财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司现金和现金等价物为83.8万加元，2019年为125.4万加元；负债总额为5.9624亿加元，2019年为6.01773亿加元；股东权益为1.6542亿加元，2019年为1.58885亿加元[8][16] - 2020年公司净亏损198.3万加元，2019年净亏损9758.5万加元；每股净盈利/（亏损）为1.72加元，2019年为 - 1.57加元[8] - 截至2020年12月31日的三个月，经营现金流净亏损140万加元，2019年同期净收益0.005万加元；十二个月经营现金流净亏损990万加元，2019年同期净亏损190万加元[18][19] - 截至2020年12月31日止年度，每桶基础净回笼亏损从3.14加元/桶增至115.01加元/桶，增加了111.87加元/桶[19] - 截至2020年12月31日止年度，董事薪酬约为320万加元，2019年为410万加元[71] - 截至2020年12月31日止年度，外聘审计师收取的审计服务和非审计服务薪酬分别为25万加元和6万港元[77] - 2019年公司业务收入为12.13亿加元[79] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件无任何改变[87] - 2020年12月31日，可供向股东分派的储备约为1.65亿加元，2019年为1.59亿加元[103] - 2020年12月31日，公司已发行股本为129,554,630股（股份合并后）[113] - 首次公开发售后购股计划可发行股份总数为9,056,001股，占年报日期公司已发行股份的6.99%[118] - 2020年董事、最高行政人员及其他执行管理层购股权总数为8,537,160[123] - 2020年员工购股权年初总数为628,527，年末为518,841，期间取消109,686[125] - 发行可换股债券所得款项净额为7150万港元[132] - 所得款项约80%用作一般营运资金，20%用作偿还债务[132] - 截至报告日，全部所得款项已按计划使用[133] - 2020年12月31日，无股东在公司已发行普通股及相关股份中拥有5%或以上实益权益或淡仓[134] - 债券持有人放弃2020年1月1日至12月31日产生的利息，未偿还金额年利率10.0%，金额为3150万美元[159] - 2021年3月5日可换股债券兑换完成，已发行和配发113,924,051股股份[163] - 2020年12月31日公司已投资约12.9亿加元用于油砂矿区相关业务，拥有现金84万加元[169] - 2020年第四季度油砂重油销售为0桶/日，石油销售为78千加元，经营成本为1518千加元，融资成本为11304千加元，亏损净额为41190千加元[174] - 2020年第四季度每股基本及摊薄为 - 0.02，资本支出为450千加元，总资产为761660千加元，营运资金亏拙为509044千加元，股东权益为165420千加元[174] - 截至2020年12月31日的三个月，经营现金流为净亏损140万加元，2019年同期净收益为5000加元；2020年和2019年12月31日止十二个月，经营现金流分别为净亏损990万加元和190万加元[176][177] - 2020年每桶基础净运营亏损从3.14加元/桶扩大111.87加元/桶至115.01加元/桶[177] - 截至2020年12月31日止三个月，石油销售扣除许可费从2019年同期的920万加元下降910万加元至10万加元[181] - 截至2020年12月31日止十二个月，石油销售扣除许可费从2019年同期的4170万加元减少3750万加元至420万加元，每桶销售额从67.22加元/桶减少18.77加元/桶至48.45加元/桶[182] - 截至2020年12月31日止的三个月和十二个月，公司的许可费比2019年同期分别减少了9万加元和60万加元[182] - 2020年已变现油砂重油收入为78千加元，2019年同期为6059千加元；2020年全年为2340千加元，2019年为30618千加元[176] - 2020年油砂重油收入净额为78千加元，2019年同期为3032千加元；2020年全年为 - 192千加元，2019年为16045千加元[176] - 2020年运营成本为 - 1518千加元（三个月）和 - 9722千加元（十二个月），2019年同期分别为 - 3027千加元和 - 17989千加元[176] - 2020年第四季度公司油砂重油变现收益从2019年同期610万加元减少600万加元至10万加元，2020年全年从3060万加元减少2830万加元至230万加元，每桶变现价格从49.34加元/桶降至27.14加元/桶[185] - 截至2020年12月31日的三个月和十二个月，稀释剂成本较2019年同期分别减少310万加元和990万加元，每桶成本从18.88加元/桶涨至21.38加元/桶[186][187] - 截至2020年12月31日的三个月，每桶运输成本为0加元/桶，较2019年同期的19.24加元/桶减少；2020年全年每桶运输费用为29.31加元/桶，较2019年同期的22.49加元/桶增加[189] - 截至2020年12月31日的十二个月，每桶运营成本为112.77加元/桶，较2019年同期的28.99加元/桶增加[190][191] - 截至2020年12月31日的三个月和十二个月，公司一般和行政成本分别为260万加元和830万加元，较2019年同期的180万加元和910万加元减少70万加元[194] - 2020年第四季度稀释剂成本为313.3万加元，加元/桶为20.56，混合率为17.8%；2019年同期成本为184.2万加元，加元/桶为21.38，混合率为19.6%；2020年全年成本为1171.6万加元，加元/桶为18.88，混合率为18.3%[186] - 2020年第四季度运输成本为0，2019年同期为293.3万加元，加元/桶为19.24；2020年全年运输成本为252.6万加元，加元/桶为29.31，2019年全年为1395.5万加元，加元/桶为22.49[189] - 2020年第四季度能源运营成本为36.4万加元，非能源运营成本为115.5万加元，运营成本为151.9万加元，加元/桶无数据；2019年同期能源运营成本为13.8万加元，非能源运营成本为288.9万加元，运营成本为302.7万加元，加元/桶为19.86；2020年全年能源运营成本为226.8万加元，运营成本为972.1万加元，加元/桶为112.77；2019年全年能源运营成本为414.1万加元，运营成本为1798.9万加元，加元/桶为28.99[190] - 2020年第四季度资本化支销总计261.2万加元，其中薪金、咨询费及福利109.2万加元，租金14.2万加元，法律及核数13.6万加元，其他124.2万加元；2019年同期总计175.5万加元[192] - 2020年全年资本化支销总计830.9万加元，其中租金16.9万加元，法律及核数45.5万加元，其他264.1万加元；2019年全年总计905万加元[194] - 截至2020年12月31日的三个月和十二个月，公司财务成本分别为1130万加元和2500万加元，2019年同期分别为2640万加元和6690万加元，2020年三个月融资成本较2019年同期减少1510万加元，十二个月减少4200万加元[195] - 