人员变更 - 2025年6月17日起，委任杨礼华女士为独立非执行董事[3] 人员信息 - 杨女士符合上市规则独立性标准，无相关权益和关连[3] 人员构成 - 公告日执行董事为梅唯一等4人，独董为邓澍焙等3人[4]

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 楊禮華女士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | M | C | C | | 李陽 | | M | M | M | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 楊禮華 | M | M | M | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月十七日 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） ( 1 ) 獨立非執行董事變更； ( 2 ) 董事會委員會組成的變更； 及 ( 3 ) 總辦事處及香港主要營業地點變更 董事會宣佈自二零二五年六月十七日起： - 1 - 1. 羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士由於希望投放更多時間於她的個人業務，因 而辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會的成員； 2. 楊禮華女士已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會以 及薪酬委員會各自的成員； 3. 董事會主席及執行董事梅唯一先生已獲委任為提名委員會及企業管治委員 會各自的主席，以及薪酬委員會的成員； 4. 執行董事李陽先生不再擔任提名委員會及企業管治委員會各自的主席，但 仍然留任為提名委員會及企業管治委員會各自的成員；及 5. 本公司總辦事處及香港主要營業地點遷至香港德輔道中 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會 投票表決結果 茲提述天機控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月三十日之通 函（「該通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義 另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年六月十日舉行的股東週年大會上，股東週年大 會通告所載所有提呈的決議案經過股東投票表決獲正式通過。於股東週年大會 上提呈的決議案之投票表決結果如下： 普通決議案 投票數目(%) 贊成 反對 - 1 - 1. 接納截至二零二四年十二月三十一日止年度 本公司及其附屬公司 之經審核綜合財務報 表、董事會報告及核數師報告書 104,471,634 (100%) 0 (0%) 2. 各自為獨立 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 王瑋楷先生 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 董事名單與其角色和職能 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年六月二日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 執行董事辭任 天機控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）謹此宣佈，龔曉寒先生（「龔先生」）由於希望投放 更多時間於他的其他個人業務，以及擔任本集團的高級運營副總裁，因而辭呈 執行董事，自二零二五年六月二日起生效。 天機控股有限公司 梅唯一 Virtual Mind Holding Company Limited 主席及執行董事 龔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任執行董事之 事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對龔先生在其擔任執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。 承董事會命 香港，二零二五年六月二日 於本公告日期，執行董事為梅唯一先生、李陽先生、田一妤女士及王瑋楷先 生；獨立非執行董事為鄧澍焙先生、韓銘生先生及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳 士。 ...

Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 董事名單與其角色和職能 本公司設有四個董事會委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 之職位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梅唯一 | | | | | | 李陽 | | M | C | C | | 田一妤 | | | | | | 龔曉寒 | | | | | | 王瑋楷 | | | | | | 鄧澍焙 | M | C | M | M | | 韓銘生 | C | M | M | M | | 羅詠詩 | M | | | | 附註： C 有關董事會委員會之主席 M 有關董事會委員會之成員 香港，二零二五年四月三十日 天機控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事： 獨立非執行董事： 鄧澍焙先生 韓銘生先生 羅詠詩女士 銅紫荊星章，太平紳士 梅唯一先生 （主席） 李陽先生 田一妤女士 龔曉寒先生 王瑋楷先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Virtual Mind Holding Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1520） 委任首席運營官 及 執行董事辭任 委任首席運營官 天機控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣 佈執行董事王瑋楷先生（「王先生」）由二零二五年四月三十日起獲委任為本 公司首席運營官。 王先生之履歷詳情載列如下： 王先生，27 歲，自二零二三年十月六日起為執行董事。彼於二零二零年在布朗 大學完成國際關係與經濟雙文學士，主修政治經濟及社會。於二零二二年，彼 成為第六屆蘇世民學者，並取得清華大學蘇世民書院全球領導力管理科學碩士 學位。 王先生有權獲得每月薪酬120,000港元及年終酌情花紅。王先生之薪酬由董事會 參考其技能、知識、於本公司的職能及職責、行業薪酬標準及當前市況後釐 定。 - 1 - 執行董事辭任 董事會亦宣佈陳明亮先生（「陳先生」）由於希望投放更多 ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s) (Note 1) , Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular relating to (1) Annual Report 2024; and (2) Circular dated 30 April 2025 relating to Proposals for Grant of General Mandates to Issue New Shares and Repurchase Shares; Re ...

Virtual Mind Holding Company Limited 天 機 控 股 有 限 公 司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1520) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Registered Shareholder(s), Virtual Mind Holding Company Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Annual Report 2024; (2) Circular dated 30 April 2025 relating to Proposals for Grant of General Mandates to Issue New Shares and Repurchase Shares; Re-election of Retiring Directors; and No ...