公司高层人事变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席职务 因工作变动 [1] - 非执行董事韦廷权辞去非执行董事及审核委员会委员职务 因工作变动 [1] - 监事会主席罗飞飞辞去监事会主席及股东代表监事职务 因工作变动 即日生效 [1] 职务交接安排 - 张健继续履行法定代表人职责直至新任法定代表人任职生效 [1] - 董事会建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 [1] 生效时间 - 韦廷权辞任自2025年8月12日生效 [1] - 罗飞飞辞任即日生效（2025年8月12日） [1]

公司人事变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事及多个委员会主席和委员职务 因工作变动 [1] - 非执行董事韦廷权辞去董事及审核委员会委员职务 因工作变动 自2025年8月12日生效 [1] - 监事会主席罗飞飞辞去主席及股东代表监事职务 因工作变动 即日生效 [1] - 张健将继续履行法定代表人职责直至新任法定代表人任职生效 [1] 董事会调整 - 董事会建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 经提名委员会意见后决议 [1] - 张健辞任后提名委员会主席职务空缺 韦廷权辞任后审核委员会委员职务空缺 [1]

核心管理层变动 - 董事长张健辞去所有职务包括董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会委员及环境社会与管治委员会主席职务 因工作变动原因[1] - 非执行董事韦廷权辞去非执行董事及审核委员会委员职务 因工作变动原因[1] - 监事会主席罗飞飞辞去监事会主席及股东代表监事职务 即日生效 因工作变动原因[1] 董事会人事调整 - 董事会经提名委员会建议 决议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董事会执行董事 以填补张健辞任后的职位空缺[1]

公司基本信息 - 中关村科技租赁股份有限公司股份代号为1601[2] 董事会构成 - 董事会有非执行董事2人、执行董事2人、独立非执行董事2人[4] - 非执行董事为张健先生（主席）、张春雷先生[4] - 执行董事为何融峰先生、黄闻先生[4] - 独立非执行董事为吴德龙先生、林祯女士[4] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬等五个委员会[5][6] - 张健等各董事在委员会任职情况[6]

人事变动 - 2025年8月12日张健、韦廷权、罗飞飞辞任相关职务[3][5] - 辞任不影响公司及监事会正常运作[4][5] 人事委任 - 董事会建议委任徐景泉和杨鹏艳为执行董事[6] - 委任须经临时股东大会批准及金融局审核[10] - 任期自获批起至2026年1月19日[10]

审计委员会构成 - 由五名非执行董事组成，独立非执行董事应占多数[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[7] - 前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[7] 审计委员会职责 - 就外部审计机构聘、续、换、解向董事会提建议，批准审核费用及条款[10] - 审查监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[11] - 制定并执行非审计服务政策[11] - 担任公司与外部审计机构主要代表，监察二者关系[11] - 审查监督公司财务报表、报告完整性，审阅重大意见[11] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次定期会议，分别在上半年和下半年[19] - 召开会议需提前三日通知全体委员，紧急情况可当天通知[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须经全体委员过半数通过方为有效[20] - 可书面传签，签字同意人数符合规定则议案有效[21] - 临时会议可由主席、两名以上委员、董事会或董事长提议[19] - 议案及表决结果应以书面形式报董事会[22] 其他 - 每年至少考核一次自身表现、章程及职权范围[12] - 每年向审计机构索取资料了解其独立性政策和程序[16] - 每年至少在管理层不在场时会见外部审计机构一次[16] - 应在公司及上市交易所网站公开职权范围[17] - 参加会议人员对会议事项负有保密义务[22] - 董事会不同意选聘意见时，公司应在报告列载声明及原因[22] - 支持与联系部门负责提供公司多方面书面资料[24] - 内部审计部门须向审计委员会报告工作[26] - 聘请或更换外聘会计师事务所须经审议并提建议[26] - 工作细则术语含义与《公司章程》相同[28] - 抵触时按相关规定执行并修订[28] - 经董事会审议通过，境外上市外资股挂牌交易之日起生效[28]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 建 議 取消監事會並修訂公司章程 及 修 訂《董 事 會 審 計 委 員 會 工 作 細 則》 本 公 告 乃 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條 作 出，內 容 有 關 建 議 修 訂《中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 章 程》（「公司章程」）。 為 進 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平，根 據 最 新《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 發 佈 ...

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳女士担任公司董事会秘书及财务负责人 [1] - 杨鹏艳女士的任职及黄闻先生的辞任于2025年8月4日正式生效 [1]

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳女士担任公司董事会秘书及财务负责人 [1] - 杨鹏艳女士的任职及黄闻先生的辞任于2025年8月4日正式生效 [1]

公司高管变动 - 北京市地方金融管理局核准杨鹏艳担任董事会秘书及财务负责人任职资格[1] - 杨鹏艳任职及黄闻辞任于2025年8月4日正式生效[1] - 变更依据为京金局发[2025]207号批覆文件[1]