截至2020年12月31日止三个月和十二个月，以股份为基础的补偿分别为30万加元和50万加元，2019年同期分别为30万加元和140万加元[197] - 截至2020年12月31日止的三个月和十二个月，公司的损耗、折旧及减值支出分别为40万加元和350万加元，2019年同期分别为2050万加元和3260万加元，2020年三个月和十二个月损耗和折旧费用分别比2019年同期减少2010万加元和2910万加元[199] - 2020年每桶损耗为21.73加元，2019年为24.89加元（截至12月31日止十二个月数据）[198] - 2019年公司确认勘探与评估资产减值损失1687万加元，因原油价格下跌，按10％的税前折现率计算可收回金额，账面价值高于可收回金额约1687万加元[200] - 2020年优先债券利息支出（截至12月31日止十二个月）为6120万加元，2019年为2486.5万加元[195] - 2020年其他贷款利息支出（截至12月31日止十二个月）为183.2万加元，2019年为64.4万加元[195] - 2020年其他利息开支（截至12月31日止十二个月）为246.6万加元，2019年为58.9万加元[195] - 2020年其他利息开支 - 租赁（截至12月31日止十二个月）为26.1万加元，2019年为6.4万加元[195] - 2020年解除拨备折扣（截至12月31日止十二个月）为114.6万加元，2019年为28.6万加元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日的三个月和十二个月，公司平均油砂重油产量分别为0桶/天和247.3桶/天；平均稀释剂销量为0桶/天和293桶/天；稀释剂以0％和19.6％的体积混合[12] - 2020年油砂重油收入实现，三个月为7.8万加元，十二个月为234万加元[18] - 2020年12月31日储量和资源评估显示，探明加控制总计1.15146亿桶，2P 10%PV值为5519.2万桶；探明加控制加预测总计1.72183亿桶，3P 10%PV值为2.49637亿桶[20][21] - 截至2020年12月31日止三个月和十二个月，油砂重油平均产量分别为0桶/日和247.3桶/日，稀释剂容积率分别为0%和19.6%[170] - 截至2020年12月31日止三个月和十二个月，稀释油砂重油平均销量分别为0桶/日和293桶/日[171] - Thickwood及Legend项目初期第一阶段计划产量各为10,000桶/日，Thickwood于2013年第三季度收到监管审批，Legend预期2021年收到审批[172] - 截至2020年12月31日止的三个月和十二个月，油砂重油平均产量分别为0桶/日和247桶/日，较2019年同期分别减少1589桶/日和1455桶/日[178] - 截至2020年12月31日止的三个月和十二个月，油砂重油平均销售量分别为0桶/日及236桶/日，较2019年同期分别减少1657桶/日和1464桶/日[180] 公司股权交易与协议 - 2020年2月27日，公司签订总价189.6万港元（32.4万加元）的144.3万股A类合并普通股和解协议，每股1.31港元[13] - 2020年4月1日，公司与孙国平先生全资公司订立7200万港元可换股债券认购协议，年利率8％，两年后到期，全部兑换后最多配发1.13924051亿股新A类普通股[13] - 2020年4月1日公司向Prime Union Enterprises Limited发行本金总额7200万港元的定息可换股债券[127] - 可换股债券按初步兑换价每股0.632港元，充分行使最多分配和发行113,924,051股新股[127] - 清洗豁免及兑换需获独立股东超50%票数批准以及至少75%独立股东批准[128][129] - 2021年3月4日授予清洗豁免，3月5日特别股东大会通过兑换和清洗豁免决议[129][131] - 2020年4月1日，公司与董事长全资拥有的公司签订本金总额为72,000

油砂重油产量相关 - 2020年第二季度公司平均油砂重油产量为0桶/日，无稀释油砂重油销售[2] - 截至2020年6月30日的三、六个月，油砂重油平均产量分别为0桶/日和497桶/日[12] - 2020年6月30日止三个月和六个月，油砂重油平均产量分别为0桶/日和497桶/日，2019年同期分别为2044桶/日和1526桶/日；三个月产量较2019年同期下跌2044桶/日，六个月下跌1029桶/日[20] 可换股债券相关 - 2020年4月1日公司与孙国平先生全资公司订立7200万港元可换股债券认购协议，年利率8%，两年后到期，6月15日完成认购[3] - 按初步转换价每股0.632港元计算，可换股债券悉数转换后将最多配113,924,051股新A类普通股[3] - 2020年4月1日，公司与孙国平先生的全资公司订立72,000,000港元可换股债券认购协议，年利率8%，两年后到期，初步转换价每股0.632港元，悉数转换后最多配113,924,051股新“A”类普通股，6月15日完成认购[88] - 2020年4月1日，公司订立本金7200万港元可换股债券认购协议，年利率8％，于两年后到期[144] - 截至2020年6月30日，可换股债券总公平值为7200万港元（1266.000844万加元）[145] - 2020年4月1日，公司与执行主席孙先生全资公司订立7200万港元可换股债券认购协议，初始兑换价每股0.632港元，年利率8.0％，两年后全数偿还[163] 稀释油砂重油销售相关 - 2020年第二季度稀释油砂重油销售净额从2019年同期1420万加元降至0加元[4] - 截至2020年6月30日的三、六个月，稀释油砂重油平均销量分别为0桶/日和543桶/日[12] - 2020年6月30日止三个月和六个月，油砂重油平均销售量分别为0桶/日和435桶/日，2019年同期分别为2049桶/日和1516桶/日；三个月销售较2019年同期下跌2049桶/日，六个月下跌1081桶/日[21] - 截至2020年6月30日止三个月，石油销售扣除许可费从2019年同期1420万加元下跌至0万加元[22] - 截至2020年6月30日止六个月，石油销售扣除许可费从2019年同期2010万加元下跌1630万加元至380万加元，每桶销售额从73.27加元/桶下跌24.90加元/桶至48.37加元/桶[23] - 2020年第二季度油砂重油销售为零，未披露每桶经营净回值和每桶石油的销售额（扣除许可费）[19][22] - 截至2020年6月30日止三个月石油销售（扣除许可费）为0千加元，2019年同期为14,157千加元[111] - 截至2020年6月30日止六个月石油销售（扣除许可费）为3,834千加元，2019年同期为20,106千加元[111] - 2020年截至6月30日止三个月石油销售为0美元，六个月为3,840美元；2019年截至6月30日止三个月石油销售为14,434美元，六个月为20,451美元[173][175] - 2020年6月30日收入来自外部客户为3,840美元，2019年为20,451美元；2020年6月30日非流动资产为751,635美元，2019年12月31日为752,821美元[174] - 2020年6月30日客户A收入为3,834美元，2019年6月30日为20,106美元，占集团总收入10％以上[178] 经常性净营业亏损相关 - 