公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，股份代号1563[8] - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司[8] 通函相关 - 2025年11月18日刊发两份通函、股东大会通告及代表委任表格[1][4][6] - 通函中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[1][4] 通讯获取 - 难接收邮件或浏览网站可申请印刷本，公司免费提供[2][5] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[3][5] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[3][5] 其他说明 - 工作日9:00 - 18:00可致电热线查询[4][6] - 填回申请表格索取印刷本确认收取日后所选版本[8] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[8] - 可书面申请查阅及修改个人资料[8]

公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，股份代号1563[11] - 公司于开曼群岛注册成立，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 通讯发布 - 2025年11月18日发布两份通函、股东特别大会通告及代表委任表格[1][8][9] - 通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][8] 通讯获取 - 无法接收邮件或访问网站可寄回条或发邮件获取印刷本[2][8] - 无有效邮箱无法邮件接收通知及可行动通讯[3][9] 股东责任 - 登记股东需提供有效邮箱，可填回条或发邮件更新[3][9] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[6][9][11] - 可供采取行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][10][11] 回条规则 - 回条未选、无签名或填写不正确无效，联名股东首位签署[11] - 甲部指示适用于日后通讯，可书面更改或到期失效[11] 其他说明 - 英文及中文版本合并，印刷本寄给要求任一版本的股东[11] - 无股东有效邮箱视为选择邮寄接收通知[11] - 表格额外手写指示不予受理[11] - 股东可书面要求查阅及修改个人资料[11]

股东特别大会 - 2025年12月4日上午10时在深圳召开[2] - 除程序或行政事宜外均投票表决[4] 代表委任 - 表格不迟于2025年12月2日上午10时送达[5] - 填妥交回仍可出席大会投票，表格视为撤销[5] 决议案 - 普通决议案1批准2026年融资租赁框架协议及上限[3] - 普通决议案2确认、授权及追认融资租赁协议[3] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.000001美元[2] - 每股缴足股份有一票投票权[4]

股东特别大会 - 2025年12月4日上午10时举行[3] - 审议2026年融资租赁框架协议等[4] - 确认、授权及追认一份融资租赁协议[5] 会议相关安排 - 决议案投票表决，结果港交所和官网登载[5] - 2025年12月1日至4日暂停股份过户登记[6] - 特定气象警告生效大会延期[6]

