公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，代号1563，于开曼群岛注册[8] 财报通知 - 发布2024/25年年报及相关通函通知[1] - 中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[1] 通讯获取 - 可填申请表或电邮获取印刷本，费用全免[2] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[3] 咨询方式 - 对通知有查询，可工作日9:00 - 18:00致电热线[4]

公司信息 - 公司为友联国际教育租赁控股有限公司，股份代号1563，于开曼群岛注册[11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 财报获取 - 2024/25年年报及通函中、英文版本已上载于公司及联交所网站[1][8] - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[2][8] 通讯接收 - 登记股东需提供有效邮箱，否则视为选邮寄接收通知[3][9][11] - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[6][9][11] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][9] - 简便回邮号码为10 GPO [12]

ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） 友聯國際教育租賃控股有限公司 （股份代號：1563） 代表委任表格 於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層 召開的股東週年大會（「大會」）供股東使用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註a） | 地址為 | | | --- | --- | | 為友聯國際教育租賃控股有限公司（「本公司」）每股面值0.000001美元的股份（「股份」） | （附註b） 股 | | 的登記持有人，茲委任大會主席或 | | 地址為 為本人╱吾等的代表 （附註c） ，出席謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時三十分假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4 號樓13層舉行的大會及其任何續會，並代表本人╱吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 （附註d） 。 | | （附註k） 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. ...

股东周年大会 - 2025年8月29日上午10:30在深圳举行[3] - 审议2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 重选4位董事并授权厘定董事薪酬[3] - 续聘信永中和（香港）为核数师[3] - 考虑修订组织章程细则[9] 股份相关 - 董事配发、转让库存股份不得超已发行股份20%[5] - 公司回购股份不得超已发行股份10%[6] - 扩大董事发行股份授权不得超已发行股份10%[7] 会议安排 - 决议案除特定事宜外须投票表决，结果将登载[1] - 2025年8月26 - 29日暂停股份过户登记[5] - 代表委任文件2025年8月27日上午10:30前交回[6] 人员情况 - 目前董事无发行新股或回购股份即时计划[8] - 大会通告日董事会有4位执行董事等[10]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][7][100] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日上午10时30分交回[34][108] - 公司将于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记[39][108] - 为符合资格出席大会，过户表格及股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分递交[39][108] - 出席股东周年大会并投票的记录日期为2025年8月29日[39][108] 股份发行与回购 - 拟授予董事发行授权，新股发行上限为已发行股份数目的20%，即338,182,800股[30] - 拟授予董事回购授权，购回股数上限为已发行股份数目的10%，即169,091,400股[30] - 最后实际可行日期前六个月，公司未回购股份[96] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.520港元，最低成交价0.173港元[97] 董事相关 - 董事会现有十名董事，李璐强等四人将在股东周年大会退任并参选连任[21] - 李璐强重续服务合约期限自2025年3月15日起计三年，有权收取每年588,000港元加人民币1,000,000元的董事薪酬[47] - 刘长祥等三名独立非执行董事续约期限均为三年，每年董事袍金18万港元[51][54][57] 其他 - 股份每股面值为0.000001美元[14] - 上市日期为2019年3月15日[10] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，董事会拟续聘[25] - 董事会建议在股东周年大会修订细则，包括加强股东大会条文等内容[26]

