公司基本信息 - 公司于2015年12月10日注册登记，中文简称远大住工，英文简称BHI[6][7] - 公司住所位于长沙高新区，注册资本为人民币48,763.94万元[7] - 公司经营范围包括工程研究、家具制造、进出口代理等多项业务[12] 上市与股份 - 2019年4月4日获中国证监会批准，发行境外上市外资股122,035,400股[5] - 2019年11月6日在香港联交所上市[5] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为2.8577亿股[19] - 张剑认购股份1.429232亿股，持股比例50.0134%[19] - 湖南远大铃木住房设备有限公司认购股份5514.68万股，持股比例19.2976%[19] - 公司已发行股份总数为4.876394亿股，均为普通股[20] 股份限制与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%[29] - 公司董事、高管所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会起诉违规董高人员[39] - 股东可自公司股东会、董事会决议之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违规决议[38] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在事实发生之日起2个月内召开[55] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产百分之三十的事项[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[66] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3人，职工代表董事1人[136] - 董事会每年至少召开四次定期会议[146] - 董事长、代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[144] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数，至少一名有专业资格[157] - 审计委员会每年至少召开两次会议，三分之二以上成员出席方可举行[158] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[177] - 公司每一会计年度公布两次财务报告，中期报告在上半年结束后60天内公布，年度报告在会计年度结束后120天内公布[178] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[182] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[188] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[193][197] - 公司合并支付价款不超本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[197]

股东大会情况 - 公司2025年度第一次股东特别大会于9月29日举行，决议案获通过[3] - 出席股东大会股东及代理人17人，代表股份379,184,967股，占比约77.76%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数487,639,400股，内资股177,825,000股，H股309,814,400股[4] 议案表决 - 取消监事会并修订公司章程等议案赞成票占比超83%[6] 人员选举 - 张剑等4人当选第四届董事会执行董事[7][11] - 胡文翰等2人当选第四届董事会非执行董事[7][11] - 苏子佳等3人当选独立董事[8] 章程修订 - 建议修订公司章程议案经审议通过，修订后章程自公告日起生效[10]

公司信息 - 公司为长沙远大住宅工业集团股份有限公司，股份代号2163[2] 会议相关 - 涉及2025年度第一次股东特别大会通告、通函及补充文件，日期为9月9、12、17日[3] - 本次大会首项议案为取消监事会并修订公司章程[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[5] - 公告时董事会有张剑等5位执行董事[5]

业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 生产经营状况 - 因市况欠佳 集团部分生产基地已暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来 集团营运状况无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 公司运营状况 - 集团部分生产基地因市况欠佳暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

年度业绩编制进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 集团运营状况 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运 与第一次季度更新所述一致 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股份状态 - 公司股份继续停牌 [1]

业绩相关 - 公司仍在收集文件编制2024年年度业绩，天健审阅后确定[5] - 管理层将尽快刊发2024年年度及2025年中期业绩[5] - 2025年9月3日公告延迟刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩及报告[4] 公司治理 - 董事会计划调查辞任报告所述事宜[6] - 2025年9月29日股东特别大会选新董事会[6] - 2025年9月5日公告建议取消监事会并修订公司章程[4] 运营与交易 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运，营运无重大变动[7] - 公司股份于2025年3月21日起暂停买卖，继续停牌[9] 公告发布 - 2024年12月24日至2025年9月12日发布一系列公告[4] - 2025年9月9日及12日公告2025年度第一次股东特别大会通告及补充通告[4]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行股东特别大会[3][20] - 大会将审议取消监事会、修订章程及制度、董事会换届选举等议案[11] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，相关议事规则废止[12] - 拟修订多项内部制度，四项将提呈股东特别大会审议[13] 董事会换届 - 进行董事会换届选举，组成第四届董事会，由6名执行董事及非执行董事、3名独立非执行董事组成[16][17] - 各董事候选人年度酬金不等，胡文翰和李园不领酬金[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] 股东权益 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会会议并行使表决权，可对公司业务监督管理、提出建议或质询等[39] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[58] 董事及高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[104] 董事会专门委员会 - 董事会设置审计委员会，成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事应过半数[122] - 董事会还设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[135]

股权情况 - 沈丹先生持有公司740,000股内资股股份权益[4] 人员任职 - 第四届董事会董事任职自股东特别大会选举通过后生效，任期至第四届董事会任期届满[5] 人员酬金 - 张剑先生年度酬金为60万元[5] - 谭新明先生年度酬金为46万元[5] - 罗乐先生年度酬金为21万元[5] - 沈丹先生年度酬金为26万元[5] - 王春梅女士年度酬金为73万元[5] - 石东红女士年度酬金为7.5万元，实际酬金取决于任职情况[5] - 苏子佳先生年度酬金为10万元[5] - 彭震先生和丁辉明先生年度酬金均为8万元[5]

会议信息 - 2025年度第一次股东特别大会于2025年9月29日上午十时举行[2] - 股东须在2025年9月28日上午十时前送达补充代表委任表格及文件[5] 决议案信息 - 审议批准选举李园、石东红为非执行董事[3] - 第4.7及4.8项决议案采用累积投票制[5] 投票规则 - 若持100股，第4、5项决议案分别有600及300票表决票数[5] - 票数可平均或集中投给候选董事，总和不得超所持股份表决票数[4][5] 表格相关 - 未填股份数，补充代表委任表格与所有登记股份有关[5] - 交回表格后仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文书失效[5]