董事会成员变更 - 张剑 谭新明 沈丹 王春梅获选举为第四届董事会执行董事 [1] - 胡文翰 石东红获选举为第四届董事会非执行董事 [1] - 苏子佳 彭震 丁辉明获选举为第四届董事会独立非执行董事 [1] - 董事任职自股东特别大会选举通过后生效 任期至第四届董事会届满时结束 [1]

長沙遠大住宅工業集團 股份有限公司 股東會議事規則 – 1 – 目 錄 | 第一章 | 總 則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股東會的一般規定 | 4 | | 第三章 | 股東會的召集 | 6 | | 第四章 | 股東會的提案和通知 | 9 | | 第五章 | 股東會的召開 | 12 | | 第六章 | 股東會的表決和決議 | 18 | | 第七章 | 附 則 | 23 | – 2 – 第一章 總 則 – 3 – 第一條 為 維 護 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 和 股 東 的 合 法 權 益，明 確 股 東 會 的 職 責 和 權 限，保 證 股 東 會 規範、高效、平穩運作及依法行使職權，確保股東有效地行使 職 權，保 障 股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《長 沙 遠大住宅 ...

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | 第四章 | | 股東和股東會 | 13 | | 第五章 | | 董事和董事會 | 47 | | 第六章 | | 高級管理人員 | 69 | | 第七章 | | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 72 | | 第八章 | | 信息披露 | 77 | | 第九章 | 合 | 併、分立、增資、解散與清算 | 77 | | 第十章 | 修 | 改 公司章程 | 83 | | 第十一章 | 通 | 知 和公告 | 84 | | 第十二章 | 附 | 則 | 86 | 第一章 總 則 第三條 公司於2019年4月4日 經 中 國 證 監 會 批 准，發 行 境 外 上 市 外 資 股122,035,400股（含 超 額 配 售 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2163） 2025年度第一次股東特別大會的投票結果； 修訂公司章程及相關議事規則；及 董事會換届 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd. 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司 股東特別大會的投票結果 兹 提 述 長 沙 遠 大 住 宅 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱「本 集 團」）日 期 為2025年9月9日 的2025年 度 第 一 次 股 東 特 別 大 會 通 告（「通 告」）、日 期 為2025年9月12日 的2025年 度 第 一 次 股 東 特 別 大 會 之 補 充 通 告（「補充通告」）、日 期 為2025年9月9日 之 通 函、日 期 為2025年9月12日 之 ...

公司信息 - 公司为长沙远大住宅工业集团股份有限公司，股份代号2163[2] 会议相关 - 涉及2025年度第一次股东特别大会通告、通函及补充文件，日期为9月9、12、17日[3] - 本次大会首项议案为取消监事会并修订公司章程[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[5] - 公告时董事会有张剑等5位执行董事[5]

业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 生产经营状况 - 因市况欠佳 集团部分生产基地已暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来 集团营运状况无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司业绩披露进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 公司运营状况 - 集团部分生产基地因市况欠佳暂停营运 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股票交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

年度业绩编制进展 - 公司仍在收集天健会计师事务所要求的文件以编制2024年年度业绩 [1] - 天健需审阅独立顾问编制的调查报告后方可最终确定2024年年度业绩 [1] - 管理层将采取措施尽快刊发2024年年度业绩及2025年中期业绩 [1] 集团运营状况 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运 与第一次季度更新所述一致 [1] - 自第一次季度更新日期以来集团营运无重大变动 [1] 股份状态 - 公司股份继续停牌 [1]

业绩相关 - 公司仍在收集文件编制2024年年度业绩，天健审阅后确定[5] - 管理层将尽快刊发2024年年度及2025年中期业绩[5] - 2025年9月3日公告延迟刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩及报告[4] 公司治理 - 董事会计划调查辞任报告所述事宜[6] - 2025年9月29日股东特别大会选新董事会[6] - 2025年9月5日公告建议取消监事会并修订公司章程[4] 运营与交易 - 部分生产基地因市况欠佳暂停营运，营运无重大变动[7] - 公司股份于2025年3月21日起暂停买卖，继续停牌[9] 公告发布 - 2024年12月24日至2025年9月12日发布一系列公告[4] - 2025年9月9日及12日公告2025年度第一次股东特别大会通告及补充通告[4]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月29日上午十时在湖南长沙高新区麓松路826号远大学院会议室举行股东特别大会[3][20] - 大会将审议取消监事会、修订章程及制度、董事会换届选举等议案[11] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，相关议事规则废止[12] - 拟修订多项内部制度，四项将提呈股东特别大会审议[13] 董事会换届 - 进行董事会换届选举，组成第四届董事会，由6名执行董事及非执行董事、3名独立非执行董事组成[16][17] - 各董事候选人年度酬金不等，胡文翰和李园不领酬金[18] 股份相关 - 公司已发行股份总数为48763.94万股，均为普通股[30] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] 股东权益 - 股东可依法请求、召集、主持、参加股东会会议并行使表决权，可对公司业务监督管理、提出建议或质询等[39] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[58] 董事及高级管理人员 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[96] - 独立非执行董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年[104] 董事会专门委员会 - 董事会设置审计委员会，成员为3名，全部是非执行董事，独立非执行董事应过半数[122] - 董事会还设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[135]