业务与收购 - 公司业务包括民办高等教育及融资与经营租赁服务两个板块[3][14] - 2022年8月18日完成收购烟台南山学院70%权益的交易[3] - 2023年5月拓展租赁业务至航运领域即船舶租赁业务[3][14] 用户数据 - 截至2025年3月31日，集团共有2703名全职及兼职雇员，2024年3月31日为2406名[56] - 报告期内，199名中国内地全职雇员离开集团，流失率为10%；2024年3月31日，224名中国内地及香港全职雇员离开，流失率为12%[58] - 报告期内集团收到35宗有关民办高等教育服务的投诉，无融资与经营租赁服务的投诉[78] 环境数据 - 2025年3月31日止年度氮氧化物排放140.36千克，2024年3月31日止十五个月排放219.63千克[36] - 2025年3月31日止年度硫氧化物排放0.66千克，2024年3月31日止十五个月排放0.75千克[36] - 2025年3月31日止年度颗粒物排放10.10千克，2024年3月31日止十五个月排放17.88千克[36] - 2025年3月31日止年度无害废弃物产生总量164.57吨，2024年3月31日止十五个月为42.15吨[38] - 2025年3月31日止年度无害废弃物产生密度0.07吨/雇员，2024年3月31日止十五个月为0.02吨/雇员[38] - 2025年3月31日止年度有害废弃物产生总量542.27千克，2024年3月31日止十五个月为966.04千克[38] - 2025年3月31日止年度有害废弃物产生密度0.25千克/雇员，2024年3月31日止十五个月为0.50千克/雇员[38] - 2025年3月31日止年度能源消耗总量70,490.46兆瓦时，2024年3月31日止十五个月为102,070.36兆瓦时[42] - 2025年3月31日止年度能源消耗密度31.95兆瓦时/雇员，2024年3月31日止十五个月为53.16兆瓦时/雇员[42] - 截至2025年3月31日止年度，集团总耗水量为1,197.25千立方米，2024年3月31日止十五个月为959.00千立方米[45] - 截至2025年3月31日止年度，集团耗水量密度为0.54千立方米/雇员，2024年3月31日止十五个月为0.50千立方米/雇员[45] - 截至2025年3月31日止年度温室气体排放总量为265,100.89吨二氧化碳当量，较截至2024年3月31日止十五个月的294,251.18吨减少约9.9%[54] 未来展望 - 未来探索降低船舶碳排放方法，购买节能设备，鼓励节约用电和减少出差[53] 员工管理 - 报告期内1642名全职雇员合共受训7405小时，2024年3月31日1431名全职雇员合共受训6929小时[65] - 2025年3月31日止年度男性雇员平均培训时数3.53小时，接受培训雇员百分比75%；女性雇员平均培训时数3.26小时，接受培训雇员百分比74%[65] - 截至2025年3月31日工伤死亡事故为0宗，因工亡故比率为0%；2024年3月31日工伤死亡事故为1宗，因工亡故比率为0.04%[71] - 截至2025年3月31日3天以上工伤事故为2宗，3天或少於3天工伤事故为1宗，因工伤损失工作日数为76天[71] 供应商情况 - 截至2024年报告期公司供应商有14个，2024年3月31日为12个[72] - 按地区分布供应商数量：香港2个（14%）、深圳2个（14%）、上海1个（7%）、北京4个（29%）、山东5个（36%）[73] 教育相关 - 学院在42个系部下开设50个本科课程及38个专科文凭课程[3] - 报告期内学院依托两级共青团组织组建11支校级重点志愿者服务团队和200余支普通志愿者服务团队，带动3000余名团员青年投身社会实践[82] - 报告期内学院两支志愿者服务团队获省级优秀服务团队称号，12人获推省级“三下乡”先进教师和先进个人称号[82] - 发放学院奖学金35万元，惠及460名学生[83] - 发放「宋作文励志成才奖学金」90万元，惠及300名学生[83] - 累计发放奖学金125万元，惠及760名学生[83] - 为3791位贫困学生提供勤工助学岗位，发放工资118万元[83] - 发放「宋作文扶贫济困助学金」120万元，惠及400名贫困学生[83] 其他 - 公司以2024年报告期作为本报告期ESG报告的基准年[15] - 报告编写遵循“重要性”“量化”“平衡”“一致性”四个原则[16] - 公司确定了12个重要ESG议题并在报告中详细披露[30] - 公司至少每年一次为董事和员工提供反贪污教育和培训[32] - 报告期内公司无违反反贿赂或反贪污相关法律法规的事件及贪污诉讼案件[33] - 报告期内公司无违反环境相关法律法规的行为[34] - 公司产生的空气污染物主要包括氮氧化物、硫氧化物及颗粒物三类[35] - 公司废气排放主要来源为车辆燃料燃烧，不计入船舶租赁业务废气排放[35] - 公司通过保养车队、提供低碳驾驶培训等方式减少废气排放[35] - 公司将气候风险管理融入整体风险管理框架，相关程序每年至少开展一次[51] - 公司严格控制员工加班，原则上不安排，特殊情况需书面申请，对必要超时工作提供补假或津贴[61] - 公司建立内部培训讲师制度和新员工培训管理制度，按业务需要安排外部培训并提供补贴[62] - 公司遵守职业健康与安全法规，设内部政策、安全保护措施和应急管理办法[66] - 公司为员工购买工伤保险，制定办公室健康安全方案[70] - 报告期公司未发现违反行业相关法律及规例规定的重大事件[74] - 公司严格遵守民办学教育法规，制定《教学管理工作规程》提高教育教学品质[75] - 公司每年为学生进行体质健康测试工作，推动学生体育运动发展[75] - 任课教师需按《教师课堂教学准入实施办法》完成培养计划，考核合格取得培训资格方可任教[76] - 公司定期对专任教师教学质量进行考核，以学生评价、教学科研成果等为标准[76] - 公司收集客户对服务质量的反馈，分析客户投诉并执行补救及预防措施[77]

