公司财务活动安排 - 公司董事会会议定于2025年11月26日星期三举行 [1] - 会议目的包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月的未经审核综合财务报表 [1] - 会议将考虑派发中期股息事宜以及考虑及审批刊发中期业绩公告 [1]

会议安排 - 宏基资本有限公司董事会会议将于2025年11月26日举行[3] 会议内容 - 考虑及审批公司及其附属公司截至2025年9月30日止6个月未经审核综合财务报表[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] - 考虑及审批刊发中期业绩公告[3] 董事会成员 - 公告日期执行董事为陈伟伦先生（主席兼行政总裁）及劳海华先生（首席财务官）[3] - 公告日期独立非执行董事为杜景仁先生、何国华先生及简佩诗女士[3]

股本情况 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本为1000万港元[1] - 上月底及本月底公司法定/注册股本总额均为1000万港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为3.75447亿股[2] - 上月底及本月底公司库存股份数目均为0[2] - 上月底及本月底公司已发行股份总数均为3.75447亿股[2]

公司信息 - 宏基资本有限公司股份代号为2288，于开曼群岛注册成立[2] 人员信息 - 执行董事为陈伟伦先生（主席兼行政总裁）和劳海华先生（首席财务官）[3] - 独立非执行董事为杜景仁先生、何国华先生和简佩诗女士[3] 委员会信息 - 董事会设立审核、提名、薪酬委员会[3] - 陈伟伦先生是提名委员会主席[4] - 杜景仁先生是三委员会成员[4] - 何国华先生是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[4] - 简佩诗女士是审核、薪酬委员会成员[4]

公司人事变动 - 吴德坤辞任宏基资本非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤辞任董事后将继续担任公司顾问 [1]

公司人事变动 - 吴德坤先生辞任公司非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤先生将继续担任公司顾问 [1]

公司人事变动 - 吴德坤先生辞任公司非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤先生将继续担任公司顾问 [1]

人事变动 - 宏基资本非执行董事吴德坤2025年10月1日起辞任，继续任顾问[3] - 吴先生无辞任索偿，与董事会无意见分歧[3] 人员信息 - 公告日董事会成员含陈伟伦等6人[4]

会议信息 - 2025年9月10日举行2025年股东周年大会，决议案均获通过[2] 股份数据 - 公司已发行股份总数为375,447,000股[6] 议案表决 - 多项议案赞成票130,808,868，占比100%，反对票0[5][6]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）3.75447亿股，库存股份0，已发行股份总数3.75447亿股[2] - 2025年8月，各项股份数目均无增减[1][2]