公司人事变动 - 吴德坤先生辞任公司非执行董事一职 [1] - 人事变动自2025年10月1日起生效 [1] - 吴德坤先生将继续担任公司顾问 [1]

人事变动 - 宏基资本非执行董事吴德坤2025年10月1日起辞任，继续任顾问[3] - 吴先生无辞任索偿，与董事会无意见分歧[3] 人员信息 - 公告日董事会成员含陈伟伦等6人[4]

会议信息 - 2025年9月10日举行2025年股东周年大会，决议案均获通过[2] 股份数据 - 公司已发行股份总数为375,447,000股[6] 议案表决 - 多项议案赞成票130,808,868，占比100%，反对票0[5][6]

股份数据 - 截至2025年8月底，法定/注册股份10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份（不含库存）3.75447亿股，库存股份0，已发行股份总数3.75447亿股[2] - 2025年8月，各项股份数目均无增减[1][2]

股本与股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底公司法定/注册股份数目均为10亿股，本月无增减[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为3.75447亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为3.75447亿股[2]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港举行2025年股东周年大会[3] - 大会审议包括采纳2025年3月31日止年度财报等决议案[4] - 9月5日至10日暂停办理股份过户登记手续[10] 公司决策 - 拟重选劳海华和简佩诗为董事[4] - 拟续聘德勤•关黄陈方为核数师[4] 股份相关 - 授权董事回购股份，回购面值不超已发行股本10%[8] - 授权董事发行股份，发行面值不超已发行股本20%[9] - 若相关决议通过，扩大发行股份授权，加入回购股本面值不超10%[10]

股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港金钟举行[38] - 省览及采纳2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[40] - 重选劳海华先生和简佩诗女士为董事[40] - 授权董事会厘定董事酬金及续聘德勤为核数师并厘定其酬金[40] 购回与发行授权 - 购回授权为购回不多于决议通过当日已发行股本10%的股份[9][12] - 发行授权为发行不多于决议通过当日已发行股本20%的未发行股份[8][13] - 购回授权和发行授权有效期至下届股东周年大会结束或股东撤销修订为止[13] - 若发行授权决议案通过且无进一步发行或购回，最多可发行75,089,400股股份[13] - 若购回授权决议案通过且无进一步发行或购回，可购回最多37,544,700股[24] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月25日）已发行股份总数为375,447,000股[13][24] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高价格为0.255港元，最低价格为0.086港元[27] - 最后实际可行日期，Tiger Crown实益拥有约25.86%，陈先生实益拥有约8.98%，一致行动集团实益拥有约34.84%[29] - 若全面行使购回授权，一致行动集团股权将增至约38.71%[29] 董事信息 - 劳海华先生和简佩诗女士将在大会上退任董事但愿膺选连任[14] - 劳先生为执行董事及首席财务官，2025财年获酬金3,238,000港元，拥有64,166股股份权益[32][33] - 简女士为独立非执行董事，2025财年获酬金180,000港元，无股份权益[35] 其他安排 - 大会决议案以股数投票方式表决，结果按规则公布[46] - 2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记手续[46] - 记录日期为2025年9月10日，该日在册股东有权参会投票[46] - 投资者须在2025年9月4日下午4时30分前交回股份过户文件[46] - 2025年9月10日正午12时恶劣天气大会休会[46]

