香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 更換核數師 本 公 告 由 天 機 控 股 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ， 連 同 其 附 屬 公 司 ， 統 稱 「 本 集 團 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董事會 」 ） 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （「聯交所」）證券上市規則第13.51 (4)條刊發。 核數師辭任 董事會謹此宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」）辭任 本公司核數師，自二零二四年十二月六日起生效，原因是立信德豪與本公司未 能就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成共識。立信德 豪確認，除上述情況外，並無其他有關彼辭任本公司核數師職務之事項須敦請 本公司股東（「股東」）垂注。 除上述披露之原因外 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 天機控股有限公司 呈交日期： 2024年11月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 01520 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天機控 股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會 投票表決結果 及 股份合併於二零二四年十一月二十日生效 (概約%) | | | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准股份合併 | 744,268,959 | 0 | | | | (100%) | (0%) | - 1 - 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十一月一日之通 函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大 會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同 涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月十八日舉行的股東特別大會上，股東特 別大會通告所載所有提呈的決議案經過 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 天機控股有限公司 有關標的公司之資料 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 自願公告 — 投資框架協議 本公告由天機控股有限公司（「 本公司 」，連同其附屬公司，統稱「 本 集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願刊發。 投資框架協議 董事會宣佈，於二零二四年十月二十九日，本公司與信橋資本集團有限公司 （ 「 標的公司 」 ） 訂 立 一 份 不具法律約束力 的 投資框架協議 （ 「 框架協 議」），據此，本公司將向標的公司投資 600 萬港元，認購標的公司新發行的優 先股股份(「投資事項」)。 於本公告日期，標的公司由本公司主席及執行董事梅唯一先生持有 40%股權。 除上文披露者外，就董事在做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，標的公 司餘下的股權持有人及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士（定義見 香港 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 November 2024 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Share Consolidation and Connected Transactions in relation to (1) Subscription of New Share Under Specific Mandate; and (2) Sale and Purchase of Sha ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 November 2024 Dear Registered Shareholder(s), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to Proposed Share Consolidation and Connected Transitions in relation to (1) Subscription of New Share Under Specific Mandate; and (2) Sale and Purchase of Shares under Shar ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 股東特別大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午十一 時正假座香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東（「股東」）之股東 特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之 普通決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 「動議，待及受限於(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會授出合併股份 （定義見下文）上市及買賣之批准；及(ii)採取根據開曼群島法例及聯交所證券上市規 則規定須採取的各項行動以使股份合併（定義見下文）自本決議案獲通過日期後第二 個營業日（即該等股份於聯交所買賣之日期），或上文所述條件獲達成日期（以較後者 為準）生效： (a) 本公司股本中每四(4)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有普通 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下之天機控股有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同代表委 任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited 1520 建議股份合併及 有關(1)根據特別授權認購新股份；及 (2)根據股份轉讓事項特別授權買賣股份 之關連交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午十一時正（或倘於當日上午九時至上午十一時 之間任何時間香港政府發出黑色暴雨警告訊號，或懸掛八號或以上颱風信號又或公佈「極端情況」或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事 會 建議 實 施股 份合 併 ， 基準為每 四(4)股 每股 面 值 0.01 港元 的 已發 行 及未 發 行現 有 股份 合併 為 一 (1)股 每股 面 值 0.04 港元 的 合 併股 份 。 Virtual Mind Holding Company Limited 於本公 告 日期，本公司 之 法 定 股 本 為 100,000,000 港 元 ， 分 為 10,000,000,000 股 每 股面 值 0.01 港 元的 現有 股 份， 其 中 2,501,965,820 股 現有 股 份已 發 行及 繳足 或 入賬 列 為繳 足。於 股份 合 併生 效後，並假 設 自本 公告 日 期起 直 至股 份合 併 生效 日 期止 已發 行 現有 股 份數 目將 無 變動，則 本 公司 之 法定 股 本將 為 100,000,000 港 元， 分 為 2,500,000,000 股 每股 面 ...