财务表现：收益与利润 - 集团总收益同比下降9.5%至人民币734.8百万元[19] - 高等教育业务收益为人民币562.2百万元[13] - 融资与经营租赁业务收益为人民币172.6百万元[18] - 报告期内公司录得溢利约人民币63.1百万元[10] - 年内溢利减少65.5%，从人民币182.8百万元降至63.1百万元，主因预期信贷亏损增加及财政年度结算日变更[25] 财务表现：成本与费用 - 服务成本同比增长至人民币423.4百万元[20] - 毛利同比下降29.5%至人民币311.3百万元[21] - 毛利率为42.4%[21] - 行政开支为人民币102.8百万元，较上期十五个月的120.2百万元减少，主要因财政年度截止日期变动影响[23] - 财务成本降低63.9%，从人民币53.8百万元降至19.4百万元，主要因应付代价及融资租赁客户按金估算利息减少[24] - 其他收入减少至人民币77.9百万元主要因政府补贴减少[22] 业务线表现：高等教育 - 公司持有烟台南山学院70%权益[9] - 烟台南山学院提供50个本科课程及38个专科文凭课程[11] - 中国高等教育入学率约54.4%，低于法国（约66%）和美国（约89%）[11] - 教育经费支出占中国国内生产总值比例目标高于4%[11] 业务线表现：租赁业务 - 公司于2023年5月拓展航运领域租赁业务并成立有限合伙[9] - 金融租赁公司总资产规模达人民币4.18万亿元同比增长10.49%[15] - 全国融资租赁企业总数减少近千家至8846家[15] - 租赁渗透率约5%远低于发达国家15%-30%水平[15] 资产与负债状况 - 现金及现金等价物为人民币60.9百万元，较上年191.4百万元减少[27] - 总借款余额为人民币88.8百万元，较上年148.0百万元减少，资产负债率为3.0%，较上年5.0%下降[27] - 融资租赁应收款项上升4.3%至人民币1,296.4百万元，减值亏损拨备减少17.5%至220.4百万元[28][32] - 未偿还融资租赁应收款项中，流动部分为人民币615.0百万元，非流动部分为681.5百万元[29] - 未偿还应收短期贷款总额为人民币299.3百万元，较上年同期人民币241.1百万元增长24.1%[39] 信贷风险与减值 - 融资租赁应收款项减值亏损拨回净额，主要因中国营商环境好转促使医疗保健行业承租人及时还款[34] - 其他应收款项减值亏损为人民币163.6百万元，其中155.4百万元与短期贷款及相关利息相关[44] - 应收短期贷款中逾期金额达人民币245.491百万元，占总额82.0%[43] - 逾期超过90天的贷款被分类为第三阶段信贷不良资产[45] - 采用三阶段预期信贷亏损模型计量融资租赁应收款项减值，计算公式包含违约概率及违约损失率[35][36] - 预期信贷亏损计算采用违约风险×违约概率×违约亏损率×前瞻性因素公式 违约概率被评估为100%因应收短期贷款逾期超过90天[47] - 总预期信贷亏损为人民币155,374,630元 对应总美元账目金额41,705,509元 采用美元兑人民币汇率7.18[49] 客户与行业集中度 - 最大客户及五大客户未偿还款项分别占总融资租赁应收款项的22.9%和69.2%，较上年34.1%和76.5%下降[30] - 按行业划分，公共基础设施占55.6%，航空占22.3%，医疗保健占20.0%，其他占2.1%[31] - 约94.7%未偿还融资租赁应收款项获抵押，较上年35.1%大幅上升[32] - 公司五大客户占总收益约15.2%，最大客户占比约4.4%[171] 管理层与治理结构 - 李璐强先生56岁担任公司执行董事、行政总裁兼董事会主席拥有融资租赁行业逾20年经验[75] - 刘镇江先生42岁担任执行董事及集团风控总监拥有法律行业逾10年经验[77] - 刘美娜女士42岁担任执行董事获纺织之光科技教育基金会教学成果奖8项[78] - 袁建山先生43岁担任执行董事及首席财务官拥有逾十年审计、会计及财务管理经验[78] - 宋建波先生54岁曾任董事会主席兼非执行董事于2025年7月17日辞任[80] - 焦建斌先生29岁担任非执行董事负责监察业务发展方向及跨境融资[82] - 董事会包含3名执行董事、2名非执行董事及6名独立非执行董事[98][104] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过三分之一（6/11）[104] - 公司偏离企业管治守则第C.2.1条（主席与行政总裁职责未分开）[94][101][102] 