业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 生产经营状况 - 因市况欠佳 集团部分生产基地已暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来 集团营运状况无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 公司运营状况 - 集团部分生产基地因市况欠佳暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

年度业绩编制进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 集团运营状况 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运 与第一次季度更新所述一致 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股份状态 - 公司股份继续停牌 [1]

业绩相关 - 公司仍在收集文件编制2024年年度业绩，天健审阅后确定[5] - 管理层将尽快刊发2024年年度及2025年中期业绩[5] - 2025年9月3日公告延迟刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩及报告[4] 公司治理 - 董事会计划调查辞任报告所述事宜[6] - 2025年9月29日股东特别大会选新董事会[6] - 2025年9月5日公告建议取消监事会并修订公司章程[4] 运营与交易 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运，营运无重大变动[7] - 公司股份于2025年3月21日起暂停买卖，继续停牌[9] 公告发布 - 2024年12月24日至2025年9月12日发布一系列公告[4] - 2025年9月9日及12日公告2025年度第一次股东特别大会通告及补充通告[4]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行股东特别大会[3][20] - 大会将审议取消监事会、修订章程及制度、董事会换届选举等议案[11] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，相关议事规则废止[12] - 拟修订多项内部制度，四项将提呈股东特别大会审议[13] 董事会换届 - 进行董事会换届选举，组成第四届董事会，由6名执行董事及非执行董事、3名独立非执行董事组成[16][17] - 各董事候选人年度酬金不等，胡文翰和李园不领酬金[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] 股东权益 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会会议并行使表决权，可对公司业务监督管理、提出建议或质询等[39] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[58] 董事及高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[104] 董事会专门委员会 - 董事会设置审计委员会，成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事应过半数[122] - 董事会还设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[135]

股权情况 - 沈丹先生持有公司740,000股内资股股份权益[4] 人员任职 - 第四届董事会董事任职自股东特别大会选举通过后生效，任期至第四届董事会任期届满[5] 人员酬金 - 张剑先生年度酬金为60万元[5] - 谭新明先生年度酬金为46万元[5] - 罗乐先生年度酬金为21万元[5] - 沈丹先生年度酬金为26万元[5] - 王春梅女士年度酬金为73万元[5] - 石东红女士年度酬金为7.5万元，实际酬金取决于任职情况[5] - 苏子佳先生年度酬金为10万元[5] - 彭震先生和丁辉明先生年度酬金均为8万元[5]

会议信息 - 2025年度第一次股东特别大会于2025年9月29日上午十时举行[2] - 股东须在2025年9月28日上午十时前送达补充代表委任表格及文件[5] 决议案信息 - 审议批准选举李园、石东红为非执行董事[3] - 第4.7及4.8项决议案采用累积投票制[5] 投票规则 - 若持100股，第4、5项决议案分别有600及300票表决票数[5] - 票数可平均或集中投给候选董事，总和不得超所持股份表决票数[4][5] 表格相关 - 未填股份数，补充代表委任表格与所有登记股份有关[5] - 交回表格后仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文书失效[5]

会议信息 - 公司2025年度第一次股东特别大会9月29日上午十时在长沙举行[2] - 大会将审议选举李园和石东红为非执行董事的决议案[4] 表格相关 - 补充代表委任表格载于补充通函，原有表格最大限度保持有效[5] - 委托代表出席须9月28日上午十时前送达表格[5] - 不同表格委任代表，以原有表格投票指示为准[5]

股权结构 - 深圳远致富海股权投资企业（有限合伙）持有已发行总股份5.21%[14] - 湖南鼎信日新股权投资管理企业（有限合伙）等合计持有已发行总股份3.59%[14] - 石东红女士持有3,876,000股H股及6,936,000股内资股股份权益[21] 股东特别大会 - 2025年9月29日上午十时在长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行[4][25][31] - 审议原通告决议案及补充普通决议案第4.7和4.8项[31] - 委托代表出席需9月28日上午十时前送达表格[34]

会议信息 - 长沙远大住宅工业集团2025年第一次股东特别大会于9月29日上午十时在长沙远大学院会议室举行[2] 审议议案 - 需审议修订股东大会议事规则、董事会议事规则、内部管理制度等议案[3] - 以累积投票制审议选举董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事议案[3][4] - 审议取消监事会并修订公司章程的议案[4] 投票相关 - 股东持有100股股份，对第4、5项决议案分别有600票和300票表决权[5] - 代表委任表格须2025年9月28日上午十时前送达指定地点[8]