2020年第二季度经常性净营业亏损较2019年同期600万加元下降28%至430万加元[4] 现金及负债权益相关 - 2020年6月30日现金47万加元，较2019年12月31日的125.4万加元减少[5] - 2020年6月30日公司总计负债618,047千加元，股东权益153,514千加元[5] - 2020年6月30日营运资金亏绌260532千加元，2019年12月31日为506310千加元；2020年6月30日股东权益153514千加元，2019年12月31日为175755千加元[42] - 2020年6月30日现金为470千加元，2019年12月31日为1,254千加元[107] - 2020年6月30日贸易及应计负债为243,231千加元，2019年12月31日为247,603千加元[107] - 2020年6月30日优先债券（非流动负债）为270,709千加元，2019年12月31日为0[107] - 2020年6月30日，公司产生共计2850万美元无抵押第三方债务，超出允许债务上限1500万美元[52] - 截至2020年6月30日，集团的流动负债净额约为2.61亿加元[122] - 2020年6月30日营运资金亏绌为260,532美元，股东权益为153,514美元；2019年12月31日对应数据分别为506,310美元和175,755美元[186] - 2020年6月30日以分摊成本计量的金融资产账面价值和公允价值均为17,444美元，金融负债均为566,901美元；2019年12月31日对应数据分别为19,814美元和550,640美元[187] - 2020年6月30日贸易及应计负债总计243,231美元，一年以内到期243,231美元；债务总计323,670美元，一年以内到期36,643美元，一年至两年到期287,027美元[193] 经营现金流相关 - 截至2020年6月30日的三个月，经营现金流净亏损200万加元，2019年同期净利润为70万加元；六个月经营现金流净亏损640万加元，2019年同期净亏损180万加元[17][19] - 截至2020年6月30日止三个月，经营活动所用现金净额为318.8万加元，2019年同期为81.9万加元；截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为909.4万加元，2019年同期为600.6万加元[70] - 截至2020年6月30日止三个月，非现金营运资金项目变动净额为122.1万加元，2019年同期为76.4万加元；截至2020年6月30日止六个月，非现金营运资金项目变动净额为173.6万加元，2019年同期为63.8万加元[72] - 截至2020年6月30日止三个月，经营活动所用现金流量为440.9万加元，2019年同期为158.3万加元；截至2020年6月30日止六个月，经营活动所用现金流量为1083万加元，2019年同期为664.4万加元[72] - 2020年截至6月30日止三个月经营活动所用现金净额3188千加元，投资活动所用现金净额684千加元，融资活动产生现金净额4020千加元[117] - 2020年截至6月30日止六个月经营活动所用现金净额9094千加元，投资活动所用现金净额842千加元，融资活动产生现金净额9222千加元[117] 每桶经营净亏损相关 - 每桶经营净亏损从2019年6.53加元/桶增加74.77加元/桶至2020年81.30加元/桶[19] 临时停产影响相关 - 2020年第二季度短暫临时停产致油砂重油产量、销售及相关收入下降，每桶现金流量和经营净回值受影响[19][20][21][23] - 油砂重油变现收益、许可费、稀释剂费用下降主要因2020年3月底开始短暂临时停产；每桶运输成本增加因2020年第一季度第三方货运公司运输费率增加；每桶运营成本增加因2020年第二季度短暂临时停产[25][27][29][32][33] - 2020年减少430万加元因二季度短暂临时停产[40] 经营成本及亏损净额相关 - 2020年第二季度经营成本为1940千加元，融资成本未明确给出本季度值，亏损净额为14591千加元[16] 许可费相关 - 许可费从油砂重油销售的1％开始，WTI每桶55加元以上，每上升1加元费率上升，最高9％（WTI每桶120加元或以上）[24][25] - 截至2020年6月30日止3个月和6个月，许可费较2019年同期分别下降28万和35万加元[25] - 油砂许可费从油砂重油销售的1％开始，当加元计的西德州原油价格每桶55加元以上，每上升1加元费率上升，最高为9％（每桶120美元或以上）[177] 油砂重油变现收益相关 - 截至2020年6月30日止3个月，油砂重油变现收益从2019年同期1070万加元下跌1075万加元至亏损5万加元；6个月从1520万加元下跌1260万加元至260万加元[27] - 2020年第二季度稀释油砂重油销售为零，未披露每桶油砂重油变现收益、每桶稀释剂成本、每桶运输成本和每桶运营成本[27][29][32][33] 稀释剂费用相关 - 截至2020年6月30日止3个月和6个月，稀释剂费用较2019年同期分别下跌370万和400万加元[29] - 截至2020年6月30日止6个月，每桶稀释剂成本为16.18加元，2019年同期为19.09加元[29] 运输成本相关 - 截至2020年6月30日止6个月，每桶运输成本为29.97加元，2019年同期为23.55加元[32] 运营成本相关 - 截至2020年6月30日止6个月，每桶运营成本为83.52加元，2019年同期分别为30.45加元和37.16加元[33] 一般及行政管理成本相关 - 截至2020年6月30日止3个月和6个月，公司一般及行政管理成本分别为200万和440万加元，2019年同期分别为210万和470万加元，分别下降10万和30万加元[34] - 2020年截至6月30日止三个月一般及行政开支期末结余为1,992美元，六个月为4,364美元；2019年对应数据分别为2,091美元和4,713美元[180] 融资成本相关 - 截至2020年6月30日的三个月和六个月，公司融资成本分别为负650万加元和负40万加元，2019年同期分别为940万加元和3220万加元，2020年下降因上一年度优先票据利息包括收益维持费调整[37] - 2020年截至6月30日止三个月融资成本期末结余为 - 6,501美元，六个月为 - 352美元；2019年对应数据分别为9,433美元和32,167美元[181] 以股份为基础的补偿相关 - 截至2020年6月30日止三个月和六个月，以股份为基础的补偿分别为10万加元和30万加元，2019年同期分别为40万加元和70万加元[38] - 2020年确认以股份为基础的补偿254加元，股份发行成本33加元[115] - 2020年6月30日三个月购股权资本化部分为127美元，六个月为254美元；2019年6月30日三个月购股权资本化部分为351美元，六个月为685美元[173] 损耗、折旧及减值支出相关 - 截至2020年6月30日止的三个月和六个月，公司损耗、折旧及减值支出分别为40万加元和280万加元，2019年同期分别为460万加元和710万加元，2020年减少430万加元因二季度短暂临时停产[40] 税务减免及税项亏损相关 - 2019年12月31日，公司拥有可用总计税务减免约16.1亿加元，未确认税项亏损于2029年至2038年之间届满[41] 债券相关历史事件 - 2014年8月8日，公司完成发售2亿美元优先抵押债券，发行价938.01美元/1000美元本金，年利率10% [44] - 2016年9月9日，公司与代表96%未偿还债券的持有人达成长期延期协议[45] - 公司将在2016年10月17日支付2016年8月1日到期的收益率维持费1910万加元[45] - 公司将在2017年2月1日支付债券应计利息并回购2250万美元本金的债券[45] - 公司将在2017年8月1日偿还债券本金与利息[45] - 2017年8月1日需现金偿还80%的应计利息及延期费用，金额为960万美元[48] - 2017年3月27日付清2016年8月1日到期收益率维持费的20%（280万美元）和201