公司信息 - 公司为宏基资本有限公司，股份代号2288[1] - 股份每股面值0.01港元[2] 股东周年大会 - 2025年9月10日下午3时在香港统一中心召开[2] - 审议经审核综合财务报表等文件[3] - 对重选董事等决议案投票[3] 代表委任 - 表格须在会前48小时送达登记处[5] - 交回表格后仍可出席大会投票[5]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 持续经营业务综合收益从2024年的1.03亿港元下降至2025年的7400万港元[15] - 公司毛利率从2024年的毛亏率27.3%改善至2025年的毛利率11.1%[15] - 公司2025年持续及已终止经营业务亏损扩大至2.94亿港元（2024年为1.76亿港元）[15] - 公司拥有人应占亏损从2024年的1.74亿港元扩大至2025年的2.81亿港元[15] - 2025年每股基本亏损为74.9港仙（2024年为46.3港仙）[15] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司雇员总数从2024年的22名减少至2025年的20名，薪酬总额从3300万港元下降至3100万港元[33] - 公司外聘核数师在2025财年收取的审计服务费用为950,000港元，非审计服务费用为696,000港元（包括税务合规工作91,000港元和其他605,000港元），总计1,646,000港元[65] 资产和负债 - 公司资产总值从2024年的11.48亿港元下降至2025年的8.13亿港元[14] - 公司流动负债覆盖倍数从2024年的2.09倍提升至2025年的3.68倍[14] - 公司拥有人应占权益从2024年的8.61亿港元下降至2025年的5.79亿港元[14] - 公司银行存款及现金为6400万港元，占资产总值的7.8%（2024年为1.01亿港元，占8.8%）[19] - 公司债务总额占资产总值比率从2024年的24.1%上升至2025年的26.8%[27] - 公司净资产负债比率从2024年的20.3%上升至2025年的26.7%，债务净额为1.55亿港元（2024年为1.75亿港元）[27] - 公司银行借款总额从2024年的2.76亿港元下降至2025年的1.67亿港元[28] - 公司流动资产从2024年的5.72亿港元增加至2025年的6.05亿港元，流动负债从2.74亿港元下降至1.65亿港元[28] - 公司流动比率从2024年的2.09上升至2025年的3.68[28] 业务线表现 - 谢斐道项目超过79%的可售单位及黄竹坑项目超过71%的可售单位及停车位已售出[23] - 美国Winston项目正在销售中，面积为4021平方英尺（建筑）[21] - 英国Graphite Square项目预计2025年7月竣工，公司权益为21.25%，应占面积为5849平方米（建筑）[21] - 公司Monterey Park Towne Centre项目处于规划阶段，面积为237,920平方英尺（建筑）[21] - 公司持有不丹精品度假村RS Hospitality 50%权益，该度假村拥有24间套房[22][24] - 公司持有Quarella Holdings Limited 43.5%权益，该公司为石英及大理石复合材料产品生产商[22] - 公司持有格利来建材有限公司87%权益，业务为分销建筑及室内装饰材料[22] 管理层讨论和指引 - 公司专注于在低迷市况下套现现有资产组合并推进规划审批[26] - 公司目标是通过内部财务资源和银行借款维持资金连续性与弹性的平衡[27] - 公司未设定固定派息比率，股息金额将取决于财务业绩、现金状况、资本需求及业务策略等因素[66] - 公司在2025财年聘请外部顾问进行内部监控审阅服务，以评估选定程序的有效性[67] 公司治理 - 董事会由3名董事组成，包括1名执行董事（陈伟伦先生，董事会及提名委员会主席兼行政总裁）、1名非执行董事（吴德坤先生）和1名独立非执行董事（何国华先生）[39][40] - 独立非执行董事占比至少三分之一，符合上市规则要求，截至2025年3月31日年度保持3名独立非执行董事[43] - 董事会主席与行政总裁由同一人（陈伟伦先生）担任，偏离企业管治守则但获董事会批准[45] - 董事任期均为3年，需每三年轮席退任一次，执行董事签署3年服务协议，非执行董事签署1年委任书[46] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、专业经验等维度，委任以用人唯才为原则[42] - 董事及主管人员责任保险覆盖履职产生的成本与负债，本年度无索赔记录[48] - 董事会会议前至少14日通知，文件提前3个营业日寄发，重大交易需正式会议审批[49][50] - 