收入及毛利 - 收入較去年同期下降約6.3%至約29,930,000港元[8] - 毛利較去年同期下降10.9%至約5,521,000港元[8] - 服飾業務毛利約464,000港元、貸款融資業務毛利約3,056,000港元、知識產權應用及產品業務毛利約2,001,000港元[8] 虧損及股息 - 本公司擁有人應佔期間虧損增加32.5%至約28,162,000港元，主要由於報告期的應收貸款及利息的預期信貸虧損撥備[8] - 董事會不宣派任何中期股息[8] 其他收益及虧損 - 期內其他收益及虧損淨額約為3,793,000港元虧損[10] - 期內貿易應收款項預期信貸虧損撥備約536,000港元[10] - 期內應收貸款及利息預期信貸虧損撥備約2,720,000港元[10] - 期內行政開支約22,023,000港元[10] 財務狀況 - 公司上半年总收入為197,518千港元，較上年同期增加21%[14] - 公司上半年亏损28,427千港元，較上年同期增加33%[14] - 公司上半年经营活动产生的现金流出為22,923千港元[19] - 公司上半年投资活动产生的现金流出為9,000千港元[19] - 公司上半年融资活动产生的现金流入為9,000千港元[19] - 公司上半年现金及现金等价物净减少為22,923千港元[19] - 公司上半年存货余额為23,732千港元，較年初增加181%[14] - 公司上半年应收贷款及利息余额為39,520千港元，較年初下降11%[14] - 公司上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额為21,914千港元，较年初增加75%[14] - 公司上半年其他借款余额為39,475千港元，较年初增加798%[16] 业务分部 - 公司主要從事服飾設計、製造及貿易、提供貸款融資服務以及銷售潮流與文化產品[25] - 服飾設計、製造及貿易分部收入為23,122千港元[28] - 提供貸款融資服務分部收入為3,056千港元[28] - 銷售潮流與文化產品分部收入為3,752千港元[28] - 服飾設計、製造及貿易分部虧損為3,910千港元[28] - 提供貸款融資服務分部虧損為7,915千港元[28] - 銷售潮流與文化產品分部虧損為875千港元[28] - 集團總虧損為28,403千港元[28] - 集團銀行利息收入為143千港元[28] - 集團未分配企業支出為12,531千港元[28] - 集團融資成本為3,315千港元[28] 分部資產負債 - 公司分為服飾設計製造貿易、貸款融資服務、潮流文化產品銷售三大業務分部[30] - 截至2024年6月30日,三大業務分部的資產總額分別為91,990千港元、64,263千港元、70,655千港元[30] - 三大業務分部的負債總額分別為34,085千港元、2,225千港元、7,210千港元[30] - 2024年上半年,三大業務分部的收入分別為26,431千港元、4,124千港元、1,377千港元[33] - 2024年上半年,三大業務分部的利潤分別為-2,546千港元、9,827千港元、-2,200千港元[33] 地區收入 - 2023年上半年,公司來自中國內地和香港的收入分別為27,808千港元和4,124千港元[38] - 2024年上半年,公司來自中國內地和香港的收入分別為26,871千港元和3,059千港元[38] 主要客户 - 2024年上半年,公司前三大客户分別為客户A、客户B,收入占比分別為18,782千港元和4,151千港元[41] 其他收益及損失 - 2024年上半年,公司的其他收益及損失淨額為-3,793千港元,主要包括以公平值計量且變動計入當期損益的財務資產的公平值損失4,113千港元[45] 折舊及預期信貸損失 - 2024年上半年,公司的折舊費用為1,040千港元,貿易應收款項預期信貸損失為536千港元,應收貸款及利息預期信貸損失為2,720千港元[30] 收入及毛利變動 - 公司於2024年6月30日止六個月期間的收入為24,409千港元，較2023年同期的25,733千港元下降[1] - 集團收入減少約6.3%至約29,930,000港元[102] - 服飾業務收入減少12.5%至約23,122,000港元[102] - 貸款融資業務收入減少約25.9%至約3,056,000港元[103] - 知識產權應用及產品業務收入增加172.5%至約3,752,000港元[104] - 毛利減少10.9%至約5,521,000港元[104] 應收款項及預期信貸損失 - 貿易應收款項預期信貸虧損撥備約536,000港元[104] - 應收貸款及利息預期信貸虧損撥備約2,720,000港元[105] - 應收貸款及利息（扣除撥備）減少約11.3%至約39,520,000港元[105] 新業務拓展 - 集團嘗試推出新業務以開拓新收入來源[104] - 完成收購Dreamtoys集團，總代價通過發行承兌票據、代價股份等方式結算[106] - Dreamtoys Inc.未能達到業績承諾，公司已根據托管安排回購60,000,000股代價股份[106] 費用管控 - 銷售及分銷費用下降12.0%，占收入比例從5.5%降至5.1%[107] 虧損增加原因 - 期內虧損增加32.5%，主要由於應收