财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日现金和现金等价物为1254千加元，2018年为583千加元；负债总额为601773千加元，2018年为527328千加元；股东权益为175755千加元，2018年为251953千加元[7][15] - 2019年净亏损80642千加元，每股净亏损0.64加元[7] - 截至2019年12月31日止年度，公司净亏损为8060万美元，2018年为1.27亿美元[77] - 截至2019年12月31日，公司的营运资金赤字为5.063亿美元，2018年为4.613亿美元[77] - 截至2019年12月31日，公司累计赤字为11.966亿美元，2018年为11.16亿美元[77] - 2019年董事薪酬约为500万加元，2018年为700万加元[71] - 公司审计费为21.1万美元[69][70] - 截至2019年12月31日，可供向股东分派的储备约为2.52亿加元[103] - 2019年董事购股权变动：年初总计8,897,160份，已授出200,000份，已没收560,000份，年末8,537,160份；其他购股持有人年初922,958份，已没收158,362份，已失效136,066份，年末628,529份；总计年初9,820,118份，已授出200,000份，已没收718,362份，已失效136,066份，年末9,165,690份[136] - 2019年第四季度融资成本26,448千加元，资本支出654千加元，总资产777,528千加元[181] - 2019年第四季度营运资金亏拙506,310千加元，股东权益175,755千加元[181] - 截至2019年12月31日的三个月，经营现金流量为净收益1万加元，2018年同期为净亏损560万加元，经营净回值从亏损53.14加元/桶增至收益0.03加元/桶[184] - 截至2019年及2018年12月31日止十二个月，经营现金流量分别为净亏损190万加元和1,040万加元，每桶基础净运营亏损从17.26加元/桶减至3.14加元/桶[184] - 已变现的油砂重油收入2019年三个月为6,059千加元、十二个月为30,618千加元，2018年分别为2,756千加元和26,267千加元[184] - 2019年第四季度油砂重油变现收益从2018年同期280万加元增至610万加元，每桶变现收益从25.99加元/桶增至39.75加元/桶，主要因每桶稀释油砂收入增加34%，但每桶混合成本增加8%抵消部分收入[192] - 2019年全年油砂重油变现收益从2018年同期2630万加元增至3060万加元，每桶变现收益从43.52加元/桶增至49.34加元/桶，因桶稀释油砂收入增加10%，每桶混合成本增加1%抵消部分收入[192] - 2019年第四季度和全年稀释剂成本分别为3133千加元和11716千加元，2018年同期分别为2016千加元和11301千加元；每桶成本分别为20.56加元和18.88加元，2018年同期分别为19加元和18.73加元；混合比率分别为17.8%和18.3%，2018年同期分别为20.0%和18.1%[193] - 2019年第四季度和全年每桶运输成本分别为19.24加元和22.49加元，2018年同期分别为35.42加元和25.55加元，下降因油砂重油销售额增加致平均码头费降低[195] - 2019年第四季度和全年能源运营成本分别为138千加元和4141千加元，2018年同期分别为1035千加元和3998千加元，降低因上一期间成本调整[196][198] - 2019年第四季度和全年每桶运营成本分别为19.86加元和28.99加元，2018年同期分别为43.45加元和34.30加元，减少因油砂重油产量增加[197][198] - 2019年第四季度和全年一般及行政开支总计分别为1755千加元和9050千加元，2018年同期分别为3796千加元和12602千加元[199] - 2019年第四季度和全年公司一般及行政管理成本分别为180万加元和910万加元，2018年同期分别为380万加元和1260万加元，分别下降200万加元和350万加元，因裁员和关注成本管理[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年平均沥青产量为1702桶/天，第四季度为1589桶/天；稀释剂销量为2080桶/天，第四季度为2015桶/天；稀释剂体积混合比例全年为18.3%，第四季度为17.8%[9][10][13] - 2018年第四季度到2019年第四季度，沥青销售额从480万加元增至920万加元，增幅91.7%[12] - 截至2019年12月31日，油砂重油平均产量分别为1,589桶/日和1,702桶/日，较2018年同期分别上升530桶/日和79桶/日[185] - 截至2019年12月31日，油砂重油平均销售量分别为1,657桶/日及1,700桶/日，较2018年同期分别上升504桶/日和47桶/日[187] - 截至2019年12月31日的三个月，石油销售扣除许可费从2018年同期的470万加元上升440万加元至910万加元，每桶销售额从44.73加元/桶上升14.96加元/桶至59.69加元/桶，增长因产量和售价上涨52.94％[188] - 截至2019年12月31日的十二个月，石油销售扣除许可费从2018年同期的3,700万加元增加470万加元至4,170万加元，每桶销售额从61.32加元/桶增加5.9加元/桶至67.22加元/桶，增加因产量和售价上涨13.37％[189] - 截至2019年12月31日的三个月和十二个月，公司许可费比2018年同期分别增加7万加元和6万加元，因油砂重油销售额增加[189] 公司股权交易情况 - 2019年10月11日，公司以每股0.063港元达成37728000股A类普通股和解协定，收益2376846.73港元；12月5日，以每股0.0524港元达成51636500股A类普通股和解协定，收益2705752.60港元[11] - 2019年6月16日，公司同意发行本金为10,450,000美元的固定利率可转换债券，年利率10％，初始换股价为每股0.0822港元，全部转换后将发行最多990,347,263股新股[140] - 2020年2月26日股份合并后，可换股债券转换价调整为每股4.09港元，完全转换后可发行合併股份最大数量为19,979,685股[141] - 截至报告发布日，可换股债券收益已全部用于一般营运资金和西埃尔斯项目资本支出，且无债券转换为股份[140][142] - 2019年5月15日，董事会批准在2017年10月1日至2019年4月30日期间，向关连董事支付100％的董事费以发行公司股票代替现金[166] - 