公司信息 - 宏基资本有限公司股份代号为2288，于开曼群岛注册成立[2] 人员信息 - 执行董事为陈伟伦先生（主席兼行政总裁）和劳海华先生（首席财务官）[3] - 独立非执行董事为杜景仁先生、何国华先生和简佩诗女士[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、提名、薪酬委员会[3] - 陈伟伦先生是提名委员会主席[4] - 杜景仁先生是三委员会成员[4] - 何国华先生是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[4] - 简佩诗女士是审核、薪酬委员会成员[4]

公司人事变动 - 吴德坤辞任宏基资本非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤辞任董事后将继续担任公司顾问 [1]

公司人事变动 - 吴德坤先生辞任公司非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤先生将继续担任公司顾问 [1]

公司人事变动 - 吴德坤先生辞任公司非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤先生将继续担任公司顾问 [1]

人事变动 - 宏基资本非执行董事吴德坤2025年10月1日起辞任，继续任顾问[3] - 吴先生无辞任索偿，与董事会无意见分歧[3] 人员信息 - 公告日董事会成员含陈伟伦等6人[4]

会议信息 - 2025年9月10日举行2025年股东周年大会，决议案均获通过[2] 股份数据 - 公司已发行股份总数为375,447,000股[6] 议案表决 - 多项议案赞成票130,808,868，占比100%，反对票0[5][6]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）3.75447亿股，库存股份0，已发行股份总数3.75447亿股[2] - 2025年8月，各项股份数目均无增减[1][2]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为10亿股，本月无增减[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为3.75447亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3.75447亿股[2]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港举行2025年股东周年大会[3] - 大会审议包括采纳2025年3月31日止年度财报等决议案[4] - 9月5日至10日暂停办理股份过户登记手续[10] 公司决策 - 拟重选劳海华和简佩诗为董事[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方为核数师[4] 股份相关 - 授权董事回购股份，回购面值不超已发行股本10%[8] - 授权董事发行股份，发行面值不超已发行股本20%[9] - 若相关决议通过，扩大发行股份授权，加入回购股本面值不超10%[10]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港金钟举行[38] - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[40] - 重选劳海华先生和简佩诗女士为董事[40] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘德勤为核数师并厘定其酬金[40] 购回与发行授权 - 购回授权为购回不多于决议通过当日已发行股本10%的股份[9][12] - 发行授权为发行不多于决议通过当日已发行股本20%的未发行股份[8][13] - 购回授权和发行授权有效期至下届股东周年大会结束或股东撤销修订为止[13] - 若发行授权决议案通过且无进一步发行或购回，最多可发行75,089,400股股份[13] - 若购回授权决议案通过且无进一步发行或购回，可购回最多37,544,700股[24] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月25日）已发行股份总数为375,447,000股[13][24] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高价格为0.255港元，最低价格为0.086港元[27] - 最后实际可行日期，Tiger Crown实益拥有约25.86%，陈先生实益拥有约8.98%，一致行动集团实益拥有约34.84%[29] - 若全面行使购回授权，一致行动集团股权将增至约38.71%[29] 董事信息 - 劳海华先生和简佩诗女士将在大会上退任董事但愿膺选连任[14] - 劳先生为执行董事及首席财务官，2025财年获酬金3,238,000港元，拥有64,166股股份权益[32][33] - 简女士为独立非执行董事，2025财年获酬金180,000港元，无股份权益[35] 其他安排 - 大会决议案以股数投票方式表决，结果按规则公布[46] - 2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[46] - 记录日期为2025年9月10日，该日在册股东有权参会投票[46] - 投资者须在2025年9月4日下午4时30分前交回股份过户文件[46] - 2025年9月10日正午12时恶劣天气大会休会[46]