公司基本信息 - 公司名称为中鋁國際工程股份有限公司[1] - 公司股份代號为2068[2] 董事会情况 - 董事会有执行、职工代表、非执行、独立非执行董事共9人[3][4] - 董事会设立5个委员会[4] 董事成员 - 李宜华、刘敬、陶甫伦为执行董事[3] - 刘东军为职工代表董事[3] - 刘长奎、胡未熹为非执行董事[3] - 张廷安、萧志雄、童朋方为独立非执行董事[4] 其他 - 李宜华是战略委员会主席[4] - 文档发布于2025年9月4日[4]

FF301 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601068 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,588,360,267 | RMB | | 1 RMB | | 2,588,360,267 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 2,588,360,267 | RMB | | 1 RMB | | 2,588,360,267 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 2,987,836,267 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中鋁國際工程股份有限公司 呈交日期: ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 選舉職工代表董事公告 為進一步完善中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共和國公司法》（「《公司法》」）、《中鋁國際工程股份有限公司章程》（「《公司章程》」） 等 相 關 規 定，本 公 司 於2025年9月3日 召 開 職 工 代 表 大 會，選 舉 劉 東 軍 先 生 為 本 公 司 第 五 屆 董 事 會 職 工 代 表 董 事，任 期 自 本 次 職 工 代 表 大 會 選 舉 通 過 之 日 起 至 本 公 司 第 五 届 董 事 ...

刘东军先生符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事任职 的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。 刘东军先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人数 的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-036 中铝国际工程股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步完善中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，公司于 2025 年 9 月 3 日召开职工代表大会，选举刘东军先生为公 司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 简历 刘东军先生：54 岁，现任公司党委副书记、工会主席，并于 2025 年 9 月 3 日获选举为公司职工代表董事。高级经济 ...

会议基本情况 - 中铝国际工程股份有限公司于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 由独立董事童朋方主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规规定 [1] 审议议案结果 - 会议审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 [1][2] - 表决结果为有权表决票3票 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议 [2] 独立董事评估意见 - 独立董事认为中铝财务公司风险持续评估报告全面反映其经营资质、内部控制、监管指标及风险管理状况 [1] - 中铝财务公司持有合法《金融许可证》与《营业执照》 严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营 [1] - 中铝财务公司已建立完善内部控制制度 风险控制能力良好 风险管理不存在重大缺陷 [1] - 公司与中铝财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 未发现损害公司及股东利益的情况 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件发送 应出席董事8人全部实际出席 [1] - 董事长李宜华主持会议 高级管理人员及中介机构列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会批准2025年半年度报告及中期业绩公告 授权董事会秘书最终定稿并发布 [1][2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决获全票8票同意 [2] 高级管理人员任命 - 继续聘任陶甫伦与吴嘉雯为联席公司秘书 议案经提名委员会审议通过 [2] - 新任韩紫阳、白杰为公司副总经理 任期至第五届董事会届满 议案获全票8票同意 [2] 风险管理事项 - 批准关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 关联董事刘长奎、胡未熹回避表决 [3] - 议案经独立董事专门会议及风险管理委员会审议通过 表决获6票同意 [3] - 会议听取2025年上半年经理层对董事会授权履职情况报告及全面风险管理监控报告 [4]

财务业绩 - 上半年实现营业收入96.98亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 [1] 战略方向 - 持续聚焦有色及优势工业领域 [1] - 精准把握行业增量机遇并深挖存量潜力 [1] - 推动业务结构系统优化 [1] - 市场营销实现量的合理增长与质的有效提升 [1] 经营策略 - 以市场拓展与履约提质双轮驱动业绩增长 [1] - 持续提升海外业务高速增长 [1] - 加强海外技术成果和建设能力推介力度 [1] - 以技术为引领签署几内亚西芒杜采矿运维项目等海外优质订单 [1] - 强化在国际矿业工程领域的品牌影响力 [1] 下半年规划 - 持续贯彻强经营、推转型、防风险、深改革思路 [1] - 全力以赴确保年度各项目标任务高标准高质量落地 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入96.98亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 [1] - 新签工业合同额156.33亿元，同比增长38% [1] - 新签EPC工程总承包及施工合同139.81亿元，同比增长26% [1] - 新签海外合同31.89亿元，同比增长284% [1] 业务进展 - 青海铝项目送电生产，云铜锌业搬迁项目成功投产，国电投扎铝二期、广西强强碳素等国内重点项目稳步推进 [1] - 海外重大项目快速落地，签署几内亚西芒杜采矿运维项目合同（金额2.67亿美元）并于8月中旬开工 [1] - 持续聚焦有色及优势工业领域，精准把握行业增量机遇并深挖存量潜力 [1] - 设计咨询业务市场占有率持续提升，巩固行业领先地位 [2] 战略转型 - 建立"总部大客户营销+所属企业市场营销中心+各营销基地"三级营销架构 [3] - 退出高风险低效非主业业务，提升工业领域、勘察设计、EPC总承包、战新业务和海外业务占比 [3] - 以设计为龙头强化EPC业务能力建设，扩大EPC项目市场份额 [2] - 聚焦东南亚、非洲及中亚等重点市场推进海外业务发展 [2] 管理改革 - 深化组织机构改革，压缩管理层级提升管理效率 [2] - 所属6家"科改企业"在国资委2024年度考核中获"一标杆、三优秀、两良好"成绩 [2] - "公司—所属企业—项目部"三级管控稳步落地 [1] 发展规划 - 全面复盘"十四五"规划执行成效，高质量编制"十五五"规划 [3] - 将关键技术攻关、科技成果转化和新质生产力布局作为核心任务 [3] - 强化规划与资源配置、绩效考核的联动机制 [3] - 贯彻"强经营、推转型、防风险、深改革"思路确保年度目标落地 [2]

财务表现 - 营业总收入96.98亿元 同比下降9.45% 较去年同期减少10.12亿元 同业排名第6 [1] - 归母净利润1.03亿元 同比下降34.23% 较去年同期减少5340万元 同业排名第14 [1] - 摊薄每股收益0.01元 同比下降50% 较去年同期减少0.01元 同业排名第28 [1] 现金流与资产结构 - 经营活动现金净流出1.99亿元 但较去年同期改善18.36亿元 同业排名第26 [1] - 资产负债率77.89% 较上季度下降0.21个百分点 较去年同期下降6.7个百分点 同业排名第30 [1] 盈利能力指标 - 毛利率10.84% 较上季度提升1.93个百分点 较去年同期提升1.26个百分点 同业排名第27 [1] - ROE 1.54% 较去年同期下降1个百分点 同业排名第23 [1] 运营效率 - 总资产周转率0.24次 同比下降8.22% 较去年同期减少0.02次 同业排名第21 [2] - 存货周转率3.54次 同比下降20.48% 较去年同期减少0.91次 同业排名第23 [2]

公司高管变动 - 刘瑞平辞任副总经理职务 自2025年8月28日起生效[1] - 董事会聘任韩紫阳及白杰为新任副总经理 任期至第五届董事会届满[1] - 新任高管任职资格已通过董事会提名委员会审核[1]