公司发行总计21,779,902股股份用于支付董事袍金[167] 公司储量情况 - 2019年12月31日，探明总储量76百万桶，10%PV值34百万桶；探明加控制总储量263百万桶，10%PV值347百万桶；探明加控制加预测总储量372百万桶，10%PV值905百万桶[17] - 截至2019年12月31日，待开发或有资源总量86百万桶，暂缓开发总量8.95百万桶，未定义开发总量6.46百万桶[20] - 公司最佳估计可采资源量约9.5亿桶，2019年12月31日无风险最佳估计可采资源量约16.3亿桶[176] 公司业务计划 - 公司计划继续控制成本，改善West Ells生产，重油定价改善时提高产量，获股东批准后重启Muskwa和Godin地区活动[21] - 公司将确保West Ells一期设施有效运行，获取资金支持现有运营和二期扩张计划[22] 公司管理层信息 - 孙国平55岁，2015年6月28日任执行主席兼执行董事，有超20年自动化控制系统领域经验[25] - Michael J. Hibberd 64岁，2015年6月28日起任非执行副主席兼非执行董事，有丰富国际能源项目策划及资本市场经验[26] - 何沛恩39岁，2017年6月27日获委任为执行董事，2016年11月起任首席财务官[28] - 刘琳娜42岁，2017年4月6日获委任为非执行董事，有超18年从业经验[29] - 蒋喜娟54岁，2016年6月30日成为非执行董事，有26年工业应用经验[29] - 贺弋47岁，2016年6月30日获委任为独立非执行董事，有超23年金融行业工作经验[30] - 邢广忠63岁，2019年6月25日被任命为独立非执行董事，曾担任燕山大学校长等职[33] 公司企业管治情况 - 公司呈報截至2019年12月31日止年度的企業管治報告，自2012年3月1日上市以來，除部分情況外遵守上市規則企業管治責任[37] - 公司自上市以來未與董事訂立正式委任書，偏離守則條文第D.1.4條，但董事認為按年選舉董事可達到該條文目的[37] - 2019年6月24日股東週年大會及6月23日公告後，公司偏離守則第A.5.1條，6月25日及7月29日分別委任邢廣忠先生及Alfa Li先生後重新遵守[38] - Joanne Yan女士因重要事項未參加2019年6月24日股東週年大會，偏離守則第A.6.7條，公司認為該偏離不重大[38] - 2019年9月17日公司與PwC加拿大客戶 - 審計師關係終止，2020年2月21日委任中匯安達會計師事務所有限公司出任審計師[39] - 公司接獲各獨立非執行董事獨立性年度確認函，認為所有獨立非執行董事均屬獨立，且無獨董在任超過9年[40] - 董事會成員間無相互關係，已就董事會批准或推薦事宜設立明確指引，日常行政管理交給首席執行官及其團隊[42] - 公司就針對董事及高級管理層的法律訴訟安排了適當保險[43] - 董事會常規會議通告至少提前14天送達董事，常規董事會會議每年至少舉行4次，約每季度一次[44] - 若董事及聯繫人在交易中有重大利益，須披露權益、放棄投票且不計入法定人數[45] - 2019年企业管治委员会曾就物色和委任邢广忠先生以及Alfa Li先生为公司独立非执行董事提交建议[49] - 截至年报日期，董事会有9名专家，涉及新能源、机械工程等多个领域[50] - 董事会设立四个董事委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、企业管治委员会及储量委员会[53] - 审计委员会于2008年1月9日成立，现由三名成员组成[54] - 审计委员会2019年进行多项工作，包括检讨年度综合财务报表审计范围及费用等[55] - 企业管治委员会于2008年1月9日成立，现由五名成员组成[57] - 企业管治委员会有关提名方面职责包括就委任或重新委任董事等事宜向董事会作推荐意见[58] - 企业管治委员会预期每年至少举行一次会议以履行职责[58] - 新委任董事获全面及定制化履任启导，持续获最新资料并参与专业发展[51] - 全体董事委任期由股东周年大会选举至下届股东周年大会，需再次重选[50] - 2019年共举行12次董事会会议[63] - 邢广忠于2019年6月25日被任命为集团独立非执行董事，自任命至12月31日，举行6次董事会会议、3次审计委员会会议和1次公司治理委员会会议[64] - Alfa Li于2019年7月29日被任命为集团独立非执行董事，自任命至12月31日，举行6次董事会会议和3次审计委员会会议[64] - 罗宏于2019年6月3日不再担任集团非执行董事，任期内举行5次董事会会议[65] - 刘景峰于2019年3月7日不再担任集团独立非执行董事，任期内举行2次董事会会议和1次储备委员会会议[65] - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[83] - 公司通过多种方式与股东及投资者沟通，保持高水平透明度[84] - 2019年公司的章程文件无任何改变[85] - 持有不少于5%具投票权已发行股份的登记或实益持有人可请求董事召开股东大会，若董事21日内未召开，股东可自行召开[89] - 公司每位董事已和公司订立补偿协议[118] 公司股东权益情况 - 2019年12月31日，孙国平先生

油砂重油产量与销量数据 - 2019年第二季度油砂重油平均产量为2,044桶/日，稀释油砂重油平均销量为2,506桶/日，较第一季度显著上升[2][7] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，油砂重油平均产量分别为2,044桶/日和1,526桶/日，稀释剂容积率分别为18.2%和17.8%，稀释油砂重油平均销量分别为2,506桶/日和1,844桶/日[15] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，油砂重油平均产量分别为2044桶/日和1526桶/日，2018年同期分别为1610桶/日和1822桶/日，三个月产量较2018年同期增加434桶/日，六个月产量较去年同期减少296桶/日[23] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，油砂重油平均销售量分别为2049桶/日和1516桶/日，2018年同期分别为1540桶/日和1855桶/日，三个月销售量较2018年同期增加509桶/日，六个月销售量较去年同期减少339桶/日[24] - 2019年第二季度油砂重油销售为2049桶/日[19] 油砂重油销售与收益数据 - 2019年第二季度，稀释油砂重油销售额从910万加元上升56%至1,420万加元，净亏损由2018年第二季度3,110万加元下跌69%至980万加元[6] - 截至2019年6月30日止三个月，石油销售扣除许可费从2018年同期的910万加元增加510万加元至1420万加元，每桶石油销售额从64.96加元/桶增加11.79加元/桶至76.75加元/桶[25] - 截至2019年6月30日止六个月，石油销售扣除许可费从2018年同期的2020万加元降至2010万加元，每桶石油销售额从60.29加元/桶增至73.27加元/桶[26] - 截至2019年6月30日止三个月，公司油砂重油变现收益从2018年同期的650万加元增至1070万加元，每桶变现收益从46.70加元/桶增至57.94加元/桶[29] - 