会议决议 - 事项1至6决议案赞成票数256,908,700，赞成率100%[3][4] - 授予董事回购、发行及额外股份授权[4] - 重选董事及续聘核数师获通过[3] 数据信息 - 2025年6月30日已发行股份总数832,000,000股[5] - 赋予投票权股份总数832,000,000股[5]

公司信息 - 公司为飞扬国际控股(集团)有限公司，股份代号1901[1][13] - 董事长、执行董事兼行政总裁为何斌锋[8][11] 通讯相关 - 通讯中英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[4][9] - 日期为2025年6月16日的通函等属于本次通讯[4][9] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址[6][10] - 甲部指示适用于日后所有通讯，有效期至2025年12月31日[13] 回条相关 - 填妥签署回条可寄回或电邮返回，未作选择等无效[13] - 若希望收到印刷本需进一步书面请求[13] 个人资料 - 自愿提供个人资料，不足可能无法处理指示[13] - 公司可披露或转移资料，保留适当期间[13]

信息获取 - 公司通讯中、英文版本于2025年6月16日分别上载于公司及联交所网站[3][7] - 无法接收电子通讯或访问网站可索取印刷本，费用全免[4][8] 人员说明 - 非登记持有人欲收电子通讯应联系中介提供邮箱[5][8][12] 有效期 - 索取印刷本请求有效期至2025年12月31日，继续索取需书面申请[12] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方并保留[14] - 查核及更正个人资料要求需书面寄至指定处[14]

股东特别大会 - 2025年6月30日上午11时在浙江宁波举行[3] - 决议案将以投票方式表决[7] 购股权计划 - 新购股权计划拟发行股份最多占已发行股份10%[4] - 现有购股权计划于2019年6月11日采纳[5] 股份过户 - 2025年6月25日至30日暂停办理[8] - 未登记持有人文件及股票6月24日下午4时30分前送交[8] 其他 - 代表委任表格6月28日上午11时前送达[7] - 有权出席股东可委任超1名代表投票[7] - 通告日期董事会含5名执行董事等[9] - 公司网站为http://www.iflying.com[10]

公司基本信息 - 公司于2018年10月18日在开曼群岛注册成立，股份代号为01901[10] - 股份面值为每股0.01港元[12] 现有购股权计划情况 - 现有购股计划于2019年6月11日采纳，有效期至2029年6月10日[10][19] - 最后可行日期（2025年6月12日）共有50,000,000份尚未行使购股权，可转换为50,000,000股股份，且均未归属[20][24] - 最后可行日期已发行股份为832,000,000股，公司无库存股份[28] - 执行董事黄宇获授6,400,000份购股权，行使价为每股0.1港元，行使期为2024年10月8日至2029年6月10日[21] - 集团六名雇员获授43,600,000份购股权，行使价为每股0.1港元，行使期为2024年10月8日至2029年6月10日[21] 新购股权计划要点 - 建议采纳新购股权计划后，现有购股权计划将终止，但已授出的尚未行使购股权仍有效[19][20] - 新购股权计划旨在激励和吸引人才，公司无意使用库存股份[25] - 假设已发行股本无变动，待决议案通过后，计划授权限额为83,200,000股股份，占已发行股本10%[28] - 新购股权计划可向合资格参与者授出购股权，董事会有权选定参与者[26] - 购股权或受基于参与者表现及运营或财务表现的业绩目标规限[29] - 购股权归属期由董事会厘定，最短不少于12个月，薪酬委员会或董事在特定情况下有权厘定较短归属期[31] - 购股权行使价不得低于要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值的较高者[33] - 董事会有权在特定情况下收回先前已授予但尚未行使的购股权，已行使购股权无回拨机制[34] 新购股权计划条件及流程 - 新购股权计划须待联交所批准股份上市及买卖、股东在特别大会批准并采纳等条件达成后才可采纳[36][38] - 新购股权计划规则副本将在通函日期起14日内于联交所网站及公司网站刊发[36] 股东特别大会相关 - 公司拟于2025年6月30日上午11时在宁波举行股东特别大会，表决须以投票方式进行，公司将按规则刊发表决结果公告[40][94] - 代表委任表格须不迟于2025年6月28日上午11时正交回公司香港股份过户登记分处[4][41][99] - 法团股东委任法团代表相关文件需在2025年6月28日上午11时正前送达指定地址[42][99] - 公司将在2025年6月25日至2025年6月30日暂停办理股份过户登记手续[43][99] - 未登记持有人应在2025年6月24日下午四时三十分前将股份过户文件及股票送交指定地址办理登记[45][99]

购股计划变动 - 2025年6月13日董事会建议采纳新购股计划并终止现有计划，待股东特别大会批准[3] - 现有购股计划2019年6月11日采纳，有效期至2029年6月10日，有50,000,000份未行使购股期权[4] - 新购股计划自采纳日起10年内有效，旨在激励人才[6] 时间安排 - 载有新购股计划详情通函2025年6月16日或之前寄发股东[8] - 股东特别大会2025年6月30日上午十一时正举行[12] 其他信息 - 公司2018年10月18日在开曼群岛注册成立，股份代号01901 [10] - 股份为每股面值0.01港元的普通股[12]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 1901) （股份代號：1901） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. Feiyang International Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular and Notice of Annual General Meeting dated 9 June 2025 and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") on website The English and Chinese versions of the Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.iflying.c ...

公司信息 - 飞扬国际控股(集团)有限公司股份代号1901[1][12] 通讯信息 - 公司通讯2025年6月9日发布，中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][8][10] - 无法接收网站版本可填回条寄分处或电邮获取印刷本[4][8] - 非登记持有人欲电子接收应联络中介提供邮箱[5][9] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[5][9] 其他信息 - 咨询热线(852) 2980 1333，服务时间周一至周五9:00 a.m. - 6:00 p.m.（公假除外）[6][9] - 公司通讯请求有效期至2025年12月31日，除非被撤销或取代[12]

股东大会信息 - 2025年6月30日上午十一时在浙江宁波举行[3] - 所有决议案以投票方式表决[13] 财务相关 - 需省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 续聘中正天恒会计师有限公司为核数师[4] 人事与授权 - 重选何斌锋、沈阳、袁少颖为董事[4] - 授予董事购回不超已发行股份10%的授权[7] - 授予董事配发不超已发行股份20%的授权[8] - 扩大一般性授权增加不超已发行股份10%[11] 股份登记 - 2025年6月25日至30日暂停办理股份过户[13] - 代表委任表格6月28日上午十一时前送达[13] - 未登记持有人6月24日下午四时三十分前送交文件[13] 其他 - 董事会含5名执行董事、1名非执行董事和3名独董[14] - 公司网站为http://www.iflying.com[15]

閣 下 如 對 本 通 函 任 何 內 容 或 擬 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 飛 揚 國 際 控 股（集 團）有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Feiyang Int ...