公司高级管理层变动 - 公司总经理杨晓东因工作调整辞任，自2026年1月5日起生效 [1] - 南新建获委任为新任总经理，任期自2026年1月5日起至第五届董事会任期届满为止 [1] - 杨晓东辞任总经理后，仍将在公司担任董事，并将于控股股东特变电工担任管理职务 [1] 公司董事会及委员会调整 - 杨晓东因工作岗位和职责变化，由公司执行董事调任为非执行董事，自2026年1月5日起生效 [1] - 黄汉杰出任董事会战略委员会主席职务，杨晓东出任该委员会委员职务，自2026年1月5日起生效 [1] - 为完善董事会治理架构，南新建获提名为执行董事，建议委任须待股东于股东会上批准 [1] - 呼维军辞任执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，自2026年1月5日起生效 [1] - 呼维军将继续担任公司附属公司新特硅基新材料有限公司董事兼总经理 [1]

智通财经APP讯，新特能源(01799)发布公告，因工作调整原因，杨晓东先生(杨先生)已辞任本公司总经 理的职务，自2026年1月5日起生效。南新建先生(南先生)已获委任为总经理，任期自2026年1月5日起至 第五届董事会任期届满为止。 杨先生辞任总经理后仍将在本公司担任董事职务，并将于本公司控股股东特变电工股份有限公司(特变 电工)担任管理职务。因杨先生工作岗位和职责变化，已由本公司执行董事调任为非执行董事，自2026 年1月5日起生效。 经董事会会议审议批准，黄汉杰先生出任董事会战略委员会主席职务，杨先生出任董事会战略委员会委 员职务，自2026年1月5日起生效。 董事会进一步宣布，为完善董事会治理架构，南先生获提名为执行董事，建议委任南先生须待股东于股 东会上以普通决议案方式批准方可作实。为配合相关调整，呼维军先生(呼先生)已辞任执行董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，自2026年1月5日起生效，呼先生仍将继续担任本公司附属公司新特硅基 新材料有限公司董事兼总经理。 ...

公司高管变动 - 公司总经理杨晓东因工作调整原因辞任 自2026年1月5日起生效 [1] - 南新建获委任为公司总经理 任期自2026年1月5日起至第五届董事会任期届满为止 [1] - 南新建同时获提名为执行董事 建议委任须待股东于股东大会上批准 [1] 董事会及专门委员会调整 - 黄汉杰出任公司董事会战略委员会主席职务 自2026年1月5日起生效 [1] - 杨晓东出任公司董事会战略委员会委员职务 自2026年1月5日起生效 [1] - 此次调整旨在完善公司董事会治理架构 [1]

XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 董事名單與其角色和職能 新特能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 黃漢杰 （董事長） 黃芬 非執行董事 張新 楊曉東 胡有成 | | 董事會委員會 | 戰略委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | | | 黃漢杰 | | C | M | | | | 黃芬 | | | M | | | | 張新 | | M | | | M | | 楊曉東 | | M | | | | | 胡有成 | | | | M | M | | 崔翔 | | M | C | C | M | | 陳維平 | | M | M | M | M | | 譚國明 | | | M | M | C | C: 有關董事會委員會主席 M: 有關董事會委員會委員 中國，新疆 2026年1月5日 獨立非執行董事 崔翔 陳維平 譚國明 董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINTE ENERGY CO., LTD. 新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 總經理變更和董事調任； 董事會戰略委員會成員變更；及 執行董事變更 總經理變更和董事調任 新特能源股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因 工作調整原因，楊曉東先生（「楊先生」）已辭任本公司總經理（「總經理」）之職 務，自2026年1月5日起生效。南新建先生（「南先生」）已獲委任為總經理，任期 自2026年1月5日起至第五屆董事會任期屆滿為止。楊先生確認，其與董事會之 間並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任總經理之事宜須提請本公司股東（「股 東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 楊先生辭任總經理後仍將在本公司擔任董事職務，並將於本公司控股股東特 變電工股份有限公司（「特變電工」）擔任管理職務。因楊先生工作崗位和職責 變化，已由 ...

股份数据 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份376,170,756股，股本376,170,756元[1] - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份1,053,829,244股，股本1,053,829,244元[1] - 2025年12月，H股和内资股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,430,000,000元[1] 发行股份数据 - 截至2025年12月31日，H股已发行股份376,170,756股，库存股0股[2] - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份1,053,829,244股，库存股0股[2] - 2025年12月，H股和内资股已发行股份及库存股数目无增减[2]

公司治理变动 - 胡有成先生获委任为公司非执行董事，自2025年12月30日起生效，直至第五届董事会任期届满为止 [1] - 胡有成先生同时获批准出任董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与其担任非执行董事的任期相同 [1]

公司治理变动 - 胡有成先生获委任为公司非执行董事，自2025年12月30日起生效，任期至第五届董事会届满为止 [1] - 胡有成先生同时获委任为董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任非执行董事的任期相同 [1]

公司基本信息 - 公司注册地址为乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区，邮编831400[8] - 注册资本为人民币14.3亿元[8] - 经营范围包括非矿物制品制造销售等一般和许可项目[12] - 股票每股面值人民币1元[16] 股权结构 - 特变电工认购48001.68万股，持股84.51%[16] - 新疆特变电工集团认购5753.84万股，持股10.13%[16] - 新疆宏联创业投资认购2561.68万股，持股4.51%，2012年2月29日出资[16] - 新疆远卓企业管理咨询认购289.68万股，持股0.51%[16] - 刘秉诚认购193.12万股，持股0.34%[16] - 股本总额14.3亿股，内资股10.53829244亿股占73.69%，H股3.76170756亿股占26.31%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[17] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与股东会 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 周年股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[45] - 年度股东会召开21日前发通知，临时股东会15日前发通知[46] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[63] - 连续180日以上每日单独或合并持有3%以上股份股东可提董事候选人[70] - 连续90日以上每日单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[70] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，2个月内实施[74] 董事会与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立非执行董事3人[87] - 董事会设4个专门委员会[89] - 投资金额单项不同情况由不同层级审议决定[92] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[81] - 董事辞职或任期届满后1年内忠实义务仍有效[82] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[111] 财务与利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[123] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[123] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并受审计委员会监督指导[127][128] - 公司合并、分立、减资有相关通知、公告及债务处理规定[144][146][147] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[150] - 公司章程修改须经出席股东会会议股东表决权2/3以上通过[151]

新特能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1799） 董事名單與其角色和職能 新特能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 黃漢杰 （董事長） 楊曉東 黃芬 呼維軍 XINTE ENERGY CO., LTD. 非執行董事 張新 董事會下設4個委員會。下表提供各董事會成員所在委員會的成員資料。 胡有成 | | 委員會 | 戰略委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 | 審計委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | | | 黃漢杰 | | M | M | | | | 楊曉東 | | C | | | | | 黃芬 | | | M | | | | 呼維軍 | | | | M | | | 張新 | | M | | | M | | 胡有成 | | | | M | M | | 崔翔 | | M | C | C | M | | 陳維平 | | M | M | M | M | | 譚國明 | | | M | M | C | 獨立非執行董事 C: 有關董事會委員會主席 崔翔 陳維平 M: ...