公司治理行动 - 公司董事会决议聘任苏子佳、彭震、丁辉明三名独立非执行董事组成独立调查委员会 [1] - 独立调查委员会负责选聘具备法务会计调查能力的独立第三方调查机构 [1] - 调查机构职责包括查阅会计账、交易流水、凭证等文件以还原活动实质 [1] 调查目的与范围 - 调查旨在编制一份客观基于事实的报告以满足香港联合交易所有限公司的复牌要求 [1] - 调查将综合运用会计、审计、法律调查技能 [1]

公司决策 - 2025年10月19日召开第四届董事会第三次会议[3] - 聘任三名独立非执行董事组成独立调查委员会[3] 调查安排 - 独立调查委员会选聘独立第三方调查机构进行法务会计调查[3] - 调查机构查阅文件还原活动实质并编制报告以满足港交所复牌要求[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

大会信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年股东特别大会于10月29日上午十时举行[2] 股东参会及投票 - 股东须在10月28日上午十时前送达代表委任表格及授权文件[3] - 填妥交回表格后仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文书失效[3] - 股东投票有赞成、反对、弃权三种选择，无指示时代表可酌情投票[3]

股东特别大会安排 - 2025年10月29日召开，预计不超一日[3][13] - 审议批准公司自行申请破产重整议案[4] 股份与投票相关 - 2025年10月28 - 29日暂停办理股份过户登记[7] - H股股东2025年10月27日下午4时30分前交回过户文件[7] - 股东2025年10月28日上午十时正前送达代表委任表格[9] - 决议案投票表决，结果将公布[10] 联系方式 - 香港中央证券登记有限公司电话(852) 2862 8555，传真(852) 2865 0990[12] - 公司总办联系电话(86) 0731 8224 7777，联系人黄逢春[12]

股东特别大会 - 2025年10月29日上午十时在长沙举行[4][20][38] - 审议公司自行申请破产重整议案[16][39] - 2025年10月28 - 29日暂停办理股份过户登记[20][41] - 委任代表需在2025年10月28日上午十时前交回表格[4][21][43] 业绩总结 - 2022 - 2024年年中净利润分别为 -8.09亿、 -3.91亿、 -3.01亿元[30] 公司现状 - 1家银行起诉公司贷款逾期未清偿[27] - 税务总局发布118条欠税公告[27] - 账面资产金额因2024年年报未出暂无法确定[28] - 银行存款基本为受限资金[28] - 近半资产为对外债权，多数债务人难偿付[28] - 对部分公司投资基本无法变现[28] 未来展望 - 全面达产后可实现产值超百亿元[35] 新产品和新技术研发 - 2024年子公司获湖南省优秀工程勘察设计成果二等奖[33] - 2025年“螺栓连接预制混凝土墙板结构”技术体系入选目录[33] 市场扩张和并购 - 2023年子公司“出海”获海外市场关注[35] - 2024年与法国法中合作促进中心签署战略合作协议[35]

董事会及委员会构成 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震及丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震及沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳及王春梅 [1] - 董事战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑及胡文翰 [1] - 所有人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1] 高级管理人员任命 - 沈丹先生获聘任为总经理 [1] - 总经理任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

董事会及委员会成员变动 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震、丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震、沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳、王春梅 [1] - 董事会战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑、胡文翰 [1] - 所有新任成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1] 高级管理人员聘任 - 沈丹先生获聘任为公司总经理 [1] - 总经理任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止 [1]

公司董事会及委员会成员变动 - 谭新明获选举为第四届董事会董事长 [1] - 董事会审计委员会成员为苏子佳（主席）、彭震、丁辉明 [1] - 董事会薪酬与考核委员会成员为丁辉明（主席）、彭震、沈丹 [1] - 董事会提名委员会成员为彭震（主席）、苏子佳、王春梅 [1] - 董事战略委员会成员为谭新明（主席）、张剑、胡文翰 [1] - 所有新任成员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止 [1]

董事会换届 - 2025年度第一次股东特别大会完成董事会换届[2] - 谭新明当选第四届董事会董事长[3] 委员会选举 - 苏子佳、彭震、丁辉明当选审计委员会成员，苏子佳为主席[3] - 丁辉明、彭震、沈丹当选薪酬与考核委员会成员，丁辉明为主席[3] - 彭震、苏子佳、王春梅当选提名委员会成员，彭震为主席[3] - 谭新明、张剑、胡文翰当选董事战略委员会成员，谭新明为主席[3] 人员聘任 - 沈丹获聘任为总经理[4] 董事会构成 - 公告日期董事会含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[6] 任期与日期 - 当选人员任期自董事会审议通过日至对应届次结束[3][4] - 公告日期为2025年10月13日[6]

公司基本信息 - 公司为长沙远大住宅工业集团股份有限公司，股份代号2163[1] 董事会情况 - 董事会有9人，含执行、非执行和独立非执行董事[2] - 董事会设4个委员会[3] 董事任职 - 张剑是执行董事、战略委员会成员[2][4] - 谭新明是执行董事、审计委员会主席[2][4] - 沈丹是执行董事、薪酬与考核委员会成员[2][4] - 王春梅是执行董事、提名委员会成员[2][4] - 胡文翰、石东红是非执行董事[2] - 苏子佳、彭震、丁辉明是独立非执行董事[2]