公司会议 - 公司将于2025年12月4日上午10时在深圳举行股东特别大会[4][74] - 代表委任表格须不晚于2025年12月2日上午10时交回[4][41][78] - 公司于2025年12月1日至12月4日暂停办理股份过户登记手续[43][78] - 股份未登记持有人须不迟于2025年11月28日下午4时30分递交过户文件[43][78] 财务数据 - 股份面值为每股0.000001美元[13] - 出租人以5000万元人民币向承租人购买租赁资产[17] - 租赁资产租期为三年，租赁总金额约为5550.6万元人民币[17] - 评估显示租赁资产总价值不少于1亿元[20] - 承租人应支付租赁本金5000万元，占总代价100% [27] - 租赁利息总额约550.6万元，分十二期等额支付，年利率6.58% [27] - 承租人需支付保证金100万元[27] - 截至2025年9月30日，集团总借贷总额约为人民币8390万元[49] - 无抵押和有担保借贷未偿还总金额为人民币1866.1万元[50] - 有抵押和担保借贷（注b）未偿还总金额为人民币921.3万元[50] - 有抵押和担保借贷（注c）未偿还总金额为人民币5598.3万元[50] - 截至2025年9月30日，集团所有租赁负债约为人民币3400万元[51] - 截至2025年3月31日止年度，公司实现收益约7.348亿人民币，毛利约3.113亿人民币，毛利率约42.4%，较截至2024年3月31日止十五个月减少约29.5%[54] 股权结构 - 截至最后可行日期，湖南五江持有承租人62%股权[32] - 最后实际可行日期，李璐强先生通过受控法团权益持有公司3,531,797股股份，权益百分比为0.21%[59] - 最后实际可行日期，Union Capital Pte Ltd作为实益拥有人持有公司768,475,221股股份，权益百分比为45.45%[61] - 最后实际可行日期，PA Investments Funds SPC作为实益拥有人持有公司135,001,120股股份，权益百分比为7.98%[61] 业务情况 - 2023年5月公司拓展租赁业务至航运领域，截至2024年3月31日的十五个月内收购两艘散货船[54] - 董事会认为截至2025年3月31日止十二个月内融资租赁需求上升，有意拓展融资租赁及相关业务[55] 其他信息 - 融资租赁协议日期为2025年10月3日[18] - 租赁期满，承租人可按100元名义价购回资产[29] - 租赁资产总账面价值约1亿元[30] - 融资租赁协议与前融资租赁协议适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[40] - 董事认为公司有足够营运资金满足未来12个月的现时需求[56] - 最后实际可行日期，公司财务或经营状况自2025年3月31日以来无重大不利变动[57] - 最后实际可行日期，无董事或主要行政人员与集团成员公司订立不可于一年内免付补偿终止的服务合约[63] - 最后实际可行日期，无董事在集团成员公司相关资产、合约或安排中拥有权益[64] - 平安保险拥有平安证券股份约40.96%权益，平安信托有限责任公司拥有平安证券股份约55.7%权益，平安保险拥有平安信托约99.9%权益[65] - 最后实际可行日期，集团无重大诉讼或索偿[67] - 集团成员公司在紧接最后实际可行日期前两年内无订立重大或可能重大合约[68] - 融资租赁协议、担保、前融资租赁协议副本将在通函日期起十四日内于联交所网站和公司网站登载[70] - 股东特别大会将审议批准2026年融资租赁框架协议及相关交易和年度上限[75] - 股东特别大会将确认、授权及追认融资租赁协议及相关交易[76] - 股东特别大会所有决议案须以投票方式表决，表决结果将在相关网站登载[76] - 有权出席股东特别大会的股东可委派代表出席及投票[76] - 联名持有股份的股东，仅排名首位者有权在大会投票[76] - 委任代表文件须由委任人或其授权代表签署，公司需盖章或负责人签署[78] - 交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，委任受委代表文据视作撤销[78] - 若2025年12月4日上午7时30分后悬挂特定警告信号，大会将延期[78] - 大会延期公司将尽快在相关网站登载公告[78] - 股东可于工作日致电卓佳证券登记有限公司客服热线查询安排[78] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文版本为准[78] - 通告日期董事会包括4位执行董事和5位独立非执行董事[78]

