市场扩张和并购 - 公司于2022年8月3日宣布收购烟台南山学院70%权益[3] 新策略 - 公司拟将目标学院注册为“营利性”民办学校[3] - 截至公告日，公司未能采取措施完成注册但意图不变[4][5] 其他 - 公告日期为2025年9月5日，董事会由4名执行董事和5名独立非执行董事组成[8]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为50,000美元，股份数50,000,000,000股，面值0.000001美元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）1,690,914,000股，库存股份0股，总数1,690,914,000股[2] 期权与股份变动 - 2019年2月购股权计划，上月底及本月底股份期权数均为0，本月新股及转让库存股数为0[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份增减总额均为0普通股[5]

股份数据 - 已发行股份总数为16.90914亿股[5] - 赋予投票权的股份总数为16.90914亿股[5] 决议案情况 - 普通决议案1 - 6、特别决议案7赞成票占比高，均获正式通过[4][5] 其他事项 - 股东周年大会于2025年8月29日举行[2] - 第三次经修订及重列的组织章程细则自大会结束生效[6]

公司基本信息 - 公司名称为友联国际教育租赁控股有限公司[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司股本为50,000美元，分为50,000,000,000股每股面值0.000001美元的普通股[4] - 公司第三份经修订及重列组织章程细则于2025年8月29日生效[5] 股本与股份 - 公司可发行附特定权利或限制的股份及可赎回股份[33] - 公司未发行股份由董事会处置，不得折价发行[34] - 董事会可发行认股权证等赋予持有人认购股份权利的证券[34] 股东权利与义务 - 股东付清欠款及利息等前，无权收取股息、出席股东大会投票等[41] - 股东有权免费获发首张股票，后续股票需支付董事会决定的合理开支[35] - 股东可按指定格式转让股份，转让人或承让人可为结算所或其代名人[48] 股东大会 - 公司须每财年举行一次股东周年大会，且在财政年度结束后6个月内举行[57] - 股东周年大会须发出不少于21个完整日通告召，其他股东大会须发出不少于14个完整日通告召[58] - 处理任何事项法定人数为2位有权投票并亲自或委任代表或2位结算所正式授权代表出席的股东[59] 董事相关 - 除非公司在股东大会另行决定，董事人数不少于2名，无最高限额[77] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[79] - 董事连续六个月擅自缺席董事会会议且候补董事未代出席，董事会可将其撤职[81] 财务与股息 - 宣派股息额不可超过董事会建议数额[115] - 董事会可从公司利润中提拨款项作为储备，用于公司业务或投资[123] - 公司可通过普通决议将储备或基金贷方金额资本化[125] 其他 - 公司财政年度结算日为每年三月三十一日，除非董事另有决定[149] - 董事会报告打印本等须在股东大会日期前最少21日送交有权收取人士[149] - 细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议批准[151]

人事变动 - 焦建斌辞任公司非执行董事 自2025年8月13日起生效 [1] - 辞任原因系希望投放更多时间处理个人事务及家庭 [1]

公司治理变动 - 非执行董事焦建斌因个人事务及家庭原因辞任 自2025年8月13日起生效 [1]

公司人事变动 - 非执行董事焦建斌辞任 自2025年8月13日起生效 [1] - 辞任原因为希望投放更多时间处理个人事务及家庭 [1]

公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，股份代号1563[1] 人员信息 - 执行董事有李璐强、刘镇江、刘美娜、袁建山[2] - 独立非执行董事有刘长祥、刘学伟、焦健、石礼谦、邢莉[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 刘长祥是薪酬委员会主席，审核、提名委员会成员[3] - 刘学伟是审核、提名委员会主席，薪酬委员会成员[3] - 焦健是审核、薪酬、提名委员会成员[3]

人事变动 - 友联国际教育租赁控股有限公司非执行董事焦建斌于2025年8月13日辞任[3] 董事会构成 - 公告日期董事会由4名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[5]

股权变动 - 股东于8月8日将股票由上海商业银行转入华泰香港 转仓市值达1.65亿港元 占公司总股本比例45.52% [1] 管理层调整 - 非执行董事兼董事会主席宋建波将于2025年7月17日辞任所有职务 [1] - 执行董事李璐强将于2025年7月18日接任董事会主席职务 [1] - 公司战略投资委员会正式解散 [1] 融资租赁业务进展 - 附属公司友联国际融资租赁(深圳)于2025年6月19日与湖南久森新能源签订融资租赁协议 以5000万元人民币购买租赁资产并回租 租期3年 租赁总额5550.6万元人民币 [1] - 附属公司拟于2025年7月29日与娄底市五江实业签订融资租赁协议 同样以5000万元人民币购买资产并回租 租期3年 租赁总额5550.6万元人民币 [1]