截至2019年6月30日止六个月，公司油砂重油变现收益从2018年同期的1390万加元增至1520万加元，每桶变现收益从41.40加元/桶增至55.44加元/桶[29] 油砂重油成本与费用数据 - 截至2019年6月30日止的三个月和六个月，每桶稀释剂成本分别为20.31加元和19.09加元，2018年同期分别为19.32加元和19.67加元[31] - 截至2019年6月30日止的三个月和六个月，每桶运输费用分别为22.44加元和23.55加元，2018年同期分别为22.02加元和22.67加元[32] - 截至2019年6月30日止的三个月和六个月，每桶运营成本分别为30.45加元和37.16加元，2018年同期分别为38.48加元和32.94加元[34] - 截至2019年6月30日止的三个月和六个月，公司一般及行政管理成本分别为210万加元和471万加元，2018年同期分别为300万加元和600万加元[36] - 截至2019年6月30日止的三个月和六个月，一般及行政管理成本分别比2018年同期下降90万加元和130万加元[36] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司融资成本分别为940万加元和3220万加元，2018年同期分别为1680万加元和3210万加元，三个月时减少740万加元，六个月时增加10万加元[37] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，以股份为基础的补偿分别为40万加元和70万加元，2018年同期分别为40万加元和80万加元[38] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司损耗、折旧及减值支出分别为460万加元和710万加元，2018年同期分别为340万加元和750万加元，三个月时增加120万加元，六个月时减少40万加元[41] 公司财务状况数据 - 截至2019年6月30日，公司现金56万加元，已投资约23.8亿加元用于油砂矿区相关业务[14] - 2019年第二季度资本支出为493千加元，总资产为781385千加元，营运资金亏拙为489793千加元，股东权益为217723千加元[19] - 2019年6月30日，公司营运资金亏绌489,793千加元，股东权益217,723千加元，总计707,516千加元；2018年12月31日，营运资金亏绌461,341千加元，股东权益251,953千加元，总计713,294千加元[43] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司亏损净额分别为940万加元和3460万加元，营运资金亏绌为4.898亿加元，累计亏绌11.505亿加元[53] - 2019年6月30日，公司负债与资产比率为72%，2018年12月31日为68%[53] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司外汇盈利分别为620万加元和1160万加元，2018年同期分别亏损550万加元和1250万加元[54] - 若美元兑加元汇率上调或下调1%，2019年6月30日优先债券账面价值受影响为260万加元[54] - 2019年6月30日，公司持有约1万美元或1.4万加元现金作为美元账户现金及现金等价物[54] - 若港元兑加元汇率上调或下调1%，2019年6月30日债务账面价值受影响约为17万加元[55] - 2019年6月30日，公司持有约90万港元或15万加元作为港元银行账户现金[55] - 2019年6月30日现金为555千加元，较2018年12月31日的583千加元有所减少[117] - 2019年6月30日贸易及其他应收款项为15,761千加元，较2018年12月31日的13,457千加元增加[117] - 2019年6月30日勘探及评估资产为269,860千加元，较2018年12月31日的269,218千加元略有增加[117] - 2019年6月30日贸易及应计负债为220,044千加元，较2018年12月31日的183,137千加元增加[117] - 2019年6月30日优先债券为259,965千加元，较2018年12月31日的270,990千加元减少[117] - 2019年6月30日股本为1,293,379千加元，与2018年12月31日持平[117][123] - 2019年6月30日以股份为基础的补偿储备为75,216千加元，较2018年12月31日的74,531千加元增加[117][123] - 2019年上半年亏损净额及全面亏损为34,915千加元，2018年上半年为63,978千加元[119] - 截至2019年6月30日止三个月销售收入和其他收入为14,191千加元，较2018年同期的9,105千加元增加[120] - 截至2019年6月30日止三个月稀释剂开支为3,747千加元，较2018年同期的2,708千加元增加[120] - 截至2019年6月30日止三个月亏损净额为9799千加元，2018年同期为31147千加元；截至2019年6月30日止六个月亏损净额为34915千加元，2018年同期为63978千加元[125] - 截至2019年6月30日止三个月经营活动所用现金净额为819千加元，2018年同期为6696千加元；截至2019年6月30日止六个月经营活动所用现金净额为6006千加元，2018年同期为14679千加元[125] - 截至2019年6月30日止三个月投资活动所用现金净额为1145千加元，2018年同期提供现金净额为186千加元；截至2019年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为1459千加元，2018年同期为1392千加元[125] - 截至2019年6月30日止三个月融资活动产生现金净额为2283千加元，2018年同期为6967千加元；截至2019年6月30日止六个月融资活动产生现金净额为7171千加元，2018年同期为14350千加元[125] - 2019年汇率变动对以外币持有的现金影响为13千加元，2018年为249千加元；截至2019年6月30日止六个月汇率变动影响为266千加元，2018年为224千加元[125] - 2019年现金增加净额为306千加元，2018年为208千加元；截至2019年6月30日止六个月现金减少净额为28千加元，2018年为1945千加元[125] 公司债券与债务相关 - 2019年6月17日，公司订立本金1,045万美元（约1,368万加元）的可换股债券认购协议，年利率10.0％，初始兑换价每股0.0822港元（约合每股0.014加元），全面行使后将配发最多990,347,263股「A」类普通股[3][87][176] - 2019年7月5日，公司部分完成可换股债券，金额为1092万港元（约180万加元），所得款项净额用于West Ells项目资本支出及一般营运资金，7月29日收毕[87][176] - 两亿美元优先票据于2019年8月1日到期，公司正与票据持有人磋商进一步延期[5] - 2014年8月8日，公司完成发售2亿美元优先抵押债券，发行价格为每个面值1000美元本金的债券938.01美元，利息按年利率10%计算[43][158] - 因公司2016年2月1日未满足条件，债券最终到期日为2016年8月1日[44] - 