战略与未来发展 - 公司采用高等教育与租赁业务双轨并行策略[9] - 公司将继续探索扩展现有业务并寻找合适收购项目 包括境外职业教育 高等教育及船舶项目[71] - 公司遵循防范风险原则 聚焦内部控制及风险管理 加强内部管理并完善制度[72] - 公司将完善公司治理机制 加强内部管控 提升资产管理能力 拓展新客户及新行业[73] 宏观经济与行业环境 - 中国2024年国内生产总值达人民币134.9万亿元，同比增长约5.0%[9] - 中国租赁和商务服务业同比增长约10.4%[9] 人力资源与薪酬 - 公司全职雇员2,206名 较上年1,920名增长14.9%[57] - 雇员福利开支为人民币262.4百万元 较上年人民币255.4百万元增长2.7%[57] - 报告期董事酬金总额为人民币590万元[125] - 高级管理层中1名人员酬金在100万港元或以下级别，无酬金介于100.0001万至150万港元的人员[126] 法律与合规措施 - 公司已委聘外部法律顾问对借款人及担保人采取强制执行措施[60] - 公司采用五类分类计量融资租赁应收款项资产质量 正常类逾期≤90天 特别关注类逾期90-150天 次级类逾期150-210天 可疑类逾期210-270天 损失类逾期>270天[67] - 公司使用预期信贷亏损模型评估拨备 考虑行业特点 信贷记录 经济状况 撇销记录 拖欠付款 抵押品等因素[66] - 反欺诈管理措施涵盖刑法、反洗钱法等法律法规[149] 审计与内部控制 - 外聘核数师信永中和收取审计服务费人民币140万元，非审计服务费人民币21万元[127] - 公司董事会每年对集团内部监控系统进行年度审核[131][136] - 公司聘请外聘内部监控顾问审阅报告期内控系统未发现重大风险及监控缺陷[136] - 公司内部监控检讨涵盖五大领域包括企业治理政策及合规监控[137] - 公司董事会及审核委员会确认报告期内风险管理系统充足有效[141] 股权结构与主要股东 - 李璐强先生持有3,531,797股股份，占公司权益0.21%[194] - 宋建波先生通过配偶权益持有768,475,221股股份，占公司权益45.45%[194] - Union Capital Pte. Ltd. 作为实益拥有人持有768,475,221股股份，占公司权益45.45%[198] - PA Investment Funds SPC 持有135,001,120股股份，占公司权益7.98%[198] - 中国平安证券（香港）有限公司通过受控法团权益持有135,001,120股股份，占公司权益7.98%[198] - 平安证券股份有限公司通过受控法团权益持有135,001,120股股份，占公司权益7.98%[198] - 平安信托有限责任公司通过受控法团权益持有135,001,120股股份，占公司权益7.98%[198] - 中国平安保险（集团）股份有限公司通过受控法团权益持有135,001,120股股份，占公司权益7.98%[198] - 隋永清女士通过受控法团权益持有768,475,221股股份，占公司权益45.45%[198]

组织章程细则修订 - 董事会建议修订第二份经修订及重列组织章程细则[3] - 修订包括加强股东大会条文、便利电子指示等[4] - 修订待2025年8月29日股东周年大会批准生效[5] - 相关通函及通告2025年7月29日寄发股东[5]

时间调整 - 股东周年大会日期改为2025年8月29日[4] - 暂停办理股份过户登记手续期间改为2025年8月26日至2025年8月29日[5] 手续要求 - 填妥过户表格连同有关股票须不迟于2025年8月25日下午4时30分送交公司香港股份过户登记分处[5] 记录日期 - 出席股东周年大会并于会上投票的记录日期为2025年8月29日[5]

公司基本信息 - 友联国际教育租赁控股有限公司股份代号为1563[1] 人员任职 - 自2025年7月18日起，李璐强等为执行董事[2] - 自2025年7月18日起，焦建斌为非执行董事[2] - 自2025年7月18日起，刘长祥等为独立非执行董事[2] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] 委员会成员 - 刘长祥是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[3] - 刘学伟是审核、提名委员会主席，薪酬委员会成员[3] - 焦健是审核、薪酬、提名委员会成员[3]