報告書 104,471,634 (100%) 0 (0%) 2. 各自為獨立 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月二日 ...