董事会换届 - 公司第二届董事会原任期至2026年1月16日届满[3] - 因提名工作未完成，将延期换届选举[3] - 第二届董事任期顺延至第三届履职日[3] - 各专业委员会及高管任期相应顺延[3] 其他说明 - 延期换届不影响公司正常运营[4] - 公告日期董事会含4名执行董事等[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 標的資產之公允價值合計為人民幣7,350萬 元，單台設備之公允價值為人民幣245萬 元。標的資產之公允價值系綜合考慮市場上同類設備的 單 台 市場價格 處於人民幣 210萬元至人民幣300萬元之間、賣方向第三方買家出售同類設備的歷史銷售價格、 標的資產的製造成本 及賣方提供的維修、保養等售後服務 等多項因素後確定。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 須予披露交易 有關購買經營租賃業務用的換電式無人寬體礦車 之補充公告 茲提述 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日期為2025年12月29日有關本公 司 與 上 海 伯 鐳 智 能 科 技 有 限 公 司 訂 立 設 ...

股份数据 - 截至2025年12月底，内资股法定/注册股份1,121,768,000股，股本1,121,768,000元，本月无变动[1] - 截至2025年12月底，H股法定/注册股份493,334,000股，股本493,334,000元，本月无变动[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额1,615,102,000元[1] 发行股份数据 - 截至2025年12月底，内资股已发行股份1,121,768,000股，库存股0股，本月无变动[2] - 截至2025年12月底，H股已发行股份493,334,000股，库存股0股，本月无变动[2]

公司人事任命 - 中关村科技租赁董事长兼执行董事徐景泉获委任为董事会提名委员会主席[1] - 徐景泉同时获委任为环境、社会及管治委员会主席[1] - 徐景泉同时获委任为薪酬委员会委员及风险控制委员会委员[1] - 以上所有任命自2025年12月31日起生效[1]

公司信息 - 公司为中关村科技租赁股份有限公司，代号1601[2] 人员构成 - 非执行董事有许正文、张春雷[4] - 执行董事有徐景泉等4人，徐景泉为主席[4] - 独立非执行董事有吴德龙等3人[4] 委员会设置 - 董事会设审计等五个委员会[5] - 许正文和张春雷为审计委员会成员[6] - 徐景泉在多个委员会任职[6] - 何融峰为薪酬和提名委员会成员[6] - 黄闻为风险和管治委员会成员[6] - 吴德龙在各委员会均有任职[6]

人事变动 - 中关村科技租赁董事长兼执行董事徐景泉2025年12月31日起任董事会提名委员会主席[3] 合规情况 - 徐景泉获委任后公司重新符合香港联交所证券上市规则第3.27A条规定[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[3]

公司人事任命 - 公司已获得北京市地方金融管理局对许正文担任非执行董事及肖旺担任独立非执行董事的任职资格核准 [1] - 许正文与肖旺的董事任职自2025年12月30日起生效，任期至第二届董事会届满之日止 [1] - 自2025年12月30日起，许正文同时担任公司第二届董事会审计委员会委员 [1] - 自2025年12月30日起，肖旺同时担任公司第二届董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1]

公司人事任命 - 公司于近日收到北京市地方金融管理局对许正文担任公司非执行董事及肖旺担任公司独立非执行董事的任职资格核准 [1] - 许正文的公司非执行董事任职及肖旺的公司独立非执行董事任职自2025年12月30日起生效，任期至第二届董事会任期届满日止 [1] - 自2025年12月30日起，许正文同时担任公司第二届董事会审计委员会委员 [1] - 自2025年12月30日起，肖旺同时担任公司第二届董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1]

公司业务动态 - 中关村科技租赁作为出租人，与承租人新疆骏瑞众研矿山设备有限公司订立了新的融资租赁协议 [1] - 该协议涉及出租人购入承租人自有的挖掘机、矿用卡车等设备，转让价款为人民币4000万元 [1] - 出租人随后将设备租回给承租人，租赁期为18个月，总租赁款项约为人民币4176万元 [1] 交易核心条款 - 融资租赁协议的租赁资产为挖掘机、矿用卡车等矿山设备 [1] - 协议总租赁款项约为人民币4176万元，高于资产转让价款人民币4000万元 [1]

公司人事任命 - 公司于近日收到北京市地方金融管理局对许正文先生担任非执行董事及肖旺先生担任独立非执行董事的任职资格核准 [1] - 许正文先生与肖旺先生的董事任职自2025年12月30日起生效，任期至第二届董事会任期届满之日止 [1] - 自2025年12月30日起，许正文先生同时担任公司第二届董事会审计委员会委员 [1] - 自同日起，肖旺先生同时担任公司第二届董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员 [1]