股东周年大会 - 定于2025年9月26日上午10时举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选姚勇杰等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置额外股份，总数不超已发行股份（不含库存股）总数的20%[6] - 董事可在有关期间购回已发行股份，总数不超已发行股份（不含库存股）的10%[9] - 待决议案通过后，扩大董事配发、发行及处理股份的授权，加入购回股份总数[10] 其他安排 - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时前送达指定地址[10] - 公司股份过户登记于2025年9月23日至9月26日暂停办理[12] - 过户表格及相关股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点办理登记[12] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年9月26日[12] - 若2025年9月26日上午7时悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[12] - 大会在悬挂3号或以下热带气旋警告信号等时如期举行[12]

会议安排 - 公司将于2025年9月26日上午10时在香港举行股东周年大会[3][49] - 代表委任表格须于2025年9月24日上午10时前交回[3][22][56] - 股份过户登记于2025年9月23日至9月26日暂停办理[19][56] - 过户表格及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达指定地点[19][56] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2025年9月26日[19][56] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年8月26日，已发行股份数目为1,195,040,000股[8][16][29] - 董事将获一般授权发行最多239,008,000股股份[16] - 董事将获购回授权购回最多119,504,000股股份[17][29] - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高每股0.148港元，最低每股0.045港元[37] 股东权益 - Morgan Hill于最后实际可行日期持有公司已发行股本约30.56%[8] - 主要股东行使购回授权后持股占比增加，Morgan Hill将须作强制性收购建议，董事不拟行使权力致股东履行此建议[33][34] - 董事不拟在导致公众持股量低于规定百分比情况下行使建议购回授权[34] 人员薪酬 - 姚勇杰先生截至2025年3月31日年度酬金1,905,300港元[38][39] - 蔡成海先生截至2025年3月31日止年度收取酬金960,000新加坡元（约5,532,077港元）[42] - 戚先生和刘女士获委任为独立非执行董事，将有权收取董事袍金每年200,000港元[43][45]

加密货币概念股表现 - 港股加密货币概念股集体上涨 领航医药生物科技和新火科技控股涨幅超过7% 国泰君安国际涨超6% 欧科云链和雄岸科技涨超5% 蓝港互动和迷策略涨超3% OSL集团、华检医疗、金涌投资和华兴资本控股涨超2% [1] - 领航医药生物科技(00399)上涨7.69%至0.490港元 市值10.39亿港元 新火科技控股(01611)上涨7.28%至7.220港元 市值42.3亿港元 国泰君安国际(01788)上涨6.46%至5.440港元 市值518.27亿港元 [2] - 欧科云链(01499)上涨5.56%至0.570港元 市值30.61亿港元 雄岸科技(01647)上涨5.31%至0.119港元 市值1.42亿港元 蓝港互动(08267)上涨3.95%至0.790港元 市值2.92亿港元 [2] - 迷策略(02440)上涨3.08%至4.350港元 市值16.01亿港元 OSL集团(00863)上涨2.97%至17.350港元 市值128.01亿港元 华检医疗(01931)上涨2.70%至8.380港元 市值135.74亿港元 [2] - 金涌投资(01328)上涨2.25%至9.980港元 市值25.6亿港元 华兴资本控股(01911)上涨2.16%至7.580港元 市值43.46亿港元 [2]

董事会及委员会成员变动 - 李侃霖辞任独立非执行董事 自2025年8月15日起生效[1] - 李侃霖不再担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[1] - 刘直获委任为独立非执行董事 自2025年8月15日起生效[1] - 刘直同时担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[1]

董事会变动 - 李侃霖自2025年8月15日起辞任独立非执行董事 并同时卸任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员职务 [1] - 刘直自2025年8月15日起获委任为独立非执行董事 同时接任薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员职务 [1]

公司信息 - 公司名为雄岸科技集团有限公司[2] 董事会成员 - 执行董事为姚勇杰先生（主席）[2] - 非执行董事有蔡成海先生、俞卓辰女士、姚泽乾先生[2] - 独立非执行董事包括朱宗宇先生、刘直女士、戚小磊先生[2] 董事委员会 - 董事会设有三个董事委员会[2] - 姚勇杰是提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 俞卓辰是提名委员会成员[3] - 姚泽乾是薪酬委员会成员[3] - 朱宗宇是审核委员会主席、薪酬委员会和提名委员会成员[3] - 刘直是薪酬委员会主席、审核委员会和提名委员会成员[3]

人员变动 - 2025年8月15日李先生辞任独立非执行董事等职务[3] - 2025年8月15日刘女士获委任为独立非执行董事等职务[4] 新董事信息 - 刘女士38岁，2024年起任永展控股副总裁[6] - 刘女士毕业于浙大，获伊利诺大学金融硕士学位[6] - 刘女士与公司签三年委任函，年董事袍金20万港元[6] 董事会组成 - 公告日期董事会由执行董事姚勇杰等组成[10]

股价表现 - 8月14日盘中上涨11 86%至0 132元/股 [1] - 当日成交额达107 37万元 [1] 业务构成 - 主营业务为新加坡建筑工程及机电系统维修与安装服务 [1] - 2018年起拓展区块链技术及数字资产相关资讯科技业务 [1] - 建筑系统维修领域经验超过十年 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5 89亿元 [2] - 2024年净亏损548 95万元 [2]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为5亿股，面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为11.9504亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2]

港股加密货币概念股表现 - 蓝港互动(08267 HK)股价上涨24 19% [1] - 欧科云链(01499 HK)股价上涨6 45% [1] - 新火科技控股(01611 HK)股价上涨3 59% [1] - 雄岸科技(01647 HK)股价上涨2 34% [1] 行业整体趋势 - 港股加密货币概念股呈现集体上涨态势 [1]