会议信息 - 公司2025年度第一次股东特别大会9月29日上午十时在长沙举行[2] - 大会将审议选举李园和石东红为非执行董事的决议案[4] 表格相关 - 补充代表委任表格载于补充通函，原有表格最大限度保持有效[5] - 委托代表出席须9月28日上午十时前送达表格[5] - 不同表格委任代表，以原有表格投票指示为准[5]

股权结构 - 深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）持有已发行总股份5.21%[14] - 湖南鼎信日新股权投资管理企业（有限合伙）等合计持有已发行总股份3.59%[14] - 石东红女士持有3,876,000股H股及6,936,000股内资股股份权益[21] 股东特别大会 - 2025年9月29日上午十时在长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行[4][25][31] - 审议原通告决议案及补充普通决议案第4.7和4.8项[31] - 委托代表出席需9月28日上午十时前送达表格[34]

会议信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年第一次股东特别大会于9月29日上午十时在长沙远大学院会议室举行[2] 审议议案 - 需审议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、内部管理制度等议案[3] - 以累积投票制审议选举董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事议案[3][4] - 审议取消监事会并修订公司章程的议案[4] 投票相关 - 股东持有100股股份，对第4、5项决议案分别有600票和300票表决权[5] - 代表委任表格须2025年9月28日上午十时前送达指定地点[8]

会议安排 - 2025年9月29日上午十时召开2025年第一次股东特别大会[3] - 大会预计不超半日，出席者自付交通及住宿费[16] 审议事项 - 审议修订《股东大会议事规则》等多项议案[4] - 以累积投票制选举第四届董事会相关董事[4][5][8] - 审议取消监事会并修订《公司章程》议案[6] 时间要求 - 9月24日至29日暂停股份过户登记，H股股东23日下午4时30分前办理[7] - 股东最迟9月28日上午十时前送达代表委任表格[10] 投票规则 - 决议案投票表决，结果公布于公司及披露易网站[11] - 第4、5项决议案用累积投票制，投票总数不超表决票数[12][13] 联系方式 - H股股份过户登记处地址、电话、传真[15] - 公司总办事处及主要营业地址[15] - 董秘办电话及联络人[15]

股东特别大会信息 - 公司拟于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室召开股东特别大会[3][34] - 若委任代表出席，需在2025年9月28日上午十时前交回代表委任表格[4][36] - 2025年9月24日至2025年9月29日暂停办理股份过户登记手续[34] 公司基本信息 - 公司于2006年4月30日成立，2015年12月10日改制为中国股份有限公司[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[48] 议案相关 - 股东特别大会拟以普通决议案通过修订议事规则、内部管理制度及选举董事等议案[15] - 拟以特别决议案通过取消监事会并修订公司章程的议案[17] - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《审计委员会工作细则》等14项[23] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，需换届选举组成第四届董事会[29] - 董事会提名张剑等5人为第四届董事会执行董事候选人，胡文翰为非执行董事候选人，苏子佳等3人为独立非执行董事候选人[29] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在董监高执行公司职务违法违规致公司受损时，可书面请求监事会、审计委员会向法院起诉[58] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[60] - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，应依法行使权利、履行义务[61][62] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，职权包括决定经营方针和投资计划等[65] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[69] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开股东大会[70]

公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在长沙市工商行政管理局注册登记[5] - 公司统一社会信用代码为91430100788018504U[5] - 董事长为公司法定代表人，辞任将在三十日内确定新代表人[6] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48,763.94万股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[14] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经审议批准[28] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[30] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时可召开临时股东大会[32] 董事会相关 - 董事会成员从11名变为9名，其中独立非执行董事3人，职工代表董事1人[79] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集[119] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85]

业绩及报告 - 延迟刊发2024年年度业绩公告及寄发2024年年报[3] - 预计无法在2025年8月31日及9月30日前完成2025年中期业绩公告及报告寄发[4] 股票情况 - 公司股份于2025年3月21日起暂停买卖，继续停牌至另行通知[6] 后续安排 - 适时公告2024、2025年业绩及报告编制情况和预期日期[5] - 适时公告停牌重大进展[6]

股本情况 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份309,814,400股，股本309,814,400元[1] - 截至2025年8月底，内资股法定/注册股份177,825,000股，股本177,825,000元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额为487,639,400元[1] 股份发行 - 截至2025年8月底，H股已发行股份309,814,400股，库存股0股[4] - 截至2025年8月底，内资股已发行股份177,825,000股，库存股0股[4] 其他信息 - 公司呈交日期为2025年9月3日[1] - 呈交者为执行董事张剑[7]