2016年9月9日，公司与代表96%未偿还债券的持有人达成长期延期协议[45][130][160] - 公司将在2016年10月17日支付2016年8月1日到期的收益率维持费1910万加元[45] - 公司将在2017年2月1日支付债券应计利息并回购2250万美元本金的债券[45] - 2017年3月27日，公司付清2016年8月1日到期收益率维持费的20%（280万美元）和2017年2月1日到期应计利息和延期费的20%（240万美元），共计520万美元[46] - 2017年8月1日需以现金偿还80%的应计利息及延期费用，金额为960万美元[47] - 2017年4月30日、6月30日和8月1日分别偿还本金500万美元、1000万美元和余下金额[47] - 2017年9月26日，公司付清20万美元给债券持有人；2017年10月30日需偿还180万美元；2018年2月1日和5月1日分别偿还500万美元和1500万美元[47] - 2018年8月1日公司未履行还款要求，2018年10月31日延期至2019年8月1日，未付金额产生10%年利息[48] - 2016年4月14日，允许债务金额从500万美元增加到1500万美元；2019年6月30日，公司产生1650万美元无抵押第三方债务[49][164] - 截至2019年6月30日止六个月，公司订立无抵押债券总收益为180万加元（2018年为2100万加元），年利率10％ - 20％[50] - 2019年6月30日，公司偿还670万的债券本金加利息[50] - 公司收到2016 - 2018年市政财产税748万加元缴款通知书及逾期罚款285万加元[51] - 2019年6月30日，公司产生699万加元正常业务过程中的留置权[52][164] 公司股权与股份相关 - 2019年6月24日，拟向关联董事发行21,779,902股新股份支付董事费获独立股东批准，7月11日完成发行，发行价每股0.092港元（约每股0.015加元）[4][88][176] - 公司执行主席孙国平实益拥有或控制或指导16.98077亿股普通股，占已发行普通股约27.67%[59] - 截至2019年6月30日止三个月，公司获股东贷款7100万港元（约1190万加元），年利率10.0%，须年底前全额偿还[59] - 截至2019年6月30日，董事股票期权总计444,858,000，其他购股权持有人小计46,147,881，总计491,005,

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为583千加元，2017年为3,671千加元；总负债为527,328千加元，2017年为428,787千加元；股东权益为251,953千加元，2017年为356,569千加元[6][14] - 2018年公司净亏损为127.0百万加元，2017年为281.9百万加元；每股亏损分别为0.02加元和0.05加元[6][14] - 2018年第四季度，公司净亏损46.7百万加元，2017年同期为228.4百万加元；每股亏损分别为0.04加元和0.01加元[14] - 截至2018年12月31日，公司勘探及评估资产为269,218千加元，物业、厂房及设备为492,815千加元[6][14] - 截至2018年12月31日止年度，董事薪酬约为700万加元，2017年为720万加元[72] - 截至2018年12月31日止年度，独立外聘审计师普华永道提供审计及相关服务费用总计270,500美元，其中审计相关服务费总计258,000美元，其他费用12,500美元[79] - 2018年公司亏损净额为1.270亿加元，2017年为2.819亿加元；2018年12月31日营运资金亏绌为4.613亿加元，2017年为3.686亿加元；2018年累计亏绌为11.16亿加元，2017年为9.89亿加元[81] - 截至2018年12月31日止财政年度，董事会并无建议、宣派或派付任何分派[101] - 2018年12月31日，可供向股东分派的储备约为2.52亿加元[107] - 截至2018年12月31日止年度，公司并无宣派或派付任何股息[108] - 截至2018年12月31日，公司持有优先抵押债券，被视为流动负债，2006 - 2018年与延期持有人达成多项协议[156] - 截至2018年12月31日，公司最佳估计可采资源量约9.9亿桶，无风险最佳估计可采资源量约17.8亿桶[173] - 截至2018年12月31日，公司已投资约12.9亿加元用于油砂相关业务，拥有现金58万加元[174] - 截至2018年12月31日止三个月经营现金流量净亏损560万加元，2017年同期净亏损140万加元，每桶经营净回值从净亏损6.94加元/桶降至净亏损53.14加元/桶，主要因混合油平均销售价格下降29%，运输费用增加65%，运营成本增加56%，部分被稀释剂成本减少10%抵消[185] - 截至2018年及2017年12月31日止十二个月经营现金流量分别为净亏损1,040万加元和910万加元，每桶经营净亏损从15.56加元/桶增至17.26加元/桶，主要因运输费用增加23%，部分被季度间混合油平均销售价格上涨7%抵消[185] - 截至2018年12月31日止三个月，石油销售扣除许可费从2017年同期的1310万加元减少840万加元至470万加元，每桶销售额从63.13加元/桶减至44.73加元/桶，主要因销售价格下跌29%和销量减少49%[193] - 截至2018年12月31日止十二个月，石油销售扣除许可费从2017年同期的3360万加元增加340万加元至3700万加元，每桶销售额从57.75加元/桶增至61.32加元/桶，因2018年有十二个月产量且销售价格上涨7%[196] - 截至2018年12月31日止三个月和十二个月，公司许可费比2017年同期分别增加10万加元和30万加元，因WTI油价上涨[196] - 截至2018年12月31日止三个月，公司油砂重油变现收益从2017年同期的880万加元减少600万加元至280万加元，每桶变现收益从42.53加元/桶减至25.99加元/桶，因销售价格下跌29%部分被稀释剂成本减少抵消[198] - 截至2018年12月31日止十二个月，公司油砂重油变现收益从2017年同期的2310万加元增加320万加元至2630万加元，每桶变现收益从39.74加元/桶增至43.52加元/桶，因销售价格上涨7%部分被稀释剂成本增加抵消[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年，公司平均沥青产量3个月和12个月分别为1,059桶/天和1,623桶/天；稀释剂以20.0％和18.1％的体积混合；平均稀释剂销量3个月和12个月分别为1,441桶/天和2,018桶/天[9] - 截至2018年12月31日止的三个月和十二个月，油砂重油平均产量分别为1,059桶/日和1,623桶/日[177] - 截至2018年12月31日止的三个月和十二个月，稀释剂分别以20.0%和18.1%的容积率与油砂重油混合[177] - 截至2018年12月31日止的三个月和十二个月，稀释油砂重油平均销量分别为1,441桶/日和2,018桶/日[177] - 2018年Q4油砂重油销售1,153桶/日，石油销售4,772，许可费28，稀释剂2,016，运输3,757，经营成本4,609，融资成本9,386，亏损净额46,731，每股基本及摊薄0.01，资本支出195，总资产779,281，营运资金亏拙461,341，股东权益251,953[180] - 