证券交易操守守则严格遵循上市规则，2025年3月31日前全体董事及雇员均遵守[51] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事，截至2025年3月31日年度未举行会议但通过书面决议确定董事薪酬[53] - 提名委员会包括三名成员（主要为独立非执行董事），2025财年举行1次会议讨论董事委任[54][57] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2025财年举行5次会议审查财务报告及合规程序[59][60] - 董事会2025财年仅举行2次常规会议（原要求4次），批准2024年年度及中期业绩[62] - 执行董事陈伟伦出席全部4次董事会会议及1次提名委员会会议[63] - 独立非执行董事何国华、杜景仁出席全部5次审核委员会会议及1次提名委员会会议[63] - 公司未完全遵守企业管治守则关于董事会会议次数的要求（仅召开2次而非4次）[62] 环境、社会及管治（ESG） - 公司在2025年进行了重要性审阅，识别出产品责任、健康及安全、供应链管理、反贪污、气候变化及温室气体排放等重大议题[88] - 公司在香港的谢斐道项目因其生态友好设计获得绿色建筑认证（BEAM Plus Unclassified Rating）[91] - 公司严格监管建筑废物处理，要求按性质分类并由认可机构处理有害废物[131] - 公司使用环保水性涂料代替传统溶剂型涂料，从源头减少建筑废物产生[131] - 公司办公室范围一温室气体排放从2023年的4,741千克二氧化碳当量降至2024年的326千克，并在2025年实现零排放[127] - 公司办公室范围二温室气体排放从2023年的21,813千克二氧化碳当量略微下降至2024年的21,691千克，2025年进一步降至19,444千克[127] - 公司办公室范围三温室气体排放从2023年的5,620千克二氧化碳当量增至2024年的5,963千克，2025年大幅上升至23,694千克，主要由于差旅增加[127][128] - 公司物业发展范围二温室气体排放从2024年的544,147千克二氧化碳当量增至2025年的574,776千克[127] - 公司物业发展温室气体排放密度从2024年的9.15千克二氧化碳当量/平方呎增至2025年的15.20千克二氧化碳当量/平方呎，主要由于总建筑面积大幅减少[127][128] - 公司参与诺德猛龙越野跑2024并捐款10,000港元支持社会共融[140] - 报告年度内公司组织社区投资活动总计8小时[140] 股东和股权结构 - 陈伟伦通过受控法团权益持有97,104,000股，占公司已发行股本25.86%[176] - 陈伟伦通过其他权益持有18,153,211股，占公司已发行股本4.83%[176] - 陈伟伦作为实益拥有人持有33,700,000股，占公司已发行股本8.98%[176] - 陈伟伦总计持有148,957,211股，占公司已发行股本39.67%[176] - 吴德坤作为实益拥有人持有63,024,000股，占公司已发行股本16.79%[176] - 劳海华作为实益拥有人持有64,166股，占公司已发行股本0.02%[176] - Rykadan Holdings Limited持有148,957,211股，占公司已发行股本39.67%[181] - Tiger Crown Limited持有97,104,000股，占公司已发行股本25.86%[181] - Scenemay Holdings Limited持有18,153,211股，占公司已发行股本4.83%[181] 其他重要内容 - 公司出售宏基资本大厦第27楼及第28楼连同若干停车位，交易于2025年4月17日获股东批准[18] - 公司收购Cosmo Kingdom Holdings Limited 100%股权，交易于2024年9月16日获股东批准但截至2025年3月31日尚未完成[17] - 公司向可维莱集团垫付总额2.5亿港元贷款及3311.6万港元利息[194] - 公司向Fastest Runner Limited垫付总额2.66441亿港元用于收购物业及运营资金[194] - 联属公司负债净额为15.89149亿港元，累计亏损4.65006亿港元[195] - 五大客户贡献公司总收益99%，其中最大客户占比94%[197] - 五大供应商占公司采购总额95%，最大供应商占比51%[197] - 慈善捐款金额为1万港元（2024年为3万港元）[196]

财务表现 - 公司截至2025年3月31日止年度净亏损为2.94亿港元 [1] - 每股基本亏损达74.9港仙 [1] 现金流状况 - 银行存款及现金为6400万港元 较上年度的1.01亿港元减少36.6% [1] 股息政策 - 董事会不建议派付末期股息 [1]