重要日期 - 公司将于2025年12月4日召开股东特别大会[4] - 代表委任表格须于2025年12月2日上午10时前交回[4] - 2026年融资租赁框架协议于2025年10月13日订立[8] - 协议有效期自2026年1月1日至2028年3月31日[10] - 最后实际可行日期为2025年11月12日[12] 业绩数据 - 2023 - 2025年各年度新个别协议本金分别为840,000千元、882,000千元、926,000千元，利息分别为203,000千元、213,000千元、224,000千元[36] - 2023 - 2025年各年度现有未偿还融资租赁总额分别为2,135,178千元、2,437,909千元、2,649,854千元[36] - 2023 - 2024年及2025年9月，新个别协议本金分别为270,000千元、586,000千元、349,000千元，利息分别为12,477千元、48,276千元、30,189千元[38] - 2023 - 2024年及2025年9月，现有未偿还融资租赁总额分别为1,339,633千元、1,508,792千元、1,328,787千元[38] - 2023 - 2024年年度上限使用率分别约为62.7%及61.9%，2025年9月30日约为50.1%[38] - 2023 - 2024年及2025年9月30日，集团保留可退回抵押按金过往未偿还金额分别约为57.1百万元、48.7百万元、43.7百万元[39] - 2026年1月1日至3月31日，融资租赁合同本金额为330,000千元，预期利息收入为29,000千元[45][46] - 截至2027年3月31日止年度，融资租赁合同本金额为605,000千元，预期利息收入为52,000千元[45][46] - 截至2028年3月31日止年度，融资租赁合同本金额为671,000千元，预期利息收入为58,000千元[45][46] - 2026年1月1日至3月31日，现有未偿还融资租赁最高总计结余为1,114,184千元[47] - 截至2027年3月31日止年度，现有未偿还融资租赁最高总计结余为1,603,751千元[47] - 截至2028年3月31日止年度，现有未偿还融资租赁最高总计结余为1,708,301千元[47] - 2025年3月31日资产负债率约为3%，2024年3月31日约为5%[50] - 2025年上半年中国国内生产总值增长率及金融行业增长率分别为5.3%及5.5%[50] - 2026年1月1日至2026年3月31日、截至2027年及2028年3月31日，拟进行交易最高本金金额预期分别约为8.961亿元、16.63亿元及20.696亿元，相当于公司2025年3月31日资产总额约23.7%、44.1%及54.8%[56] - 截至2025年9月30日，集团债务总额约人民币8390万元[155] - 截至2025年9月30日，无担保和有抵押借贷未偿还总金额为人民币1866.1万元，有担保和有抵押借贷(b)未偿还总金额为人民币921.3万元，有担保和有抵押借贷(c)未偿还总金额为人民币5598.3万元[156] - 截至2025年9月30日，集团所有租赁负债约为人民币3400万元[156] - 截至2025年3月31日止年度，集团实现收益约人民币7.348亿元，录得毛利约人民币3.113亿元，毛利率约42.4%，较截至2024年3月31日止十五个月毛利率减少约29.5%[159] - 2025年3月31日对比2024年3月31日，即期借贷从7629.9万元减至2691.8万元，非即期借贷从7165.5万元减至6191.2万元[159] - 2025年3月31日对比2024年3月31日，银行结余（除受限制银行结余外）从1.91446亿元减至6086.6万元[159] - 2025年3月31日对比2024年3月31日，净债务总权益比率从 - 0.02变为0.01，净债务总资产比率从 - 0.01变为0.01，流动比率从1.60变为1.61[159] - 2025年3月31日集团银行结余约6090万元，较2024年的1.914亿元减少[162] - 2025年3月31日集团债务总额约8880万元，其中2690万元须12个月内偿还，6190万元须12个月后偿还，4月1日至最后实际可行日期获1000万元新银行借贷[162] - 2025年3月31日公司拥有人应占权益约24.421亿元，较2024年的23.82亿元增加[164] - 截至2025年3月31日止年度雇员福利开支约2.624亿元，较2024年的2.554亿元增加[174] 用户数据 - 2024/2025学年南山学院开设50个本科、38个专科课程，有42个系部，在校生超3.9万名，学费9800 - 15800元[168] 未来展望 - 2026年1月1日至2026年3月31日、截至2027年及2028年3月31日，集团与南山集团未来融资租赁项目本金总额预期分别不少于250百万元、450百万元[48] - 2027/28财年预计需要约7200万元融资以支持融资租赁服务[138] 市场扩张和并购 - 2022年收购南山学院70%股权，总代价5.66亿元[167] 其他新策略 - 公司风险管理团队及高级管理层每3个月检讨年度上限实际动用金额[65] - 资产管理部在年度上限动用50%、75%、90%时分别通知管理层并采取相应措施[66] - 南山集团成员公司的融资租赁服务年增长率不得低于5%[138] - 留存金额在各相关期间内不得低于预期合约金额的5%[138]

关键事项 - 公司附属公司与承租人订立融资租赁协议[3] - 原预期通函于2025年11月14日前寄发，现预期于2025年11月20日或之前寄发[3]

新策略 - 公司与南山集团订立二零二六年融资租赁框架协议[3] 未来展望 - 原预期二零二五年十一月十一日或之前寄发通函，现预期十一月二十日或之前寄发[3][4]

业务动态 - 公司附属公司与承租人订立融资租赁协议[3] 时间预期 - 原预期通函于2025年11月7日前寄发[3] - 现预期通函于2025年11月14日或之前寄发[3]

会议安排 - 公司将召开董事会会议审议截至2025年9月30日止六个月中期业绩[3] - 董事会会议将于2025年11月20日举行[3] 时间信息 - 公告日期为2025年11月5日[3]