公司资本运作 - 公司于2026年1月9日，因可换股债券转换而配发及发行约**1.79亿股**新股份 [1]

公司资本运作 - 鹏高控股集团于2026年1月9日因转换可换股债券而发行了1.79亿股新股 [1]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存）736,736,000[3] - 2026年1月9日因可转债转换发行新股178,899,080，占比24.28%，每股0.218港元[3] - 2026年1月9日结束时已发行股份（不含库存）915,635,080[3] 合规情况 - 公司股份发行获董事会授权批准，遵循规定并收全款[4]

股本情况 - 截至2025年12月底，法定/注册股本总额为5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份7.36736亿股，库存股份0[2] 期权与债券 - 截至2025年12月底，购股权计划股份期权1152.5275万股，行使价4.119港元[3] - 2025年12月发行1.2亿港元年利率3%可换股债券，转换价0.218港元[4] 股份变动 - 2025年12月已发行及库存股份总额增减为0[6]

公司融资活动 - 鹏高控股集团已完成可换股债券配售 所有先决条件均已达成且完成于2025年12月31日作实 [1] - 公司向不少于六名承配人发行了本金总额为1.20亿港元的可换股债券 [1] - 此次配售事项的所得款项净额约为1.184亿港元 [1]

公司融资活动 - 配售协议的所有先决条件均已达成 并于2025年12月31日完成 [1] - 公司向不少于六名承配人发行了本金总额为1.20亿港元的可换股债券 [1] - 此次配售事项的所得款项净额约为1.184亿港元 [1]

公司融资活动 - 鹏高控股集团于2025年12月31日完成可换股债券配售 [1] - 公司向不少于六名承配人发行本金额为1.20亿港元的可换股债券 [1] - 配售事项所得款项总额为1.20亿港元，所得款项净额约为1.184亿港元 [1]

融资情况 - 2025年12月31日完成配售协议，发行120.0百万港元可换股债券[5] - 配售所得款项总额120.0百万港元，净额约118.4百万港元[6] 资金用途 - 约100.0百万港元用于抽水储能电站项目第一阶段发展成本[6] - 约18.4百万港元用作集团营运资金，预计2026年4月前动用[6] 股权结构 - 公告日刘建甫持股70,640,000股，占比9.59%[7] - 可换股债券悉数转换后刘建甫占比5.49%，承配人占比42.76%，其他公众股东占比51.75%[7]

报告发布 - 公司2025中期报告已编制中、英文版本，在公司网站及港交所网站刊载[2][6] 通讯获取 - 曾要求印刷本的，2025中期报告印刷本已随函附上[2][6] - 可书面或邮件要求收取公司通讯印刷本[2][6] - 难查阅网站通知，公司免费寄印刷本[2][6] - 非登记股东电子收取通讯应联系中介并提供邮箱[3][7] 咨询方式 - 对信函有疑问，工作日9:00 - 17:00致电或邮件咨询香港股份过户登记处[4][7] 其他说明 - 此函于2025年12月15日发出[2][9] - 非登记股东定义及公司通讯包含文件说明[10][11]

报告发布 - 鹏高控股集团2025中期报告已编制中、英文版本并在公司及港交所网站刊出[1][2][7] 通讯获取 - 要求印刷本通讯已随函附上，可书面要求，难查时公司免费提供[2][3][7][8] - 未提供电邮地址且想收通知，可填回条电邮或寄回股份过户登记处[2][7][9] 咨询方式 - 对信函有疑问可工作日致电或发邮件咨询香港股份过户登记处[4][8] 回条规定 - 回条须首位联名股东签署，适用于日后通讯，不处理额外指示[9] 资料权益 - 股东自愿提供资料收通讯，有权按规定查阅或修改[9]