市场扩张和并购 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[7] 未来展望 - 公司进一步延迟寄发通函，寄发日期押后至2026年4月30日或之前[6] 新产品和新技术研发 - WEST ELLS初步生产目标率为每日5000桶[7] 其他信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[7]

会议安排 - 特别股东大会延至公司另行通知的较后日期举行[4] - 登记日取消[4] 公司情况 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[6] 业务权益 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[6] 生产目标 - WEST ELLS的初步生产目标率为每日5000桶[6]

公司信息 - 阳光油砂有限公司股票代号为2012[2] 董事会会议 - 2026年3月30日（卡尔加里时间）下午9时30分或前后举行董事会会议[3] - 会议将批准公司2025年度财务业绩和报告及刊发[3] 董事会成员 - 执行董事孙国平先生及何沛恩女士[4] - 非执行董事Michael John Hibberd先生等[4] - 独立非执行董事贺弋先生等[4]

股份奖励计划基本信息 - 公司建议采纳股份奖励计划，目的是激励和挽留合资格参与者，使其利益与股东利益一致[3][31][76] - 股份奖励计划有效期限为10年，自采纳日起算[90] - 计划授权限额不得超过股东批准当日公司已发行股本（不包括库存股份）的10%[17][45][82][86] - 服务提供者分项限额不得超过计划授权限额的40%，须经股东另行批准[17][45][82] 时间安排 - 特别股东大会将于2026年3月27日上午11时30分（香港时间）/2026年3月26日下午9时30分（卡尔加里时间）举行[4][13][15][52] - 最后实际可行日期为2026年2月27日[9] - 记录日期为2026年2月26日下午4时30分（香港时间）及2026年2月26日下午4时30分（卡尔加里时间）[19][54] - 香港股东登记名冊上登记的股东，代表委任表格须于2026年3月25日上午11时30分（香港时间）送达[22][59] - 加拿大股东登记名冊上登记的股东，代表委任表格须于2026年3月24日下午4时30分（多伦多时间）送达[22][61] 合资格参与者 - 合资格参与者包括雇员参与者、关连实体参与者及服务提供参与者[33][79] - 服务提供者工作时间应按比例相当于同等全职职位的20%或以上[35][78] 股份相关数据 - 截至最后实际可行日期，已发行股份711,354,444股，可发行新股份最高71,135,444股，占比10%[45] - 12个月内授予承授人的新股份合计超已发行股份1%（7,113,544股），授出须股东另行批准[17][50][87] - 向董事等授予奖励，12个月内新股份超已发行股份0.1%（711,354股），进一步授予须股东批准[50][91] 其他要点 - 股份奖励计划由计划管理人管理，截至最后实际可行日期未委任受托人[37] - 授予股份归属期不得少于授予日起12个月，特定情况除外[38][91] - 奖励可采用以绩效为基础的归属条件，归属期可能调整[42][95] - 股份奖励计划规定退扣机制，未归属奖励在承授人有不当行为等情况下自动作废[49] - 公司承担设立和管理股份奖励计划的成本[109]

特别股东大会信息 - 特别股东大会将于2026年3月27日上午11时30分（香港时间）/2026年3月26日下午9时30分（卡尔加里时间）在香港中环干诺道中64号中华厂商会大厦21楼举行[3][5] - 记录日期为2026年2月26日下午4时半（香港时间及卡尔加里时间），该日登记股东可亲自或委任代表投票[9] 投票相关 - 登记股东若无法出席大会，需按指示填妥代表委任表格并发送[6] - 实益股东须遵循中介机构提供的投票指示表格或其他代表委任表格所列指示投票[8] - 从香港股份过户登记分处收取资料的股东，若不能出席大会，填好代表委任表格后寄回香港中央证券登记有限公司[10] - 从加拿大主要股份过户登记处收取资料的股东，若不能出席大会，填好代表委任表格后寄回Odyssey Trust Company[10] - 代表委任表格须完整填好、签署、注明日期并按要求送达[11] - 香港股东登记名册上的股东，代表委任表格须于2026年3月25日上午11时30分（香港时间）或大会开始前送达[12] - 加拿大股东登记名册上的股东，代表委任表格须于2026年3月24日下午4时30分（多伦多时间）正常营业时间内送达[12] 股份奖励计划 - 根据股份奖励计划及公司其他计划授予的所有奖励而可能发行的股份总数，总计不得超过采纳日期或批准更新授权限额的相关日期已发行股份总数的10%[7] - 根据股份奖励计划及公司其他股份计划授出的所有奖励，于截至授予日期的十二个月内向有关人士授予所涉及的股份总数将不超过采纳日期或相关批准更新授权限额日期已发行股份的1%[7] - 待决议案获通过后，服务提供参与者分项限额为采纳日期或相关批准更新授权限额日期当日计划授权限额的40%[7] 委托代理投票 - 有权出席特别股东大会并投票的股东可委任代理人出席并投票，持有两股或以上股份的股东可委托多名代理人[14] - 代理人不必是公司股东，须亲自代表股东出席股东大会，填妥交回代理投票表格不影响股东亲自出席投票，此时委托代理表格视为撤销[14] - 委托代理须注明日期，由股东或其书面授权的律师签署，法人团体需加盖法人印章或由正式授权的官员或律师签署，委托书应附授权书副本[14] - 以遗嘱执行人、管理人、受托人等身份签署的人员应注明，未注明日期的委托书以公司寄送股东的日期为准[14] - 股份联名持有人中任何一名均可委派特别股东大会主席进行投票，如同拥有独自投票权[14]

特别股东大会 - 特别股东大会将于2026年3月27日上午11时30分（香港时间）举行[2] 股份奖励计划 - 发行股份不得超采纳或批准日期已发行股份的10%[2] - 12个月内授予任何人士股份总数不得超采纳或批准日期已发行股份的1%[2] - 服务提供参与者分项次级限额为采纳或批准日期已发行股份的40%[2] 委任文件送达 - 香港股东须在大会前至少48小时（不包括特定假日）正常办公时间内送达[4] - 加拿大股东应在大会前至少48小时（不包括特定假日）正常营业时间内送达[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购目标公司51%股权[5] 其他新策略 - 通函寄发时间押后至2026年3月30日或之前[6] 资源情况 - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[7] 生产目标 - WEST ELLS初步生产目标率为每日5000桶[7] 上市信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[7]

股份与时间安排 - 公司将根据特别授权配售最多1.1428亿股新股份[5] - 通函寄发日期从2026年3月3日前押后至2026年3月30日或之前[5] 业务情况 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市[6] - 公司在阿萨巴斯卡地区拥有约100万英亩油砂及石油和天然气租赁权益[6] - WEST ELLS初步生产目标率为每日5000桶[6]

股份变动 - 截至2026年2月28日，已发行股份增加140,000,000股至711,354,444股[2] - 2026年2月2日，向债权人发行140,000,000股新股清偿60,200,000港元债务[7] - 拟发行56,983,240股代价股份购买挪宝科技51%股权权益，未完成[5] - 拟发行114,280,000股配售股份，未完成[5] 公众持股量 - 截至2026年2月底，公众持股量符合25%门槛要求[3]

时间安排 - 通函寄發日期從2026年2月27日延至2026年3月20日或之前[5][6] 公司信息 - 公司於2012年3月1日在香港聯交所上市[7] 资源权益 - 公司在阿薩巴斯卡地區擁有約一百萬英畝油砂及石油和天然氣租賃權益[7] 生产目标 - WEST ELLS初步生產目標率為每日5,000桶[7]