行业定义与分类 - 集装箱房是以集装箱为基本结构模块改造而成的可居住或办公建筑形式 具有模块化设计 灵活组合 拆卸运输 耐用环保 成本低廉 适应性强等优点 [3] - 主要分为三类 传统货柜集装箱房利用废弃货柜 坚固耐用 全新焊接式活动房以运输安装便捷和成本低著称 使用寿命达20余年 可拆装箱式活动房融合活动板房与集装箱房优点 通过模块化生产拆解为标准零部件 现场快速组装 降低运输成本 [5] 行业发展历程 - 起源于20世纪50年代欧美国家军事临时营地 中国在改革开放初期沿海地区出现少量进口集装箱改造临时工棚 [6] - 20世纪90年代外资企业引入标准化集装箱办公室 如1993年德国企业在苏州工业园区用6个40尺集装箱拼接两层办公楼 [6] - 2001年北京申奥推动临时建筑需求 奥林匹克公园使用拼装式箱体 2008年汶川地震灾后重建促使企业研发加强型箱体结构 [6] - 2020年新冠疫情增加临时住房需求 国内集装箱房市场迎来爆发期 疫情后市场增速逐步放缓 国内企业积极出海寻求新增量 [6] 行业产业链 - 上游原材料包括钢材 铝材 玻璃等基础材料及螺丝 铆钉 密封条等零部件 钢材是关键原材料 供应稳定性与质量对安全性和耐用性至关重要 大型钢铁企业如宝武钢铁 鞍钢集团凭借规模优势和成本控制能力占据主导地位 铝材因耐腐蚀性 轻质高强特性在高端市场应用增多 [6] - 中游为生产制造环节 企业负责加工组装原材料和零部件形成成品 过程包括钢板切割 成型焊接 门窗安装及内部装修 [6] - 下游应用环节涉及房地产开发商 建筑公司 物流企业 政府机构等用户群体 用于临时办公 售楼处 施工现场临时宿舍办公室 仓储配送中心 救灾应急响应 旅游度假区 商业展销活动等场景 [6] - 钢材产量从2017年10.46亿吨增长至2024年14亿吨 2025年1-6月产量达7.34亿吨 同比上涨4.6% 预计未来持续上涨 为行业发展提供基础条件 保障供应稳定性 推动技术创新和产品升级 [7] 市场规模与增长 - 受城市化进程加速 基础设施建设需求增加及临时住房需求攀升驱动 集装箱房市场规模呈现稳步增长态势 [10] - 2020-2022年中国集装箱房行业市场规模实现快速增长 增速均达10%以上 [10] - 2024年中国集装箱房市场规模达661.2亿元 同比上涨3.1% 较2023年下降6.9个百分点 [10] - 增速放缓原因包括行业进入洗牌阶段 大量短期跟风入局企业及过剩产能被加速淘汰 以及集装箱作为全周期耐用品 拆解后二手箱优先在国内市场循环流转 平抑新增需求增长节奏 [10] - 国内市场增长需求放缓 但中国集装箱房凭借便捷 环保 价廉等优势受到海外市场关注 预计未来海外需求不断上涨 [10] - 装配式模块化建筑作为预制程度最高的装配式建筑 应用范围包括酒店 学生宿舍 住宅等 [9] - 2024年中国装配式模块化建筑市场规模达1500亿元以上 同比上涨3.1% [9] - 装配式模块化建筑中集装箱占比最高达43.50% 混凝土 钢结构及其他分别占比13.18%和43.32% [10] 竞争格局 - 呈现头部企业主导 中小企业差异化竞争格局 头部企业凭借技术壁垒和产业链整合能力占据高端市场与大型项目份额 中小企业通过聚焦细分领域如旅游度假 住宅别墅 公共商业或区域市场实现差异化竞争 [11] - 相关企业包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 深圳雅致集成房屋有限公司 北京浩石集成房屋有限公司 上海互集建筑科技有限公司 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司等 [11] 主要企业分析 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司为全球市场提供物流装备和能源装备 集装箱业务包含传统集装箱业务（干货箱 冷藏箱 常规特箱） 集装箱+业务（模块化建筑 集成装备 增量特箱）及创新业务（冷链 复合材料 地板 智能制造） 2024年集装箱制造营业收入622.05亿元 同比上涨105.89% [11] - 深圳雅致集成房屋有限公司成立于2001年 致力于新型集成建筑及特种集装箱开发和经营 拥有打包箱 特种集装箱 模块化建筑等系列产品 应用于国内外建筑营地 能源矿山营地 政府安置 部队营房 应急保障 旅游度假 酒店 公寓 医疗 学校 住宅别墅 多式联运 环保节能 5G基建 新能源储备等领域 江苏常熟生产基地年产能达10万台以上 产品远销全球七十多个国家和地区 [12] 行业发展趋势 - 应用场景多元化发展 突破传统建筑工地与野外作业局限 向文旅民宿 商业门店 应急医疗等新兴领域延伸 文旅领域集装箱民宿凭借独特设计风格与快速部署能力成为景区住宿创新选择 商业领域集装箱咖啡馆 书店等新型业态凭借低成本与高灵活性成为城市商业空间改造热门方案 模块化结构与标准化生产模式可快速响应自然灾害后临时安置需求 [12] - 积极拓展海外市场 国内市场需求放缓 容量趋于饱和 企业将加速拓展海外市场 发展中国家面临住房短缺 基础设施建设需求大难题 集装箱房凭借建设周期短和成本低优势成为解决住房困境优选 欧美发达国家环保理念深入 对绿色可循环建筑需求增长 集装箱房以废旧集装箱为基础符合可持续发展理念 模块化设计便于改造移动 满足个性化居住办公需求 未来随着一带一路倡议推进 企业将加速拓展东南亚 中东等基建需求旺盛地区 注重本土化运营 结合当地市场需求与文化特色开发定制化产品与服务 [13] - 政策驱动下行业规范化 国家层面通过《城乡建设领域碳达峰实施方案》等政策明确要求装配式建筑占比提升 推动行业向标准化 模块化方向发展 地方政府通过税收优惠 补贴等措施鼓励企业研发绿色建材与节能技术 政策导向下行业逐步建立消防 抗震等认证体系 推动产品品质与安全性能提升 [15]

股本信息 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份309,814,400股，股本309,814,400元[1] - 截至2025年7月底，内资股法定/注册股份177,825,000股，股本177,825,000元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额487,639,400元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份309,814,400股，库存股0[2] - 截至2025年7月底，内资股已发行股份177,825,000股，库存股0[2]