截至2018年12月31日止的三个月和十二个月，WEST ELLS油砂重油平均产量分别为1,059桶/日和1,623桶/日，2017年同期分别为2,352桶/日和1,940桶/日，分别减少1,293桶/日和317桶/日，因临时管道容量限制和计划减产[189] - 截至2018年12月31日止三个月和十二个月，WEST ELLS油砂重油平均销售量分别为1,153桶/日和1,653桶/日，2017年同期分别为2,253桶/日和1,903桶/日，分别减少1,100桶/日和250桶/日，受临时管道容量限制和计划减产影响[191] 公司债务处理与资金运作 - 2018年11 - 12月，公司多次订立应付款支付协议发行“A”类普通股结算债务，所得款项总额约170万加元[10][11] - 2018年公司与Prime Union两次签署贷款协议，年利率10.0%，金额分别为1420万港元（约240万加元）和900万港元（约150万加元），截至年底均已全额支付[164] 储量及资源评估 - 2019年3月18日，公司公布2018年12月31日生效的储量及资源评估结果，由GLJ及Boury完成[15] - 2018年，公司West Ells第一个SAGD商业项目处于早期生产模式，修订了West Ells Proved储量[19] - 2018年，获指派储量的财产是West Ells和Legend Lake，公司并无勘探井或开发井竣工[19] - 2018年GLJ储量报告中，预测的加拿大重油价格与2016年定价假设相似，Thickwood仍为次经济型项目[19] - 2018年12月31日，公司已评估的待开发最佳估算风险可探资源总量为83百万桶[20] - 2018年12月31日，公司已评估的暂缓开发最佳估算风险可探资源总量为149百万桶[20] - 2018年12月31日，公司已评估的未定义开发最佳估算风险可探资源总量为721百万桶[20] 公司发展战略与计划 - 2019年国际油价企稳且稳步增长，公司前景明朗[21] - 公司将继续致力于成本控制及谨慎改善West Ells项目的生产表现[21] - 公司拟确保West Ells设施一期的有效运作并达建设设计产能[22] - 公司继续致力于获得资金以支持当前运营和West Ells项目二期以及其他项目区域扩张计划[22] - West Ells设计产能为每日5,000桶，一期5,000桶项目已投产，计划融资后进入二期增加日产量5,000桶[160][173] - Thickwood及Legend项目初期第一阶段计划产量各为10,000桶/日，Thickwood监管审批2013年第三季度收到，Legend审批预计2018年收到[178] - Muskwa热采单井实验项目申请2014年7月递交，2015年1月26日获批，截至报告日期未生产，Gordin地区开发预计2019年恢复[179] 公司人员变动 - 孙国平于2015年6月28日获委任为公司执行主席兼执行董事[24] - 何沛恩于2017年6月27日获委任为公司执行董事，自2016年11月起任首席财务官[28] - 罗宏于2018年3月19日获调任为公司非执行董事[29] - 2018年1月1日，门启平先生获委任为首席执行官，5月7日终止出任公司董事及集团内所有职务[113] - 罗宏先生于2018年3月19日获调任为非执行董事[114] - 刘景峰先生于2019年3月7日起，终止出任公司所有董事职务及职衔[115] - 2019年3月19日，董事会委任贺戈先生为储量委员会成员[119] 公司企业管治 - 公司呈報截至2018年12月31日止年度的企業管治報告，自2012年3月1日上市後遵守上市規則企業的管治責任[38] - 2018年5月7日門啟平辭任首席執行官，孫國平代行職責，偏離守則條文第A.2.1條，9月1日委任Horst Wolfgang Wunschelmeier為首席執行官後再次符合該條文[38] - 公司自上市以來未與董事訂立正式委任書，偏離守則條文第D.1.4條，但董事按年選舉符合加拿大市場慣例[39] - 羅宏、劉琳娜、馮聖悌未參與2018年6月25日股東週年大會，偏離守則第A.6.7條，董事會主席及其他委員會成員出席[39] - 公司應用董事會界定的企業管治常規原則，遵守相關準則，定期審閱更新做法[40] - 公司接獲獨立非執行董事獨立性年度確認函，認為所有獨立非執行董事均屬獨立，且無獨董在任超過9年[40] - 所有董事會成員之間無相互關係，包括主席和首席執行官[40] - 董事會就批准或推薦事宜設立明確指引，日常行政管理及業務活動交給首席執行官及其團隊[44] - 公司就針對董事及高級管理層的法律訴訟安排適當保險[45] - 董事会常规会议每年至少举行四次，约每季度一次，会议通告最少提前十四天送达全体董事，最终议程和文件至少提前七天送交董事[46] - 截至年报日期，董事会有9名专家，涉及新能源、机械工程等多个领域[51] - 当选的董事提名人任期至公司下届股东周年大会，全体董事委任期从股东周年大会选举至下届，届时需再次重选[51] - 董事会设立四个董事委员会，分别为审计委员会、薪酬委员会、企业管治委员会及储量委员会[54] - 审计委员会于2008年1月9日成立，现由三名成员组成[55] - 审计委员会2018年工作包括检讨年度综合财务报表审计范围及费用、中期综合财务报表等[57] - 企业管治委员会于2008年1月9日成立，现由五名成员组成[58] - 企业管治委员会负责监督董事会多元化政策目标，至少每年审查一次董事会组合[51] - 新委任董事会获全面定制的履任启导，董事持续获得最新资料并参与专业发展[52] - 主席至少每年与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行会议[48] - 企业管治委员会预期每年至少举行一次会议[60] - 薪酬委员会于2008年1月9日成立，现由3名成员组成[62] - 储量委员会于2008年1月9日成立，现由3名成员组成[63] - 截至2018年12月31日止年度共举行10次董事会会议[67] - 公司于2012年4月1日制订股东通讯政策[71] - 公司已采纳企业披露及交易政策，董事在本年报涵盖会计期间内遵守该政策[74][75] - 截至2018年12月31日，董事及首席执行官于公司普通股份的权益载于年报“董事会报告”一节[76] - 公司外聘咨询顾问完成截至2018年12月31日止年度的内部控制制度的设计和有效性测试，并每年与审计委员会讨论及商定审计计划[83] - 董事会检讨公司截至2018年12月31日止年度的风险管理与内部控制制度的有效性，未发现重大缺陷[84] - 2018年年末进行的风险管理与内部控制制度有效性检讨参考COSO（2013年框架）的内部控制框架，审计委员会及董事会认为制度有效及足够[85] - 公司符合证券及期货条例及上市规则规定，合理尽快披露内幕消息，确保信息保密[86] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训，遵守上市规则规定[87] - 截至2018年12月31日止年度，公司章程文件无改变[90] - 下届股东周年大会将于2019年6月在香港举行[91] - 持有不少于5%具投票权已发行股份的登记或实益持有人可请求董事召开股东大会，若董事21日内未召开，签署请求书的股东可自行召开[93] 公司股权与购