公司基本信息 - 迈博药业有限公司股份代号为2181，于开曼群岛注册成立[2] 公司地址变更 - 公司香港主要营业地点变更为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦14楼1401室，2025年12月5日起生效[3] 董事会成员 - 公告日期时董事会含5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元[1] - 法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.0001美元[1] 股份发行与库存 - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为41.2408亿股[2] - 库存股份数目为0股[2] 股份期权 - 上月底结存的股份期权数目为7267.0876万股[3] - 本月内股份期权变动为0股[3] - 本月底结存的股份期权数目为7267.0876万股[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为500万美元，股份500亿股，每股面值0.0001美元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为41.2408亿股，库存为0[2] 购股期权 - 上月底和本月底股份期权数目均为7267.0876万股，本月变动及新股发行数为0[3] - 2018年8月10日股东大会通过购股期权计划[3]

公司治理变动 - 自2025年10月31日起，执行董事钱卫珠博士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 自2025年10月31日起，执行董事陶静先生不再担任提名委员会成员 [1] - 自2025年10月31日起，独立非执行董事张雁云博士获指定为首席独立非执行董事，其同时担任公司薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 自2025年10月31日起，公司执行董事钱卫珠博士获委任为提名委员会成员 [1] - 公司执行董事陶静先生不再担任提名委员会成员 [1] - 公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员张雁云博士获指定为首席独立非执行董事 [1]

公司治理变动 - 自2025年10月31日起执行董事钱卫珠获委任为公司提名委员会成员 [1] - 自2025年10月31日起执行董事陶静不再担任提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事张雁云获指定为首席独立非执行董事，其同时担任薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1]

提名委员会组成 - 2019年4月10日组成，2025年10月31日修订[3] - 成员至少3名，多数为独立非执行董事，至少1名不同性别[5] 会议相关 - 法定人数2名，1名为独立非执行董事[5] - 每年至少检讨一次董事会架构等并提建议[8] - 每年至少举行一次会议，主席可酌情召开额外会议[13] 其他职责 - 每次会议后向董事会报告结果及意见[13] - 会议记录由秘书保存[13] - 制定董事会成员多元化政策并披露[13] - 职权范围必要时更新修订[15] - 将职权范围刊于相关网站[15]

公司信息 - 迈博药业有限公司股份代号2181，于开曼群岛注册成立[1] 董事会构成 - 董事会有执行董事5人、非执行董事2人、独立非执行董事4人[2] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] 人员兼任 - 焦树阁先生兼任非执行董事和主席[2] - 王皓博士兼任执行董事和行政总裁[2]

提名委员会变动 - 自2025年10月31日起提名委员会有成员变动，由郭良忠、张雁云、钱卫珠组成，郭良忠为主席[3] - 张雁云获指定为首席独董[3] - 钱卫珠获委任为提名委员会成员，陶静不再担任[4] 变动原因及董事会构成 - 变动因应港交所规则修订，7月1日生效[5] - 截至公告日，董事会含多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为500万美元，法定/注册股份数目为50亿股，面值为0.0001美元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为41.2408亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为41.2408亿股[2] 购股期权情况 - 截至2025年9月底，公司购股期权计划的股份期权数目为7267.0876万股[3]