股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 澳門勵駿創建有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01680 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | | 1 HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

股东特别大会 - 2025年12月2日特别决议案均投票通过[4][5] 决议案投票情况 - 批准注册地变更等，赞成票270,462,468，占比99.996636%[5] - 批准注销股份溢价账，赞成票270,461,468，占比99.996635%[5] - 批准资本重组，赞成票270,461,468，占比99.996783%[5] 股份情况 - 大会日期已发行股份总数620,118,712股，无库存股份[7] - 赋予持有人出席并投票权利的股份总数为620,118,712股[7]

公司核数师变更 - 澳门励骏与安永会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的审计费用达成协议 [1] - 应董事会要求，安永已辞任公司核数师，自2025年12月1日起生效 [1] - 天职香港会计师事务所有限公司获委任为新任核数师，自2025年12月1日起生效，任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

公司核数师变更 - 澳门励骏董事会与公司核数师安永会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的审计费用达成协议 [1] - 应董事会要求，安永已辞任公司核数师一职，自2025年12月1日起生效 [1] - 经审核委员会推荐，天职香港会计师事务所有限公司获委任为公司新任核数师，自2025年12月1日起生效 [1] - 新任核数师将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]

审计相关 - 因未就审计费用达成协议，安永自2025年12月1日起辞任核数师[5] - 安永未对2024年财报、2025年中期财报发表意见和结论[5][6] - 截至公告日，未开展2025年财报审计工作[6] - 天职自2025年12月1日起被委任为新任核数师[8] 人事相关 - 公告日期执行、非执行、独立非执行董事分别为李柱坤等、何超莲等、刘毅基等[9]

公司基本信息 - 公司为澳门励骏创建有限公司，股份代号01680[2][3] 地址变更 - 2025年11月20日起，开曼群岛注册及主要股份过户登记处地址变更[4] 股份过户登记分处 - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[4] 公司人员 - 公告日期执行董事为李柱坤、林书茵[4] - 公告日期非执行董事为何超莲、李骏德、黄志文[4] - 公告日期独立非执行董事为刘毅基、麦家荣、马琸玲[4]

公司通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已登载于披露易网站及公司网站[1][9] - 无纸化制度及电子方式发布公司通讯规定于2023年12月31日生效[3][10] - 未来公司通讯中、英文版本将在公司网站和披露易网站提供以代替印刷本[3][10] 非登记股东接收 - 非登记股东若想收取通讯应联系中介提供邮箱[4][10] - 未提供邮箱可能无法收到通知需主动查网站[5][10] 印刷本申请 - 想收未来通讯印刷本可填回条交过户处或邮件申请[6][10] - 欲收本次通讯印刷本可书面通知或邮件申请[2][9] 其他事项 - 对通知函有疑问可邮件咨询股份过户处[7][11] - 通知函收件为非登记股份持有人[7][11] - 回条寄至香港中央证券登记有限公司[12] - 回条个人资料用于电子发布事宜[12] - 公司可披露个人资料给相关方[12] - 有权书面要求查阅修改个人资料[12] - 回条寄回香港免邮费[12] - 回条未正确填写或有额外指示将作废[12]

公司通讯发布 - 中、英文通讯文件已登载于披露易及公司网站[2][9] - 2023 年 12 月 31 日起采用电子方式发布[4][11] 通讯获取方式 - 可书面或邮件申请印刷本[3][10] - 建议股东提供邮箱地址[5][12]

股东特别大会 - 公司拟于2025年12月2日召开股东特别大会，考虑通过特别决议案[4] - 2025年11月27日至12月2日暂停办理股份过户登记，文件须于11月26日下午4时30分前送达指定地点[8] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地点[11] 特别决议案 - 特别决议案包括将公司注册地由开曼群岛变更为百慕达[5] - 通过后注销股份溢价账全部进账金额并转拨至实缴盈余账[6] 股本调整 - 注册地变更生效后，进行股本削减，已发行股本由620,118,712港元减至6,201,187.12港元[6] - 股本削减后进行股份分拆，股份数量由1,000,000,000股变为100,000,000,000股[9] 公司人员 - 公司主席、执行董事兼行政总裁为李柱坤[7] - 截至通告日期，执行董事为李柱坤先生及林书茵女士等[10]

会议信息 - 股东特别大会于2025年12月2日上午11时在澳门渔人码头会议展览中心5号宴会厅举行[2] - 代表委任表格须不迟于2025年11月30日上午11时（香港时间）前送达香港中央证券登记有限公司[6] 股份与决议 - 公司股份每股面值为1.0港元[2] - 大会将审议三项特别决议案，包括批准注册地变更等[3] - 所有决议案将以投票方式表决，每股缴足股份可投一票[6]